遵义南方广达建设工程有限责任公司

1、遵义南方广达建设工程有限责任公司成立于i九九二年，是具有房屋建筑工程施工总承包资质的二级, 市政公用工程、建筑装修装饰工程三级的丿施工企业。公司注册资金2056万元，组织机构健全，实行法定代表人负责制。现有职工1356人，有各类 专业技术人员336人，其中高级职称4人，中级职称43人，初级职称103人。有一级建造师1人， 二级建造师23人。现有各类工程机械设备250台（辆），机械设备总功率11350千瓦，其设备性能先 进，能满足各种工程施丁的要求。公司可承担房屋建筑工程施工总承包贰级：可承担单项建安合同额不超过金业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：1、28层及以下、单跨跨度36米及以下的

2、房屋建筑工程；2、高度70米及以下的构筑物；3、建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。增项资质一：市政公用工程施工总承包卷级可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程的丿施丄：1、城市道路工程（不含快速路）；单跨跨度20米以内桥梁工程；公共广场工程；2、2万吨/日及以下给水厂；1万吨/h及以下污水处理工作；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5 立方米/秒及以下水泵站；直径1米以内供水管道：直径1.5米以内污水管道：3、生活垃圾转运站。增项资质二：建筑装修装饰工程专业承包卷级可承担单位工程造价60万元及以下建筑家内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。这些年来，

3、公司主要承建的工程有：遵义物资大楼、中华路工商大楼、桐梓县工作小区、 丁字口农资大楼、长寿长乐高知楼、市设计院综合大楼、子尹路南方大厦、三亚学府公寓工 程、114集资楼、桐梓水泥厂2号烟囱、钛厂106铸造车间、3420厂技改工程、贵遵高速路基 工程、桐梓大河坝大桥、华海商住楼、中华路税丿j：巷商贸城、大森广场商住楼、翠堤丽苑小区、凤 凰国际花园、航天商住楼、正安风仪镇办公楼、正安县城南新天6、7、13号商住楼。近年来，我公司 又承建了海尔人道南方花苑小区商住楼、深溪镇坪桥农民新村、汇川区广州路、珠海路【八m、n栋还 房小区、正安县青少年活动中心、银杉桥小区商住楼、息烽县城南商住楼、汇川区高桥金

4、大花园、紫 云县气彖局办公楼、遵义茅草铺监狱汇锦小区、遵义县、仁怀市新建公安派出所工程5个，湄潭县、 紫云县、桐梓县屮小学教学楼工程8所，桐梓县黄莲乡土地整理工程、仁怀市信用联社办公楼、爵士 蓝岛10栋、14栋工程、万豪国际9#-11#楼工程、凤冈县东环路工程、桐梓县县城南部进出口道路工 程、遵义县永乐镇供水工程以及遵义市汇川区机关食堂装修工程等等。工程合格率100%。连续多年， 获得市级、省级重合同、守信用和安全文明丿施工单位及先进党组织的称号。公司的宗旨是：安全第一，质量至上；团结拼搏，求实进取。纵观当前世界经济发展趋势，随着科学技术h新月异和迅猛发展，新的建筑市场竞争愈 加激烈。为了形成

5、社会主义现代企业在市场竟争中的优势，这两年，公司经过组织协调和资 源整合，在维护和增长经济发展的同时，公司进一步完善和健全了管理体系，强化了规范的 现代化管理，提高了员工的业务水平。与此同时，公司在建设建筑领域信息化技术、建筑节 能技术、新材料新工艺的应用技术等各个方而进行了积极的探索和运用。欲穷千里目，更上 一层楼，公司将进一步发挥自身优势，高标准，严要求，高效率地奉献于社会，为城市的文 明建设和经济发展作出新的贡献。遵义南方广达建设工程有限责任公司2010年7月10日遵义南方广达建设工程有限责任公司章 程第一章 总则笫一条为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织和行为，保护公司、股东

6、和债权人的合法权益，根据中华人民共和国公司法及有关规定，制订本章程。第二条 本公司（以下统称公司）的宗旨和主要任务是从事建筑安装，通过合理有效地利用股东投 入到公司财产，使其创造出最佳经济效益和社会效益，繁荣社会主义商站经济，给国家创造更多的物 质财富。笫三条公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格，并以其全部财产，依法口主经营、自负盈亏、独立享有民事权利、承担民事义务。第二章 名称、住所、经营范围第四条公司法定名称为遵义市广达建设公司。笫五条公司法定住所设在遵义市外环路。第六条经营范围：第三章注册资本及各股东出资额笫七条公司注册资本为人民币2056万元笫八条股东出资额分别为：1、伍嘉陵7

7、00万元34%2、刘建鹏370万元18%3、成绍斌367万元18%4、陈恳289万元14%5、刘明琰270万元13%6、熊a学60万元3%合计：2056万元，申请注册资金2056万元。笫九条公司经公司背记机关注册后，股东不得抽岀股资。第十条公司有下列情形之一的，可以增加注册资木。（一）股东增加投资；（二）公司盈利；（三）其它原因需要增加注册资本。第十-条公司减少注册资金只能是经营亏损，公司减少资本后的注册资本不得低于法定的最低限额。第i二条公司不减少注册资木，白作出减少注册资本决议之口起十l1内通过债权人，并于三十fi内报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十h内（未接到通知书的自笫一

8、次公告之 h起九十h内），有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。第四章股东权利和义务笫十三条公司股东，均依法享有卞列权利：（一）、分配红利；（二）、股东人会上的表决权；（三）、优先购买其他股东转讣的出资；（四）、依法及公司章程转让其出资;（五）、查阅公司章程，股东大会会议记录和财务帐冃，监怦公司的生产经营和财务悖理，并捉出建议 或咨询；（六）、被推选担任董事长、副董事长、董事、监事及高级管理人员（法律、法规另有规定的除外）；（七）、本公司清算时，对剩余财产的分享；（八）、法律、法规和本章程规定享有的其他权利。笫十四条公司股东承担卞列义务：（一）、遵守本章程,执行股东大会决议;（二）、依其所认购

9、岀资额和出资方式按期缴纳股金；（三）、法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。笫五章股东转让出资的条件第i五条股东之间可以相互转让其全部或部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，须经全体股东过半数同意；不同意转讣的股东应当购买该转计的出资，如果不购买该转讣的出资，视为 同意转让。第i六条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或名称、住所及出资额记载于股东名册。第六章组织机构第i七条公司设股东大会，由全体股东组成，股东大会会议，按股东出资比例行使表决权，股东人会是权力机构，行使下列职权：（一）、决定公司的经营方针和投资计划；（二）、选举和更换董事，决定冇关董事的报酬事项；（三）、选举和更换

10、由股东出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）、审议批准董事会的报告;（五）、审议批准监事会或监事的报告；（六）、审议批准公司的年度财务预、决算方案；（七）、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案：（八）、对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）、对发行公司债券作出决议；（十）、对股东向股东以外的人转讣出资作岀决议；（十一）、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）、修改公司章程。笫十八条股东大会山董事会召集，董事长主持，董事长因特姝原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。第十九条股东人会为分定期会和临时会，定期会每年召开一次，在公司法定住所举行

11、；代表四分z以上表决权的股东，三分z以上董事或监事提议时，可召开股东临时会。笫二十条公司召开股东大会，应于会议召开十五日以前将会议的吋间、地点、内容及其他有关事项书血通知全体股东，股东大会应刈所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应在会议记 录上签名。第二十一条公司设董事会，董事由股东人会选举和更换，董事会由全体董事纽成，其成员共三人，董事每届任期三年，董事任期届满，当选可以连任。笫二十二条董事会对股东大会负责，行使下列职权：（一）、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）、执行股东大会的决议；（三）、决定公司的经营计划和投资方案；（四）、制订公司的年度财务预、决算方案；（五）、制定

12、公司的利润分配方案和弥补亏损方案：（六）、制订公司增加或减少注册资本的方案；（七）、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）、决定公司内部管理机构的设置；（九）、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事 项；（十）、制定公司的基本管理制度；（十一）、公司章程规定的其他职权。第二十三条董事会设董事长一人、副董事长二人，副董事长协助董事长工作。董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产牛和更换。笫二十四条董事会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他惹事召集和主持董事会议。第二十五条董事长不履行职务，

13、乂不指定副董事长或具他董事召集和主持董事会时，三分之二以上董事可以提议召开董事会议。第二十六条董事会每年召开二次会议，召开董事会议，应于会议召开十h以前通知全体董事,董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。第二十七条董事会议实行一人一票和按出席会议的董事人数少数服从多数记名表决制度，当赞成和反对栗数相等时，董事长有权作最后的决定。第二十八条召开董事会议，须由半数以上董事出席方可举行，董事会议作出决议，须经全体董事过半数通过方才冇效。董事会议表决的事项涉及某个董事个人利害关系时，该萤事没有表决权，但算在法定人数之内。笫二十九条召开董事会议，董事本人应当参加，董事因

14、故不能参加时，可以书面委托其他董事代为出席董事会议，委托书要载明授权的范围。第三十条公司设监事会，监事会监事由股东人会选举产生和更换。监事会由五名监事组成， 监事会应在其组成人员中推选一名召集人。监事会中职工代表由公司职工民主选举产生。第三十一条监事会向股东人会负责并报告工作，监事会行使下列职权：（一）、检查公司财务；（二）、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司帝程的行为进行监督；（三）、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求萤事和经理予以纠正；（四）、提议召开临时股东会;（五）、公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。第三丁二条监事会议实行一人一票少数服从多数的表决制度。监事

15、会议盂经过半数监审表决同意，方才有效。笫三十三条监事的任期毎届三年，任期届满，连选可以连任。监事不得兼任公司董事、经理及财务负责人。第三十四条公司设经理，由董事会财任或解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：（一）、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）、组织公司年度经营计划和投资方案；（三）、拟订公司内部管理机构设置方案；（四）、拟订公司的基本管理制度；（五）、制定公司的基本管理制度；（六）、提请聘任或解聘公司副经理、财务人员；（七）、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；（八）、公司章程和董事会授予的其他职权。经理列席董事会议。第三十五条经理在行使职权吋，不得变

16、更股东大会，董事会的决议和超越授权范围。第三十六条副经理协助经理工作，经理不在时，由经理指定的副经理代其行使职权。笫七章法定代表人第三十七条 第三十八条 笫三十九条董事长为公词的法定代表人；董事长由董事会全体董事过半人数选举产生和更换。 董事长使命下列职权：（一）、主持股东大会和召集，主持董事会议;（二）、检查董事会决议的实施情况；（三）、签署公司债券；（四）、法律、法规和公司章程规定的权利。第八章财务管理和利润分配第四十条公司依照会计法及有关法律、行政法规的规定，建立财务会计机构和帐册、制度。第四条公司在每一会计年度终了时，制作财务会计报告，并依法审查验证，财务会计的内容包括：（一）、资产负

17、责表；（二）、损益表;（三）、财务状况说明书（四）、财务状况流动表（五）、利润分配表第四十二条财务会计报告在每一会计年度结束后二十ft而置备于公司并送交各股东，以便查阅。第四i三条公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，提取利润的5%-10%列入公司法定公益金，公司从税后利润是提取法定公积金后，经股东会决议，可提収任意公积 金。公司的法定公积金不足以弥补上一年度亏损的，在依照前规定提取法定公积金和 应先用当年利润弥补亏损。公司弥补亏损和提取公积金、法定公枳金后所余利润，按股东出资比例分配，股公司法定公积金累计额为公司注册资木的50%以上的，可不再提取。第四十四条法定公益金

18、z前，笫四十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩人公司生产经营或转为增加公司资本。 公司提取的法定公益金，用于本公司职工的集体福利。公司除法定的会计帐册外，不得国立会计帐。公司资产，不得以任何个人名义开东会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金z前向股东分配利润的，须将违反规 定分配的利润返还公司。第四十六条笫四十七条第四i八条立帐户。第九章破产、解散和清算笫四十九条公司因不能清偿到期偿务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关规定，组织股东及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。第五十条公司出现下列情形之一的，可以解散：（一）、股东大会决议解散；（二）、因合并或分立（三）、违反法律、行政法规被依法责令关闭。笫五十一条公司出现解散情况时，应按公司法的规定，组织股东和有关人员成立清算组,进行清算。第五十二条清算组在清算期间行使下列职权：（一）、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）、通知或公告债权人；（三）、处理与清算有关的公司未了结的业务；（四）、清缴所欠税款；（五）、清理债权、债务；（六）、处理公司清偿债务后的剩余财产：（七）、代表公司参与民事诉讼活动。第五十三条清算纽应当自成立之h起十fi内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次，债权人应当自接到通知书之h起三十h内，未接到通知书的自第一次公告之h起九十内，向