公司信息化系统建设奖惩制度

1、变更履历版本变更内容描述更新日期修订人V1.0初版发行?目的为了加强公司信息化系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP 管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度；为了加强对企业信息化建设的统一规划及管理，本着合理使用、提高效率的原则，特制定本管理规章制度；为了加强企业运营和管理的数据呈现，以数据指标管理公司，便于提供准确数据的给公司领导层决策，特制定本制度；?适用范围本规定适用于全公司。?名词解释1. ERP：企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息

2、的企业管理软件。针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财务流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。2. 主要责任：各业务部门为各信息化系统使用中的第一责任部门，对本部门模块负责，财务对总数据负责。3. 激励：对核心操作人员适当激励，调动核心操作人员工作积极性，鼓励其完善公司运营数据，跟进业务流程流转，保证公司业务更高效、准确的运转，保障公司账务数据的准确性。4. 培养：对核心操作人员培训、激励，使其用信息化的思想处理业务，并且适当的参与管理业务，为公司培养高素质的后备人才。5. 奖惩：对核心操作人员、基础操作人员、各业务模块领导等相关人员全面覆盖奖惩，保证

3、数据和流程的准确性、及时性。6. 培训：对公司全体员工培训，满足业务操作技能需要，提高公司员工计算机操作水平。7. 稽核：通过定期激励和奖惩，保障公司业务高效、准确的运转，保障公司运营数据的及时和准确保障公司账务数据的准确性。8. 运营数据：公司运营管理的各控制点、报表、指标等，公司业务数据呈现的内容。9. 实施和维护：各部门提出需求或者信息化建设规划，经公司评估和批准，充分调研业务部门相关业务，并通过外部顾问或者其他措施提炼和整合业务部门业务，经公司审批，IT 部门制定计划，在公司政策和外部顾问公司支持下，经业务部门大力配合，按时完成相关计划。IT 部10. 二次开发：在信息化系统标准功能不

4、满足业务的情况下，业务部门提出开发需求，经过公司评估和批准，IT 部负责收集需求和按照需求进行二次开发。?功能权责0. 信息化领导小组：企业信息化建设由信息化项目领导小组统一制定规划，并纳入企业发展战略，规划需经公司研究通过。1. 信息化项目领导小组组成成员：组长 - 总经理副组长 -管理中心副总经理组员 - 各职能部门负责人1. 信息化项目领导小组的职责为：在企业特定发展战略目标的指引下，结合企业的管理需求、业务流程和信息化实施小组提交的信息化建设建议，对企业信息化建设目标、内容及资金保障进行整体规划，全面系统地指导和审批信息化实施小组做好企业的信息化建设工作。2. 信息化实施 /运维 /开

5、发小组：企业信息化建设具体事务由信息化项目实施小组统一组织实施。1. 信息化项目实施小组组成成员：组长 - 管理中心副总经理副组长： IT 部经理副组长 -各职能部门负责人组员 - 系统管理员、核心操作人员、基础操作人员、IT 部实施人员1. 信息化项目实施小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定阶段性目标，统一安排人员组织实施，并在具体实施过程中总结信息化建设经验，形成相关建议定期反馈至项目领导小组。1. 信息化稽核 /奖惩小组：企业信息化建设成果由信息化稽核小组统一组织。1. 信息化项目稽核小组组成成员：组长 - 管理中心副总经理副组长：IT 部经理组员 - 核心操作人员、 I

6、T 部实施人员、各部门流程制度管理员1. 信息化项目稽核小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定奖惩性制度，统一安排人员组织稽核，并给公司提交稽核和经营数据，形成建议文件，定期反馈至项目领导小组。2. 制度说明 （考核内容说明）3. 模块权责表 :模块责任领导对该业务模块数据、实施、项目推进负责，详情请见附件4. 跨中心合作机制5. ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业管理软件。针对物流、财务流、信息流集成一体化的企业管理软件；6. IT 部负责系统实施、推进、二次开发、维护，财务部对系统数据准确性负责，财务部应对其他部门提出具

7、体操作要求， IT 部协助财务部将操作要求落实到责任人，并与财务部一起监督；7. IT 部负责与财务部一起，指导其他部门制定模块操作手册；8. PMC 等其他部门应该严格按照财务和 IT 的规定，针对系统，建立岗位操作手册；9. 各部门反映的问题点， IT 部可以以现场确认、小范围会议讨论、扩大范围会议确认等方式，确定解决方案，形成会议纪要，并按照会议纪要文件或者相关制度监督执行；10. 会议纪要文件必须包含会议时间、参会人、问题点、解决方案、完成时间（可选）、责任（奖惩）、签字等。11. 核心操作人员激励和培养12. 核心操作人员参考岗位表核心操作人员岗位参考表部门岗位（不限于此表，可以参考

8、实际工作内标准 /参考人合计容）数财务部应收会计、应付会计、总账会计、成本会6/2计、稽核工程师PMCMC 物控专员、 PC 计划专员、仓库账务员10/7采购部采购主管0国内销售中心订单专员、统筹专员、出货专员3/3国际销售中心订单专员、统筹专员、销售助理3/338/24研发中心PDM 专员、 BOM 专员、料品工程师3/2一电精密MC 物控专员、 PC 计划专员、仓库账务员4/4安赢MC 物控专员、 PC 计划专员、仓库账务员3/2人事部考勤专员、薪资专员2/0IT 部实施工程师 /开发工程师3/11. 核心操作人员推荐标准1. 参考核心操作人员参考表；2. 主管级（含）以上不计入激励；3.

9、 岗位工龄三个月以下不计入激励；4. 本职工作完成，当月无 IT 管理违规记录（详见其他 IT 部各制度文件，违规条数（非行为）约 240 条以上），且当月工作积极、负责，数据提供准确和及时，配合 IT 部门和其他部门及时；5. 积极参与运营数据稽核工作、 ERP 业务实施和推进工作、报表准确提交等；6. IT 部核心操作人员不参与该激励；7. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决方案等，可以依高标准激励，对公司业务贡献较大的，并按贡献程度计嘉奖或小功或大功 1 次.1. 核心操作人员激励流程每月 25 号前由 IT 部提交核心人员奖励名单，经部门领导、管理中心副

10、总、总经理审批，在当月工资中体现 .1. 核心人员人数和激励金额为了不与部门内部的绩效考核机制冲突，激励方式为现金激励，人数每月10-20人（ 50%左右），金额 150-250 元 /人，总计金额约 1500-5000 元每月。1.全体操作人员奖惩2.积极反映系统或者业务中存在的问题，奖励绩效2 分/次；3.积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，奖励绩效3分 /次；4. 积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决方案等，奖励绩效 5-10 分 /次，并计小功一次；5.提交关键指标 报表开发需求的，奖励绩效3-5 分；对系统推进过程中关键数据提供极其不配合

11、的，扣绩效 3-5 分 /次；6.对系统提供有建设性的建议并经采纳的，奖励绩效2-4 分；7.以上奖励如果是当月信息化建设核心人员激励申请表x 年 x 月中人员，奖励不重复8.其他奖惩措施见其他相关制度文件（违规条数（非行为）约240 条以上），或者签字档的会议纪要文件（ 192.168.15.10b-部门共享区 5.IT 共享 公司信息化建设工作联络书 & 会议纪要），每月扣分上限为20 分/人；9. 各部门系统操作用户不达标扣绩效时，部门领导负连带责任（扣分标准：为本部门系统操作用户总扣分值 1/5（取整）， 5 分（含）以下不计连带责任，每月扣分上限为 20 分 /人，部门员工加

12、分不能抵消扣分）；10.针对工作中明显的不负责任的行为造成扣分，IT 部可以额外申请行政处罚（警告、记小过、记大过）；11.对于极少数严重的违规操作，影响企业正常运作，给公司带来较大损失的将由IT 部组根据情节严重程度上报公司，经公司领导批准给予降职、降薪、辞退等处罚，并按照相关制度赔偿公司损失。12. 培训13. IT 部定期和不定期组织相关技能培训，培训方式分为培训室培训、单对单操作培训、外部顾问培训；14. 信息化系统基层操作人员首先由各部门内部组织业务操作培训，无内部工作交接的可以申请 IT 部培训；15. 原则上信息化系统核心操作人员要持证或者考核上岗；16. 为提升公司团队合作能力

13、，督促领导对部门员工平时操作进行监督，提高企业运作效率减少了人为的错误并且可以对错误进行事后追踪，激发公司员工创新，IT 部会不定期组织对部门领导进行信息化培训；17. 培训实际操作可参考公司培训相关制度，操作人员多次培训（5 次以上）仍然无法胜任系统操作的，IT 部可以建议调岗；18. 培训的根本目的在于为公司当前和未来培养有信息化思维能力的管理者，使公司各环节信息有条件的共享；打通和简化流程流通环节，加快业务流程重组；使公司业务开展有章可循、结果有迹可查；使公司工作效率提升，通过合理的计划控制公司运营成本和产品成本；为公司进一步扩大规模规范制度和流程；提高公司竞争优势。19. 运营报表 指

14、标20. IT 部调研整理公司运营的相关报表指标，经过信息化系统（手工的除外）设置或者二次开发，形成报表；21. 按照相关模块责任制， IT 部推进核心操作人员或者部门领导负责制，使用信息化手段，完整和准确的为公司提供各种报表、指标数据报告；22. IT 部可以汇总公司的各种指标和报表（在信息化系统中），配合各系统核心操作人员每月为公司提供报表；23. 对运营数据提供不力的不能申请核心人员激励款项，并按照相关详细的制度文件进行处罚 ;24. 运营数据 /指标中的未达标项依据公司其他制度执行。25. 稽核26. 本篇的稽核包含运营数据、制度流程、业务推进、系统操作等方面；27. 稽核证据来源：数

15、据、报表、指标负责人都可以提交稽核证据；IT 部定期稽核；部指定核心操作人员提供等；IT28. 稽核结果由 IT 部报公司审批，经签字确认，根据相关规定进行奖惩；29. 稽核结果依相关规定公布，并提供申诉通道；30. 稽核结果如果制度依据充分，公布流程充分，责任人不签字可由直接或间接领导代为签字生效。6 执行表单6.1 派生表单信息化建设考核统计表x 年 x 月表单编码 : AEE-RR-047-01信息化建设核心人员激励申请表x 年 x 月表单编码 : AEE-RR-047-026.2 引用表单 ERP 单据应用责任人表表单编码:AEE-rr-002-027 参考文件公司相关制度文件8 附件

16、信息化系统模块权责表9 说明9.1 本规定经管理中心负责人批准之日起施行。9.2 本规定解释权、监督执行权归IT 部。9.3 本规定的修订由IT 部提出，废止权归公司。附件：信息化系统模块权责表系统模责任部门块系统管理/维ERP 小组护销售管商务部理业务部3预测订单4销售订单序号12商务跟单专员商务跟单、业助商务系统操操作数据审责任作单据用户核领导整个所有ERPERPERP 系成员组长组长统应收会财务客户档商务经理 /计 /商案信息跟单商务务主管主管商务主商务主管管商务主管/应收商务主管会计销售总监/PMC 专员应收会商务主管计5出货单跟单财务经理PMC 仓仓库主管管员应收会计仓管退回处理销售

17、退回收6货商务跟单7员、售商务主管 /财务经理后工程品质经理师供应商采购采购主采购信息开发管主管核价单工程采购总采购采购管理采购部（价目师监总监表、调采购财务经财务价单）文员理经理采购订单8PMC部910标准收货11采购退货单委外管采购部理PMC部13委外领料单1415委外收货单16委外退料单17委外核销单库存管财务部 /PMC理部/仓库组采购员请购单PMC仓管员PMC仓管员12请购单MC物控员PMC仓管员PMC仓管员PMC仓管员18采购主管/采购总监采购主管 /采购总监财务经财务经理 /财务总监理/财务总监MC 物控PMCPMC 主管员主管制造副总仓库账仓库主管务员仓库账仓库主管务员采购主管

18、采购总委外采采购监购订单员财务经理财务总监MC 物控PMCPMC 主管员主管制造总监PMC 主PMC 主管管制造副总仓库账仓库主管务员仓库账仓库主管务员仓库账仓库主管务员售后售后工杂收单专员程师仓PMC库账务采购主管采购总监商务主管PMC/192021222324杂发单调入单借出单还入单盘点差异单月结、日关账售后售后工专员程师仓PMC库账务及仓员库研发仓研发管仓管PMC仓库账及仓务员库研发仓研发管仓管业务助理商务仓库账跟单务员电商研发仓专员管PMC人员研发仓管售后专员售后工商务程师跟单仓库账PMC务员人员研发仓研发管仓管PMC人员财务成仓管本会计员财务成本会计及仓员仓库库研发仓主管研发管开发仓管经理商务主管PMC/ 仓库主管开发经理商务主管PMC/ 仓库主管开发经理业务总监商务主管PMC 主管开发经理商务主管PMC 主管开发经理PMC 主管仓库主管财务经理财务经理工程数开发部据26物料清单（BOM ）27工程变更单生产管理PMC 部/生/MRP产部需求计划29计划订单释放30生产订单31生产领料单32生产退料单33完工报告质量管品质部理35不合格报告单财务管财务部理37应付管理25BOM工程师BOM工程师28PMC人员PMC人员PMC