2021年董事会投资管理委员会议事规则

1、2021年董事会投资管理委员会议事规则 2021年北汽福田董事会的投资管理议事方法 北汽福田汽车股份有限公司 董事会投资管理委员会议事规章 （2021年8月22日修订） 一、总 则 第一条 为适应公司战略进展的需要，增加公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议事规章。 其次条 投资委是董事会下设的特地询问机构，负责对公司重大投资决策进行讨论并提出建议，对董事会负责。 投资委的方案须提交董事会审议打算。 二、人

2、员组成 第三条 投资委由九名董事组成，其中至少包括1 至2 名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当的酬劳。 第四条 投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2 名，由投资委选举产生，报董事会备案。 第六条 投资委委员必需具备以下条件： （一）熟识国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，乐观开展工作； （三）符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。 第七条 投资委委员任期与其董事任期全都，任期届满，可连选连任；委员因故不担当公司董事职务，自动失去委员资格

3、，董事会应依据本规章补选委员。 第八条 委员任期届满前，除非消失公司法、公司章程或本议事规章规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第九条 投资委因委员辞职、开除或其他缘由而导致人数少于五人时，公司 2021年北汽福田董事会的投资管理议事方法 董事会应尽快根据本议事规章规定确定新的委员人选。人数未达规定时，委员会暂停行使本议事规章规定的职权。 第十条 投资委下设投资委办公室，由董事会办公室负责组建。投资委办公室为投资委的日常办事机构，由公司制造工程本部、并购与投资银行部、财务方案部、董事会秘书和董事会办公室等部门相关人员组成。公司制造工程本部负责人为投资委办公室主任。 三、职责权限 第十一

4、条 投资委的主要职责权限： （一）对公司长期进展战略规划进行讨论并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资方案进行讨论并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的技术改造方案、固定资产投资、 重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行讨论并提出建议； （四）对单个技术改造项目金额达到或超过3000 万元的，由经理部门提报项目可行性分析报告，投资委讨论并提出审核看法后报董事会审议； （五）对其他影响公司进展的重大投资事项进行讨论并提出建议； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第十二条 投资委主任委员的主要职责权限： （一）召集和主持投资委会

5、议； （二）代表投资委向董事会汇报工作； （三）督促、检查投资委各项提议的执行状况； （四）投资委授予的其他职权。 第十三条 投资委办公室的主要职责权限： （一）做好投资委讨论、决策的前期预备工作，供应有关方面的资料； （二）发出投资委开会通知并组织相关会议； （三）记录并保存投资委会议纪要、审核看法等档案资料； （四）投资委授予的其他职权。 四、工作程序 2021年北汽福田董事会的投资管理议事方法 第十四条 投资委办公室应负责做好投资委讨论、决策的前期预备工作，供应有关方面的资料，包括公司重大技改投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及（如有）合作方的基本状况等资料。 第十五条

6、 对重大战略投资项目，投资委可以依据工作需要成立专项工作机构。如有必要，投资委可以聘请专业询问机构，进行讨论论证，为决策供应专业看法，帮助完成工作。 第十六条 投资委可以每年到公司事业部或国内、外同行业或标杆企业进行调研至少一次。 五、议事规章 第十七条 投资委每年至少召开2 次会议，除紧急事项外，应于会议召开前3 天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可托付副主任委员或其他委员主持。 第十八条 主任委员（召集人）或1/2 以上的委员可以提议召开会议。会议须有2/3 以上委员出席（包括托付）方可进行。 委员应亲自出席会议，委员因故不能出席会议的，可以书面托付其他委员代为出席，托

7、付书中应当载明授权发表的建议或看法。 第十九条 投资委实行协商全都原则，即投资委的报告、审核看法及其他职责范围内的文件应协商全都，以投资委名义提报董事会审议。 如投资委成员有不同看法，各委员可以董事名义以议案方式直接提交董事会审议。 其次十条 投资委会议原则上以实体会议方式召开；必要时，也可以电话会议、通信方式等召开。 以通讯方式发表看法时，持“弃权”或“反对”看法的，应充分阐明理由。 其次十一条 投资委会议的召开程序、协商结果或审核看法必需遵循有关法律、法规、公司章程及本方法的规定。 其次十二条 投资委会议应当有书面审核看法或会议纪要，出席会议的委员应当在审核看法或会议纪要上签字；审核看法或会议纪要由投资委办公室或董事会办公室保存。 其次十三条 如有必要，投资委可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员 2021年北汽福田董事会的投资管理议事方法 出席投资委会议。 其次十四条 投资委应将讨论结果及建议以书面方式报公司董事会。 其次十五条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。 六、费用 其次十六条 投资委活动经费预算，每年10 万元。 其次十七条 依据本议事规章，投资委聘请中介机构的费用，由公司担当。 七、附则 其次十八条 本议事规章自董事会通过之日起施行。 其次十九条 本议事规章未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规章如