房产公司管理制度

1、xxxxxx有限公司（暂行管理规定）第一章预算管理制度预算管理工作拟分三部分：预算编制、预算控制、预算考核。一、预算编制预算的编制工作由公司总经理主持，每月28日前报公司董事长审批。预算编制的工作程序详见预算编制流程（附表一）。由各部门制定行政办公费用、业务公关费用和出差费用、按合同条款分包费、广告费、固定资产采购费、薪酬福利费、房产按揭费、低耗品购置以及各种税费等预算。财务部对已审批的预算执行情况进行监督、考核。二、预算控制通过预算编制工作，确立预算指标体系后相应的建立预算控制体系： 1各级预算控制主体的确立：按公司审定的预算指标分解下达至部门，由部门负责人进行总体控制，涉及到由部门内个人控

2、制开支的费用，必须由部门负责人将预算指标支解到个人头上并进行考核；公司领导为分管部门预算指标的上一级控制主体。2预算执行的记录和分析：部门预算一级的执行预算情况，由财务部设相应核算记录，并按月汇总执行情况报公司总经理并供各部门查阅；部门内支解的个人预算由部门负责人确定记录办法和考核规定。3 预算保障原则：为确保公司一级预算的完成，可在部门一级预算的基础上加一定的保障系数再下达至各部门。4 预算的调整或新增：在不突破公司预算的基础上由总经理审批。三、预算考核分层考核预算的执行或完成情况，具体执行人为相应的负责人公司分管领导负管理责任。第二章合同管理制度本制度所指合同包括公司对外签订的各类经济合同

3、、协议或具有合同性质的约定(劳动合同除外)。一、合同管理机构和职责财务部为公司合同管理主管部门，统一负责全公司的合同管理工作。其他业务部门根据其业务职责相应为各类业务合同的主办部门参与合同管理。二、合同的订立、审批和签署 1公司须编制各种业务的标准合同文本：制定关键条款包括收费标准、付款方式、税费缴付、违约责任等。2合同的订立：合同主办部门负责合同签订前的资信和业务调查、意向接触、商务谈判等工作，财务参与监督。由合同主办部门起草、自行审查后按程序送审。3合同的审批：合同的审批采用会审制。由主办人员起草，部门负责人初核，办公室、财务复核，总经理审核，董事长审批。具体审批程序详见附表二：合同审核审

4、批程序4合同的签署：合同原则上应由本司董事长代表签署，根据公司合同审批权限董事长可授权委托代理人签署。三、合同变更、解除、转让1合同变更、解除、转让的程序及审批权限与合同订立时相同，其中合同转让时，债权人转让债权的，应当通知债务人。2合同纠纷的处理，主办部门应通知公司合同主管部门参加或代理。第三章固定资产管理制度一、固定资产范围1. 使用期限超过一年的房屋及建筑物、交通运输设备、机械动力设备、工具、通讯线路设备，自动化控制和仪表仪器及其他与生产经营有关的设备、器具等；2. 不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也应作为固定资产。二、管理机构及职责公司财

5、务部为固定资产的价值管理部门，办公室为公司管理用固定资产的统筹管理部门及固定资产的实物主管部门，三、固定资产购置管理(一)预算管理 各部门申报的固定资产购置预算，凡在预算内购置的，由总经理审批；凡在预算外采购固定资产，按程序报董事长审批。财务部应审核并出具审核意见，其中管理用部分应先由办公室进行审核。详见附表三：固定资产申购表(二)固定资产的购置 1固定资产购置执行程序为：办公室询价、财务核价、采购审批、签订采购合同、采购、办公室登记建卡入库、办理领用手续、确定固定资产的责任保管人。2固定资产的购置，办公室为主办部门，财务部为监督部门，固定资产采购须签订采购合同，严格合同管理制度及财务审批制度

6、的规定办理。如确不需或不能签订合同的，则应在采购申请中注明原因，经批准后方可按程序采购。二、固定资产的使用管理固定资产采购验收后，经办人员应即填写固定资产卡片（见附件）的资产概况一栏，一式两份由固定资产专责填注使用情况并签章后，送财务部门填注价值情况并按规定办理报销手续。固定资产卡片一份送固定资产管理专责存档，另一份由使用部门自存。三、固定资产的调拨 1公司内部相互之间的固定资产调拨，由调入方提出申请，财务部负责人（属于管理用部分应先报办公室审核）审核后、由公司总经理审批。由固定资产专责会同使用部门办理实物移交手续，同时变更固定资产卡片。 2固定资产租出的，该租出资产应为闲置资产或有利于企业的

7、生产经营的资产。固定资产租出的审批权限应依据合同管理制度规定执行，合同审批时应说明租出理由。四、固定资产的减损所有固定资产的报废、盘亏、丢失等均应填写资产减损表，资产减损表按规定程序、权限签名确认后，财务部门即可做资产退出处理，并填列固定资产卡片的相关记录。(一)关于固定资产的报废规定： 1固定资产报废分正常报废和异常报废。正常报废指实际使用年限已达到或超出预计使用年限、无使用价值且已抵足折旧的固定资产报废，其余情况的报废均为异常报废。 2固定资产的报废，原值在5000元以下且正常报废的，由固定资产专责填写资产减损表（见附件）一式两联，由使用部门负责人审核、办公室主任签名确认后，自留一份存档，

8、另一份交财务入帐。其它情况的报废，均应报董事长审批。各项资产报废或其他原因的减损均应报计划财务部备案。3 固定资产报废情况，由公司财务部按年度汇总上报总经理和董事长。 4固定资产报废清理或出售，由固定资产专责负责；固定资产报废审批时，相应的出售净收入应一并报批。各项清理或出售收入必须及时送财务入帐。 5发生固定资产丢失的，由公司经营负责人作出处理意见。所有固定资产丢失处理时，应追究赔偿责任，无法追究赔偿责任且损失价值在5000元以上的处理决定，应经公司总经理审核，董事长审批。(二)固定资产的盘点: 1固定资产盘点由办公室会同财务部门于每年六月盘点一次。由固定资产专责具体执行，由财务人员监督。

9、2固定资产盘点完毕后，由固定资产专责填写盘点表（见附件）及盘点盈亏报告（见附件）。二、固定资产折旧: 1固定资产折旧采用直线法计提，残值率一般在5%以内。如需加速折旧的固定资产，应按规定向税务机关办理审批手续，并报财务部备案。 2固定资产的折旧年限按国家规定执行。其中房屋（不包括简易房）折旧年限为20年；机器、机械和其他生产设备折旧年限为10年；简易房、运输设备及其它固定资产折旧年限为5年。 3固定资产折旧年限变更的，原已提折旧不予调整，新的年折旧计提率公式为：（原值-已提折旧）/（新折旧年限-已提折旧年限）四、附件a. 公司固定资产卡片（机械设备适用）b. 公司固定资产卡片（房屋、建筑适用）

10、c. 固定资产实物明细表d. 公司资产减损审批表e. 公司固定资产盘点表f. 公司固定资产盈亏审批表第四章财务审批制度一、财务审批的原则1. 财务总体开支遵循需要、节约、合法、合理的原则。2. 资金审批依据合同的原则，即严格按合同履行支付。3. 财务预算控制原则：a. 财务开支的控制以项目月份费用预算等为基本依据。b. 财务开支有预算的，应严格执行预算；预算外项目或超预算开支，须先追加或调整预算并经批准后方可执行，否则任何人不得进行列支。c. 对于预算外且非经常性开支项目，又未及时追加预算的，可依照相应的费用支出审批程序和权限审批。详见附表四、五：费用开支审批程序和费用支出审批表二、财务审批权

11、限1、 预算内单类费用开支的，经财务复核，总经理审批。2、 超预算10%以内单类费用开支的，经财务复核，总经理审批后，可先列支，月末将超支原因向董事长书面报告。3、 超预算10%以上单类费用开支的，经财务复核，总经理审核并说明原因后，报董事长审批。三、财务开支办理手续（略）四、其它相关规定：1. 对确需开支，又确实未能取得合规发票或行政事业收据的，除须注明未能取得合法单据的原因外，还须经本单位负责人和财务负责人审核签名后方可报销。2. 各项费用支出有折扣而报销凭据上未扣除也未说明的，经办人员必须主动在凭据上注明折扣数，财务报销时以扣除折后的实际金额报销。第五章 人事管理制度一、组织架构：组织架

12、构的设置、人员配置及架构调整由办公室拟定方案，总经理审核，董事长审批。办公室为人事管理部门负责拟定有关方案并按公司审批的岗位设置编制岗位说明书，并负责岗位人员配置的具体工作。二、人员招聘 1用人部门根据定编定员、职位空缺及工作需要提出用人计划，送办公室审核按相应的权限审批。 2中层以下人员聘用、解聘、离职，在经批准的编制及任职资格要求范围内，总经理审批。 3中层以上人员聘用、解聘、离职，由总经理提名，董事长审批。 4各部门需增聘员工时，部门填写员工需求审批表送办公室、主管领导按程序及权限报总经理、董事长审批。 （1）公司需招聘中层以上干部时或增聘定编人员，由公司董事长审批。 （2）各部门需增聘

13、一般员工时，部门填写员工需求审批表送办公室、主管领导审核，报总经理审批。三、工资管理工资具体管理工作由办公室、财务部共同完成。办公室具有指导、服务、监督的职能，负责制定岗位工资等级标准方案，报公司总经理审核,董事长审批。财务部具有计算、发放的职能。(一)工资初次确定及调整方法1. 员工试用期工资按试用期合同或协议办理，一般为该岗位的最低等级工资。2. 员工试用期满，填写员工试用期满考核表，经考核合格者，据实际工作能力调整其工资。调整程序：部门经理填写员工试用期满考核表由办公室与用人部门商定调资额度办公室填写员工工资调整审批表呈交主管领导审核呈交总经理或董事长审批办公室存员工试用期满考核表审批意

14、见原件和员工工资调整审批表审批意见复印件财务部存员工工资调整审批表审批意见原件核发工资。3. 员工工作岗位调动或职务发生变动（晋升或降职）时，重新评定其职等职级，但工资晋升与职务晋升不作直挂钩。一般人员评定程序：由办公室与用人部门商定调资额度办公室填写员工工资调整审批表呈交主管领导审核呈交总经理或董事长审批办公室存。4 员工工资调整审批表审批意见复印件财务部存员工工资调整审批表审批意见原件核发工资。部门经理以上人员，由总经理提出工资调整方案报董事长审批。(二)工资的建议和审批权限1. 部门员工工资：由办公室与用人部门经理根据现行的薪酬标准，报主管领导审核，总经理审批。2. 中层以上干部工资：由

15、总经理审核，董事长审批。3. 特殊专业人才工资：由总经理审核，董事长审批。附件：1. 员工试用期满考核表2. 员工试用期满审批表3. 员工工资调整审批表第六章 印章管理制度1. 目的：为规范公司印鉴的管理，并使印鉴管理有据可以，特制定本制度。2. 适用范围：本公司公章、合同专用章、公司领导、法定代表人名章以及部分专门人员名章（如会计、出纳等，本制度称专用名章）等。3. 内容:3.1权责: 3.1.1公司承担印鉴管理职责的职能部门是办公室。3.1.2公司公章、合同专用章及公司领导、公司法定代表人名章由办公室保管;3.1.3财务专用章由财务部派专人负责保管。3.1.4专用名章由名章所有人自己保管和

16、使用。如所有人因出差、休假等原因不在岗位时，可交给相关工作人员保管和使用，但须符合公司有关制度的要求，并得到本部门负责人的同意。3.1.5专用名章不得交给工作上有利害关系的人员代管。3.2 使用公司公章及公司领导、法定代表人名章必须经公司董事长批准：3.2.1对日常事务处理或常规公文文本使用公司公章或公司领导、法定代表人名章者，必须在该文本得到公司董事长批准、签发后，或董事长授权办公室主任批准后，方能盖章。3.2.2对没有编文号、无底可查或其它临时使用前款印鉴者，需填写新地标投资顾问有限公司临时使用印鉴申请表，按前款程序批准后方可盖章。3.2.3对合同、招投标书等重要文本用印，相关制度有规定的

17、，按规定执行。如无明确规定，须经公司董事长批准。3.3 公章携带条款：公司原则上不准携带公章外出办事，如确实需要，事先须经董事长批准，同时必须有两名员工同行、负责保管公章的情况下方可携带外出。3.4不得在空白的公文纸、介绍信、合同或未填写完整的介绍信、证明、合同上盖章。3.5 公司领导、法定代表人和专用名章因人员异动等原因停止公务使用时，其所在部门须从停止使用之日起3个工作日内书面通知相关单位。4. 罚则：4.1 因用印不当或印鉴管理员滥用、乱用印鉴，或者印鉴遗失导致公司有经济损失者，对责任人罚款100元500元。4.2 因印鉴管理员的失职或玩忽职守行为导致公司有重大经济损失者，视具体情况对责

18、任人处于1000元3000元的罚款，可视情节并处行政处分。4.3 对上述违规行为责任人的责任领导及相关责任领导可视具体情况按责任人受罚标准的50%100%给予罚款。4.4 对不当用印行为有犯罪嫌疑者，移送司法机关处理。5. 附则：5.1本制度由办公室负责解释。5.2本制度自印发之日起执行。74 第七章 档案管理规定1 目的：为了进一步加强档案管理工作，提高科学管理水平，逐步实现档案工作规范化、制度化、标准化，根据本公司实际情况特制定本管理制度。6. 适用范围：本公司所有在工作中形成的，具有凭证、查考价值的文字、图表、声像、实物等不同载体的重要事件的原始记录、公文、文件、合同、图表等均属于需要管

19、理的档案，包括：人事行政资料、财务资料、业务资料等。7. 内容:3.1权责: 3.1.1档案工作是本公司管理基础工作的组成部分，是提高工作效率和工作质量的必要条件，是维护历史真实面貌的一项重要工作。3.1.2我公司办公室设立档案室，集中统一管理公司的全部档案，统一提供利用。3.1.3公司属下各部门配备兼职档案员，业务上接受办公室指导，负责收集、整理本部门的文件材料，定期移交给档案室。3.1.4档案室档案员对各部门移交的各种文件材料进行立卷归档工作，对各种公司形成的各门类、载体的资料进行鉴定、保管、统计、检索，积极为公司的各项工作服务，督促公司各部门收集、整理、移交各种档案资料，指导各部门的兼职

20、资料员的工作。3.2档案资料的整理移交与归档要求：3.2.1各部门的兼职档案员、文员要遵循公文处理的程序进行文件材料的积累、整理工作。3.2.2在项目策划活动中形成的项目管理文件、资料由项目各负责部门的兼职档案员积累，整理后移交办公室档案管理人员。3.2.3 人事行政类档案资料由办公室档案管理人员收集归当；项目管理类档案资料由各档案形成单位移交办公室档案管理人员，办公室档案管理人员将收集完整的档案资料按行政业务类别、合同类别、资料类别进行区分后转交信息管理员归档。3.2.4文件材料归档的范围：我公司在生产、经营活动和各项管理工作中形成的具有保存价值的各种类别的资料必须按照规定定期向档案室移交，

21、集中管理。3.2.5属归档的材料，包括定稿与正本、正件与副件、转发件与原件以及领导重要批示都应按其形成规律，保持各部分之间的的有机联系，科学分类、合理组卷。(1) 提案资料：资料在移交档案室时必须系统、完整、准确，应在正式交付客户提案后一星期内移交档案室。(2) 声像档案（照片、录像带、录音带、电脑光盘、磁盘）：经手人分别在其封面上面标明内容提要、时间、人物、地点等 。并在项目结束一星期内整理移交档案室。(3) 合同：在合同经正式签署后一星期内交档案室保管。(4) 对其它要归档的资料：如公司人员外出学习、考察、参观或开会所带回的资料，经手人应按归档范围进行整理，及时向档案室移交。3.2.7归档

22、文件材料必须做到线条、字迹、图像清楚，纸张优良、格式统一、书写端正。3.3归档时间:3.3.1 各项管理工作形成的文件材料，按年度归档须在次年的五月底前归档完毕。重要的文件材料（董事会议等资料）应在会议结束之日起一星期内整理归档。3.3.2 合同、业务结算资料，需要在合同签订或结算完毕后一个星期内移交合同档案室。3.4归档份数:3.4.1公司文件归档份数为一式两份（一份连同底稿归档保存，一份作为文件汇编），合同、结算书归档份数为一式两份，其他文件、声像、实物资料类资料为一式一份，重要的、利用频繁的资料可适当增加归档数量。3.4.2 会计资料和人事资料的归档份数由相关制度规定。3.5归档手续:3

23、.5.1 向档案室移交的档案材料，应填写移交清单一式两份，交接双方签字，各留一份，以便查对。3.5.2 档案材料不完整、不准确者，不予接收。待补充完整、齐全后再接收。3.6档案的管理:3.6.1 归档的文件材料必须进行科学的分类组卷，案卷的排列，应以卷为单位，按不同的门类、和不同保管期限分别排列，保持前后一致，不可任意改动。3.6.2 根据工作需要，编制必要档案目录，编辑档案文件汇编和各种参考资料，积极主动地开展档案利用工作，为各项工作服务。3.6.3 档案的保管要符合档案保护技术条件，存放档案必须有专门铁柜、铁架，不同载体档案，按不同的条件存放。3.6.4 对档案库房，要认真落实防盗、防火、

24、防潮、防有害生物、和防污染等“七防”措施，并经常检查，及时更换防护品。3.7档案的鉴定与移交:3.7.1档案的保管期限分永久、长期、短期三种。档案的鉴定工作，应在公司领导下，由办公室领导、档案员和有关业务部门的人员组成鉴定小组，定期对档案进行鉴定，确定档案的存毁。773.7.2销毁失去保存价值的档案须由办公室提出意见，登记造册，经公司总经理和董事长批准后才能销毁。3.7.3 档案人员调动工作时，必须在办理档案移交手续后方可离开岗位。3.8档案的利用:3.8.1 公司员工经办公室主任同意后，均可申请借阅本人业务范围内的有关档案资料。(1) 公司员工借阅公司秘密及以上级别档案，需向公司总经理和董事

25、长申请，同意后仅限于在档案室查阅，不得借出，不得复制。(2) 外单位人员借阅一般性档案资料，须凭单位介绍信，经办公室主任审核，公司总经理审批后方可借阅；如要借阅机密及以上档案资料，经总经理审核，由董事长批准后方可借阅。(3) 凡借阅档案资料都应按规定办理借阅手续，填写档案借阅登记簿。(4) 严禁对档案材料进行拆卷、填注、涂改、删改、圈点或污损。(5) 在开展利用时，既要积极提供档案为各项工作服务，又要坚持保密原则。8. 罚则:4.1损坏、丢失、擅自销毁档案，或擅自提供、抄录、公布公司秘密档案，或涂改、伪造档案者，罚款100元500元。4.2对上述违规行为责任人，可并处行政处分。对上述违规行为责

26、任人领导和相关责任领导，可视具体情况按责任人受罚标准的50%100%予以罚款。4.3对在档案管理和使用过程中，有犯罪嫌疑者，可移交司法机关处理。9. 附则： 5.1本制度由办公室负责解释。5.2本制度自印发之日起执行。10附件：新地标投资顾问有限公司文件材料归档范围78文件材料归档范围一 归档文件材料的范围：1 本公司各种（报政府文及公司内部文件）、通知、决议、决定，成立批复、批准证书、营业执照等公司成立资料，人事资料及财务资料； 2 本公司董事会会议、及总经理办公会议纪要； 3 本公司颁发的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件夹的修改稿；4. 公司形成的工作计划、总结、报告；5 反映公司业

27、务活动等专业材料；6. 公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料；公司的历史沿革、大事纪、年鉴，反映本公司重要活动事件的剪报、声像材料、荣誉证书、的纪念意义和作凭证性的实物和展览照片等文件材料；7. 公司干部的任免文件；8. 公司财产、物资、档案等交接凭证、清册；9. 公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；10. 公司领导公务活动形成的重要信件、传真、电话记录；二、不归档文件材料的范围1 外单位发来的供工作参考的抄件和征求未定稿的文件；2 无查考利用价值的事务性、临时性文件；3 本公司各部门之间相互抄送的文件材料；4 本公司与有关单位一般性来往文件；5 一般性电文；6 无特殊保存价值

28、的信函、一般性表态、询问一般性问题、提出一般性建议或意见的客户来信；7 为参考目的从各方面收集的文件材料；8 客户送来的一般性工作材料和不必备案的文件材料。 第八章 考勤管理制度1.目的：为加强公司员工考勤管理并提供考核依据，特制定本制度。2.适用范围：本公司考勤管理的各项事务。3.内容:3.1 工作时间：3.1.1 公司实行每周五天工作制，周六、周日为公休日。员工正常上班时间为上午8：00-12：00，下午2：00-5：00。3.1.2 因工作需要调整工作时间时，由公司另行通知。3.2 员工须按时上下班，工作时间不得擅自离开工作岗位，如业务需要，须外出办事，应事先向3.3公司员工实行上下班打

29、卡制度，外派员工实行书面考勤制度。办公室凭打卡记录或考勤计发工资。3.3.1 在公司本部员工正常上班时间每日打卡二次，早上上班和下午下班各打卡一次。3.3.2公司本部员工上下班均需亲自打卡，严禁代人或委托他人打卡。3.3.3员工上下班忘记打卡者，事后二天内凭部门经理审核的出勤通知单交办公室补录出勤资料，每人每月超过三次者不予受理。3.3.4因出差或请休假未打卡者，凭出差申请表和员工请休假审批单事后二天内交办公室，补录出勤资料。3.3.5无打卡记录且未补出勤资料者，按缺勤处理。3.4迟到、早退的时间规定：3.4.1 超过上班时间3分钟至15分钟以内者为迟到。3.4.2 超过15分钟至30分钟以内

30、按旷工半日计。3.4.3 提前15分钟(含)以内下班者为早退。3.4.4 提前下班超过15分钟者按旷工半日计。3.4.5 因特殊情况迟到15分钟以上经单位负责人查明确认，可给予补办请假手续。3.5公司员工请假(非公务事项)审批权限：请假必须提前书面申请，列明原因，出示有效证明。3.5.1 公司员工请假在1天以内(含1天)由其部门负责人批准；1天以上由公司总经理批准。3.5.2 公司中层3天以内请假由公司总经理审批；3天以上由董事长审批。3.5.3 公司总经理请假由董事长审批。3.6请假期间的工作代理:3.6.1 员工请假前，须向本部门负责人报告，由负责人安排适当人员临时代理其请假期间的工作。3

31、.6.2中层请假三天(含)以内的，可视情况决定是否指定工作代理人，请假三天以上的，须指定本部门人员代理其请假期间的工作，并将此安排通知各相关部门。3.7 未经权限批准擅自休假者，按旷工论处。特殊情况(如：急病、意外)不能事前请假的，应在规定上班时点后2个小时以内电话通知上级主管，上级主管应在2个工作日内知会办公室，事后请假者应补齐所有请假手续。3.8加班相关规定：3.8.1 公司人员的工作应力争在规定工作时间内完成，员工确需在周六、周日加班或值班者，由其部门主管批准并安排补休时间，原则上不计发加班工资。经本部门负责人事先申请，办公室审核，公司总经理审批后，可安排加班。如能补休的，尽量安排补休；

32、如补休确有困难的，应在员工加班审批表中注明计发加班工资。员工在其他国家法定节假日（元旦一天、春节三天、劳动节三天、国庆节三天）加班者，需由公司总经理批准并安排，日加班费按薪酬制度标准发放，具体标准由董事长审批。3.8.2 因工作任务紧迫，部门负责人可适当安排人员加班，适当时候予 以补休。对安排补休确有困难的，经部门负责人事先申请，经公司总经理审批后，可计发加班工资。3.8.3 员工加班补休的，应在加班后三个月内休完。3.8.4 未经总经理批准的加班不得安排补休，不得计发加班工资。4.附则：4.1 本制度自颁布之日起试行。4.2 本制度由办公室负责解释。5.相关表格：5.1员工请(休)假申请表5

33、.2员工出勤通知单5.3员工加班审批表第九章 行政办公规范管理制度第一条 为规范公司办公管理，特制订如下规定。第二条 办公仪表规范 员工上班时间应着工装，胸前配戴员工证。违反规定的，除由办公室通报批评外，每次罚款50元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款100元。第三条 办公室规范1、 办公桌：案头用品整齐放置，保证办公桌整洁无杂物。2、 座椅：靠背、坐椅一律不得放任何物品，人离开时椅子调正。3、 电脑：桌机呈45度贴墙放置，卧式主机置显示器下，立式主机置桌下。 4、 垃圾篓：罩塑料袋，置辅桌后或写字台下。5、 报刊：阅读完后必

34、须上报架或放入办公桌。6、 外衣手袋：置挂于柜子内，严禁随意放在办公桌椅或沙发上。7、 文件柜：保持文件放置整洁无杂物，顶上不得堆置文件。 第四条 语言规范： 1、交往语言：您好、早晨好、早、再见、请问、请您、劳驾、关照、谢谢。2、电话语言：您好、请问、稍等、谢谢、再见。3、接待语言：您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、与我联系、打扰一下、好的、行。 第五条 行为规范 1、坚守工作岗位、不串岗。 2、上班时间不看报纸、玩游戏或做与工作无关的事。 3、办公桌上应保持整洁并保持办公室安静。 4、上班时间，不要在办公室化妆。5、接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行、会私客不超过5分钟。

35、6、不因私事打公司办公电话，长话须登记长话记录本。 7、不用公司电脑上网聊天或做与工作无关的事，不要随意使用其它部门电脑，私客不经领导允许不准用公司电脑。 8、未经总经理或部门经理批准，不得索取、打印、复印其他部门资料。 9、严格遵守考勤制度，迟到、早退扣10元。10、不论任何原因，不得代人刷卡。 11、吸烟到吸烟区，否则罚款50元。 12、请假要有假条，特殊情况，事后补假条，出差一天以上，应填写出差申请单并经领导批准。13、因故外出，必须请示部门经理，各部门全体外出，必须与办公室通报。 14、无工作需要，不得擅自进入档案室、财务室、会议室、接待室。15、不得将烟缸、茶杯、文具等一切公物带回家

36、私用。 本规范办公室、人力资源部实施监督与检查第十章 出差管理规定1.目的：为加强公司员工出差及其费用管理，使员工明晰出差事项的报批及费用报销程序，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于本公司各部门员工及外派员工。3内容:3.1员工出差的报批程序：3.1.1出差人将列明出差事项、时间、地点、出差人数及费用预算等内容的 出差申请表提交本部门负责人，部门负责人对申请内容审核并加具意见后按规定程序报批。3.1.2出差人凭批准的出差申请表向财务部门预借一定数额的旅差费，出差返回后一周内填写“旅差费报销单” （应按财务部门要求粘贴好各类支出单据），办理报销手续并结清预借款。3.1.3出差人需指定适当人

37、员临时负责处理其出差期间的工作（如出差人无权安排他人代理其工作，可提出建议并由其直属上级安排）并向其上一级主管报告。3.2 出差的审批权限:3.2.1国内出差：（1） 部门经理级以下的员工出差当天返回的由部门负责人审批，连续2天及以上的由主管副总经理审核，总经理审批。（2） 部门经理出差当天返回的由主管副总经理审批，连续2天及以上的由总经理审批。（3） 副总经理出差当天返回的由总经理审批，连续2天及以上的由董事长审批；总经理出差无论时间长短由董事长审批。（4） 员工和公司中层及以上干部跨省出差由公司总经理审批.3.2.2到国外及港澳台出差，一律由董事长批准。3.3 旅差费报销:3.3.1出差外

38、地，交通费在标准内按实报销。一般可乘坐飞机经济舱、 火车硬卧席、轮船二等舱等。特殊情况下需乘坐飞机商务舱、火车 软卧席、轮船头等舱的，由董事长批准。3.3.2外地出差期间住宿费标准：一般人员每人每日不得超过150元，部门经理及以上人员每人每日不得超过200元。到北京、上海、深圳出差的，每人每日可增加50元。3.3.3外地出差期间的伙食补贴，按如下标准，凭出差地的餐费发票报销：一般人员每人每日80元，部门经理及以上人员每人每日120元。到北京、上海、深圳出差的，每人每日可增加50元。3.3.4 出差期间的出租车费，每人每日不得超过30元；到北京、上海、深圳出差的，每人每日不得超过80元。3.3.

39、5 同行人员有不同标准的，按所涉及标准的总和执行；没有同行人员的（即单独出差），住宿费和出租车费按上述标准的200%执行。3.3.6 经批准参加各类培训、进修，统一安排住宿、伙食的，按该次培训的收费标准执行，不得再另行报销住宿费、伙食费；没有统一安排住宿、伙食的，按上述标准报销住宿费、伙食费。3.3.7 外地出差期间，因故需改变行程的，需经公司总经理同意。否则，因改变行程而增加的费用由本人负责，并视情节轻重给予适当处罚。3.3.8 有非本公司人员随行，需由本公司支付出差期间的全部或部分费用的，需事先报董事长同意，并由审批人及财务负责人在有关单据上审签后，方准报销。3.3.9 特殊情况，确需超过

40、上述标准的，出差人除将超支理由及超支数额书面报公司总经理审批外，有关单据需经财务负责人审核后方准报销。3.3.10出差期间，旅差费在上述规定标准范围内，按实际天数凭合规票据实报实销。3.3.11出差期间确需支出的业务接待费，按业务接待费的有关规定执行，不计入出差费用。633.4本制度所指一切费用开支单据均须有经手人、部门负责人签名方可办理报销手续。9 罚则：4.1未按本制度办理审批的出差事项不允许报销相关差旅费用。4.2出差途中故意改变行程或以其他方式消极对待工作，致使出差任务未能完成或未能达到预期效果的，视情节扣罚责任人100500元。4.3凡弄虚作假，以非法票据报支旅差费的，除须将虚假部分

41、全额退回外，另对责任人处以虚报金额3倍以上罚款，同时视情节由公司予以行政甚至开除处分。10 附则：5.1本制度由办公室负责解释。5.2本制度从发文之日起执行。11 附件：出差申请表第十一章 薪酬管理制度总则 第一条 本薪酬管理制度为深圳市新地标投资顾问有限公司薪酬管理提供全面的准则和依据，所有与薪酬相关的制度、活动和行为都必须遵照并服从于它。 适用范围 第二条 除董事会成员外，本薪酬管理制度适用于公司其余所有员工。 薪酬结构 第三条 本管理制度中所指的薪酬主要指经济性的报酬，一级构成包括基本工资、绩效工资、加班工资和津贴福利，二级构成包括岗位工资、年资、涨幅工资、保险、津贴、福利和其他项目等。

42、第四条 公司的薪酬结构如图所示。 薪酬总收入 基本工资绩效工资+加班工资+ 福利 +-+ 其它有薪假期津贴保险涨幅工资年资岗位工资 薪酬系统的原则 第五条 公司追求薪酬系统的简明化和科学化，在设计及管理薪酬系统的过程中遵从于以下五个基本原则：公平公正原则、竞争原则、激励原则、经济原则、合法原则和简单原则。 薪酬总额的产生 第六条 人力资源部在每年的1月5日前完成年度薪酬总额预算分析报告的编制工作，完成后提交董事会讨论审批。 岗位工资与层级关系图 第七条 所有新入职员工、转岗员工、晋升员工的岗位工资一律以层级关系图为基础，从该层级的最低层级进行基本工资的定薪。管理部门包括人力资源部、办公室、事业

43、发展部、财务管理部，技术部门包括策略中心、创意中心、客户服务中心。 层级 决策人员 管理部门 技术部门 层级系数a1 总经理 7.7a2 总监 7.4a3 总监 7.0a4 总监 6.7a5 总监 6.4b1 6.0b2 5.7b3 5.3b4 5.0b5 经理 经理 4.7c1 4.3c2 4.0c3 高级 高级 3.6c4 3.3c5 主管 中级 主管 中级 2.7d1 员工 2.4d2 员工 2.0d3 员工 1.6d4 员工 1.3d5 员工 1.0第八条 新入职员工（包括普通员工级、主管级、经理级、总监级），在试用未转正期间享受d5、c5、b5、a5岗位工资的90%，转正后享受100

44、%的全额岗位工资。 员工个人岗位工资的调整 第九条 获得职位和层级晋升的员工（包括普通员工级、主管级、经理级），从获得晋升审批之日起享受新层级岗位工资的全额岗位工资。 第十条 职位每年12月份进行一次调整，调整的主要依据是上年度绩效考核成绩。部门经理和主管级人员的职位调整和任命由公司总经理和董事会讨论决定。 第十一条 层级每年1月份进行一次调整，调整的主要依据是上年度绩效考核成绩。部门经理的层级调整由总经理和董事长决定，部门内人员的层级调整由总监和总经理商讨决定。 第十二条 层级调整包括层级晋升、层级不变动、层级降低三种。人力资源部宏观控制三种层级变动的比例为50：45：5左右。 岗位工资的整

45、体调整 第十三条 根据劳动力市场价格和公司发展状况，公司每2年进行一次岗位工资的调整，每年根据实际情况进行局部岗位工资的微调。公司2003年年度的岗位工资拟按以下标准执行。 详见图表：层级 管理职位 技术职位 2003年岗位工资 a1 总经理 4400元a2 总监 4200元a3 总监 4000元a4 总监 3800元a5 总监 3600元b1 经理 3400元b2 经理 3200元b3 经理 高级职称 3000元b4 经理 高级职称 2800元b5 经理 高级职称 2600元 c1 主管 2400元c2 主管 2200元c3 主管 中级职称 2000元c4 主管 中级职称 1800元c5 主

46、管 中级职称 1600元d1 员工 1400元d2 员工 1200元d3 员工 1000元d4 员工 800元d5 员工 600元 年资的计算第十四条 公司全体人员都享有年资，年资从入职之日开始计算，每满1年即可获得1年年资。工作年限在10年以内的，年资为50元/年，工作年限在1020年之间的，年资以500元为基础，每满2年增加50元年资，工作年限在20年以上的，年资以750元为基础，每满5年增加50元年资。 涨幅工资的计算 第十五条 财务管理部在每年1月15日前提交上年度财务数据给董事会，由董事会根据企业实际经营状况、通货膨胀状况、未来经营预期确定当年度的涨幅工资的增长额度，涨幅工资的增长额

47、度可能为正增长、冻薪不变或负增长。当董事会决议涨幅工资为负增长时，工会组织或员工个人有权力向外部机构申请财务审计，但超过2个月未行使上述权力时，视为弃权。 第十六条 各部门负责人在每年1月30日前通过"员工年度业绩评定表"评定员工涨幅工资的变动幅度，变动幅度一般不应低于公司规定的最低幅度，也不应高于公司规定的最高幅度。 涨幅工资的计算公式是：年度涨幅工资=岗位工资a × 涨幅百分比n%。 绩效工资的计算 第十七条 绩效工资的依据是绩效考核的成绩和员工的层级系数。公司实行全员绩效考核，绩效考核成绩由人力资源部收集汇总并通过绩效考核电脑系统进行计算。 第十八条 绩效工

48、资包括季度绩效工资和年度绩效工资2种。（加班加点工资 的计算）第十九条 公司严格按照劳动法计算员工的加班和加点工资：安排员工延长工作时间的，支付不低于岗位工资的150%的工资报酬；休息日安排员工工作又不安排补休的，支付不低于岗位工资的200%的工资报酬；法定休假日安排员工工作的，应支付不低于岗位工资300%的工资报酬。 第二十条 员工进行加班加点时，普通员工以1小时为单次最低计算单位。管理人员以4小时为单次计算单位。（双薪） 第二十一条 凡公司正式员工都享有年底双薪。发放标准为员工的基本工资。年底双薪通常会在春节前两周发放。员工不论基于何种理由，在年底双薪分发日前离职，皆不得享有双薪。 津贴 第二十二条 全体员工都享有住房和交通两种特别津贴。住房和交通津贴公司以现金的方式在每年10月份一次性支付给员工。员工不论基于何种理由，在津贴发放日前离职的，皆不得享有该津贴。 第二十三条 主管及经理级以上人员享有培训津贴，但必须是参加与工作有关的专业及技术培训或进修课程，培训结束后在会计部报销。 保险第二十四条 按照国家规定，公司为正式员工购买养老保险、失业保险、医疗保险。