解析认定合同诈骗罪的三个难点.doc

1、解析认定合同诈骗罪的三个难点.doc解析认定合同诈骗罪的三个难点-我国刑法其次百二十四条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。这种犯罪以这种“合法方式为掩护，手段隐藏，状况冗杂。本文从司法理论的角度难点之一：如何理解“利用我国刑法其次百二十四条第一项至第四项列举了四种合同的诈骗方法，因理论中出现的状况难以被上述四种方法所穷尽，故本条第五项规定“以其他方法骗取对方当事人财物的概括理论中可能出现的其他状况。实行这种“堵截构成要件，立法者的目的是要全面有效地惩治合同诈骗罪。但是条款所固有的不确定性，必定给合同诈骗罪的司法认定带来肯定的困惑和疑难。“

2、其他方法详细是指哪些呢？刑法理论的探究者总牢固践中的案例及合同法的有关规定，在教科书中列举出数种方法，如伪造合同骗取对方当事人及其代理人或者权利义务继受人财物的、作为债务人的行为人，向第三人隐瞒未经债权人同意的事实，将合同的义务全部或局部违法转移给第三人，从而躲避债务的等等。但这些列举同样无法穷尽理论中可能出现的状况。那么当遇到新的状况时，如何来认定是否是合同诈骗罪呢？笔者认为，存在一个普遍适用的原那么，那就是要看行为人是否“利用合同进展诈骗。作为合同诈骗罪的任何方法，都不能脱离该罪在客观上属于“利用合同诈骗的本质特性去理解；反过来说，只要符合“利用合同诈骗这一客观本质特征，任何方法、手段都可

3、以成为合同诈骗罪的方法。合同诈骗的行为人利用“合同这种对双方当事人具有约束力的形式，有意违反市场经济中老实信誉的原那么，到达非法占有别人财物的犯罪目的。在此过程中，其在签订合同时或签订合同前造了何种假、隐瞒了何种事实真相，都不是本质的问题，都不影响其合同诈骗犯罪的认定。当然，理论中存在实行与签订、履行合同有关的、其他的伪造事实和隐瞒真相的诈骗方法，就不能认定为合同诈骗罪。难点之二：如何理解合同诈骗罪与合同纠纷及民事欺诈的界限区分合同纠纷与合同诈骗罪是一个非常冗杂的问题。在合同纠纷中，有时是由民事欺诈所引起的，有的合同当事人并没有施行欺骗行为，只是由于在标的物的质量、品种、包装，交接货时间、地点

4、、运费支出等方面与对方当事人存在争议或由于发生不行抗力等事由，而引起的经济纠纷。理论中，主要是民事欺诈引起的经济纠纷与合同诈骗罪难以区分。一正确区分合同诈骗罪与合同纠纷的界限，大致可从以下几个方面进展分析：1、行为人有无实际履行合同的力量。在司法理论中，笔者认为应从以下三个方面来考察行为人是否具有履行合同的实际力量：1行为人在签订合同时即已具备履行合同所需要的资金、物资或技术。2行为人在签订合同时虽不具备履约力量，但在合同履行期限内可以合法地筹划到履行合同所需的资金、物资或技术。3行为人不能根据合同规定来实际履行义务时，自己或别人可以供应足够担保包括代为履行和赔偿损失。2、行为人是否有履行合同

5、的实际行为。实际履行原那么是合同法规定的重要原那么之一，当事人是否为履行合同作出了主动努力，往往是认定行为人主观上是否具备诈骗有意的根据之一。3、标的物的处置状况。当事人对其占有别人财物的处置状况，肯定程度上反映其当时的主观心理看法。合同诈骗罪由于具有非法占有别人财物的有意，因此，行为人一旦获得了别人财物的掌握权，就会将其全部或大局部任意挥霍，或从事非法活动，归还别人债务，有的那么携款潜逃，不准备归还。4、行为人在违约后有无担当责任的实际行动。理论中，有的行为人虽然恳切表示要担当责任，事实上却是拖延时间的手段。在这一点上笔者认为，应从“合理说明和“表达利益相结合的角度来考察行为人的主观有意，行

6、为人一再拖延的理由不合理并且不能给对方实际削减损失，就不是合同纠纷，而是合同诈骗。二如何精确划清利用合同诈骗与民事欺诈行为之间的界限，是司法理论中颇为麻烦的问题。民事欺诈是指在民事活动中，一方当事人有意以不真实状况为真实的意思表示，使对方陷于认识错误，从而到达发生、变更和消灭肯定民事法律关系的不法行为。它和合同诈骗的一样点是：两者都发生在经济交往活动中；都有明确当事人权利义务关系的合同存在；依据法律规定，都属于无效合同；两者在客观上都实行肯定的欺诈手段。从根本上说，合同诈骗就是一种欺诈行为。从认定犯罪的角度考察，纯粹客观方面和行为侵害的客体性质本身无法作为衡量一行为毕竟是合同诈骗罪还是民事欺诈

7、的标记，只有行为人主观上有无非法占有的目的，才是合同诈骗罪与民事欺诈行为区分的关键所在。有无履约力量、是否有实际履行行为、欺诈程度如何等等应作为考察行为人是否具有非法占有有意的数个方面，其中任何一个方面都不行作为区分的标准。由此可以看出，区分合同诈骗罪与民事欺诈关键是看行为人主观上是否有非法占有的有意，那么在签订和履行合同过程中，有何种行为可以推定其具有非法占有的目的呢？参照1996年最高人民法院关于审理诈骗犯罪案件详细应用法律的假设干问题的说明，并结合近年来司法理论阅历，一般认为，只要行为人在签订、履行合同中有以下情形之一的，可以推定行为人具有非法占有的目的：1.没有履行合同的力量或者夸张履

8、行合同的力量，骗取对方当事人的信任与自己签订合同，合同签订后又不主动努力履约合同，致对方当事人的经济患病损失，又不主动设法补救的；2.合同签订后，以支付局部货款、开头履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方商定的付款期限内，无正值理由拒不支付其余货款的；3.开头的确只是为理解决一时资金困难，实行欺骗手段与对方当事人签订合同以临时猎取周转资金，但在有力量归还资金的状况下却久拖不还的；4.通过签订合同猎取对方当事人交付的货物、货款、预付款、定金或者保证金后，挥霍铺张，致使上述款物无法返还的；5.未履行义务前将对方当事人货物、货款、预付款、定金或者保证金加以用法、处分，进展违法犯罪

9、活动的；6.收到对方货款、定金或者保证金后，不按合同商定内容履行合同，如组织商定货源、供应商定效劳等，而是用于炒股或者其他风险投资，无法归还的；7.合同签订后，无正值理由中止履行合同，不退还所收定金、保证金、预付款等的；8.在通过合同获得对方当事人局部货物、货款、预付款、定金或者保证金后，在对方当事人未出现法定事由的状况下，以“行使担心抗辩权为借口，有意不履行合同义务，又无正值理由不返还应当返还对方当事人的货物、货款、定金、保证金或者材料费的；9.因违约给对方造成经济损失被民事裁判确定连续履行合同义务或赔偿对方损失后，或者在人民法院强迫执行其财产时，隐瞒、转移财产或抽逃资金，以躲避债务的；10

10、.为了应付对方当事人索取债务，采纳“拆东墙补西墙的方法又与其别人签订合同筹措资金，以后次骗签合同所获得的货物、货款、预付款、定金或者保证金归还前次欠款的，致使后次合同资金无法归还的，等等。难点之三：如何认定合同诈骗罪的共同犯罪形态司法理论中，常常出现行为人冒用别人名义签订合同进展诈骗的状况，那么被冒用者是否担当刑事责任呢？另外，假如所签订合同需要担保就会涉及到担保人是否构成合同诈骗共犯的问题？笔者认为，针对这两种状况，分析合同诈骗罪的共犯问题，应依据案件详细状况区分对待：1、假如被冒用者在行为人冒用自己名义进展合同诈骗之后，才得悉此状况，实行放任不管的消极看法，属于“知情不举，不应担当刑事责任。2、假如被冒用者明知行为人利用合同进展诈骗活动