独立董事聘任合同(范本)

1、独立董事聘任合同(范本)独立董事聘任合同本聘任合同由以下双方于年月日在签订：甲方：住宅：法定代表人：乙方：住址：身份证号码：鉴于：1、乙方具备担当独立董事的工作阅历和阅历、专业学问，且不存在中华人民共和国公司法第一百四十七条所列不得担当董事的情形；2、经甲方年月日召开的股份有限公司年第一次临时股东大会决议通过，乙方被选举为甲方的独立董事。3、独立董事是指不在甲方担当除董事外的其他职务，并与甲方及其主要股东不存在可能阻碍其进展独立客观推断的关系的董事。为明确甲乙双方的权利义务关系，现作出如下商定：一、甲方的权利与义务1、甲方依据工作量和风险大小每年支付乙方肯定数额的独立董事津贴，详细数额以股东大

2、会决议为准。2、乙方独立董事津贴的个人所得税由甲方代扣代缴。3、乙方履行职务的状况，由监事会进展监视。4、甲方应当供应必要的条件保证乙方有效行使职权。5、经股东大会批准，甲方可以为乙方购置责任保险，但乙方因违背法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。6、甲方保障乙方根据法律法规的规定，行使以下职权：1重大关联交易指公司拟与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上的关联交易，或拟与关联法人发生的总额高于100万元且占公司最近一期经审计净资产肯定值0.5%以上的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会争论；独立董事作出推断前，可以聘请中介机构出具独立财务参谋报告，作为其推断的根据。2向董事会提议聘用

3、或解聘会计师事务所；3向董事会提请召开临时股东大会；4提议召开董事会；5独立聘请外部审计机构和询问机构；6可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。7、乙方行使本条第6款职权应当获得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被接受或上述职权不能正常行使，甲方应将有关状况予以披露。8、甲方保障乙方除上述职责外，还就以下事项向董事会或股东大会发表独立看法：1提名、任免董事；2聘任或解聘高级管理人员；3公司董事、高级管理人员的薪酬；4与关联自然人达成的总额在30 万元以上或与关联法人达成的总额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产肯定值0.5%以上的关联交易；5股权鼓励方案；6以募集资金置换

4、预先已投入募投工程的自有资金、转变募投工程施行主体、用闲置募集资金临时补充流淌资金、募集资金投向变更、募集资金工程对外转换或者置换、募集资金工程完成后将节余募集资金包括利息收入用作其他用处节余募集资金在募集资金净额10%以上的；7对外担保事项；8独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；9对注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计看法所涉及的大事；10法律、法规、规章以及公司章程规定的其他事项。乙方应当就上述事项发表以下几类看法之一：同意；保存看法及其理由；反对看法及其理由；无法发表看法及其障碍。二、乙方的权利与义务一乙方的权利1、知悉董事会审议的事项，对拟审议的事项有知情权；2、出席董事会会议

5、，对决议事项发表看法并进展表决；3、依据董事会托付代表甲方；4、依据董事会托付执行甲方详细业务；5、有权获得与工作量、工作成果相应标准的酬劳或津贴；6、甲方公司章程或股东大会授予的其他职权。二乙方的义务1、具备独立董事的任职资格和条件，不属于以下人员：1在甲方或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；2挺直或间接持有甲方1以上股权或者是甲方前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3在挺直或间接持有甲方5以上股权的股东单位或者在甲方前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4最近一年内

6、曾经具有前三项所列举情形的人员；5为甲方或者其附属企业供应财务、法律、询问等效劳的人员；6甲方章程规定的其别人员；7中国证监会认定的其别人员。2、遵遵守法律律、法规和甲方章程的规定，忠实履行职责，维护甲方利益。3、保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。4、当自身的利益与甲方和股东的利益相冲突时，应当以甲方和股东的最大利益为行为准那么，并保证：1在其职责范围内行使权利，不得越权；2不得利用内幕信息为自己或别人谋取利益；3不得挪用甲方资金；4不得将甲方资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；5不得违背甲方章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将甲方资金借贷给别人或者以甲方财产为别人供应

7、担保；6不得违背甲方章程的规定或者未经股东大会同意，与甲方订立除聘任合同以外的其他合同或者进展交易；7未经股东大会同意，不得利用职务便利为自己或者别人谋取属于甲方的商业时机，自营或者为别人经营与甲方同类的业务；8不得承受别人与甲方交易的佣金归为己有；9不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占甲方的财产。5、未经股东大会在知情状况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及甲方的机密信息；但在以下情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1法律法规有规定；2公众利益有要求；3乙方本身的合法利益有要求。6、乙方应当慎重、仔细、勤勉地行使甲方所给予的权利，以利于保证：1甲方的商业行为符合国家

8、的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照核准的经营范围；2公正对待全部股东；3仔细阅读甲方各项商务、财务报告，准时理解甲方经营管理情况；4亲自行使被合法给予的甲方管理处置权，不得受别人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的状况下批准，不得将其处置权转授别人行使；5承受监事会对其履行职责的合法监视和合理建议。7、未经甲方章程规定或者董事会的合法受权，乙方不得以个人名义代表甲方或者董事会行事。乙方以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为乙方在代表甲方或者董事会行事的状况下，乙方应当事先声明其立场和身份。8、乙方个人或者其所任职的其他企业挺直或者间接与甲方已有

9、的或者方案中的合同、交易、支配有关联关系时本聘任合同除外，不管有关事项在一般状况下是否需要董事会或股东大会批准同意，乙方均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。9、在出现本合同前款所述之情形时，除非乙方按本合同前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、乙方亦未参与表决的会议上批准了该事项，否那么，甲方有权撤销该合同、交易或者支配，但在对方是好心第三人的状况下除外。10、乙方应以仔细负责的看法出席董事会，对所议事项表达明确的看法。乙方的确无法亲自出席董事会的，可以书面形式托付其他独立董事按托付人的意愿代为投票，托付人应独立担当法律责任。三、乙方的任期1、乙方是董事会成员，

10、须经出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决权的二分之一以上选举产生，每届任期三年。乙方独立董事任期届满后，可连选连任，但连任不得超过六年。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。2、乙方任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。解除董事职务，应由股东大会做出一般决议。3、乙方作为甲方独立董事时，如其连续两次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。4、除出现法律法规中规定的不得担当独立董事的情形外，乙方任期届满前不得无故被开除。提早开除的，甲方应将其作为特殊披露事项予以披露，乙方认为甲方的开除理由不当的，可以作出公开的声明。5、乙方在任期届满前可以提出辞职。乙方辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起甲方股东和债权人留意的状况进展说明。如因乙方辞职导致甲方董事会中独立董事所占的比例低于法定最低要求时，乙方的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。四、其他1、本合同经甲乙双方签署后生效，直至乙方任期届满，不再担当独立董事职务或者乙方提出辞职，并经合法程序批准后终止。2、乙方的保密义务并不随本合