公司授权体系概要

1、东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司核决权限办法1 目的 为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度， 以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪 /销售/进度计划 /预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备 /材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。3 核决权限 上述适用范围的具体核决权限，见核决权限表。4 核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报 CEO 议处。（3）除CTO 、CMO 、COO 人员外，各级单位已有正主管时，其副

2、主管非经正主管 按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。5 限制 各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。6 授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级 主管代行核决。授权行使，应由被授权人以授权通知单（见附表一），呈 CEO 核准后， 副本送财务部方可行使， 如上列各级主管， 因差、假于短期内无法 执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2）以授权通知单上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理7 管制部门及审核（1） 管制部门 财务部为各项费用及业务处理的管制部门； 人事单位为人事类业务的管制部门。（2

3、） 管制凭据 核决权限表。 订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点 核决权限是否足够。 凭证合法性、合理性。 费用合理性、正确性。8 其他 各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未 规定者依其他相关规定。9 实施与修改 本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。授权通知单部门：授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称姓名丁总品管主管谭乾权1. 本部门员工的 任免权。 2.本部门 检验产品、物料的 最终判定。 3. 对本 公司成品出货质 量负责2015-05-29丁总行政主任刘小伟1. 本部门员工的 任免权。 2.维修类 或特采类

4、500 元内 批准权。 3.行使安 全职责的监督权2015-05-29丁总生产主管吴毅 / 黄 成/ 王祥 松1. 本部门员工的 任免权。 2.对本部 门各组的产量及 质量负责 .3. 部门 设备调配权2015-05-29丁总人力资源主任程建华1. 本部门员工的 任免权 .2. 对公司 人员招聘合格率、 流失率负责，对公 司内部管理系统 健全度及劳资风 险负责2015-05-29丁总业务部杨秀之1. 本部门人员的 任免权。 2.对本部 门各人员月度、季 度、年度的综合业 绩负责.批示式二份 授权人呈核 1.被授权人； 2.财务部核决权限表类别：人事类项次项目内容核决权限核决者说明一组 织、 编

5、 制组织系统变更CEO呈董事会核备人员编制设定CEO呈董事会核备人员编制变更CEO呈董事会核备二人 员 增 补、 任 用编制内人员增 补申请依右列 规定核决。编制 外一律呈 CEO 核准。（由用人 部门申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/CO任O 用八至十三职等 （含）人 员分管CTO/CMO/COO提报 CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任 用十六职等人员董事会三调 任由用人部门申 请十一职等（含）以下人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO任用十二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会四晋 升职位晋升与职 务调任（由用人 单位申请）七职等（

6、含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/CO任O 用八至十三职等 （含）人 员分管CTO/CMO/COO提报 CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任 用十六职等人员董事会五考核、奖 惩年终考绩评估十一职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO提报 CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调 薪考绩及专案调薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复 职人员依规定 标准核薪。七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等 （含）人 员分管CTO/CMO/COO提报

7、CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等（含）以下人员CEO十四职等（含）以上人员董事会八出差国内出差申请十一职等（含）以下人员部门总经理财务部门依出 差旅费标准按 实核销十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等（含）以下人员CEO十六职等人员董事长九请假依据员工手册十留职停薪病假逾限者一 年内，其他特殊 情形者二年内。十三职等（含）以下人员CEO十四等（含）以上人员董事会十一免职十三职等（含）以下人员CEO十三等以上人员董事会提报董事会十二辞 职自请辞职七职等（含）以下人员部门总经理提报分管C

8、TO/CMO/COO八至十三职等 （含）人 员分管CTO/CMO/COO提报 CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四服务证明在职、离职证明书的核给不分职别CEO十五劳健保劳健保各项业务加/ 退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别：项目跟踪 /销售/进度计划 /预算（集成类项目）项 次项 目内容核决权限核决者一立 项 跟 踪由业务代表 （经理）申 请项目总额： 200 万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额： 200-1000 万元CMO项目总额： 1000 万元以上（含）CEO二项 目 成 本 损

9、益 预 估由业务代表 （经理）提 出项目总额： 200 万元以下财务经理（北京或成都） 分公司总经理、事业部 总经理项目总额： 200-1000 万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额： 1000 万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO三标 书、 技 术 方 案由业务代表 （经理）和 售前工程师 提出项目总额： 200 万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额： 200-1000 万元CTO 、CMO项目总额： 1000 万元以上（含）CEO 、CTO四销 售 服 务 合 同由业务代表 （经理）拟 定项目总额： 200 万元以下，毛利大于 15%财务部经理（北京或成 都）分公司总经理、

10、事业部总经理项目总额： 200 万元以下，毛 利小于 15% 、大于 10% 项目总额： 200-1000 万元， 毛利大于 10%财务经理（北京或成都）CMO其他财务部经理（北京或成都）CEO五项 目 实 施 计 划进度计划及 人员组织分 工项目总额： 200 万元以下分公司总经理项目总额： 200-1000 万元CMO项目总额： 1000 万元以上（含）CEO资金预算项目总额： 200 万元以下分公司总经理，事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：（含）1000 万元以上CEO项 目 验 收项目总额：200 万元以下分公司总经理、事业部总经理六项目总额：200-1000万

11、元CMO项目总额：（含）1000 万元以上CEO核决权限表类别：项目跟踪 /销售/进度计划 /预算（软件开发类项目）项 次项 目内容核决权限核决者一立 项 跟 踪由业务代表 （经理）申 请项目总额： 50 万元以下分公司总经理、 事业部总 经理项目总额： 50-200 万元CMO项目总额： 200 万元以上 （含）CEO二项 目 成 本 损 益 预 估由业务代表 （经理）提 出项目总额： 50 万元以下财务经理（北京或成都） 分公司总经理、 事业部总 经理、软件设计中心总经 理项目总额： 50-200 万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额： 200 万元以上 （含）财务经理（北京或成都）C

12、EO三标 书、 技 术 方 案由业务代表 （经理）和 售前工程师 提出项目总额： 50 万元以下分公司总经理、 事业部总 经理，软件设计中心总经 理项目总额： 50-200 万元CTO 、CMO项目总额： 200 万元以上 （含）CEO四销 售 服 务 开 发 合 同由业务代表 （经理）拟 定项目总额：50 万元以下，毛 利大于 20%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、 事业部总经理项目总额：50 万元以下，毛 利小于 20% 、大于 15% 项目总额： 50-200万元，毛 利大于 15%财务经理（北京或成都）CMO其他财务部经理（北京或成都）CEO五项 目 实 施 计 划进度计划及 人

13、员组织分 工项目总额： 50 万元以下软件设计中心总经理项目总额： 50-200 万元CMO项目总额： 200 万元以上（含）CEO资金预算项目总额： 50 万元以下分公司总经理， 事业部总 经理、软件设计中心总经 理项目总额： 50-200 万元CMO 、 CTO项目总额： 200 万元以上（含）CEO六项 目 验 收项目总额： 50 万元以下分公司总经理、 事业部总 经理项目总额： 50-200 万元CMO 、 CTO项目总额： 200 万元以上（含）CEO核决权限表类别：请购、采购类项次项目内容核决权限核决者说明工程 项目 用设 备/材 料请 购1 与销售合同一致 的，由项目经理 一次性

14、申请项目总额： 200 万元以 内分公司总经理项目总额： 200-1000 万元CMO项目总额： 1000 万元 以上（含）CEO2与销售合同不一 致的，项目经理申请增加成本小于 1 万元CMO增加成本大于 1 万元（含）CEO采 购商务代表按经批准 的请购单寻价并提 出比较报告和采购 建议单价小于 5 万元且总 额小于 50 万元分公司总经理单价在 5-50 万元且总 额： 50-500 万元CMO其他CEO验 收品质 /数量，正常 /异常项目经理借 出按经批准的请购单 办理借出手续分公司总经理借 入试用CMO呆滞料呆滞料出售 /报废CEO报废料废料出售CEO固定 资产请 购1已列预算不论金

15、额大小CEO2未列预算金额：10 万元以下CEO使用部门 提预算方 案，事后提 报事会案金额：10 万元以上 （含）董事长提报董事会采 购按经批准的请购单采购不论金额大小CEO验 收品质 /数量，正常 /异常使用部门经理呆滞料呆滞料出售 /报废CEO报废料废料出售CEO核决权限表类别：各项费用支付及付款凭证项次项目内容核决权限核决者说明一经 常 性 业 务 费 用各定期支付固 定电话费， 房租 费，水电费，伙 食费，邮寄费， 汽车保险费 / 燃 料费/ 养路费/ 过路费/ 停车费 / 维修费，办公 设备保养费， 办 公费（易耗办公成 都、 北 京金额： 1000 元以 下行政部经理1. 先审后

16、 付；2. 各项费 用均有 合约或 收费标 准者依 其约定。3. 财产保 O 险应事金额：1000-5000元COO金额： 5000 元以 上CEO其 他 地 区金额： 1000 元以 下部门总经理金额：1000-5000元分管 CMO/CT材料），财产保险费金额： 5000 元以上CEO先保险 种类 / 财 产项目 / 投保金 额报 CEO 核准移动电话费、 出租车费按公司统一 规定采购设备及工程实施运杂费金额： 2000 元以下分公司总经理金额：2000-10000 元CMO金额： 10000 元以上（含）CEO汇款汇费， 银行 利息，银行手续 费，营业税，所 得税金额： 2000 元以下

17、财务部经理金额： 2000 元以上（含）CEO二应酬费（宴 请， 娱乐， 礼品 等）项目跟踪、 实施金额： 1000 元以下分公司 / 事业 部/ 软件设计 中心总经理1 事先报备，2 先审后付。O金额： 1000-5000 元分管 CMO/CTO金额： 5000 元以上（含）CEO其他公共关系金额： 1000 元以下部门（总）经理金额： 1000-2000 元分管CTO/CMO/CO金额： 2000 元以上（含）CEO三专案费用公共形象策划、 文具印刷、 书报 杂志、交际礼 品、工作服装定 购金额： 1000 元以下行政部经理 （成都、北 京）专案申请， 事先报备， 财务部凭原 签案件核付金

18、额； 1000-5000 元COO金额： 5000 元以上（含）CEO市场策划 / 广告/ 展览金额： 50000 以下CMO金额：50000以上（含）CEO技术合作金额： 1000 元以下部门（总）经理金额： 1000-5000 元分管 CTO/CMO金额： 5000 元以上（含）CEO福利费拨付每年拨付原则CEO专案报备每月实际拨付财务部经理会计师审计费金额： 2000 元以下财务部经理（成都）事先报备金额： 2000 元以上（含）CEO四人 事 费 用薪资费用（含各 项津贴、保险 费）不论金额大小CEO按已核定标准先审后付培训费业务培训金额： 2000 元以下分管CTO/CMO/COO1 事先报 备2 先审后 付金额： 2000 元以上（含）CEO企业文 化、管理、 员工素质 培训金额： 2000 元以下COO金额： 2000 元以上（含）CEO差旅费项目跟踪金额： 2000 元以下部门（总）经理1. 事先报 备；2. 按公司 相关标 准先审 后付O金额： 2000-5000 元CMO金额： 5000 元以上（含）CEO项目实施金额： 2000 元以下部门（总）经理金额： 2000-5000 元分管 CMO/CTO金额： 5000 元以上（含）CEO国外出差不论金额大小CEO其他出差金额