双鹤-过渡性组织体系0518：57

1、过渡性组织架构操作方案设计双鹤人力资源管理中心北京九略管理顾问公司2003-05-06 原则体系 操作细则过渡性组织架构操作方案设计股东大会董事会监事会输液业事业部天然药业事业部医药商业事业部集团科技管理中心总经理北京本部集团执行委员会集团投资管理中心集团人力资源管理中心提名委员会审计委员会薪酬委员会战略委员会董事会秘书室集团资产监管中心人力资源部投资发展部法制部政治工作部证券部财务部经济运行部总经办控股公司控股公司控股公司控股公司信息部双鹤集团总部机构功能模块双鹤集团总部机构功能模块双鹤集团总部双鹤集团总部决策机构群决策机构群决策支持机构群决策支持机构群运营保障机构群运营保障机构群运营机构群

2、运营机构群董事会执委会总经理董秘室财务总监投资管理中心资产监管中心人力资源管理中心科技管理中心北京本部大输液事业部天然药事业部医药商业事业部财务部经济运行部证券部法制部总经办信息部政工部四大功能：四大功能：决策决策支持运营运营保障董事会执委会财务总监总经理/执委董秘决策模块机构设计决策模块机构设计董事长/执委会主任执委会副主任执委会委员总经理/执委财务总监副总/董秘决策模块机构关键岗位设计决策模块机构关键岗位设计双鹤集团总部机构功能模块双鹤集团总部机构功能模块-决策决策董事会、执委会为机构总经理/执委、董秘、财务总监为独立岗位决策机构决策机构董事会集团执行委员会核心任务核心任务1.对执委会成员

3、、总经理、董秘、财务总监的聘任与解聘2.对资本性投资的审议审批3.对年度预算与决算的审议审批1.对除董事会聘任与解聘岗位人员的聘任与解聘2.提名需董事会聘任的岗位人员3.履行章程授予的经营管理权利及董事会临时授权事务决策模块关键岗位执委会主任执委会副主任/执委核心权责核心权责主持和领导执委会会议对集团的整体经营效果承担直接责任 思考公司发展战略参加执委会会议，并对执委会所讨论的决议进行表决组织领导分管事务，并对分管事务承担领导责任执行、落实执委会决议代表执委会参与需以总经理身份出席的重要活动代表执委会签署需以总经理身份签署的法律文件行使执委会委托的分管和领导事务的相关权利总经理/执委集团执行委

4、员会主要岗位执委会主任执委会副主任/执委核心权责核心权责总经理/执委副总/董秘财务总监1.国家法定公众公司治理内部合法性的直接责任人2.资本市场危机处理的直接责任人3.行使执委会授予的其它权利1.公司内部会计制度合法性的直接责任人2.公司财务管理的直接责任人3.行使执委会交办的其它事务执委会决策支持模块机构设计决策支持模块机构设计决策支持模块机构关键岗位设计决策支持模块机构关键岗位设计双鹤集团总部机构功能模块双鹤集团总部机构功能模块-决策支持决策支持投资管理中心资产监管中心人力资源管理中心科技管理中心执委会主任投资管理中心主任资产监管中心主任人力资源管理中心主任（兼）副总/人力资源管理中心副主

5、任科技管理中心主任董事会董事长决策支持机构决策支持机构投资管理中心人力资源管理中心科技管理中心资产监管中心核心任务核心任务1.组织拟订集团战略规划和投资规划2.组织实施、协调集团战略规划和投资规划3.评价集团战略规划和投资规划实施效果1.组织拟订集团内控体系2.组织实施、协调集团内控体系3.评价集团内控体系实施效果1.组织拟订集团内部机制2.组织实施、协调集团内部机制3.评价集团内部机制的实施效果1.组织拟订集团科技发展规划2.组织实施、协调集团科技发展规划3.评价集团科技发展实施效果决策支持机构主要岗位决策支持机构主要岗位投资管理中心负责人人力资源管理中心负责人科技管理中心负责人资产监管中心

6、主任负责人核心权责核心权责组织领导完成投资管理中心核心任务并就其绩效向执委会负责有权建议对直辖机构负责人的任免对直接管理的工作人员有任用和奖惩权组织领导完成资产监管中心核心任务并就其绩效向执委会负责有权建议对直辖机构负责人的任免对直接管理的工作人员有任用和奖惩权组织领导完成人力资源管理中心核心任务并就其绩效向执委会负责有权建议对直辖机构负责人的任免对直接管理的工作人员有任用和奖惩权组织领导完成科技管理中心核心任务并就其绩效向执委会负责有权建议对直辖机构负责人的任免对直接管理的工作人员有任用和奖惩权执委会运营模块机构设计运营模块机构设计运营模块关键岗位设计运营模块关键岗位设计双鹤集团总部机构功能

7、模块双鹤集团总部机构功能模块-运营运营北京本部大输液事业部天然药事业部医药商业事业部执委会主任总经理/执委北京本部经管会主任执委会副主任大输液事业部经管会主任执委会副主任天然药事业部经管会主任执委医药商业事业部经管会主任副总/工业圆总经理副总/双鹤经营总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理总助/事业部总经理总助/事业部总经理董事会董事长运营团队运营团队运营机构运营机构北京本部天然药事业部医药商业事业部大输液事业部核心任务核心任务授权经营北京本部集团核心资产授权经营大输液业务所属资产授权经营医药商业业务所属资产授权经营天然药业务所属资产运营机构主要岗位运营机构主要岗位事业部经营管

8、理委员会主任子公司总经理事业部总经理核心权责核心权责主持和领导本事业部经营会议对本事业部的经营效果向执委会承担直接责任 执委会委托行使的其他权利组织拟订本事业部的经营规划组织、协调规划的实施并就其绩效向管委会主任负责 执委会委托行使的其他权利依据集团和事业部统一规划对子公司所辖资产实施日常经营并就其经营效果向事业部承担直接责任 对直接管理的工作人员有任用和奖惩权执委会委托行使的其他权利运营保障模块机构设计运营保障模块机构设计运营保障模块关键岗位设计运营保障模块关键岗位设计双鹤集团总部机构功能模块双鹤集团总部机构功能模块-运营保障运营保障董事会执委会总经理总经理/执委财务部经理财务总监财务保障团

9、队经济运行部经理总经理/执委证券部经理副总/董秘资本保障团队法制部经理总经理/执委总经办主任副总行政信息保障团队信息部经理财务保障机构财务部经济运行部资本保障机构证券部法制部行政信息保障机构办公室信息部政治保障机构政工部党委会运营保障机构运营保障机构财务保障机构办公信息保障机构政治保障机构资本保障机构核心任务核心任务保障集团预算、融资、资金和税务活动的正常运作及其有效性保障集团资本运作活动的正常运行及其有效性保障稳定的政治环境和良好的企业文化环境保障政令和信息畅通以及情报的有效性运营保障机构主要岗位运营保障机构主要岗位财务部经理证券部经理法制部经理经济运行部经理核心权责核心权责就保确保集团的融资、税务以及现金流向总经理/执委负责就集团的预算管理、新企业财务整合以及内部财务审计向总经理/执委负责就集团重要经济行为的合法性向总经理/执委负责就集团资本性融资及股市形象维护 向总经理/执委负责总经办主任信息部经理政工部经理就集团内部行政平台的维护向总经理/执委负责就集团信息平台的维护及信息化建设向总经理/执委负责就集