东莞关于成立印制电路板公司商业计划书（模板）

1、泓域咨询 /东莞关于成立印制电路板公司商业计划书东莞关于成立印制电路板公司商业计划书xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资891.00万元，占xx集团有限公司90%股份；xxx有限责任公司出资99万元，占xx集团有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29702.82万元，其中：建设投资23448.73万元，占项目总投资的78.94%；建设期利息523.88万元，占项目总投资的1.76%；流动资金5730.21万元，占项目总投资的19.29%。项目正常运营每年营业收入60400.00万元，综合总成本

2、费用47428.59万元，净利润9482.65万元，财务内部收益率23.82%，财务净现值18449.12万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。根据Prismark的统计数据，2018年全球PCB产值为624亿美元，小批量板的占比在10%-15%左右，样板的占比在5%左右，即全球样板、小批量板的市场规模约为93.6亿美元至124.8亿美元。根据Prismark公布的预测显示，未来5年内，国内PCB样板与小批量的年复合增长率达14.7%，样板与小批量板在整个PCB行业中的占比也将不断上升。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案

3、等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况10第二章 市场分析14一、 印制电路板行业14二、 印制电路板行业17第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 项目建设背景、必要性32一、 行业进入壁垒32二、 影响行业发展的有利和不利因素34

4、三、 电子制造服务业基本情况36第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事47三、 高级管理人员53四、 监事55第六章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施61第七章 风险评估分析64一、 项目风险分析64二、 项目风险对策66第八章 环境影响分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析71四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 建设期生态环境影响分析73八、 营运期环境影响73九、 清洁生产74十、 环境管理分析76十一、 环境影响结论77十二、 环境影响建议77第

5、九章 项目选址方案78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展82四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向85六、 项目选址综合评价89第十章 项目实施进度计划91一、 项目进度安排91二、 项目实施保障措施92第十一章 投资估算93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94三、 建设期利息96四、 流动资金97五、 总投资99六、 资金筹措与投资计划100第十二章 经济效益评价102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102三、 项目盈利能力分析106四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109六、 经济评价结论111第十三章

6、 总结112第十四章 附表113第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本990万元三、 注册地址东莞xxx四、 主要经营范围经营范围：从事印制电路板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚

7、度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年

8、12月2018年12月资产总额9352.047481.637014.03负债总额5590.724472.584193.04股东权益合计3761.323009.062820.99表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39386.8331509.4629540.12营业利润9576.507661.207182.38利润总额8043.466434.776032.60净利润6032.604705.434343.47归属于母公司所有者的净利润6032.604705.434343.47（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力

9、，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月

10、资产总额9352.047481.637014.03负债总额5590.724472.584193.04股东权益合计3761.323009.062820.99表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39386.8331509.4629540.12营业利润9576.507661.207182.38利润总额8043.466434.776032.60净利润6032.604705.434343.47归属于母公司所有者的净利润6032.604705.434343.47六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立印制电路板公司的投资建设与运营管理。（二）项

11、目提出的理由近年来，随着经济的快速发展和物价水平的提高，国内劳动力成本在不断上涨，在沿海发达地区经常出现“招工难、用工荒”的现象，国内不少电子制造企业正在逐步将生产基地前往内地省市，以减轻生产成本上涨的压力。另外，随着国家对环保监管压力的日益增加，业内企业需要不断增加对环保处理的投入，导致日常经营成本不断增加。当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将

12、继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产

13、业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx平方米印制电路板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积92922.78，其中：生产工程57192.19，仓储工程11452.61，行政办公及生活服务设施9925.03，公共工程14352.95。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29702.82万元，其中：建设投资23448.73万元，占项目总投资的78

14、.94%；建设期利息523.88万元，占项目总投资的1.76%；流动资金5730.21万元，占项目总投资的19.29%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：60400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：47428.59万元。3、净利润（NP）：9482.65万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.66年。5、财务内部收益率：23.82%。6、财务净现值：18449.12万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料

15、从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 市场分析一、 印制电路板行业1、印制电路板行业概述印制电路板（PCB）是电子产品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑、电气连接和信号传输的作用。印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和竞争力很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作“电子产品之母”，印制电路板的发展状况与电子产业的发展密切相关。2、PCB样板、小批量板国际上一般将从事样板或小批量板生产的企业定义为“HighMix，LowVolume

16、，QuickTurn”（中文译为“多品种、小批量、短交期”）。样板、小批量板企业存在订单种类多、面积小、交期短的特点；样板订单需要被公司快速响应、快速生产、快速交付才能满足客户的研发进度，所以样板厂商需要构建高度柔性化的生产线和灵活高效的组织结构；同时样板厂为了支持客户产品研发和试产，需要与客户在可制造性设计上进行紧密互动，所以样板厂商以提高服务水平为主要经营目标。而批量板厂商更注重性价比来吸引客户，因此样板和小批量板有更高的附加价值，厂商有更强的议价能力，产品也有更高的毛利率。样板、小批量板行业的下游应用领域主要包括：信息技术、工业控制、电力能源、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等，产品

17、类型日益丰富，产品迭代速度日益加快，消费者个性化需求日益增长，样板、小批量板市场需求得以稳步增长。根据Prismark的统计数据，2018年全球PCB产值为624亿美元，小批量板的占比在10%-15%左右，样板的占比在5%左右，即全球样板、小批量板的市场规模约为93.6亿美元至124.8亿美元。根据Prismark公布的预测显示，未来5年内，国内PCB样板与小批量的年复合增长率达14.7%，样板与小批量板在整个PCB行业中的占比也将不断上升。电子产品需求的多样化、更新换代速度加快将推动整个PCB产业向多品种、小批量方向发展；随着国外电子产品生产商及其研发机构向我国的转移，其先进的设计理念和技术

18、的运用及推广将提升我国PCB需求的整体水平，高端PCB样板的市场需求将被激发。未来我国对PCB样板、小批量板的需求增速将高于PCB整体水平。3、全球PCB行业发展情况印制电路板的应用始于1936年，最初应用于收音机装置，在20世纪50年代开始得到大规模应用。历经80多年的发展，PCB产业目前已经广泛应用于电子产业的各终端领域，如信息技术、工业控制、电力能源、消费电子、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等领域。作为电子信息产业的基础行业，印制电路板行业规模巨大，根据Prismark数据，2018年全球PCB产业总产值为624亿美元，同比增长6%；中国作为全球PCB行业的最大产地，2018年占全

19、球PCB行业总产值的比例52.4%。根据Prismark预测，至2023年全球PCB市场年复合增长率为3.7%，到2023年全球PCB行业产值将达到747.6亿美元。未来五年全球PCB市场将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业4.0、云服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。全球PCB行业规模不断扩大的同时，同时经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局；二十一世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）

20、为中心、其它地区为辅的新格局。2018年中国地区印制电路板的销售额占到全球的52%。4、中国PCB行业发展状况近年来，中国PCB产业增速领跑全球，产值占全球PCB比重由2008年的31.2%增长至2018年的52.4%。根据Prismark预测，未来五年，亚洲仍将继续主导全球PCB市场的发展，而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位，将以超过全球市场的增速领跑全球。根据中国电子电路行业协会数据，2019年中国PCB生产企业约达1,500家，厂商数量众多，但产业集中度低，竞争较为激烈。根据Prismark数据，2018年全球PCB应用领域中，由于智能手机市场出现下滑，因此通信领域占比下降为21.9%

21、；汽车不断向智能化发展，因此汽车领域占比上升为12.2%；消费电子占比为15.3%，仍然为全球第三大PCB应用领域。二、 印制电路板行业1、印制电路板行业概述印制电路板（PCB）是电子产品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑、电气连接和信号传输的作用。印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和竞争力很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作“电子产品之母”，印制电路板的发展状况与电子产业的发展密切相关。2、PCB样板、小批量板国际上一般将从事样板或小批量板生产的企业定义为“HighMix，LowVolume，QuickTurn”（中文译为“多品种、小

22、批量、短交期”）。样板、小批量板企业存在订单种类多、面积小、交期短的特点；样板订单需要被公司快速响应、快速生产、快速交付才能满足客户的研发进度，所以样板厂商需要构建高度柔性化的生产线和灵活高效的组织结构；同时样板厂为了支持客户产品研发和试产，需要与客户在可制造性设计上进行紧密互动，所以样板厂商以提高服务水平为主要经营目标。而批量板厂商更注重性价比来吸引客户，因此样板和小批量板有更高的附加价值，厂商有更强的议价能力，产品也有更高的毛利率。样板、小批量板行业的下游应用领域主要包括：信息技术、工业控制、电力能源、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等，产品类型日益丰富，产品迭代速度日益加快，消费者个

23、性化需求日益增长，样板、小批量板市场需求得以稳步增长。根据Prismark的统计数据，2018年全球PCB产值为624亿美元，小批量板的占比在10%-15%左右，样板的占比在5%左右，即全球样板、小批量板的市场规模约为93.6亿美元至124.8亿美元。根据Prismark公布的预测显示，未来5年内，国内PCB样板与小批量的年复合增长率达14.7%，样板与小批量板在整个PCB行业中的占比也将不断上升。电子产品需求的多样化、更新换代速度加快将推动整个PCB产业向多品种、小批量方向发展；随着国外电子产品生产商及其研发机构向我国的转移，其先进的设计理念和技术的运用及推广将提升我国PCB需求的整体水平，

24、高端PCB样板的市场需求将被激发。未来我国对PCB样板、小批量板的需求增速将高于PCB整体水平。3、全球PCB行业发展情况印制电路板的应用始于1936年，最初应用于收音机装置，在20世纪50年代开始得到大规模应用。历经80多年的发展，PCB产业目前已经广泛应用于电子产业的各终端领域，如信息技术、工业控制、电力能源、消费电子、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等领域。作为电子信息产业的基础行业，印制电路板行业规模巨大，根据Prismark数据，2018年全球PCB产业总产值为624亿美元，同比增长6%；中国作为全球PCB行业的最大产地，2018年占全球PCB行业总产值的比例52.4%。根据Pr

25、ismark预测，至2023年全球PCB市场年复合增长率为3.7%，到2023年全球PCB行业产值将达到747.6亿美元。未来五年全球PCB市场将保持温和增长，物联网、汽车电子、工业4.0、云服务器、存储设备等将成为驱动PCB需求增长的新方向。全球PCB行业规模不断扩大的同时，同时经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局；二十一世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。2018年中国

26、地区印制电路板的销售额占到全球的52%。4、中国PCB行业发展状况近年来，中国PCB产业增速领跑全球，产值占全球PCB比重由2008年的31.2%增长至2018年的52.4%。根据Prismark预测，未来五年，亚洲仍将继续主导全球PCB市场的发展，而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位，将以超过全球市场的增速领跑全球。根据中国电子电路行业协会数据，2019年中国PCB生产企业约达1,500家，厂商数量众多，但产业集中度低，竞争较为激烈。根据Prismark数据，2018年全球PCB应用领域中，由于智能手机市场出现下滑，因此通信领域占比下降为21.9%；汽车不断向智能化发展，因此汽车领域占比上升

27、为12.2%；消费电子占比为15.3%，仍然为全球第三大PCB应用领域。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市

28、场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、印制电路板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股

29、东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资891.00万元，占xx集团有限公司90%股份；xxx有限责任公司出资99万元，占xx集团有限公司10%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效

30、、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权

31、限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金

32、管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13

33、、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展

34、销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进

35、行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、严xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会

36、主席。2、李xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、余xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，197

37、1年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、梁xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2

38、002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、周xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司

39、法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积

40、金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利

41、。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、

42、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目建设背景、必要性一、 行业进入壁垒1、技术壁垒电子制造行业的技术要求具体体现在制造工艺复杂和客户多样化需求两方面。随着电子产品升级换代不断加速，电子制造企业必须在工艺技术上紧跟趋势，才能满足电子产品对配套供应链的需求。以智能手机为例，轻薄化、多功能化以及高性能化的发展需求要求电子制造企业在更小尺寸、多层叠加的PCB上完成SMT贴装工艺。电子制造企业不仅需要引进新设备、新

43、工艺，保证整体制造能力和生产工艺的先进性，同时需培养专业人才进行新工艺的开发、实施和管理，各环节缺一不可。这对拟进入此行业的电子制造企业提出了很高的要求。从客户需求角度看，电子制造行业下游产品领域广泛，由于客户需求多样化、个性化，且各行业对产品的需求不尽相同，相关产品种类繁杂，因此只有成熟的生产技术才能满足客户对产品多样化的需求。2、资金需求壁垒电子制造行业是资金密集型行业，初期投入的资金门槛较高。电子制造企业不仅需要投入大规模资金购置设备、建设厂房及配套设施，还需要投入大规模资金开展原材料采购、提供仓储运输服务，并聘用相关的生产、技术人员。随着电子产品技术升级，满足新制造工艺的电子制造设备和

44、检测设备也需要不断升级换代，特别是精度高、自动化程度高的先进设备，其投入相对较大。此外，电子制造为满足日常经营运转对流动资金需求也相对较高。随着电子产品逐渐向更高精度、高密度方向发展，电子制造行业进入的资金壁垒将更加明显。因此，较大的资金投入是行业新进入者必须面对的一道难题。3、客户壁垒为保证高质量的产品和稳定的供货渠道，下游客户一般偏好于与实力雄厚、技术先进的电子制造企业建立长期的战略合作关系，因而下游客户与电子制造厂商具有较强的粘性。大型客户通常会采取其内部比国际、国内标准更加严格的“合格供应商认证制度”，设置1至2年左右的考察周期，对生产厂商进行严格的业务管理体系审核、质量控制体系审核、

45、现场审核、环保体系审核等多方面考核。一旦生产厂商成为下游客户的合格供应商，双方将会形成长期稳定的合作关系，合作周期越长，客户粘性越强，从而形成较高的客户认可壁垒。4、供应链管理壁垒电子制造企业涉及的下游细分领域众多，包括消费电子、网络通讯、汽车电子等多个领域；提供的服务内容丰富，涵盖了原材料采购、生产制造、质量控制、物流配送乃至售后服务等；业务布局区域广阔，为配合知名品牌商的全球市场布局，电子制造企业需贴近目标市场进行全球采购、配送。因此，建立一套全面、有效的上下游供应链管理体系，在每一个服务环节及时、准确地满足不同领域、不同区域、不同客户对供应链配套的不同需求，是一项较为复杂的工作，形成了较

46、高的行业进入壁垒。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持近年发布的国家规划中都提到了对于高端核心印制电路板工艺技术以及云计算、物联网、5G、人工智能等主要应用领域的重点支持。（2）下游市场前景开阔下游电子信息产业良好的发展势头是电子制造产业成长的基础。小批量板的主要应用领域有信息技术、工业控制、电力能源、消费电子、医疗设备、汽车电子、物联网、智能安防等，这些行业发展态势良好；随着5G通信、物联网、人工智能、信息安全等新兴领域需求的带动，电子智能制造规模将保持稳定增长。电子硬件研发产业将受惠于下游产业的发展，将具有广阔的市场前景。（3）国内电子产业集群效应带动市场

47、增长2000年以来，受益于中国的劳动力资源、市场规模和投资及税收政策的优势，欧美电子制造企业通过开设工厂、转移订单等形式将产能向亚洲地区转移，国际电子品牌商纷纷进入中国，国内品牌商在国际市场的知名度也逐步提升，中国已成为全球电子产业重要的制造中心与消费中心，电子产业集群效应逐步显现。基于中国巨大的内需市场和完善的配套产业链，国内电子制造能力不断增强，欧美电子制造产业转移进程的加快，来自欧美客户的需求将大幅增加，中国电子制造企业将面临巨大的机遇。（4）科技创新需求日益增加近年来中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要将依靠土地、资源

48、和低成本劳动力等传统要素驱动调整为依靠科技创新驱动发展上来。当下大中小企业都意识到创新才是企业的立身之本，必须对技术和产品进行持续创新，才能在汹涌的竞争大潮中生存。2、不利因素（1）技术水平存在一定差距发达国家产业的转移造就了我国电子制造产业的蓬勃发展，经过多年的发展积累，我国相关产业主要生产技术也有很大幅度的提升，但与国际先进水平仍存在一定的差距。我国EMS企业和国外大厂相比，在资金实力、生产规模、技术水平以及供应链管理能力等方面存在一定差距，在海外获取订单的能力还比较弱，整体服务能力有待提升，全球业务扩张面临一定的挑战；PCB方面我国常规刚性中低层板生产技术已达到国际先进水平，但在超高层数

49、多层板因国内企业欠缺量产经验，与国际先进水平存在一定差距；HDI板制造能力接近国际先进水平，但在高阶（高层数）及更精细线路与微小孔方面尚有差距；金属基板、厚铜板等一些特种板制造能力与国际先进水平相当；挠性板、刚挠结合板达到国际一般水平，但在产品层数、精细程度和功能多样性等方面与国际先进水平存在差距；技术含量最高的IC封装载板在国内更是很少有企业能够生产。（2）劳动力及环保成本上涨近年来，随着经济的快速发展和物价水平的提高，国内劳动力成本在不断上涨，在沿海发达地区经常出现“招工难、用工荒”的现象，国内不少电子制造企业正在逐步将生产基地前往内地省市，以减轻生产成本上涨的压力。另外，随着国家对环保监

50、管压力的日益增加，业内企业需要不断增加对环保处理的投入，导致日常经营成本不断增加。三、 电子制造服务业基本情况1、电子制造服务行业简介电子制造服务（ElectronicsManufacturingServices，EMS）是包括产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等环节的一系列服务，通常围绕印制电路板展开。EMS行业起源于快速兴起的电子制造行业，传统电子制造企业将设计、营销和品牌作为竞争的核心，进化为电子品牌商，同时将大量制造类业务专业外包，衍生出电子制造服务行业。在整个生产链条中，电子产品品牌拥有者将主要的力量放在产品的研发、销售和装配上，而将电子产品的原材料采购、

51、制造、物流配送等业务外包给EMS企业处理，EMS领域形成了广泛的专业化分工、全球性采购、生产和经销等特点。2、全球EMS行业发展状况电子制造服务业在发展早期，主要工作是承接电子品牌商外包的SMT拼装工序，为劳动力密集型产业，科技创新能力有限，产品附加价值低、利润较低。制造业广泛应用的“微笑曲线”中，电子制造服务业往往被认为处于微笑曲线的底端。随着制造服务业规模的扩张和厂商间竞争的加剧，EMS厂商已经无法通过简单压缩成本的方式来扩张，必须走上规模化和工程化道路，从微笑曲线的底端上溯，结合上游研发和下游市场做出独特的灰度创新，而中国广阔的市场、丰富的人才供给和资本供给无疑为制造创新提供了良好的环境

52、。随着EMS模式的日益成熟和EMS企业服务能力的不断提升，全球EMS行业呈现出服务领域越来越广、业务总量整体上升的发展趋势，目前电子制造服务已涵盖消费电子、网络通讯、汽车电子等各个领域。根据NewVentureResearch的统计，2010年至2014年全球EMS行业市场规模从3,707亿美元增长至4,600亿美元，年均复合增长率约为5.6%；2015至2016年受PC市场影响，EMS行业市场规模小幅下滑至4,250亿美元。随着电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快，新兴细分电子产品领域不断涌现，为EMS行业发展提供持续的市场需求，预计2019年至2022年全球EMS市场规模将以10.05

53、%的年均复合增长率持续增长，至2022年市场规模有望达到6,748亿美元。2018年全球EMS行业市场规模为4,600亿美元，同年全球电子行业总产值达到16,220亿美元，EMS占据电子行业总产值约25%。目前，海外厂商仍占据主要份额，并且行业集中度相对较高。根据MMI的数据，2017年全球前50大EMS厂商总营收超过3,000亿美元，占市场规模的75%。其中富士康（鸿海精密）2017年EMS营收超1,500亿美元，约占全球EMS产值的三分之一。3、中国EMS行业发展情况我国EMS行业发展始于改革开放之初，凭借丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场成为国际EMS企业迁入

54、的主要目的地。鸿海精密、伟创力、捷普等全球排名领先的EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。由于中国制造业的崛起和全球电子产业从垂直结构向水平结构转变、价值链分工的日益细化，使得中国正在成为全球电子制造的主要生产基地之一，并由此促进了中国电子产业的快速成长。近年来，在全球EMS企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商如华为、中兴、小米等崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内EMS行业发展迅速。目前，中国大陆是亚太地区乃至全球EMS行业的重要区域，在中国良好的政策、资本和人力资源的支持和庞大市场的催动下，未来几年国内电子制造服务业务仍将持

55、续增长。尤其是对于个性化、多品种、小批量电子产品EMS市场，目前尚存在一定程度的竞争空缺，小批量EMS厂家参差不齐，许多终端品牌苦于产品完成设计后无法顺利完成生产导入；未来市场也会逐渐从3C产品EMS市场向工业级多行业市场转型，市场集中度将提高，品牌效应将突显，这也是行业的发展方向。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有

56、相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分

57、立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大