工程合同管理实施细则

1、 企业制度-实施类制度名称长岭炼化工程合同管理实施细则制度编号GCLSH-B1003-42-006-2014-1-05制度文号长岭炼化企20148号制度版本1主办部门工程处所属业务类别工程管理/工程招投标管理/工程合同管理会签部门计划经营处财务资产处监察部、法律部下位制度制定者/审核部门科技开发处企业管理处法律部解释权归属工程处签发日期2014年4月1日废止说明/生效日期2014年4月1日制定目的规范长岭分公司工程建设合同管理，加强施工现场进度、质量、安全、投资控制，防范工程管理风险，维护公司合法权益。制定依据中华人民共和国合同法、中国石化固定资产投资项目实施管理规定中国石化建201269号适

2、用范围长岭股份分公司、长岭资产分公司约束对象工程合同管理涉及的相关制度长岭炼化合同管理办法实施细则业务类别法律事务管理/合同项目管理所属层级企业制度公司工程合同管理实施细则1 基本要求1.1 范围本规定适用于工程处管理的工程项目的EPC、施工、第三方检测、监理、PMC等合同管理事宜。1.2 工程合同签订的原则1.2.1 遵守国家法律、法规、政策和总部集团公司及分公司公司有关规章制度的原则；1.2.2 遵循平等、自愿、公平、诚实信用、协商一致的原则；1.2.3 不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益和分公司公司合法权益的原则；1.2.4 项目、计划和资金落实的原则。1.2.5 坚持资信调查在先、

3、谈判签约在后的原则。2 职责2.1 工程处2.1.1 负责所管理的工程EPC、施工、第三方检测、监理、PMC、工程保险等合同的订立工作；2.1.2 负责拟定工程合同底稿，牵头组织合同谈判； 2.1.3 负责办理合同网上会签、审批手续；2.1.4 工程处处长审批合同价款100万元的合同，并签署按内控权限已审批的合同；2.1.5 负责合同发放和合同交底、解释工作；2.1.6 负责跟踪合同的执行和控制；2.1.7 建立合同台帐，牵头处理合同索赔；2.1.8 收集各部门合同履行意见反馈，签署合同结算意见，组织合同价款结算；2.1.9 负责合同终结工作。2.2 计划经营处2.2.1 审核公司订立合同的必

4、要性和依据，对合同进行会签。2.2.2 对合同价款结算进行整体控制。2.3 财务资产处2.3.1 审核公司订立合同的必要性，对合同进行会签。2.3.2 审核合同的资金条款，包括标的价款、收支款项的方式与时限、结算条件、预付款、进度款、质量保证金、担保条款等内容，对合同进行会签。2.3.3 负责按合同约定支付合同价款。2.3.1 重点审核合同的资金条款，包括标的价款、收支款项的方式与时限、结算条件、预付款、进度款、质量保证金、担保条款等内容，对合同进行会签。2.3.2 负责按合同约定支付合同价款。2.4 工程造价中心2.4.1 协助工程处确定EPC、施工、监理、第三方检测合同价款，对EPC、施工

5、、监理、第三方检测合同价款的结算条款进行审查和会签合同。2.4.2 负责按合同约定审查工程结算价款。2.5 监察部2.5.1 负责合同相对人库的管理。2.5.2 督促检查廉洁从业责任书等相关规定的贯彻落实。2.5.3 对合同进行会签。2.5.4 负责合同业务公开工作。2.6 法律部2.6.1 公司合同主管部门，对合同管理的规范性与符合性进行指导、管理与考核；依据法律规定与内控要求，对合同基本要素的约束条件制订管理性规定。2.6.2 对合同进行合法性审查、会签。2.6.3 参与重要合同的商务谈判及招投标事务。2.6.4 合同履行与结算过程出现违约情况时，参与调查、取证、谈判等工作。2.6.5 协

6、调、处理合同的法律纠纷，代表公司办理合同的仲裁或诉讼。2.7 主管副经理2.7.1 对合同签订和履行过程进行指导、管理、考核。2.7.2 按照合同权限指引审批100万元单笔合同价款300万元的合同。2.8 分公司公司经理审批单笔合同价款300万元的合同。3 管理内容和要求3.1 合同签订的依据3.1.1 招标项目：中标通知书；3.1.2 直接委托项目：a) 任务安排审批表；b) 施工（咨询服务）委托书；c) 施工承包商、监理咨询单位授权委托书；d) 经审批的报价书（预算书）、询报价书。3.2 合同的订立3.2.1 承包商和服务商在工程处承揽工程承包业务和咨询业务必须订立书面施工承包合同或咨询合

7、同，合同一般应在开工前签订；特殊情况合同未签订需要开工时，必须由实施部门提出书面申请，经工程处主管处长批准后方可开展工作。3.2.2 在确认签订合同时，除已在工程处备案的承包商和备案的承包商联系人外，应审查以下资料：3.2.2.1 合同相对人的主体资格、资信情况、年检情况、相应资质证明、履约能力情况等。3.2.2.2 审查合同相对人联系人的身份，包括是否已获授权、是否为委托单位在职职工（必要时提交社保证明），不能证明为该单位授权正式职工时，不得代表该单位联系合同相关事宜。3.2.2.3 未形成签订合同需求前，任何部门和个人均不得代表工程处与他方进行任何与合同有关的行为。3.2.3 工程处合同岗

8、位在起草合同文本时应征询施工、安全、质量等相关岗位的意见，经工程处领导审核同意后，方可组织相关专业人员与承包人（受托方）洽谈。合同洽谈（承办人）不得少于2人。3.2.4 完成合同洽谈后，合同管理员起草合同，按照合同管理流程组织网上会签和审批，完成审批程序的合同经合同相对人、工程处处长签署，加盖合同专用章后合同正式生效。3.2.5 完成合同签订后，重要合同应组织合同交底。3.3 合同的履行管理3.3.1 工程处负责合同的日常管理，负责合同交底和解释；负责合同进度、投资、质量、安全控制，负责定期履约检查。3.3.2 计划经营处、财务资产处按照职责分工，负责合同相关部分的实施工作。 3.3.3 法律

9、部、监察部按照公司相关规定，负责相应管理和监督、检查工作。3.3.4 发现合同违约情况须及时向承包商填发“违约情况告知单”（见记录格式5.1）并交一份至工程处合同岗位存档。3.4 合同争议的处理3.4.1 合同履行过程中发生争议，应及时向工程处合同岗位反馈信息；合同岗位应及时组织相关部门处理。3.4.2 属业务方面的争议，首先由工程处牵头，其他业务部门配合，与争议方根据合同条款协商解决。协商解决不成时，经请示主管领导后，向法律部报告，由法律部牵头解决。3.4.3 属法律方面的问题，由工程处协助法律部解决。3.5 合同的变更和解除3.5.1 在合同履行期间，需要变更、转让或解除合同时，应当按照原

10、合同订立程序重新和对方达成一致协议，并履行完毕本管理办法规定的审查和报批程序后以书面形式确定。3.5.2 不得以口头形式改变合同权利或义务，对因没有书面证据而造成损失的，责任人应按所造成的后果及责任大小，承担相应的责任。3.5.3 我方需要变更合同时，应当书面通知对方，并说明理由，按原合同审批流程签订书面协议后方可变更合同。3.5.4 在接到对方要求变更合同的通知时，应当立即审查对方的理由是否正当，如果符合条件的，同意变更，签订变更协议，若因变更造成经济损失，应向对方提出书面索赔要求。3.5.5 有下列情形之一的，允许解除合同：3.5.5.1 因不可抗力致使不能实现合同目的；3.5.5.2 在

11、履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；3.5.5.3 当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；3.5.5.4 当事人一方迟延履行主要义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；3.5.5.5 法律规定的其他情形。3.5.5.6 发生需要解除合同的情形，应当书面告知对方，并说明理由。在接到对方解除合同的通知时，应及时审查解除合同的理由是否正当，如有异议，可请求仲裁机构或人民法院确认合同的效力。因对方解除合同而损害公司利益时，应向对方提出书面索赔要求。3.5.5.7 合同主办单位在向对方当事人发出或签收、确认改变合同权利、义务的书面凭证之前，应当

12、事先咨询法律部的意见并获得认可。3.5.7 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍然有效，并应继续履行。但特殊情况经双方书面一致同意的除外。3.5.8 变更、解除合同依法应当办理批准、登记等手续的依照规定办理。3.6 合同关闭合同履行完毕应及时办理合同关闭手续。3.7 合同事务管理3.7.1 采用合同网上会签、审核、审批的方式，各有关部门按照授权网上进行合同查询和管理。3.7.2 合同份数和发放，合同书面份数为五份，正本二份，合同双方各执一份，副本三份，承包人（受托人）二份，监理一份。3.8 其他规定本规定未尽事宜按照长岭炼化公司合同管理办法实施细则执行。4 检查与考核4.1 工程处负责工程合同会审各环节和合同履约责任人进行考核。4.2 合同会签责任人，收到合同管理员催办的信息后2个工作日没有审批或没有反馈信息的，扣责任人100元/次。4.3 合同履约责任人没有及时反馈对方违约信息的，扣责任人100元/次；如因未及时反馈对方违约信息给公司造成损失的，按公司相关管理制度予以处罚。4.1 工程处负责工程合同会审各环节和合同履约责任人进行考核。4.2 合同会签责任人，收到合同管理员催办的信息后2个工作日没有审批或没有反馈信息的，扣责任人100元/次。4.3 合同履约责任人没有及时反馈对方违约信息的，扣责任人100元/次；如因未及时