经营决策办公会会议机制(2015)_第1页
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文档简介

1、# 公司经营决策办公会会议机制一、会前准备1 、会议召集人一般为董事长 # ，# 因故或根据工作 需要可指定其他参会人员代为召集。2、会议确定后提前至少三天在微信群中发布通知，明 确会议时间、地点、参会人员和主要议题，参会人员第一时 间回复确认，并根据工作需要补充提出各自职责范围内议 题。3、提前至少两天在微信群中发布补充会议通知，确认 全部会议议题。4、会议议题对应负责人会前分别认真拟定方案。5、各参会人员可酌情提前将所负责拟定的方案发微信 群中供参会人员酝酿。二、会议流程1、会议第一项议题一般默认为梳理汇总既往会议决议 执行落实情况，随后其他会议议题依次进行。2、每一议题中，首先由对应负责

2、人对议题及其拟定的 方案作出完整充分的阐述和论证，随后各参会人员针对该议 题、方案提出各自意见，并就关键事项展开讨论。3、假设议题方案较为成熟，在意见吸收和充分讨论中基本形成思想共识，可对方案进行投票表决。获应到会人员三分之二多数同意的方案即为通过，列入贯彻执行工作台账，明确负责人和完成时效。不够成熟的工作方案直接放弃或由 对应负责人进一步深入研究论证，视情提交下次会议讨论表 决。备注：上述会议表决仅适用于一般性经营决策议题， 属公司 重大投资决策的内容经办公会讨论形成方案后， 按公司章程规定 提交股东会投票表决。三、会后工作1、会议结束一天内形成会议记录由参会人员签字并存 档备查。2、根据会

3、议表决结果制作工作台账，根据会议讨论情 况整理优化所制定的机制、规定、方案等决策文本，形成公 司公文发参会人员并存档备查。3、参会人员按工作台账全力贯彻执行会议决议并在下 次会议第一项议题中报告贯彻执行情况。四、会议要求1、根据公司当前开展的阶段性特点，会议的召集、召 开要本着节俭高效、简洁务实原那么，开短会、小会，开准备 充分、解决问题的会， 会议议题务必直接有效并能形成成果。2、参会人员会前要认真客观收集数据、案例，紧密结 合公司开展实际，在综合分析科学性和可行性根底上精心拟 定方案，以对公司开展高度负责的态度确保方案质量。3 、为保证会议效果，每次会议一般不超过3 个小时，每 50 分钟为一个单元， 单元之间可休息 10 分钟。 会议专时 专用，禁止接打个人事务 ，经与会人员同意后可接打与 工作有关的重要 ；每单元内原那么上允许离席一次去洗手 间。4、会议不得迟到缺席，确因工作冲突缺席会议的参会 人员可远程对会议议题发表讨论意见和表决态度。因个人原 因迟到 10 分钟以上或缺席

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