基建项目现场管理制度

1、公司项目现场管理制度目录1. * 公司新建厂项目现场管理制度32. 施工图设计会审制度113. 施工图方案评审174. 工程变更及现场签证管理制度225. 现场资金支付管理制度256. 工程现场会议管理制度287. 施工现场文件管理制度328. 施工现场计划管理制度359. 施工现场质量管理制度3810. 施工现场安全文明施工管理制度4011. 施工现场管理处罚制度4312. 施工现场工作考核制度51* 公司新项目现场管理制度一、总则为明确* 公司新建项目各参见单位的职责与分工，高效、有序地推进工程 建设，规范 现场各参建单位的行为， 使工程建设全过程有章可循， 实行“按 系统、分层次、程序化

2、、责任制、监督制”的管理体系，确保目标任务的 实现，特制定本管理制度。二、编制目的为加强对 * 公司新建厂项目的建设管理，确保工程质量符合设计及相关规 范、标准的要求，有效控制工程投资和工程建设工期，提高投资效益及工程管 理水平，使工程项目建设管理制度化、标准化、规范化、程序化。三、编制依据 根据国家、地方有关工程建设法律、法规、标准、管理办法等的规定以及 相关合同，结合本工程实际情况而制定本管理制度。四、适用范围及对象* 公司新建工程全部建设内容以及建设过程中各参建单位，包括项目建设 单位（以下简称业主）、项目建设管理单位（以下简称建管） 、项目监理单位（以 下简称监理）、设计单位、项目施工

3、单位。五、实施日期 本管理制度从发布之日起执行。六、各参建单位的职责与分工1、参建单位的组织关系图（见附图一） 、项目管理责任矩阵（见附表一） 2、各参建单位职责与分工：根据相关法律、法规以及施工合同等文件的规定，本项目各参建单位的责、 权、利如下，若本制度的内容与相关法律、法规，或合同的规定不一致，则以 法律、法规和合同的规定为准。2.1 工程部：2.1.1 全程参与项目设计，对各阶段的设计提出合理化建议，包括向 公司提出设计要求、评审工程设计方案，组织设计单位进行设计优化、技 术经济方案比选并进行投资控制。2.1.2 根据公司、施工单位签订的施工合同，结合自身的经验和工程 技术要求，向公司

4、和施工单位提出合理化建议。2.1.3 详细评审监理单位报送的监理规划、监理细则及工程实施计划。2.1.4 详细复核施工单位提交的经监理工程师审核的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件的完备性、经济 性、合理性、专业性，并负责检查落实。2.1.5 严格按照国家现行的技术规范、试验检验标准及施工设计图， 督促施工单位按照规范施工，对发现的质量问题及时记录并与监理工程师 协调后及时处理。2.1.6 根据经监理工程师审核和建设管理单位批准执行的施工进度计 划，随时与总进度计划进行比较，对工期出现偏差及时分析原因，采取有 效措施保证项目按期完成。2.1.7 严格按照施工合同确

5、定的合同价进行投资控制。2.1.8 按照国务院颁发的建设工程安全生产管理条例和施工合同 的要求检查施工单位的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准，督促 施工单位安全施工，一旦发现安全隐患，必须立即整改并落实整改结果； 发生质量安全事故后，必须立即着手处理，防止事态扩大。2.1.9 严格审查工程进度款的支付流程，核实支付金额的准确性和真 实性。2.1.10 处理各种索赔事宜。2.1.11 按期组织召开相关会议，并定期以书面的形式向业主汇报每次 会议的决议和执行情况。按时派人参加业主召开的有关项目建设的协调会 议，具体落实会议确定的有关事项。2.1.12 按照项目信息管理的要求，按月向公司提交建

6、设管理服务合同 履行情况报表及施工合同执行情况报表。2.1.13 根据公司与施工单位或第三方签订的合同以及公司的管理办 法，协调处理好本工程总承包单位和各分包单位之间的关系，对违反合同 相关规定的单位，提出处理意见，报业公司批准后执行。2.1.14 管理、协调、配合为本项目服务的监理单位、造价咨询单位、 等中介机构的工作，督促上述中介机构做好工程质量、工程造价、工程进 度款拨付和施工合同管理等方面的工作。2.1.15 组织勘察、设计有关的论证会以及涉及规划、国土、建设、环 保、房管、城管等行政主管部门组织的检查、现场管理直至缺陷责任解除 期的所有的对内、对外的一切接洽、会议及活动等。2.1.1

7、6 审查、接收施工单位及监理单位整理归档的技术资料，复核资 料的规范性和完整性，建立技术资料档案，并将完整的技术资料及工程验 收备案资料移交公司办公室。2.1.17 组织工程竣工验收，做好对相关单位的通知与安排工作。2.1.18 管理、指导工程造价单位办理工程竣工结算。2.2.19 完成合同内业主安排的其它工作。2.3 监理单位监理单位行使合同约定和建设单位授权范围内的权利，在执行过程中 不得从事违反国家法律法规、损害公司利益、有违社会道德的事情。2.3.1 监理单位及监理人员不得擅自接受施工单位的宴请。如有必要 应经工程部许可后并同时邀请建设单位两人以上参加，监理人员不得接受 配合单位的馈赠

8、。2.3.2 负责主持图纸会审。在图纸会审前工程部组织各专业监理工程 师及施工单位各专业工程师熟悉图纸，指出图纸当中的问题做好记录并在 会审时请设计单位相关人员解答，做好图纸会审前的准备工作。图纸会审 会议结束后，由施工单位负责整理会议纪要并送各参审单位技术负责人审 核签名盖章，签章完成后由建设单位项目部发往各参审单位。2.3.3 负责审查施工组织设计及专项施工方案的技术可行性、合理性 及安全保证措施等，确保工程能顺利实施。2.3.4 参与造价咨询、工程计量与签证交底，熟悉本项目计量规则并 负责执行；负责对施工单位进行计量交底。2.3.5 负责审查施工单位所报送的周计划、月计划、工程总进度计划

9、， 对施工进度计划中的关键工序、关键部位提出相关要求，并指导施工单位 根据现场情况适时调整进度计划，审查施工单位在人力、物力、财力上的 保证措施，对工序安排、施工机具、工作时间等方面指导施工单位完成具 体安排，确保工程能按期完成。2.3.6 对施工当中的关键工序、关键部位、关键节点应采取平行检查、 抽查、巡查、旁站的形式进行监督。根据相关规范、相关标准对工程当中 的工程质量和存在的安全隐患进行严格检查，并要求施工单位按相关要求 限期整改，整改后应进行重新验收检查。若施工单位现场存在的问题拒不 整改则可根据合同相关条款进行经济处罚，在此过程中应保存相关的资料 备查。2.3.7 对所有施工单位自检

10、合格的隐蔽工程需进行隐蔽验收检查，检 查合格后并及时签署相关隐蔽验收资料。2.3.8 做好施工过程中检验批、分部分项工程的检查、验收及竣工验 收，并及时签署施工质量验收评定表。2.3.9 建设单位验收是在通过质监验收并取得建设工程竣工验收报告 和完成综合竣工（包括规划、人防、环保等政府职能部门）验收后，按国 家、地方及建设单位相关的验收标准由建设单位组织监理单位、施工单位 进行验收，监理单位应落实验收部门在竣工验收过程中所提出的整改问题 并及时按相关要求进行整改。整改合格经各验收单位及相关部门确认后办 理移交。2.5 施工总承包单位2.5.1 负责项目施工总承包工作的所有内容，统一计划、统一部

11、署、 统一管理现场所有事务。2.5.1.1 负责各专业工程质量、进度、成本、安全等工作的总协调、 指导、监督、管理。2.5.1.2 服从监理的监督管理及造价咨询单位的协调管理。2.5.1.3 对建设单位负责，按合同工期、质量标准交付整个工程。2.5.2 负责编制施工组织设计及专项施工方案，施工组织设计及专项 施工方案应包括详细的施工进度计划和平面布置图等。2.5.3 测量定位和轴线控制、网桩的测设、高程控制的水准点的复测 由总承包人负责组织实施。2.5.4 负责编制工程总体进度计划、各专业进度计划、月度工作计划、 周工作计划。并按照经审批的进度计划执行，编制和执行施工及试运行阶 段的进度计划，

12、对进度完成情况负主要责任。2.5.5 项目经理根据项目实际需要，配合建设单位、监理及时参与各 种形式的碰头会、例会、专题会和协调会。2.5.6 协调现场施工机械设备和周转材料，配合和满足现场施工的需 求。2.5.7 负责各专业之间的工作联系，妥善安排与专业单位交叉作业的 进度计划，有计划有组织地安排好各专业单位的材料、半成品、成品、以 及进场设备的现场堆放场地，以及合理的运输线路及工作面，处理好因交 叉作业可能引起的成品保护问题，确保工程总工期目标的实现；2.5.8 必须协调各专业之间的矛盾，排除完成施工进度计划中的遇到 各种障碍。总结和部署进度计划，落实关键工序和重点项目推进情况，根据各专业

13、施工交叉情况，合理安排各专业进场和退场时间2.5.9 负责施工现场的安全文明管理、治安、保卫、保洁、消防的安 全防护工作；施工现场（含总平）由施工单位统一规划、分区管理、各负 其责、各专业单位不得随意变动。消防、保卫、环保、文明施工等由总承 包单位统一组织实施。2.5.11 负责参加建设单位组织的各专业工程验收，做好协调、整改工 作。2.5.12 按照相关规范和标准整理工程技术资料，由总承包单位负责组 织各专业单位进行技术资料的收集、整理、装订、归档，经审批合格 后报送有关单位和部门。附图一建设单位附表一GYZB-001项目管理责任矩阵建设阶段工作内容业主单位建管单位监理单位造价咨询建设前期工

14、程前期手续设计管理造价管理合同编制管理现场工作施工阶段工程进度控制工程质量控制现场安全文明工程投资控制工程风险管理甲供材料供货管理收尾阶段竣工验收竣工结算移交工作保修阶段维修工作后评估阶段各阶段工作完成情况评估注： 审批、审核单位 检查单位 直接责任单位主要责任单位 协调配合单位施工图设计会审制度施工图设计的优劣很大程度上决定了工程的成本和质量。因此，为了 有效控制工程成本和提高工程质量，必须在工程施工前组织相关单位对设 计图纸进行内部审查。一、编制目的为确保工程质量，使施工人员充分领会设计意图，熟悉设计内容，正 确地按图施工，同时也为了减少图纸差错，将图纸中的隐患和问题消灭在 施工之前，特制

15、定本制度。二、使用范围本制度适用于本工程所有设计文件和图纸。三、内容1、组织方式 施工图设计会审由建设管理单位组织，监理主持。在施工图设计完成 后一周内举行，由建设单位、建管单位、设计单位、监理单位、造价咨询 单位等指派专人参加。在图纸会审之前，各有关单位包括业主、项目建管单位、设计单位、 项目监理单位、施工单位及其分包单位必须事先指定主管该项目的工程技 术人员、专业工程师熟悉图纸，进行初步审查，并将初步审查意见以书面 的形式于图纸会审前 2 天送交项目建管单位汇总后交设计单位。2、组织目的 组织设计会审的目的在于了解各专业的设计情况，掌握在项目的功能 布局、设备选型、建设标准方面设计是否经济

16、合理等，在施工之前解决设 计中错、漏、缺情况，以符合业主的投资方向及目标，确保施工能顺利进 行。3、组织原则3.1 实事求是的原则 各单位应根据建设单位对项目的设计要求对施工图设计中具体的设计 内容进行审查、核实时必须坚持“实事求是”的原则，认真负责地进行图 纸内控审查，审查深度应符合建设单位要求。3.2 客观公开的原则各专业工程师所提意见及建议均是在客观意愿的原则下自由表达，对 所提意见均应在会议中进行讨论并由相关单位作出回复。施工图会审 由本工程参建单位和各相关部门参加，原则上与工程建设无关 的人员不予参加。4、职责分工4.1 建管单位的职责根据公司制定的设计任务书，审查本项目施工图设计能

17、否满足预先设 定的功能要求、使用要求、成本、质量、工期要求等。以及协调管理各参 与单位进行图纸会审。4.2 设计单位的职责 各专业设计人员对相关专业的设计情况、设计要求、设计意图作简要 阐述，如：地基的处理形式、总平的布局、建筑防火、功能用房的设置情 况、材料及设备选型、系统功能的选用、工程中所涉及的特殊工艺、材料 及设备、设计概况等。4.3 监理单位职责4.3.1 监理单位负责对图纸进行全面审查，从施工的技术性及安全性、 合理性等角度审查各专业施工图。4.3.2 综合各专业设计问题，确定各专业设计问题的解决原则和解决 方案，审查图纸会审记要文件。如：幕墙连接件的预留预埋、金属结构或网壳结构的

18、深化设计、土方 挖填的合理性、电气元器件的选择、功能的设置情况是否有利于实施等。4.4 施工单位的职责 施工单位各专业工程师或专业工长对各专业设计图中存在的问题逐一 与设计单位进行讨论，施工单位作为有经验的承包商应根据以往相关或类 似工程中存在的重点和难点对本工程进行预测，并对当前设计图在施工过 程中的可操作性与设计单位进行商讨。5、施工图会审的工作程序5.1 设计单位介绍设计意图、结构特点、工艺要求、施工技术措施与 有关注意事项。5.2 各有关单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。5.3 设计单位答疑。5.4 各单位专业人员针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。5.5 项目

19、监理单位负责形成会审纪要底稿，交项目建管单位汇总，经 设计单位签字后其它参会单位在会议签到表上签字；会议纪要分发各有关 单位，若各方无异议，即图纸会审纪要就视为设计档案的组成部分予以存 档。6、会审书面意见格式各单位从以下方面进行图纸审查准备，并按本制度要求书面递交审查 意见，书面审查意见按下述要点逐条进行说明。7、审核要点7.1 建筑根据建筑行业技术规范条例，在充分理解建筑方案的基础上，从以下 方面进行审核：7.1.1 建筑图是否准确体现和落实了设计方案的意图；主要技术指标 是否符合方案的要求；总图是否与建设单位的报建总图吻合。7.1.2 营造做法是否准确的反映了建设单位的交工标准，主要材料

20、是 否确定。7.1.3 结构、水、暖、电各专业的墙、柱、梁及各种设备，是否满足建筑空间要求；各部位门、窗位置及尺寸是否合理。7.1.4 整体建筑功能是否合理，保温、隔热、防水以及外檐的细部构 造作法是否满足功能要求。7.1.5 需隐蔽的管线是否进行了包装（如洗手间） ；烟道（排风道）的 布置及材料是否合理；落水管、空调孔、空调室外机组的位置是否合理。7.1.6 吊顶部位的净高是否合理统一；房间各部位的平面和净高尺寸 是否合理，特别是楼梯及错层部分，是否会碰头。7.1.7 根据可能出现的交工标准调整情况，在营造做法上留有余地， 确保各种交工条件下工艺完善、满足要求。7.1.8 审核设计是否符合环

21、保、节能要求，是否符合环保、节能发展 方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。7.2 结构 根据结构专业技术规范条例，在符合结构设计规范的前提下，从以方 面进行审核：7.2.1 结构方案是否合理，是否满足建筑方案的要求。7.2.2 研究能否采用或部分采用更合理的结构方式，以达到经济实用 的目的。7.2.3 结构布置是否对使用功能有明显的影响。例如梁、柱的位置、 梁的高度是否合理，推算各部位的空间净高是否满足使用要求。7.2.4 基础、主体结构设计是否过于保守，在与同类项目对比分析的 基础上，审核主要材料用量平均指标是否合理，重点为钢筋用量、混凝土 量、基础处理方案等。7.3 管线

22、（水、暖） 根据水、暖行业技术规范条例，从以下方面进行审核：7.3.1 水、暖专业设计是否满足建筑方案和整体功能的要求，各种使 用功能是否齐备。7.3.2 各种器具和管线布置是否合理，使用上是否方便，是否妨碍赛 事家具等设施摆设。 明设管线布置是否美观， 管线与墙体的关系是否确定。 消防水管、消火栓及控制阀门位置是否合理，是否暴露到墙体外等。7.3.3 管道井的位置是否合理，管道井的尺寸是否既紧凑又能满足检 修和安装要求。7.3.4 各种部件、材料的选型是否合理，是否符合有关规范和使用功 能要求，是否做到经济、实用、美观。7.3.5 管线尽量避免明露。排水管线外露的均要求美观。7.3.6 管道

23、井的位置及封闭材料是否合理，同类型的管道井及管线布 置是否相同。7.3.7 审核设计是否符合环保、节能要求，是否符合相关政策及产业 发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。7.4 电气（强、弱电） 根据电气行业技术规范条例，从以下方面审核：7.4.1 各种开关、配电箱配置及位置是否合理，是否符合建筑方案或 使用功能要求。7.4.2 明设的面板、开关等布置是否合理，使用上是否方便，是否妨 碍赛事家具摆设，同类户型的开关、插座等布置是否相同。7.4.3 各种部件、材料的选型是否合理，是否符合有关规范和使用功 能要求，是否做到经济、实用、美观。7.4.4 审核设计是否符合环保、节能

24、要求，是否符合相关政策及产业 发展方向，以及在这两方面的新工艺、新技术、新材料应用情况。8、施工图会审的成果要求 施工图会审后，由监理组织对各参会单位会审记录情况进行汇总，各 参建单位专业工程师进行会签。并由监理组织总承包整理成书面会审纪要 文件经监理、建管审查后，设计院审核（需变更的由设计院出设计变更） 并经建设单位 审定 后组织实施。施工现场方案评审制度一、编制目的 通过科学地审查和评价施工组织设计及专项施工方案，提高各项施工 方案的技术性、经济性、安全性。从而合理安排施工工期、保证施工质量、 及施工安全、降低工程成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本工程所有施工组织设计和施工方案

25、。三、内容1、组织方式 施工方案评审由建管单位组织，监理主持（按项目进度计划分批次评 审），施工组织设计在施工图会审完成后一周内进行， 其余专项施工方案至 少提前一个月评审完毕，由工程部现场专业工程师、监理单位、造价咨询 单位、施工单位的专业工程师参加。参建各方按照本制度所要求，施工方 案评审前一天以书面形式将评审初步意见报建管单位汇总。2、组织目的 组织专项施工方案会审的目的在于掌握各专项施工方案编制的情况， 审查专项施工方案的安全性、经济性、合理性、可行性等，以及是否符合 建设单位制定的目标要求。通过评审对不符合工程现场要求的施工方案进 行纠正和优化，以确保顺利施工。3、职责分工3.1 工

26、程部职责 对施工单位提出的施工组织设计及施工方案，根据监理单位的审查意 见及提出的解决方案结合工程实际情况审查该方案的安全性、经济性、合 理性、可行性等是否满足业主及相关法律、法规的要求，提出相应建议报 业主审批。2）施工单位职责 由施工单位对所报施工组织设计或专项施工技术方案的主要工序所采 取的措施作简单介绍，并对方案中所采取主要措施作简单分析，并说明制 定此方案的原因、目的及存在的问题及解决方案的建议等。3）监理单位职责 对施工单位所述施工组织设计或专项施工方案进行技术论证并拿出具 体的处理意见和建议并逐一说明其理由，描述方案中存在安全或质量隐患 的地方并提出解决方案或调整措施。4、施工方

27、案评审程序1）、施工单位根据工程实际情况结合自身情况编制施工方案上报监理 单位审查。2）、监理单位对施工单位所述施工组织设计或专项施工方案进行技术 论证并提出具体的处理意见和建议并逐一说明其理由，描述方案中存在的 安全或质量隐患并提出解决方案或调整措施上报建管单位。3）工程部根据监理单位和造价咨询单位的审查意见审核施工方案的经 济性、安全性、技术性、合理性是否满足业主的要求及相关法律、法规的 要求，并提出处理意见和建议报公司审批后开始实施。5、评审书面意见格式各单位从以下方面进行方案审查准备，并按本制度要求书面递交审查 意见，书面审查意见按下述要点逐条进行说明。6、评审要点综合部分施工组织设计

28、： 施工组织设计及专项施工方案依据应充分，包括：招标书、投标书、 施工合同、建设单位其他要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全 套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等。施工组织设计必须六项齐全且有深度，具体为：工程管理架构、施工 技术措施、现场平面 布置、进度总计划、施工机械状况说明及一览表、质 量安全季节性保证措施等。施工组织设计及专项施工方案应针对本工程具体特点， 提出相应措施。 管理架构需详细具体附表，包括项目经理、五大员、各班组长。 配备数量必须满足工程要求，相关人员的资质、经验、能力、配合等必须 满足工程要求。进度计划： 进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的

29、施工进度安排。进 度计划中应明确各分项工程的工程内容、材料用量、日人工产量等计算依 据（并附计算过程） ，并应绘制各工种劳动力分布曲线。施工人员、施工机 械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，特别对需建设单 位限价以及认质认价的材料、设备应有详细的品牌范围、技术标准、进场 计划。应明确施工单位分包工程的进退场时间（包括电梯、消防系统、暖 通、防水、钢结构、铝合金屋面、玻璃幕墙、弱电系统、高低压配电等） 施工进度计划应考虑建设单位的工期要求。现场布置： 现场布置图应考虑基础、主体、装修等施工各阶段的需要（包括分期 工程的上下期衔接）施工单位应采取措施创造、维护良好的现场安全文明措施；

30、 平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。 质量、安全要求 由于工期紧、质量要求高（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、 排水不畅通等） ，方案中应有防治工程质量通病的具体措施， 确保正常使用在危险环境下施工，应采取具体防护措施，确保人身和财产安全。 施工单位应采取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水 用电、加工场地等） ，负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。施工单位应负责专业分包单位的质量及安全管理，并对具体分工及责 任作明确承诺，对专业分包单位的质量安全负责。施工方案 施工组织设计中的措施，应根据工程需要考虑周全，并分项列明所采 取的措施的费用，由建设单位根据招标

31、书、投标书、施工合同等决定是否 支付该部分费用。列出要编制的常规施工方案并应针对施工难点（例如后浇带、防水工 程、大体积砼、转换梁、铝合金屋面等）编制技术方案，方案应科学、经 济、方便，并计划日期。施工单位应明确专业工程的分包单位，并报建设单位批准后确定，由 分包单位提供专业分包工程的专项施工方案、资质证书等；应针对各季节的特点（如冬季、雨季等） ，采取合理有效的施工措施。考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、蓄水池等。施工现场应采取措施达到标化工地安全文明施工标准。装饰工程应先实施并报建设及监理单位确定施工样板，说明具体部位 及施工措施。人力、设备的安排应充分，对于垂直、水平运

32、输等关键设备应有具体 可行的维修、备用措施。7、施工组织设计及专项施工方案评审的成果要求施工组织设计及专项施工方案评审后，由监理组织对各参会单位评审 记录情况进行汇总，各参建单位专业工程师进行会签，由监理组织总承包 整理成书面评审纪要文件经监理审定后组织实施。工程变更及现场签证管理制度一、编制目的为规范本项目工程变更及变更计量的工作程序，确保工程变更的规范性和 时效性，满足工程质量、进度和成本控制的要求，建立规范的工程变更管理制 度及工作流程，结合本项目工程建设的实际情况，制定本办法。二、适用对象本制度适用于 * 公司新建厂所有工程变更内容。三、内容1、工程变更的管理原则1.1 实事求是原则：

33、相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持 “实事求是” 的原则，不瞒报、不虚报、不增报，不得采取“化整为零、化大为小”等方式 人为降低审批级别，廉洁奉公、认真负责。1.2 经济性原则：在保证项目安全、质量、进度前提下节约成本，设计单位 要做到设计完善，造价单位编制招标用工程量清单要详尽，监理单位要履责到 位，公司相关部门要严格把关、加强管理，力争做到工程少变更。1.3 先审批后实施原则：所有工程变更必须实行“先审批后实施”原则，未 审批先实施的一律不予认可，应急性、存在严重安全隐患的变更除外。1.4 相互监督原则：所有工程变更必须由项目各参建单位参与、互相监督实 施。2.1 工程变更的定义 招标

34、工作完成后，造价咨询单位同中标单位应依据原版施工图进行招标工 程量清单复核与调整（简称“清标” ），报* 公司有限公司预算审计确认后，办 理施工图工程量清单确认书 。在项目实施过程中，不论任何原因导致工程量 清单结算发生变化，统称为工程变更。每项工程变更都必须“先审批后实施” ，每份工程变更单都必须单独办理工 程变更结算，即“一单一算” 。工程竣工后，所有工程变更结算与施工图工程量 清单结算汇总形成工程竣工结算。3、工程变更分类管理 工程变更包括设计变更、范围变更、技术核定和经济签证等。3.1 设计变更：施工图的错漏导致设计单位根据规范和技术要求进行的设计 修改或补充，以及建设单位根据需求或政

35、府有关部门规定提出的经过设计单位 同意的工程变更。经我公司项目主管领导审批后，各家设计单位采用自有格式 以“设计变更通知单”和“设计修改图”的形式发出。3.2 范围变更：建设单位根据工程实际情况或政府有关部门规定提出的原合 同范围外工作内容增加或减少的工程变更。经我公司项目主管领导审批后，建 设单位主管工程师以 “工程变更通知单” 见附件 1，（表 GYZB-007）的形式签发。3.3 技术核定：施工单位或监理单位根据施工现场的具体条件和施工单位自 身技术、经验和施工设备等条件，在不改变原设计图纸原则的前提下，提出的 某些技术性的修改要求而形成的工程变更。经我公司项目主管领导审批后，监 理单位

36、、建设单位、设计单位相关工程师以“施工图会审纪要” 、“技术核定单” 见附件 2，（表 GYZB-002）的形式共同核定签发。3.4 技术、经济签证：在施工过程中由施工单位提出的实际发生的零星工作 内容或临时性工作内容或措施项目，同时不需要设计单位进行确认的零星工程 变更。经我公司项目主管领导审批后，监理单位、建设单位、施工单位相关工 程师以“技术、经济签证核定单” 见附件 3，（表 GYZB-008）的形式确定。4、工程变更管理办法4.1 工程变更审批流程及办理时限4.1.1 相关单位提出工程变更申请。4.1.2 监理单位在收到工程变更申请后 3 个日历天内组织建设单位、 设计（如 需要）、

37、造价咨询等单位对工程变更申请进行经济和技术评审，并填写“工程变 更审批表”（详见附件 4）；如工程变更申请未通过评审，则退出变更流程。4.1.3 通过经济和技术评审的工程变更经建设单位项目主管领导审批后，由 监理工程师督促按本规定第四条工程变更分类管理的规定组织实施。4.2 对于应急性、 存在严重安全隐患的变更， 监理可向建设单位口头报告后 实施，但在发生之日起 15 个日历天内必须完善事前审批手续。4.3 所有工程变更原则上必须完成事前审批手续、事后造价咨询单位审核、 建设单位管理部门备案后才能进行计量支付，对于不能一次性实施完成的工程 变更，即须随项目建设进程逐步完成的变更，可在事前审批手

38、续完成后，按当 期发生金额的 70进入进度款支付。5、工程变更的审批流程 由相关单位提出后监理单位立项，设计单位签署意见，项目建管单位审核 后报业主项目主管工程师、业主项目管理部负责人对签证进行审核，然后交由 造价咨询机构签章，再报业主项目管理部备案。6、工程变更所需资料设计变更的原因、 设计单位的变更资料、 变更实施前后的数码相机照片 （可 以是电子图片）、变更相关的其它资料和填写设计变更单。以上资料均需监理单 位、设计单位、施工单位、造价咨询单位、建管单位签章认可才有效。现场资金支付管理制度一、编制目的 使各参建单位了解资金支付办理审核流程及要求，提高资金支付的办 理效率。二、适用对象本制

39、度适用于 * 公司新建厂所有资金支付项目。三、内容1、资金支付签发及审核时间 申请支付单位提交项目合同支付审核表后，各审核单位及审核部门应 尽快对申请单位所申请款项进行审核、确认，本单位审核完毕移交另一个 单位或部门时应做好资料的签收 （包括收发时间） 。若无特殊原因应按下面 要求完成时间及时进行审核并签发， 确保一般申请款项在 15 日历天内完成 全部签审程序。1.1 施工单位申报时间要求施工单位应在每月的 25 日将本月进度款支付申请上报监理单位， 在递 交监理单位时双方应做好收发文签收记录以备查验。1.2 监理单位审核时间要求 在收到施工单位上报的进度款支付申请后在三个工作日内应完成审核

40、 并签发。若对施工单位对所报款项存在异议应在三日内要求施工单位提出 书面说明，上报时间顺延。1.3 建管单位审核时间要求 在收到施工单位上传的支付审核资料以后，建管单位应在二个工作日 内完成审核并将支付审核意见上传建设单位项目部。2、支付审核单位的职责和分工项目款项申请单位及中介管理单位应填写项目合同支付审核表（ 一） 一式三份，在各单位填写完毕并加盖公章后，申请单位自存一份原件，递交 两份原件至建管公司，监理单位留存复印件。2.1 施工单位的责任和义务 施工单位在进度款支付申请填报时应符合现场实际施工进度完成情 况，能真实反映表格内各项支付要求的内容，若施工单位乱报、多报、虚 报等由此造成的

41、进度款支付时间延误则由申请单位自行承担由此造成的一 切责任。2.2 建管单位的职责和分工建管单位在收到施工单位上报的支付申请后，应立即组织相关专业工 程师并严格按照招投标文件、施工合同、设计图纸以及相关的规范要求等 进行严格、仔细的审查。如：申报款项的依据是否完整合理、申报的工程 量是否与现场实际完成的工程量吻合、申请支付的部位是否和实际完成的 工程部位相符等方面进行一一核实。专业工程师在审核过程中必须认真负 责，并对所审核的内容及所签署的审核意见承担责任。建管单位还核实当期计量清单项目的数量和单价，核实已完备签审手 续的工程变更的数量，以及所申报工程量是否按合同条件或相关造价部门 所颁发的计

42、价原则进行组价， 核实材料调价部分是否符合调价的相关规定。3、支付办理流程3.1 项目款项申请单位及中介管理单位应填写项目合同支付审核表（ 一）一式三份，在各单位填写完毕并加盖公章后，申请单位自存一份原件，递 交两份原件至建管公司，监理可留存复印件。3.2 建设单位职能部门应填写项目合同支付审核表 （ 二）一份，在各部 门流转时各部门应建立台帐，填写完毕后，由财务部留存原件。内部流转情况由支付管理部门负责追踪。3.3 各填表单位在对申请单位报送内容有异议时填写项目合同支付审 核表 （ 三） 一份，中介管理单位需加盖公章。3.4 项目款项申请单位提交项目合同支付审核表后，各单位应尽快对 申请款项

43、进行复核、确认。无特殊情况，各单位的审核时限分别为：监理 单位 3 日、建管单位 2 日，我公司内部流转支付管理部门 2 日，合约部及 财务部各 1.5 日。力争一般项目在 10 日历天内完成全部签审程序。 若各单 位对申请单位报送内容有异议，需提出书面的意见和说明，并在审核时限 内返还申请单位，流转时限顺延。3.5 各单位均应对项目款项支付的真实性、准确性及符合性负责。其 中，监理单位的重点核实已完工程的资料、 手续、 工程质量是否符合要求， 当月已完合格的分部、分项工程数量是否属实；核实当期计量清单项目的 数量和单价，核实已完备签审手续的的工程变更的数量，以及是否按合同 条件进行组价、核实

44、材料调价部分。建管单位应对以上两单位的工作进行 复查、把关并重点核查形象进度是否属实、进度计划是否与实际进度相符 合等。还应重点核查是否与资金计划相匹配、是否满足合同支付条件等。 建设单位内部流转支付管理部门重点审查上报工程的形象进度是否属实， 是否符合支付条件。合同要约部侧重审查申报的工程款项是否符合合同支 付条件等。财务部侧重审查所申请款项是否符合公司本期的资金计划，付 款手续是否齐全，办理程序是否符合公司财务管理制度及相关规定等。3.6 后附样表和填写格式。工程现场会议管理制度一、编制目的了解工程建设情况，针对工程建设过程中出现的各种问题和困难进行分析、 讨论、制订解决方案；确定各类问题

45、、困难的解决时间和整改要求；确定解决 问题的责任人和监督人以提高本工程的施工进度、施工质量，有效降低施工成 本，确保安全文明施工。二、适用对象本制度适用于 * 公司新建项目建设过程中所召开的所有会议。三、内容现场管理会议及监理例会由工程部或监理单位组织并主持，其他与会议主 题相关的单位及部门应参加。1、会议的纪律1.1 工程部应明确参加单位及参加人员并逐一通知，无特殊原因不得无故缺 席，若有事不能参加的人员应向主持单位的主持人请假。1.2 专题会议时间、参会单位及参会人员由工程部确定并通知，所有参会单 位及参会人员应严格遵守不得迟到。1.3 会议开始后迟到人员不得进入会议室，必须征得会议主持人

46、同意后方可 进入会议室参加会议，并根据会议相关制度进行处罚。1.4 会议中所有参加会议的人员必须将手机设为静音或震动状态，不得在会 议室内接听电话影响他人发言，接听电话应在会议室外。1.5 他人发言时其他参会人员不得无故打断其发言，若要补充说明必须在发 言人发言完毕后。1.6 所有参会人员必须自带会议记录本及准备发言内容，发言内容应符合会 议主题，不得说与会议主题无关的内容，原则上每个发言人只有一次，可作补 充但不应作多次补充。1.7 所有会议纪要均由监理单位整理，初稿整理完毕后应由各参会单位校对 并签字确认。1.8 每次发往各参会单位的会议纪要必须附签到表并做好收发记录。1.9 未经主管工程

47、师许可会议不得迟到、早退或缺席，违反者每迟到或早退 一次罚款 100 元人民币，每缺席一次罚款 500 元人民币，有关罚款将在工程款 项中扣除，并且迟到者对到会前所有会议内容无条件认可，早退者对离会后所 有会议内容无条件认可，缺席者对全部会议内容无条件认可，建设管理单位只 需按规定发放会议纪要，而无须另行通知传达，其他会议要求与此类同。1.10 对于会议纪要或其他经共同讨论形成的结论性文件，在收到文件后各 单位应予以核对，如有疑惑或异议，应在收到文件后二个工作日内以书面形式 提出。2、会议的要求2.1 周例会制度每周三下午 14： 30 固定的监理例会由工程部总工主持，建设单位、建管 单位、施

48、工总承包单位、劳务公司、专业分包单位及相关人员参加。2.1.1 施工单位2.1.1.1 汇报上周施工现场施工情况，包括：施工质量、施工进度、安全文 明情况、技术变更情况、工程签证情况及施工配合情况等。2.1.1.2 汇报下周施工计划安排，主要从施工进度、施工措施、施工工序和 安全文明施工等方面作具体明确。2.1.1.3 对上周未完成工作的原因作具体分析，指出在上周施工中遇到的困 难并制定相关的挽救措施和解决困难的方法。2.1.1.4 提出需要建管单位协调或需要具体明确的事项，提出需要监理单位 配合的事宜。2.1.1.5 施工单位的项目经理、技术负责人、质量员、安全员及主办工长应 参加监理例会，

49、并在会上汇报本人负责的工作情况。2.1.2 监理单位2.1.2.1 由各专业监理工程师汇报上周监理工作情况，并简单叙述自己所管 专业的施工情况及相关要求。2.1.2.2 各专业监理工程师根据上周巡视及旁站检查情况指出施工单位在各 个专业施工当中存在的质量问题，并提出整改要求及整改完成时间2.1.2.3 各专业监理工程师在监督检查过程中应根据施工进度计划核对施工 现场的施工进度完成情况，发现施工进度出现偏差后应立即指出并提出相关要 求及制定补救方案。2.1.2.4 各专业监理工程师对上周所管辖专业范围内技术变更及经济签证办 理情况作简要总结和说明。2.1.2.5 各专业监理工程师根据施工单位提出

50、的下周计划安排的合理性作具 体补充，若发现不合理的地方应马上要求施工单位作相应调整。2.1.2.6 工程部总工根据专业监理工程师及施工单位汇报情况作具体要求， 汇报上周进度款支付签署情况，提出需要建设单位解决的事宜。2.1.2.7 监理内业对上周收发文情况作简要说明，并对所发监理工程师通知 的回复情况对施工单位作出要求，所有记录要做到随时可查、随到随查、有据 可查。2.1.3 建管单位2.1.3.1 由各专业管理工程师汇报上周工作情况，并简单叙述自己所管专业 的施工情况及相关要求。2.1.3.2 专业管理工程师对上周所管辖专业范围内技术变更及经济签证办理 情况作简要总结和说明。2.1.3.3

51、各专业管理工程师根据施工单位、监理单位提出的下周计划安排的 合理性作具体补充，若发现不合理的地方应马上要求施工单位、监理单位相出 调整。2.1.3.4 工程部项目负责人根据专业管理工程师及施工单位汇报情况作具体 要求，汇报上周进度款支付签署情况，提出需要建设单位解决的事宜。2.1.3.5 工程部负责人汇报上周各参建单位所提出问题的解决落实情况。2.1.3.6 工程部项目负责人汇报上周该项目质量、进度、成本、安全等方面 进展情况，目前存在主要问题及对策2.2 周例会在完成后的二十四小时内，监理单位负责编写会议纪要，会议纪 要必须附会议签到表发给各参会单位。2.3 专题会议制度 组织专题会议的目的

52、在于解决在施工当中出现的特殊情况、存在的不可预 见的事宜、在工程例会上无法解决的问题等。专题会议由提出单位与监理单位 商量后由监理单位组织、提出单位主持，其他会议制度与周例会制度相同。2.4 碰头会制度现场可据实际情况， 建立工地晨会（ 碰头会）制度，可定为每天早晨 8：30 举行。工地晨会由建管单位的专业工程师、监理单位的专业工程师、施 工单位的技术负责人、责任工长和安全员参加，在每天作业前召开的碰头 会，检查昨日完成情况，明确当天要完成的任务以及需注意的事项等。施工现场文件管理制度一、编制目的为统一各项目管理部的文件归档 , 便于文件检索及工作交接，明确项 目完工后移交资料内容，完善文件责

53、任制度。二、适用对象本管理制度适用于 * 公司新建厂项目建设过程中所有文件资料。三、内容1、各参建单位职责与分工1.1 项目工程部负责工程项目现场的所有资料管理。1.2 项目建管单位、监理单位、施工单位各专业工程师应及时做好现 场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全。1.3 现场一般技术和管理文件，施工单位指派专人保管，每周整理汇 总并复印一份报建管单位管理工程师。1.4 现场重要资料由施工单位、监理单位、建管单位、业主同时保管。1.5 业主的决策文件，凡与现场管理有关的，业主工程部保管，现场 留存复印件。2、项目资料管理规定2.1 施工单位、监理单位、建管单位各专业工程

54、师每周必须进行工程 项目资料分类编号整理归档。2.2 施工单位、监理单位、建管单位内业工程师负责审查档案资料， 整理齐全后保存。2.3 借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换。2.4 施工单位、监理单位、工程部的项目资料必须建立资料台帐、资 料目录。3、工程项目文件资料的签收传递规定3.1 设立文件签收本，一切文件资料必须送达时要求签收；3.2 设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；3.3 公司的各种指令，必须采取书面形式，均具实名；情况紧急的情 况下可以口头指令为准， 口头指令发出后， 在一个工作日内补齐书面指令；3.4 公司发至工程部的文件必须在规定的时间（本制度中未规定

55、的一 般为 3 个工作日，有特殊规定的在所发信息中以书面形式明确）内予以确 认、回复的文件，工程部未在规定时间内予以确认、回复或进行解释的， 工程部承担相应的管理责任；工程部发至公司的需要在规定时间（本制度 中未规定的一般为 3 个工作日，有特殊规定的在所发信息中以书面形式明 确）内予以确认、回复的的文件，公司未在规定时间内予以确认、回复或 进行解释的，视同公司认可建管单位所发文件的全部内容。3.5 工程部、监理单位、施工单位发出的所有文件资料必须采取书面形式，均具实名3.6 所有文件资料必须按职责规定权限审查签发。3.7 工程项目竣工移交后，现场的文件资料按 * 公司牦牛乳业股份有 限公司规

56、定和要求进行交接。4、文件资料分类管理 : 为便于文件的管理和查询，所有文件必须按* 公司新建工程项目文档管理编码系统进行分类管理。5.1 除紧急情况外，一般情况下的工作联系应采用书面形式，紧 急情况下各专业工程师的口头指令须在事后及时办理书面认可文件， 一切联系均以书面文件为准。各单位必须在收发文件时签字确认。5.2 公司发出的任何正式文件必须具有 * 公司分管副总签字或 盖有* 公司有限公司专用印章，否则将视为无效文件。5.3 文件发放：5.3.1 工程部、监理单位、 、施工单位必须指定文件收发人，否 则将视为该单位项目部的任何管理人员均可代表该单位签收文件。5.3.2* 公司有限公司发放给各施工单位的文件，必须先发放给 工程部， 通过工程部发放给监理单位和施工单位； 各施工单位发给 * 公司有限公司的文件也必须先发放给工程部 （可同时抄送相关单位） ， 在工程部明确意见后送至 * 公司有限公司。针对所有报至 * 公司有