WI-2.03-04计划管理规定.doc

1、计划管理规定1. 目的规范公司各级计划的编制、实施、反馈与检查、评估的工作程序及方法。运用计划管理确保公司上下保持工作的一致性，通过对各项重点工作在实施前进行充分的分析及规划，保证工作质量，减少盲目性， 以提高整体绩效， 同时作为人事行政部对计划负责人进行考核、评优、晋升、降级、调薪、淘汰的有力依据。2. 适用范围本办法适用于公司各部门/管理处。3. 职责3.1 总经办为计划管理部门，负责向各部门解释、传达公司的计划目标体系，协助各部门分解落实公司年度经营目标，编制部门计划；3.2 为了保证各级计划的有效执行，总经办将采取月度、半年度及每年一次的检查方式，对各部门编制计划的及时性，计划分解的有

2、效性、计划配合部门完成率及计划完成的情况进行检查、督办、反馈、验证、公布；3.3 总经办协助总经理及分管领导对公司各部门月计划与年计划进行绩效考核，同时协助跨部门的计划协调工作；3.4 各部门负责人及计划相关人员负责按计划管理规定编制月度、半年度及年度工作计划、总结、财务费用预算。负责将各级计划充分落实到日常工作中去，从而增强计划对实际工作的指导作用。4. 方法和过程控制4.1 计划管理内容计划管理内容包括计划分析、计划编制、计划实施、计划反馈与计划评估的全过程。4.2 计划编制要求4.2.1 计划分析4.2.1.1 了解计划编制的前提或背景,当计划前提或背景发生变化时，计划应相应进行调整4.

3、2.1.2 进行 SWOT 分析，确定工作策略及措施。4.2.2 计划编制4.2.2.1 将中心目标分解为各级子目标；4.2.2.2 保证中心目标达成的任务及子目标的设定；4.2.2.3 确定完成各级目标需要采取的策略与措施；4.2.2.4 确定关键路线及关键点。4.2.3 计划实施4.2.3.1 对关键点进行检查及控制；4.2.3.2 在计划实施前分析可能遇到的障碍，制定应急方案，并确保计划执行人了解何时、何种情况下可启动应急方案；4.2.3.3 当实施出现异常情况时应快速进行横向与纵向部门沟通，磋商如何将影响或损失减至最低。4.2.4 计划反馈4.2.4.1 及时向计划主管部门反馈计划完成

4、情况（包括实施进度、质量水平）；4.2.4.2 如有调整计划的需求，应提前向计划主管部门提出申请；4.2.4.3 对计划实施的差异情况进行分析，找出原因并制定改进措施；4.2.4.4 对计划完成情况进行考核。4.2.5 计划评估对计划实施过程中的问题进行总结、思考。4.3 计划种类及审批权限种类年度行政办公费用预算年度财务费用预算公司年度费用预算年度计划年度各部门、项目费用预算公司年度工作计划部门年度工作计划/总结公司月度工作计划月度计划部门下月工作计划及本月计划完成情况临时性工作任务编制审核审批财务经理总经理公司董事会财务经理总经理各项目负责人分管负责人 /总经理财务经理总经办总经理董事会各

5、部门负责人分管负责人总经理总经办总经理董事会各部门负责人分管负责人总经理主办部门负责人分管负责人公司年度目标计划的调整由总经办提出，报总经理审批；公司月度计划及部门年度计划的调整须事先向分管负责人提出申请，经总经理审批同意方可调整。4.4 计划编制流程4.4.1 年度计划的编制流程：先自上而下，再自下而上。公司的目标、策略与措施必须在部门计划里逐项得到体现和落实，部门的目标、策略与措施必须在个人计划里逐项得到体现和落实；年度的目标、策略与措施必须在月计划里逐项得到体现和落实，月度的目标、策略与措施必须在月计划里逐项得到体现和落实。4.4.1.1 公司下一年度计划的编制，由总经办在本年度11 月

6、 30 号前组织公司高层管理人员及相关部门经理根据集团公司目标纲要，统一认识，形成物业公司物业公司部门年度计划及目标分解纲要草案；并于12 月初下发此草案至各部门。4.4.1.2 各部门负责人首先根据物业公司部门年度计划及目标分解纲要草案，对相关内容进行确认，如有修改或补充意见及时反馈至分管负责人，同时各部门组织部门全体或骨干员工进行研讨及说明，达成共识，基本形成物业公司部门年度计划及目标分解纲要，于 12 月 15 日前提交至总经办。4.4.1.3 总经办于 12 月 20 日前分别与各分管领导充分沟通并确认物业公司部门年度计划及目标分解纲要，12 月 25 日前各部门提交部门年度工作总结至

7、总经办。4.4.1.4 总经办于 12 月 25 日前形成公司年度计划汇编 （初稿）并组织召开年会（年会由公司高管及各部门负责人参加，主要回顾并总结年度工作，审核、研讨下一年度公司工作规划及物业公司部门年度计划及目标分解纲要 ，确定人员编制及费用预算编制、跨部门的工作协调等）。4.4.1.5 12 月 30 日前总经办形成公司年度计划汇编 （定稿），于 1 月初汇总并印发公司年度计划汇编，它包括 :公司年度工作计划、部门年度工作计划，该汇编是本年度各项目工作的指导性文件。4.4.1.6 各部门负责人应组织员工学习公司年度计划汇编，对公司各部门、各项目整体工作部署加深了解，培养全局观念。主管级以

8、上员工有义务协助部门负责人宣贯本次学习的内容及精神，帮助其它员工加深对各级年度工作计划的了解和认识。4.4.2 其余各类计划的编制程序：自下而上。4.4.2.1公司年度费用预算要求各编制部门在11 月底前完成初稿， 12 月 15 日前完成审核， 12 月 25 日前完成审批并上报集团公司。4.4.2.2 月计划的编制程序及要求：各部门负责人每月28 日（逢节假日顺延一个工作日视为按时提交）提交部门下月工作计划及本月工作计划完成情况至分管领导审核，总经理审批，总经办秘书存档，并于每月5 日前汇总部门月份工作计划完成情况总结呈总经理审阅后在 OA 系统公布，同时上报集团公司。4.4.2.3 临时

9、性工作任务由主办部门编制计划并提交给部门直属上级审批，重要的工作任务报总经办存档。4.4.2.4 半年度计划提交流程同月度计划，提交时间由总经办临时通知。4.5 计划的基本要素4.5.1 任务名称：任务名称的描述必须让他人清楚了解部门将要进行的工作；4.5.2 完成目标的步骤及主要措施：针对每一条工作目标制订相应的实施步骤或措施；4.5.3 衡量指标 /检查标准：必须有一条或数条明确的标准，是可以检测或衡量的；4.5.4 开始 /完成时间：预测计划开始至完成所需花费的时间范围；4.5.5 责任部门 /责任人：指主办部门或主办部门的主办人员；当该项任务列入公司级计划时，主办部门负责人同时是责任人

10、。责任人必须了解对计划目标的完成产生重大影响的外部和内部条件，分析达到目标可能遇到的机会和问题，找出实现目标的最佳途径，设计预防问题和促进机会的措施，制订备用方案和预警指标，并通过沟通、协调、反馈、督办、及时汇报等手段确保实现目标；当内外部条件发生重大变化导致目标不能达成时，责任人应及时向上级提出调整计划的申请，并同时知会关联部门； 当一项计划需跨部门合作完成，责任人首先是该项工作的启动者，责任人必须主动积极地与关联部门沟通协调或组织召开专题会议，推动计划的实施，关联部门应给予支持配合。如果计划未能完成，无论什么原因，责任人均应承担主要责任。4.5.6 配合部门：不承担主要责任， 但必须在计划

11、责任人的召集主持下参与此项目工作并承担相关责任。4.5.7 权重比例：指该项工作在当月工作计划中所占重要性及难易程度。4.5.8 计划完成情况：简单明了描述此项工作的进展情况。4.5.9 完成进度：用百分比（ %）标注，真实反映工作进展程度。4.5.10 未完成原因及相关措施：对未完成的工作事项进行解释，并制定相关完成措施。4.6 计划的督办、反馈、公布及考核。4.6.1 计划责任人有义务协调、追踪、提示、催办、督办与该计划相关的各项工作，并对计划实施的关键点及时向上一级汇报，以确保完成计划目标。责任人的直接上级有权随时检查计划实施情况，有义务代表责任人组织跨部门的沟通协调，对不配合计划实施的

12、情况、内外部情况发生重大变化的情况应及时向直属上级领导反映。4.6.2 总经办秘书于每月5 日将各部门上报的月度工作计划完成情况汇总，呈总经理审阅后在 OA 系统公布，对于未完成的工作事项将自动在下月工作计划提醒中列出，直至此计划完成。4.6.3 总经办于每月中旬前根据各部门提交的下月工作计划，结合公司年度工作计划进行汇总、整理，形成各部门本月重点工作提醒，以方便各部门把握计划的进度。4.6.4 总经办每月根据各部门编制的计划通过电话、OA 或电邮方式逐条跟进、督办、催办各项工作并做详细督办记录，对于重要工作的跟进情况及时向分管领导及总经理反馈。4.6.5 考核与奖罚 :各分管领导对所分管部门

13、负责人进行月度工作计划考核时参照总经办提供的统计表(计划提交的及时性、计划执行并完成的抽样验证记录)，同时也作为人力资源考核各部门的依据，其中月计划不按时提交的每拖延一天扣考核工资50 元，连续三次迟交记过一次，连续三次不交做停职、降职处理，连续半年各类计划准时提交，第三季度月奖励为工资的 10%。如一项工作拖延五天完成扣10 元，拖延 10 天完成扣 20 元，拖延 15天完成扣50 元。以上奖罚需经分管领导和总经理确认后，人事行政部根据总经办统计表向财务部提交考核奖罚统计数据。5.质量记录和表格5.1公司年度工作计划5.2部门年度工作计划5.3部门月份工作计划完成情况总结5.4公司月度工作

14、计划汇总5.5部门下月工作计划及本月计划完成情况出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。