度管理评审质量和环境_3

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。度管理评审质量和环境 管理评审计划 时间2021.1.15地点*会议室参加人员*等35人。管理评审目的对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。以满足gb/t19001-2021标准、gb/t24001-2021标准、gb/t28001-2021标准、本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标以及泰尔认证的要求。管理评审范围 适用于本公司管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系的评审，包括对质量/环境/职业健康安全方针和目标以及产品是否符合泰尔认证要求的评审。管理评审内容1.质量/环境/职业健康安

2、全方针和质量/环境/职业健康安全目标实施情况及持续适宜性的评审； 2.内部审核及外部审核的结果； 3.顾客反馈的意见； 4.质量/环境/职业健康安全管理体系过程的业绩和合规性评价； 5.产品质量状况和质量趋势； 6.纠正和预防措施的实施情况； 7.前一次管理评审的跟踪措施的实施情况； 8.对产品、过程和质量/环境/职业健康安全管理体系改进的建议； 9.体系文件定期评审的结果； 10.可能出现的资源需求情况； 11.产品认证证书及标志使用情况； 12.关键元器件和材料变更情况； 13.产品认证一致性检查情况。 14.对质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价； 15.泰尔

3、认证要求实施情况及持续适宜性的评审； 16.其他重要事项的评价。要求。各部门请按照管理评审程序的要求，精心准备评审所需的材料，特别是年度质量/环境/职业健康安全体系运行总结报告，按时参加管理评审。 批准： 审核：制表：2021年12月28日1 管理评审报告时间 部门：管理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量/环境/职业健康安全体系相关共18个部门2021.1.15参加人员：*等35人。管理评审目的对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。以满足gb/t19001-2021标准、gb/t24001-2021标准、gb/t2

4、8001-2021标准、本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标以及泰尔认证的要求。管理评审范围 适用于本公司管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系的评审，包括对质量/环境/职业健康安全方针和目标以及产品是否符合泰尔认证要求的评审。管理评审情况综述会议由总经理*主持，会议说明了评审的目的，范围及评审内容，管代汇报了体系文件定期评审的结果，质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况，合规性评价情况，组织的环境安全绩效，纠正、预防措施的实施情况，前一次管理评审的跟踪措施的实施情况。市场营销部通报了顾客反馈情况，顾客投诉情况，顾客满意程度调查情况，产品准时

5、交付率的统计等。质检部汇报了内审结果，产品质量现状及发展趋势，光电缆泰尔认证证书、证书及标志使用情况、关键元器件和材料变更情况、光缆、数据电缆、 rf 电缆认证产品一致性检查情况及产品认证执行情况。法务办汇报了合规性评价情况，生技设备部汇报了设备运行情况、废旧设备回收利用情况、生产现场管理情况。后勤服务部汇报了厂容整治情况。综合部、安全办汇报了内审结果，纠正措施的验证情况、重大环境因素/危险源监测情况、相关方的抱怨情况、紧急预案的演练情况以及公司环境/职业健康安全现状及发展趋势。人事部汇报了人员培训、质量/环境/职业健康安全意识教育的情况。其他部门汇报了各部门质量/环境/职业健康安全目标完成情

6、况，纠正、预防措施实施结果以及质量/环境/职业健康安全管理体系运行状态。总经理*最后作出结论：根据管理评审的情况表明，目前尚未收到顾客关于产品改进的意见，质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，已认证的光电缆产品能够严格按照泰尔认证要求运行，符合泰尔认证相关规定。讨论意见与会人员一致认为：目前公司质量/环境/职业健康安全管理体系处于持续适宜、有效运行状态，符合标准要求，并能不断地实现持续改进，达到顾客满意。 2 管理评审报告时间 部门：管理层、质检部、市场营销部、物资采购部等与质量体系相关共18个部门2021.1.15参加人员：*等35人。建议 1、塑管回归主产业，重振“塑

7、料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。在刚刚结束的中国移动塑管招标中，我们的产品以综合总分第一的绝对优势，成为中国移动第一供应商，而且在全国 31个省份均排在前三名。 2、光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。 3、降成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。夺市场是光缆、塑料2021年第一战役。 4、要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。 5、从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管

8、理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。 6、强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。 7、提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。 8、强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。 9、进一步改善

9、公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。管理者代表（签字）：总经理（签字）：3 管理评审会议记录时 间：2021-1-15记录人：*地点：展厅会议室与会人员：*等35人。主题：管理层对质量/环境/职业健康安全管理体系进行管理评审。主要内容：1总经理*主持管理评审会议；.1宣布此次评审的目的、范围和主题-确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。以满足gb/t19001-2021标准、gb/t24001-2021标准、gb/t28001-2021标准及本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的要求及泰尔认证的要求。.2要求各部门负责人真实汇报质量/环境/职业健康安全管

10、理体系运行情况，特别是本部门存在的问题及需要改进的情况，各部门纠正、预防措施的完成情况。管理者代表*汇报体系文件定期评审的结果，质量/环境/职业健康安全管理体系过程的业绩，纠正预防措施的状况，前一次管理评审的跟踪措施的实施情况。 .114年，由质检部组织对体系文件进行了定期评审，文件没有大的改动，质量体系文件在受控、可控、在控和有效的落实贯彻执行。.2自iso9001质量体系认证以来，通过顾客和认证机构的审核、评估或鉴定、验收，产品质量稳定，市场信誉良好。从各部门质量目标完成情况来看，目前公司质量体系处于正常、稳定、有效的状态。在2021年的体系运行过程中，我们通过更进一步地执行质量管理量化考

11、核实施细则，促进了各部门管理层的管理力度和管理热情。从今年的统计结果看，今年的处罚数量及频次比去年明显降低，说明各部门对质量管理及质量意识得到了很大的提高。为了进一步地理顺了各个接口之间的关系，我们时时将“下一工序即是顾客”的过程管理模式付诸实施，有力地促进了上下工序之间的协调与沟通能力。我们对关键工序过程能力每月进行了检查，并作出汇总评价，并将其纳入部门质量目标进行考核，使各项工作更为量化、细化。对于从合同评审到生产任务的执行、产品的交付等各个阶段进一步明确了每一部门的权利和责任，加强了考核力度。特别是针对特殊合同的评审及与用户的沟通，最大限度的做到了让顾客满意。对产品每一技术指标，由技术部

12、、质检部、物质采购部、生产部、储运部等部门进行了认真的研讨和试验验证，最终确认各项技术要求。由于与用户及时作好了沟通，及时反馈用户的需求及使用质量状况，使得在供货过程中十分顺利，没有出现严重的质量问题。2021年，制造业产业结构调整基本到位。光缆、rf线缆、数据电缆、通信硅管、型材、各种pvc、pe塑料管材等产品，通过改进工艺，降低了成本，扩大了市场份额。光电缆等通讯产品在移动、联通二巨头的集中采购中屡屡中标，抢占了国内通讯市场的一定份额。在过去的一年里，光缆公司从成本控制、细节管理、技术创新上入手，大大降低了成本，收到了突出的效果，全年节约成本900多万元。我们要将这个节约成本的案例在全公司

13、4 推广，形成全员、全过程、全方位的成本控制格局，使降低成本落实到每个员工的具体行动中。硅芯管依然保持亚洲第一的态势，稳步前行。另外，在国内市场做熟做透的情况下，通过自营出口和借船出海，将公司的产品不断向海外市场延伸。经过以上的一些新的思维方法和措施，并使公司产品的销售量有了很大提高，这说明了与顾客沟通的必要性，也充分体现了*品牌在人们心目中的份量是重的，质量是可以信赖的，服务是周到的。在我们内部管理上，我们对光缆和电缆设备进行了全面升级改造，新增了10条国内先进光缆设备和5条国内先进电缆设备，并形成了批量的生产，年生产能力提高了1倍，产品质量完全满足国标的要求。确保光缆年生产能力达到900万

14、芯公里，力争使销售量达到12-14个亿。另外，根据光缆产品销售情况良好、原材料价格上涨及光缆原材料供应不上的问题，技术部加大了开发的力度，公司自产光缆用护套料及填充绳料投入批量生产，保证材料的及时供应，并保证产品的质量。对已经获得的“湖北名牌产品”、“全国用户满意企业”称号以及获得泰尔认证的光缆、数据电缆、rf缆产品，我们要加倍爱惜与更加努力，注重产品质量与售后服务，并实行产品多样化，利用已获得的知名度，进一步的拓展市场空间。在2021年度国家及省级质监部门组织的产品监督检查过程中，公司产品全部合格。在外省组织的市场突击抽查及用户抽查过程中也全部通过，这更进一步的体现了公司质量管理体系的稳定。

15、 2.3二一四年全年，公司委托检验及国家、省市级质量监督检验部门抽查本公司产品全部合格。产品出厂合格率进行统计达到100，没有收到顾客反馈的关于产品不合格及重大质量事故投诉情况。根据不合格评审表、产品自检表、量化考核情况及外部反馈情况来看，实物产品质量呈现上升趋势，产品质量有明显提高。另外，公司内部考核及外部反馈无质量事故的发生，质量事故发生率为，公司质量目标经统计也全部达到目标计划要求。 2.4在前一次管理评审过程中，各位部门负责人及领导提出了几点问题，现向会议汇报如下： 1、 2、。 3、 4、 5、 6、强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞

16、，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。 7、提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。 8、强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。 9、进一步改善公司生产生活条件，为员工提供更加舒适的环境。 2.4.1塑管回归主产业，重振“塑料大王”雄风，梅开二度，再创奇迹。2021年硅芯管、pe塑管等通信管材生产销售创造近5年来又一个佳绩。 2.4.2光缆进一步向上游拓展，坚定信心，挺进全国第一方阵。2021年55 月光纤正式投产，光棒项目正在谋划之中。 2.4.3降

17、成本、夺市场。向管理效益，向成本要利润，牢牢掌握市场主动权。只有敬畏市场，才能夺取市场。2021年进一步加大技改力度，淘汰落后产品和设备，优化产品结构，降低生产成本。不仅对旧设备进行了技改，取得了突破，创造了良好的效益，而且还从国内外购置了大量新设备、新技术。 2.4.4要有突破技术标准的勇气，从技术创新上降成本。采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，开辟降低生产成本的新途径。如从调整配方，调整产品结构等方面入手，以保证成本控制目标的实现。 2.4.5从细节管理上降成本，在产、供、销、财务等各个环节的细节管理上，把生产成本中的原材料、辅助材料、燃料、动力、工资、制造费、行政费等每一项费

18、用细化到单位产品成本中，变成本的静态控制为动态控制。从而达到合理储存、使用物资，降低成本，提高效益，使之既保证生产的合理需要，又减少资金占用。 2.4.6强化管理，从物耗、能耗和人耗上降成本。倡导勤俭节约之风，节约一滴水、一度电，堵塞漏洞，开源节流，杜绝大手大脚，更不允许损公肥私。 2.4.7提高员工技能水平，提高产品质量和产品正品率，安全生产零事故。 2.4.8强机制，重奖惩。建立切实可行、看得见、摸得着的业绩考核机制。建立因技术创新、营销创新、管理创新而带来效益和业绩的奖励制度，鼓励技术、营销、管理人员大胆创新。 2.4.2进一步扩大光电缆等通讯产品在移动、联通、电信三巨头集中采购中的额度

19、，抢占国内通讯市场的一定份额，除此之外，还要扩大销售，将海外市场作为未来市场重点关注的大渠道，将光纤到户作为开发市场的一个新渠道。2021年光电缆等通讯产品生产销售创造近5年来又一个佳绩。 2.4.3进一步保留硅芯管（护套材料）产能亚洲第一的态势，树立在该行业龙头老大的地位，并以此为标杆，提升*的强势品牌形象。“*”硅管被公认为国内市场第一品牌，成为亚洲通信硅管基地。 2.4.42.4.5进一步改善公司绿化条件，为员工生产生活提供更加舒适的环境。2021年改善公司绿化条件已经初见成效，并将一如既往地坚持下去。 2.5对于部门质量目标没有完成等情况，各部门均拿出了有力的纠正预防措施，努力提高自身

20、素质及分析问题、解决问题、持续改进的能力，不断完善质量体系。对个别部门质量目标完成情况不甚理想的现象，我们组织了专门的分析会议。从人、机、料、法、环、测6个方面找原因，帮助解决问题，以达到持续改进的目的。各位内审员及监督管理部门对纠正预防措施的落实情况均予以跟踪验证，确保纠正预防措施到位。2021年共进行了1次内部审核和1次第三方审核。内审开出了2个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前6 各相关部门已经针对不符合采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不符合项已经关闭。另外，我们在内审过程中组织了对泰尔认证的光缆、数据电缆、rf缆产品的检查，按照15条的要求逐一核对，经检查检测资源

21、配备齐全，生产过程控制良好，产品型式试验报告齐全。产品认证证书未超范围使用，2021年度中，公司在中国移动招投标过程中使用泰尔认证证书4次，在中国电信招投标过程中使用泰尔认证证书3次，在湖南有线光缆招投标中使用泰尔认证证书1次。关键元器件及材料发生的变更和供应商公司名称的变更等已经向泰尔中心申报并获得了批准，没有发生不符合产品认证要求的变更情况。产品一致性检查方面，从光、电缆产品关键元器件、材料及供方在采购、储存、进货检验、材料领用等环节的一致性跟踪检查，到生产过程中产品规格型号、工艺流程、工艺结构及特殊/关键过程的一致性检查和确认，均符合自愿性产品认证质量体系通用要求中的相关要求。 2.6市

22、场营销部经理汇报了本部门质量目标完成情况，2021年度，产品准时交付率达到100。未出现产品不能准时交付的情况，顾客满意度调查由市场营销部组织调查。经对中国网络通信集团公司广州分公司、中国移动贵州有限公司等的调查情况，调查结果表明，总体满意指数比去年调查结果有所上升。顾客满意率达到100。并根据数据分析要求，每年度形成了四个分析报告。产品中标率比去年有较大上升，根据年初制定的销售额计划，硅芯管、光缆、型材产品均呈现大幅度的增长，尤其是光缆、硅芯管产品的屡屡中标，加上与贝尔、长飞、烽火的紧密合作，更加使光缆生产、销售步入了一个良性发展阶段。 2.7.1综合部汇报体系运行情况，自通过iso1400

23、1：2021环境体系认证以来，在近7年的运行过程中，从内部审核及平时的检查结果来看，各部门的环境目标完成的情况来看，目前公司环境体系处于正常、稳定、有效的状态。我认为体系运行过程中，通过执行环境管理体系运行实施办法和公司规范化管理，促进了公司各部门及管理层的管理力度和管理热情。从近段时间看处罚的数量及频次正在逐步减少，说明各部门自我管理与督导能力正在进一步的提高，员工的整体素质和环保意识得到了提高。同时我们加强沟通与协调，并将环境管理纳入了部门绩效考核，以确保环境管理体系能持续有效的运行。 2.7.22021年共进行了1次内部审核和1次第三方审核。内审开出了2个不符合项，第三方审核开出了1个不

24、符合项。目前各相关部门已经针对不符合采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不符合项已经关闭。到目前为止，公司目标和指标实现情况如下：油品泄漏率2%，污水污水综合排放达标；可回收废弃物回收率95%；重大环境污染事故 0；生产用电吨耗控制在既定吨耗范围内；目前公司客观环境暂未发生变化；根据内审结果及环境目标完成情况来看，对于节能降耗的问题，还需要进一步努力，争取达到目标值，另外，对公司员工的环境意识教育还要进一步加强。 2.7.3加强环保硬件、绿化和消防设施的投入。厂容整治：公司占地40万平方米，现有绿化面积14万平方米，全年购买花木草种、绿化工具，共投入资金近15万元，改造绿化面积近10亩

25、，提升了公司绿化环境。消防安全：加大消防器材的投入，在原有消防设施的购置部分消防器材、标识牌和更换药共计7 费用近万元。保卫科每月对公司所有消防器材进行检查，做到预防为主，使用完好并对公司重点部位和可能存在安全隐患及部位加强巡查，把安全事故降到最低。上半年分别组织了消防安全，防洪转移演练，通过演练，使全体员工对发生紧急情况下如何来减少环境污染，有序地组织，以致于不打乱仗，达到了预期目的。生产管理：对硬件设施改进要加快步伐，逐步落实。2021年公司不仅对旧设备进行了技改，取得了突破，创造了良好的效益，而且还从国内外购置了大量新设备、新技术。对现有的挤出机进行电机改造，加装变频器，降低电能消耗；对

26、落后的生产设备予以更新，淘汰2条落后陈旧填充绳生产线、6台型材挤出设备、5台管材挤出设备的螺杆，产量同比提高25%；同时加强设备采购环节，选择节能效果较好的设备、仪器，如空调、冷柜等。对所有生产用环保设备除尘器进行维修，使之用时完好。去年设备部门对磨粉机进行改造，取得了一定效果，降低粉尘污染，但标准有待进一步提高。破碎车间对外窗户进行密封，操作员配戴口罩、耳塞等办法来治理噪音，已取得了一定的效果。加强对废旧设备的回收利用，对生产用水循环利用，对生产用电严格实行吨耗控制等办法，利旧利废、节能降耗，降低生产成本。节能降耗还要加强力度，进一步降低成本。2021年成本控制已经初见成效，并将一如既往地坚

27、持下去。同时加强对设备维护保养，对危险化学品的跟踪管理和日常检查，杜绝设备漏油和危险化学品泄漏，杜绝污染。现场管理正逐步走向规范化，定置管理也在进一步落实过程中。 2.7.4通过一年来运行，取得了以下环境绩效。根据公司既定吨耗指标，各制造部电能吨耗基本上控制在指标范围之内，公司去年共节约用电2021966千瓦/小时，万元生产总值能耗降低率为7.86%；固废回收较以前有很大的改进，基本上杜绝随手丢弃的现象，从仓储部反馈的情况来看，各类可回收的的废弃物均已逐步开始回收，办公大楼产生的废弃物回收还要加强，但废弃物处置要加快速度，形成一个良性循环；全年共回收处理废品390.2t，1共计金额73万元。废

28、油、危险废弃物回收也在逐步落实，但回收保管及处置还有待加强。废旧设备的回收利用做的不是很好，还存在随手丢弃和乱放的现象，有待进一步规范。通过整治，公司员工节能意识得到了加强，能够做到人走关灯、随手关水笼头的良好习惯，设备人员加大巡查力度，跑、冒、滴、漏等现象基本上得到了控制。粉尘治理和噪音治理已取得一定的效果，在下一步的工作中要加大这方面的力度，缓解对空气污染和对周边居民的影响。同时希望公司各部门一把手要引起高度重视，加强引导和教育，从小事抓起，从身边抓起，加强检查与督导，同时宣传部门要充分发挥宣传媒体，舆论导向正确引导员工，来以增强广大员工的环保安全意识，形成人人讲安全，人人爱环保的氛围。

29、2.7.5合规性评价情况。目前从国家及相关部门获取了大气污染、土地污染、水污染、噪声污染、能源资源消耗、产品环保等相关法律法规及标准共37个。年初，委托县环境监测站对公司厂界噪声、大气污染、污水排放、锅炉粉尘排放等进行监测，根据监测的结果看，均符合国家相关标准值。去年新上马项目年产1000芯公里光纤项目进行环境影响评价，并通过了专家评审，拿手具体的实施意见，目前该项目正在建设中。8 从目前公司环境管理体系运行的情况来看，还未发生一起顾客、周边邻居的投诉事件。县环保局对公司的环境影响和达标情况评价良好。通过每月环境检查小组，对各部门环境管理体系运行情况进行检查与督导，对出现的不符合项采取整改与量

30、化考核的方式，经验证，能符合环境管理体系的相关要求。 2.7.6通过一年来的运行，从市场部反馈和收集情况来看，未发生顾客抱怨和相关方投诉等情况。员工环境保护意识得到进一步增强，节能降耗工作产生了较大效益，使公司成本得到降低。另外，通过环境体系的建立与运行，公司全员意识到环境保护的重要性，公司倡导做有社会责任感的企业，改善了企业与社区、社会的关系，提高员工素质，提升企业整体形象，提高了企业社会效益。在下一步运行过程中，将加强对目标指标的控制、体系文件的修订评审，同时对硬件设施改进要加快步伐，逐步落实。 2.8法务办根据综合部收集的法律法规，我办进行分类和整理，现已确定公司的各项活动适用的法律法规

31、有37类，并对公司的各项活动是否守法也进行了评价，并将法律法规清单发放到相关部门。 2.9人事部汇报了人员培训、环境安全意识教育的情况，其他部门根据部门职责汇报了各部门环境目标完成情况，纠正、预防措施实施结果以及环境/职业健康安全管理体系运行状态情况。 2.10仓储部汇报危化学品保管、运输使用情况，危化学品从采购、运输、仓储、使用等过程中，严格按照公司相关规定严格执行、专人把关，集中存放，专人专管，严格领用标准和审批程序，从源头杜绝化学的泄漏，降低风险。对需满足欧盟rohs指令要求的产品和原材料，单独仓库储存，并注明环保标识，单独建立出入库账本，配备专用的运输工具，以保证在生产、运输过程中不混

32、料。 2.112021年共进行了1次职业健康安全管理体系内部审核和1次第三方审核。内审开出了1个不符合项，第三方审核开出了1个不符合项。目前各相关部门已经针对不合格项采取纠正措施，经审核员验证纠正措施符合要求，不合格项已经关闭。3总经理*对以上评审内容作出结论，并对相关情况进行总结。 3.1目前质量/环境/职业健康安全管理体系运行正常，具有充分性、有效性和持续适宜性，满足iso9001：2021标准、iso14001：2021标准、gb/t28001-2021标准要求及公司实际情况。 3.2公司质量/环境/职业健康安全方针，质量/环境/职业健康安全目标完成情况良好，并已逐渐深入人心。各部门充分支持公司质量/环境/职业健康安全目标，在一年的运行过程中，各部门克服了大量的困难，保证了质量/环境/职业健康安全目标的完成。在平常的工作中，一要时时牢记公司质量/环境/职业健康安全方针，充分认识到产品质量的重