公司代表职责

1、公司代表职责1、项目中标后，由公司为该项目任命一名公司代表。2、公司代表作为公司机关人员，受公司委托，对项目行使监督、检查、管理权，是公司机关和项目之间的纽带和桥梁，将公司及各部门的具体工作要求、决议、决定等向项目传达，组织学习、安排、贯彻执行。 3、公司代表必须对项目情况全面掌握、详细了解，重大问题必须及时向公司汇报。4、公司代表作为进场工作小组的组长，负责组织安排进场阶段的全部工作。5、公司代表协助、监督总监（高监）协调同业主、施工单位和地方上的关系，其中协调同业主的关系向公司反映业主的意见是重点。6、公司代表应定期去工地完成下列工作：审核项目考勤表并上报公司，依据工资标准和考勤情况发放人

2、员工资；审核项目费用开支帐目，处理费用开支中存在的问题，将审核过的票据分类汇总签认后报送公司核销；对工地现场开户银行帐务进行核对，按公司财务部要求建立相关帐目，定期报送相关资料及核帐；了解项目人员工作情况，听取项目人员意见，对现场相关工作做出具体安排；对于工作中表现良好的项目人员，公司代表和总监（高监）共同提出书面报告，由公司予以奖励；对于不合格的人员，同样提出处理意见，直至清退出场； 同正副总监（高监）一起对项目人员进行考评，提出年奖和优质工程奖分配方案；及时办理项目人员与公司签定劳动合同事宜。7、及时向公司汇报项目发生的重大问题，附签项目向公司报送的全部文件、资料等。8、督促和协助总监（高

3、监）及时向业主结算动员预付款、正常监理费、履约保证金等费用。如结算不及时，需向公司领导及相关部门说明原因。监理人员工作守则1、认真贯彻执行国家有关施工监理的各项方针、政策、法律、法规，贯彻执行华宏公司“严格监理、热情服务、公正廉洁、信誉第一”的监理宗旨。站在公正的立场上维护建设单位和施工单位的合法权益。2、认真学习各种与施工和监理相关的技术标准、规范及合同文件，努力提高业务技术水平，认真履行监理人员职责。3、严格以规范为准则、以合同为依据、以科学检测为基础的监理准则，树立质量第一、安全与质量并重的理念。凡存在工程质量、安全隐患的决不放过；违规违序操作的决不放过；不合格原材料、半成品决不放行；不

4、合格工序、工艺决不放行；保护业主的利益，也不损害承包人的合法权益。4、提倡规范监理行为，不得在监理工作中讲无依据、不实事求是、不负责任的话，更不准弄虚作假。 5、在监理工作中要做到“四勤”：一是要手勤该动手测试的要亲自动手、该查阅标准的要查阅、该下书面指令的要下书面指令；二是嘴勤有问题勤说，把握不准的问题勤问，对方不明白的时候勤解释；三是腿勤常巡视、常检查、常碰头、多掌握第一手资料，多接触实际工作人员；四是脑勤勤思考、勤学习，在钻研业务、钻研技术上多下工夫。6、提倡文明服务，对承包人既要坚持技术标准，又要相互尊重。不准在监理工作中盛气凌人、不讲方法、粗暴工作。7、加强自我教育与修养，提高政治思

5、想水平；提倡团结协作、友善谦和；不酗酒闹事，不违章违纪，不参与任何违反国家法律法规的活动。8、不准和所监理工程的施工单位发生任何不正当的经济往来，不准向施工单位推销建筑材料、介绍施工队伍或在其中兼职，更不准利用职权吃拿卡要，刁难施工单位，或与施工单位串通一气损害业主利益。9、维护公司利益，保守公司机密。10、服从工作安排是每个监理人员的重要职责，对不服从工作安排监理人员，罚款1000元，扣发奖金，清退出场。11、对参与打架、同事之间吵架、酒后闹事的监理人员，第一次罚款1000元，第二次罚款1000元，扣发奖金，清退出场。项目进场阶段工作要点1、公司代表要认真研究招、投标文件及补遗书（重点是人员

6、、车辆、设备和报价）、与业主的谈判纪要、中标通知书、合同文件，以这些文件为依据编制项目进场计划。计划包括的内容有：项目的基本情况；投标文件和合同文件中要求进场的人员、车辆、设备及驻地建设情况；拟进场人员的名单和相关资料；拟购新车型号、数量和从其它项目调入车辆的资料；拟购买或调入的试验等设备的资料；驻地选择方面的相关注意事项；拟现场购买的办公用品设施，用品的清单及费用；预估进场阶段费用支出。计划经公司批准后作为进场阶段工作的依据。2、成立以公司代表为首包括总监（高监）等监理人员的进场工作小组，到工地现场具体组织进场阶段工作。3、驻地的选址依据和建设。尽量靠近工地现场，交通便利；面积和场地尽量满足

7、投标文件和合同文件的要求，不满足要求的部分可搭临建；水、电、电话、网络必须满足工作、生活、试验室的需要，车辆停放地安全方便；在综合考虑房租、水电费、工作期间车辆使用费（指距离工地和业主办公地的远近和道路状况）、驻地建设总费用（包括临建）等因素，确定全寿命费用最低者作为驻地。选择的驻地经公司批准后立即进行驻地建设。确定办公室、宿舍、会议室、食堂、试验室、标养室、洗澡室、盥洗室、卫生间、停车场面积和位置及生活、办公设施的购置。公司代表和总监（高监）要综合各方面因素，妥善安排。4、公司代表提出关于车辆、试验等设备的书面报告，经公司领导批准后由公司统一购买或调拨。试验设备进场后要按要求安装调试、标定，

8、经业主检查批准投入使用。5、公司代表应及时与公司财务部联系，办理在当地开设银行帐户等事宜，统计进场的设备设施等固定资产的情况，按公司规章制度报送公司。6、驻地通讯地址、邮编、办公电话、传真、主要联系人手机等情况及时书面报送公司行政部。7、根据现场情况制定本项目的作息制度、卫生制度等相关制度。8、进场人员基本到齐后，统计人员简历、社保等人员基本情况，同监理人员签定劳动合同，与公司联系为所有人员办理人身保险。9、向业主和公司报送第一份监理月报。10、制定监理实施细则和进场工作计划报业主和公司。11、进场阶段工作结束后，由公司代表编制详细的进场工作报告，总结进场阶段情况，重点是人员和费用支出，报公司

9、领导审批。项目施工准备阶段工作要点施工准备阶段监理的主要工作内容：1、熟悉施工合同文件、设计图纸、技术规范及有关标准和测试方法，对设计文件不合理部分提出意见或建议。2、设计交桩业主组织设计单位向总监办、高级驻地、驻地监理组、承包人现场交桩，移交有关工程测量资料；承包人应进行复测工作，在复测过程中应补设和巩固永久性标志，监理工程师应进行现场监督、检查并复核认定；在各项工程开工前应督促承包人在规定的时间内提交各种施工图纸，包括临时工程施工图，如模板支架图、基坑开挖图等报监理工程师审批；监理工程师应及时提出批复意见。3、审批承包人的实施性施工组织设计检查承包人的工程进度计划是否满足总工期要求，工序、

10、分项、分部工程安排是否合理，进度计划图表是否齐全；审查施工方法、施工工艺是否合理、先进；审查承包人的管理人员和工程技术人员是否与投标文件相符，如有更换，替换人员的，其资格应不低于被替换人员；审查承包人进场的施工机械设备的数量、型号、规格、生产能力和完好率与投标文件是否相符；各种施工机械设备的配套与施工技术要求是否相适应；各种施工机械设备的进场、周转计划与工程进度计划是否相适应；检验、审批主要材料的料源、材质和进场计划，对不合要求的材料，监理工程师有权拒绝使用，并责令承包人限期清退出场；审批承包人的质量保证体系。承包人应建立完整的以自检为主的质量保证组织体系，要求有一名专职负责质量保证和自检工作

11、的质检工程师；各级专职自检人员应由施工经验丰富、具有中级以上专业技术职称，熟悉试验的技术人员担任，以保证按规范要求进行每道工序施工，并参与施工中、完工后的自检和测定，并配合监理工程师检查验收。审查环保、文明施工的措施和方案。5、审批、复核砼配合比设计等标准试验承包人的工地试验室在质量保证体系中的作用十分重要，监理工程师应监督检查承包人的试验室工作，包括检查试验人员上岗证、试验仪器设备数量、性能、标定（鉴定）证明以及标准试验和试验方法。6、对承包人的施工放线工作成果进行检查验收。7、监理工程师应依据施工合同具体规定的日期，召开第一次工地会议。8、监理工程师应对征地拆迁情况充分了解，调查清楚可能造

12、成工程延期或费用索赔的现场环境、人为障碍等情况，通过协调和局部调整承包人施工现场部署等预防措施，以减少和防止费用索赔或工程延期。9、结合监理组织机构形式和工程特点，制定监理工作管理制度以及完善监理工作程序，制定监理工作计划，明确岗位职责，制定各类监理管理用表，绘制进度、支付、质量控制的形象进度图表并建立相应台帐。10、在业主的指导下，组织对工程沿线水系的调查，以确保涵洞、通道的孔径、位置合理；对需要新增和改变原设计的涵洞、通道及时报告业主。项目费用开支管理规定1、总监（高监）是项目费用开支的第一责任人，公司代表负责审查、监督。2、总监（高监）对每项支出有决定权，并指派经办人（原则要两人以上）具

13、体处理。经办人在费用支出后，填报销单附相关票据（不粘贴，经办人在发票背面签字），由总监（高监）签字后，到核算员处报销。核算员要认真核对票（单）据，如事由、时间、地点、单位、数量、单价、金额等是否与实际相符，否则不予报销，对已报销票据要马上登记在项目费用支出台帐。3、公司代表定期到项目核帐，对存在问题及时处理。将已核票据按公司规定分类整理签字，报公司审核销帐。公司代表必须清楚项目费用每项支出的原因。4、项目费用支出要及时办理报销手续，无故5天内不办理报销手续者，每次罚款1000元。5、发票上的付款单位名称要写公司全称。6、所有费用的开支，经办人必须取得正规发票，小额的零散开支，无法开发票的要开具

14、收据，并加盖收款单位或收款个人的章。7、车辆使用费中，如燃油费、保养维修费等支出金额要与车辆管理使用手册中的相关记录相符合。8、项目人员工作满十一个月可无薪休假，报销到家庭常住地点的往返差旅费。9、进场工作满三个月后报单程差旅费，因个人原因退场而距上次报销休假差旅费不满十一个月者不报销退场差旅费。10、因进场、退场、休假、公出、转场而产生的差旅费，原则上只核销长途汽车、轮船三等舱以下和火车硬卧车票，如超过标准，必须事先经公司代表批准，否则按正常标准报销。出租汽车票原则上不予报销，如有特殊原因须事先得到公司代表批准。只核销起点到终点的车票（正常中转除外），因个人原因而产生的票据不予报销。11、总

15、监和独立项目驻地高监可报销飞机票。12、住宿费最高不超过50元/人日，报销时要注明住宿原因，外出业务误餐费最高不超过15元/人餐或40元/人日，超过标准的必须事先经公司代表批准。13、招待费必须事先经公司代表批准，并定出标准，开支后填特殊开支表，注明时间、地点、出席人员、原因等。招待应以节俭为原则，杜绝大吃大喝、铺张浪费。14、借款金额在2000元（含2000元）以下要公司代表批准，超过2000元要经公司分管领导批准，在借款单上注明还款时限，不得无故超过时限，不得长期借款，违者每次罚款1000元。15、任何罚款票据，一律不予核销。项目费用核销的规定1、工资发放表分3类人员分别上报（退休人员、后

16、勤人员、监理人员）。2、费用核销汇总表中的“工资”项填退休人员“应发工资”；“劳务费”项填监理人员及后勤人员的“应发工资”；“工资、劳务费”项要单独填写一张“项目费用核销单”。退休人员要提供退休证复印件，否则工资填在“劳务费”中；责任制项目负责人在项目领的工地津贴和公司代表在项目领的奖金放在“工资”项，要单独作一张发放表。项目各类上报表格人员顺序应一致，以便核对、计算、汇总等。3、固定资产与低值易耗品的分类：（1）单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上的有形资产列固定资产；（2）单位价值在150元以上，使用年限在1年以上的有形资产列低值易耗品。4、业主签字审批后的监理费结算表要定期上报，

17、项目要记收款台账。5、开具发票：付款单位名称要填写全称“中国公路工程咨询集团有限公司”，不准写简称或其他。6、个人所得税由公司代扣代缴，在拨付项目经费时扣除或单独上交，项目记流水账，以便日后对账。7、项目专用临时账户：将开户申请书、印鉴卡等开户原件寄回财务部，每季度10日内报上季银行对帐单（应定期向银行要，日期要连续）、银行收付款单据等银行资料原件，项目要按银行要求定期与银行对帐。8、按月上报费用票据，次月10日前报上月票据，含工资发放表原件、工资发放表复印件、考勤表、工资汇总表及工资汇总表电子版，财务邮箱:huahongcw。9、项目应及时将租、建房屋协议，租车协议上报，要开据正式发票。10

18、、项目应将重要的资料留存复印件，例如：租、建房屋协议，租车协议、工资表、税票等。11、按季与财务部对账，并编制项目资金调节表，经双方签字确认后留存。对外业账户、资金的管理规定根据中交集团对“外业账户、资金管理”的文件精神，按照中咨集团的相关要求，结合我公司的具体情况，经公司研究制定对项目外业账户、资金管理的规定如下：一、外业账户的设立、管理1、与业主办理结算的银行临时账户（业主指定），依据业主要求，由公司统一开立，银行预留印鉴由公司统一保管使用，资金账务管理由公司财务部负责处理。2、项目现场使用的专用银行临时账户，由公司代表或项目负责人提出开立申请，经公司审批后由公司代表或项目负责人具体负责办

19、理开户事宜，必要时公司可协助办理。该账户的管理工作由公司委托项目负责人或公司代表全权负责，要妥善保管银行所有资料。针对本帐户的资金，必须设立银行日记账、现金日记账，定期进行盘点，实际资金存量与收支记录账面余额相符，按季编制资金调节表（格式附后），具体可参考以下公式：银行对账单余额+现金=收公司拨款+收其它款项 -已上报费用-未上报费用-付其它款项二、项目现场工作所需资金的拨付项目现场工作所需资金，根据项目现场监理工作情况，由公司定期拨付，具体拨付程序如下：1、成本计划制项目由公司直接管理的成本计划制项目统一实行备用金制度，备用金的额度根据项目情况由公司核定。由公司代表按期上报本项目当期资金使用

20、计划（填写“备用金拨付表、工资拨付表、特殊开支拨付表”），同时上报项目上期实际发生费用的账务单据至财务部；经公司审核批准后，财务部将所需资金拨付至专用银行临时账户。2、目标责任制项目执行目标责任制的项目，现场所需资金依据业主支付监理费用情况，由公司按照任务书核定的经营考核目标同比例拨付。项目负责人根据业主支付监理费情况上报本项目当期资金使用计划（填写“项目费用拨付表”），同时上报项目上期实际发生费用的账务单据至财务部；经公司审核批准后，财务部将所需资金拨付至专用银行临时账户。如需申请差额拨款应详细说明原因及用途。三、公司代表、项目负责人、项目核算员的财务相关工作1、公司代表公司代表负责所管理项

21、目的一切有关的财务业务，定期将项目核算员已整理好、手续齐全的票据进行审核并签字，经分管、主管领导审批后报财务部。公司代表有义务协助公司办理临时银行账户的相关事宜。2、项目负责人项目负责人负责所管理项目的一切有关的财务业务，具体参见“项目财务管理规定”、“京外账户管理规定”等规章制度执行。执行中如有与本规定矛盾之处，按本规定执行。项目负责人有义务协助公司办理临时银行账户的相关事宜。3、项目核算员按财务制度规定整理项目原始单据、办理现场开支并定期取得银行单据；配合公司代表做好本职工作。具体参见项目核算员的管理规定（2005）宏咨字第026号文件。项目考勤制度1、总监（高监）是项目考勤工作的第一责任

22、人，公司代表负责监督。2、项目设兼职考勤员一人报公司财务部备案，负责项目人员的考勤记录及汇总。考勤应详细记录项目人员的进场、退场、探亲、公出、病假、事假等情况，考勤员应认真负责填写考勤表，注明缺勤时间及原因，送总监（高监）、公司代表签字确认。于每月3日前将上月考勤表上报公司财务部，作为项目人员工资发放的依据。3、凡是病假、事假、探亲等非公事请假，请假人必须填写请假条，注明请假原因及时间等，经总监（高监）签字批准后报考勤员备案，假期结束后应立即到考勤员处销假。违者第一次罚款1000元，第二次请退出场，扣发奖金。4、因公事当晚无法回驻地的监理人员，经总监（高监）同意后，通知考勤员记录，公事结束后返

23、回驻地应立即通知考勤员记录。违者每次罚款1000元。5、监理人员应坚守工作岗位，不得擅自离岗，未经总监（高监）批准，私自离岗者按旷工论，未经总监（高监）批准，夜不归宿者按旷工论。第一次旷工罚款1000元，第二次旷工清退出场，扣发奖金。6、进场、转场、探亲回驻地的考勤，以当日18时前到达驻地计当日出勤。退场、转场、探亲离开驻地的考勤，以当日18时后离开驻地计当日出勤。病、事假请假当日起不计出勤，销假次日起开始计出勤。7、公出或转场期间，转场途中因个人办事、看病等原因迟归者，应向总监（高监）请假，报考勤员登记，不计出勤。转场人员离开驻地和到新驻地的时间，两项目的考勤员应准确记录。两项目公司代表应协

24、议工资的拆分，向公司报考勤时注明。8、项目人员考勤应与伙食考勤相对应，不应出现偏差。9、三八妇女节女同志休假一天，发过节费50元，不扣工资。 项目年终奖、优质工程奖金制度1、为充分调动监理人员工作积级性，奖励先进，设立年终奖和项目优质工程奖，根据监理人员的工作成绩表现，考勤及所监理工程的质量、安全情况进行考评发放。2、年终奖和优质工程奖金的标准按照公司为每个项目制定的人员工资发放标准执行。3、年终奖的发放时间定为项目进场的月份，在年终奖发放前，项目成立由公司代表、正副总监（高监）组成的考评小组，根据公司的各项规章制度和要求对每个人员进行考评，提出具体发放方案，报公司领导批准后发放。4、在年终奖

25、发放月份仍在该项目工作，且工作时间满七个月的监理人员可发放年终奖，不满七个月的会并入下次一起发放。在年终奖发放月份前已退场且在公司工作不满一年者，不发放年终奖。转场人员的年终奖在所在项目发放，项目之间要做好考勤记录。5、将考勤折合为整月后余数不足14天（含14天）的不计算不足这14天的年奖，余数大于14天不足30天（不含30天）的发半个月年奖。6、项目通车后，由考评小组提出优质工程奖分配方案，报公司领导批准后发50%，通车六个月后发50%，工作存在问题者除外。7、公司代表、总监（高监）在享受项目绩效奖金的同时，不再享受年终奖和优质工程奖。项目伙食管理制度1、项目伙食由总监（高监）负责管理，公司

26、代表监督。2、项目下设伙食委员会，设伙委主任一人，委员不少于两人，由项目人员推举，经总监（高监）和公司代表批准产生。伙委主任负责伙食费及帐务的管理，定期经总监（高监）批准后向核算员借伙食费备用金（不超过2000元/次），对采买帐务进行审核，每月底汇总伙食费帐，下月初交伙委委员审核签字。伙委委员对伙食帐和食堂的工作进行检查和监督，检查食堂的卫生情况。3、厨师必须经正规医院体检合格后方可上岗，并每年体检一次。4、伙食采买必须两人以上（包括厨师），监理人员轮流参与，增加透明度，当天费用当天报帐，不允许凭记忆报帐。5、每月5日前将上月伙食帐公示于食堂醒目处，以便全体人员监督。6、在监理内部例会上每月安

27、排一次伙食情况讨论，集思广益，发现问题及时处理，满足大家的合理要求，提倡“大家伙食大家管”。7、保持食堂整洁卫生，饭菜干净，餐具严格消毒，预防各种传染病的传播。对发现的不卫生行为者每次罚款500元，情节严重者清退出场，扣发奖金。8、伙委主任任期不超过一年，如大家对伙食普遍表示不满，要立即更换。9、提倡文明用餐，维护良好秩序。10、就餐考勤由伙委主任负责，家属探亲按15元/人天收取，由工资中扣除，登记在伙食帐汇总中。11、伙委应根据所有人员的就餐情况，及时调整每种饭菜的数量避免浪费。12、监理人员应按需取食，以浪费食物为耻。对造成浪费食物的行为每次罚款500元。13、伙食考勤记录，按晚餐就餐情况

28、登记出勤。项目车辆及使用管理办法1、总监（高监）为项目车辆使用及管理的第一责任人，对本项目所属车辆及驾驶员的管理，车辆的使用及安全负全面责任。2、每项目设车辆管理人员一人（兼职），具体负责车辆的日常管理事务。车辆管理员的联系电话（手机）上报公司，以便公司随时了解项目车辆情况。车辆管理员应给项目所属的每台车辆建立档案，详细记录车辆调入时间、调入时的车况、车辆驾驶员、保养记录、保险、养路费及车船使用税金等，建立库存材料台帐。3、在接收车辆时要认真核查和填写车辆调动登记表，清点随车证件、文件（如果非新车应包括车辆管理使用手册）、工具及设备，登记到新的车辆管理使用手册不能出现漏记，确保随车的各种证件和

29、工具如行驶证、灭火器、警示牌、千斤顶、备胎、维修工具等齐全并可正常使用。4、驾驶员的驾龄必须在三年以上，上岗前由车辆管理员、总监（高监）对其进行车辆使用、驾驶技术、安全知识的考核，并进行公司相关管理规定的培训，与公司签定安全责任书。5、严禁酒后驾车，违者罚款1000元，并清退出场、扣发奖金。由此造成的任何事故责任由驾驶员本人承担。6、每车固定一名驾驶员，除非经公司总经理同意，任何人无权指派非本项目司机开车，不得擅自驾驶项目车辆，违者罚款1000元，由此造成的任何事故责任由指派者和驾驶员本人承担。7、非经总监（高监）同意，不允许车辆超出工地范围使用，不允许将项目车辆转借他人或私自出车，违者第一次

30、罚款1000元，第二次清退出场，扣发奖金。由此造成的任何事故责任由驾驶员本人承担。8、为确保监理加班用车，项目应制定驾驶员轮流值班制度，值班期间要坚守岗位、随叫随到、不允许喝酒（包括节假日），按时做好交接班，违者第一次罚款1000元，第二次清退出场，扣发奖金。9、项目所属的车辆均应定点加油、定点维修。加油和维修点由公司代表、总监（高监）共同确定，由核算员定期结帐。特殊情况不能定点加油、定点维修，须事先经总监（高监）批准，经公司代表审核后方可凭正规票据报销。10、每次加油后应填写车辆加油登记表，由驾驶员、证明人签字，每月底由车辆管理员、核算员、总监（高监）及公司代表审核后签字确认。11、车辆必须

31、严格定期保养（参照保养手册），发现故障及时修理，保养（修理）前先报告车辆管理员，经总监（项目责任人）同意后进行保养（修理），认真填写车辆保养（修理）登记表注明保养（修理）的内容及金额，并附明细单，经车辆管理员、核算员、总监（高监）及公司代表审核后签字确认，旧配件需回收确认。12、不认真及时填写车辆管理使用手册者，违者第一次罚款1000元，第二次清退出场，扣发奖金。13、定时洗车、保持车辆整洁。14、注意交通安全，严禁疲劳驾驶、严禁超速行驶、严禁违规操作、严禁开故障车，所有项目人员都有责任和义务对车辆安全进行监督，发现问题及时向总监（高监）和公司代表反映，并可直接向公司举报。15、总监（高监）及

32、车辆管理员应要求驾驶员注意检查车辆的年检、保险日期，随时与公司车管人员联系办理相关手续，因超时年检造成的费用损失由总监（高监）及车辆管理员承担。16、公司代表、总监（高监）、车辆管理员及驾驶员特别注意车辆的保护与防盗，一旦发生车辆失窃，应及时报警并向保险公司报案，同时报公司办理手续。17、因驾驶员违反交通规则而产生的罚款一律由当事人自己承担，不得以任何理由或形式批准在项目费用中报销。对责任事故肇事者要追查责任、赔偿损失，除保险公司赔付的费用外，公司将按责任的大小及事故赔偿金额给予驾驶员、车辆管理员、总监（高监）、公司代表等相关责任人相应经济处罚。18、项目车辆发生交通肇事后应及时向当地交管部门

33、及保险公司报案，并及时向公司车管部门报告，车辆管理员应保管好各种原始票据以便于日后保险理赔工作的顺利进行。19、车辆调动应履行严谨的交接手续，认真填写车辆调动登记表，调出调入方各自存留一份。20、遗失车辆管理使用手册者，罚款2000元。项目办公、生活用品管理制度1、总监（高监）是项目的办公、生活用品管理的第一责任人，公司代表负责监督。2、项目设兼职管理员负责办公、生活用品的管理。3、管理员必须建立详细的办公、生活用品台帐，注明品名；型号；数量；价值等内容。定期整理完善台帐内容并经总监（高监）和公司代表审核签字。4、对计算机、复印机、打印机、试验设备、食堂用具等用品专人专管专用，到管理员处领取后

34、签字确认，其他人不得擅自使用，违者每次罚款1000元。5、个人的办公、生活用品向管理员领取，并签字确认，退场或转场时，经管理员清点后退回。6、对低值易耗品的使用要按需申报，限量领取，勤俭节约，杜绝浪费，严禁公物私用。7、办公、生活用品的采购，应根据实际需要，经总监（高监）批准，由两人以上一起购买。严格执行申请、购买、登记、保管制，建立领用、交返登记制。8、爱护公司财物，对损坏公司办公、生活用品者原价赔偿。有意损坏者要处以严厉经济处罚，直至清退出场，扣发奖金。项目收发文制度一、收文制度1、总监办（驻地办）都要建立收文登记簿，原则上技术文件、行政文件、党务文件要分开。2、总监办（驻地办）都要有专职

35、或兼职公文管理人员，负责收、发、分办、传递、催办、呈批、打印、校对、用印、立卷、归档工作。3、公文管理人员在收到上级文件后，首先要登记。登记内容包括：来文机关、文号、日期、文件标题、附件、文件密级、来文日期、收文编号等。4、收文登记后由总监（高监）批示后分别办理。分办的原则是技术文件，由技术领导首先批阅指示；行政方面的文件由行政领导首先批阅指示。技术、行政、党务方面负责人阅读文件后必须签字，并对文件执行和阅读进行明确批示，然后文件管理人员按批示进行传阅和办理。5、文件传阅后要及时退给公文管理人员，以便办理和催办有关事项。6、一切经办和经手文件的人员都有责任保守技术机密和国家机密，保护文件不受损

36、失。在工作变动外出时间较长时，必须将所经手的文件交接清楚，特别是对待办或办理过程中的文件，不得积压和延时误事。二、发文制度1、发文必须首先填写发文记录。2、发文内容包括：标题、主送机关、签发人、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位、公文编号等。3、发文的标题应当准确和简要地概括发文的中心内容，并标明发文单位名称和发文种类（如请示、报告、通知、决定、制度等）。4、发文对上级的，只能主送一个单位。必须同时让另一个或几个单位知道的，应用抄报的形式。5、发文对所属单位的，可主送所属各单位，并说明抄送与抄报单位。6、发文有附件的，应在正文之后，年月日之前，注明附件的名称顺序和件数。由于附件是公文的重要组

37、成部分，不能只报正文不报附件或只发正文不发附件。7、凡会议通过的文件，应在标题之下、正文之前注明会议名称和通过日期；专题报告、资料、汇编材料等，应写上日期和落款；翻印、转发的日期和单位。项目计算机使用管理制度1、各项目配备的计算机为办公设备，不准打游戏，不准上网聊天。2、不准安装和使用黑客软件。3、不准随意打开不明来历邮件和网址。4、不准随意下载安装与工作无关的软件和资料。5、计算机专人专用：每台计算机均设开机密码，主管人员不得把密码告诉他人，如确需使用的，电脑主管人员开机后再使用。6、由于主管人员不负责任，使计算机系统遭到破坏的，维修费用均由主管人员支付。对工作造成严重影响的，将给予经济处罚

38、。7、所有人员要自觉遵守互联网使用的有关规定。项目监理月报报送管理规定1、为提高监理月报质量，使监理月报能更好的起到下情上传的功能，特制订此管理规定。2、每月按照公司要求的时间报送，定期向送公司经营部报送一份监理月报。3、监理月报内容应真实、文字简练、重点突出、数据准确，各项技术用语应使用规范、规程中的专门术语。为更好的说明当月监理情况，可适当增列图表或工程照片。总监（高监）对所报监理月报应进行审核批准。4、监理月报的格式及内容按各项目业主要求进行编制，公司不另行规定，月报的编制应包含以下内容：（若项目情况变动应及时更正，如人员、设备、车辆等）工程概况； 工程质量控制情况；工程进度控制情况；工

39、程费用控制及计量和支付情况；合同管理；监理工作执行情况及下月工作计划；监理组织机构及人员；工程变更；信息管理；安全生产与文明施工。监理月报中应报送监理人员名单，格式如表所示。5、缺陷责任期项目要求至少半年一次，将项目情况汇总上报公司。6、要求项目上配备专人负责监理月报的编报工作并与公司经营部负责月报的管理人员直接联系，以达到信息畅通，反馈效果及时。7、公司将定期对各项目报送的监理月报进行评比，对于监理月报报送及时、形式内容符合要求的项目进行奖励，对不报或报送不及时、内容不符合公司要求的项目予以处罚。8、对于不需要报业主但需要报公司的部分，可在月报后增加附页一并上报。9、公司提倡员工参与管理，并

40、激励员工就平时的工作经验或研究心得，对公司业务、经营、管理及技术提出建设性的改善意见，可作为附页一并上报；一旦建议被公司采纳，公司将以奖金形式奖励建议人。监理日记填写制度1、监理日记、日志的格式应得到业主批准或按照业主制定的格式填写。2、监理日记、日志是监理工作的原始依据，每个监理人员、项目都必须填写，违者清退出场，扣发奖金。3、项目监理日志，由专人责任，总监（高监）负责审核，不认真记录填写监理日志的项目，公司对总监（高监）和公司代表给予严厉处罚。4、每个月初，总监（高监）对项目监理人员的监理日记进行检查，发现不记、漏记或内容书写不符合要求，第一次责令补写或重写，罚款1000元，第二次清退出场

41、，扣发奖金。5、要求监理人员态度认真、字迹工整、准确记载工作、检验日期及内容，监理日记填写满页，如写不下可增加附页。6、记录当天天气情况。7、写明所监理段落的工程项目、工程量、起止桩号及人员、材料、机具设备等到场情况。8、记录当天监理工点或段落桩号、工作内容及控制重点。9、检查施工单位技术人员、自检人员到场情况（要填写姓名）、检测情况和向有关人员了解、询问有关情况。10、记录抽检情况（原材料或工序）。写明抽检人、抽检频率和抽检结果。11、记录收到和签发开工申请报告、施工各项计划、工程变更情况、报验及签认情况。写明收到各种文件的时间，注明相关事情、人员姓名及时间。12、记录签发的各种指令、内容以

42、及已签发指令的执行情况。13、对发现的质量、进度、安全等方面的问题，详细记载以下情况，所有问题的处理必须是一个完整的闭合：发生的问题。发生问题的路段、桩号、项目、部位、严重程度、原因的初步分析、处理意见及落实情况。该问题以何种监理指令的方式向施工单位提出。指令执行过程中采用何种措施、手段或办法以及执行的情况和结果。该问题向驻地办、总监办、业主及公司等其他有关上级部门、领导汇报请示的时间、方式、结果。注明参与问题处理过程中的有关领导、监理人员和其他人员的姓名、时间和意见。14、记录业主或其他有关人员对工程口头指示的时间、地点和内容，如遇处理问题时，还要记录处理结果、落实情况等；15、记录其他与监

43、理工作有关的内容。16、监理日记、日志不得记录与监理无关的内容。17、监理日记作为涨降工资的依据之一，与奖金挂钩。 18、做好现场记录整理后，重新抄写入监理日记，以便将来归档。19、每月收集所有监理人员的监理日记存档。退场和转场人员必须交齐所有监理日记存档，否则不发放任何剩余费用。项目监理资料档案管理制度为了做好项目的资料档案管理工作，充分发挥档案资料的查阅和追溯作用，加强档案的科学管理，特制定本制度。1、各项目要有专人保管本项目的资料档案，资料档案管理人员要热爱本职工作，刻苦钻研业务，努力提高政治思想和业务水平。2、资料档案建档分类：监理文书单独建档；计量支付按技术规范的章节分类建档；现场质量检验单与材料试验单分开建档；桥梁按座建档；互通式立交、分离式立交按座建档；道路与其他施工段落按软基、路堤、路面基层、路面面层等分类建档。3、归档按“监理规程”所规定审核签字制度，经签字