质量环境职业健康一体化管理手册

1、内蒙古冀东水泥有限责任公司质量、环境、职业健康安全一体化管理手册编 号： NMJD-A-2008版本号 / 修改状态： A0发放编号：受控状态： 受 控批 准： 审 核：编 制：2008 年 1 月 1 日发布 2008 年 1 月 1 日实施目录0.1 发布令40.2 管理者代表任命书50.3 企业概况60.4 管理方针和目标80.5 管理手册的管理91 适用范围112 引用标准133 术语和定义144 管理体系154.1 总要求154.2 文件和记录控制164.3 环境因素、危险源的识别、评价和控制174.4 法律法规和其他要求195 管理职责205.1 管理承诺205.2 以顾客为关注焦

2、点205.3 管理方针215.4 管理目标、指标和管理方案215.5 职责、权限和沟通225.6 管理评审246 资源管理256.1 资源提供256.2 人力资源266.3 基础设施276.4 工作环境287 产品实现297.1 产品实现的策划297.2 与顾客有关的过程297.2.1 与产品有关要求的确定297.2.2 与产品有关要求的评审307.2.3 顾客沟通317.3 设计和开发317.4 采购327.4.1 采购过程327.4.2 采购信息327.4.3 采购产品的验证337.5 生产和服务提供337.5.1 生产和服务提供的控制337.5.3 标识和可追溯性357.5.5 产品防护

3、367.6 监视和测量装置的控制377.7 环境和职业健康安全运行控制和响应387.7.1 环境和职业健康安全管理的运行控制387.7.2 应急准备和响应398 测量、分析和改进 428.1 总则428.2 监视和测量428.2.1 顾客满意的监视和分析428.2.2 内部审核438.2.3 过程的监视和测量448.2.4 产品的监视和测量468.2.5 环境和职业健康安全的监视和测量488.2.6 合规性评价488.3 不合格品控制498.4 数据分析508.5 改进519 附录549.1 公司组织机构图559.2 管理体系过程职责分配表579.3 手册章节号与 GB/T19001 、 GB

4、/T24001 、 GB/T28001 标准条款对照表 589.4 水泥生产工艺流程示意图599.5 主要生产设备、检测设备一览表609.6 程序文件目录619.7 管理手册修改控制表620.1发布令按照 GB/T19001 2000 质量管理体系 要求、GB/T24001 2004 环境管理体系要求及使用指南和 GB/T28001 2001职业健康安全管 理体系 规范标准要求，结合公司实际情况，制定了公司质量、环境、 职业健康安全一体化管理手册 。该手册对我公司管理体系作了充分的阐 述，现正式批准颁布，自 2008 年 1月 1 日起实施。本手册是公司管理体系的纲领性文件，作为全体员工质量、

5、环境、职 业健康安全管理活动的指南和行为准则，公司各部门及全体员工必须严格 执行，确保公司管理体系的有效运行和持续改进。本公司各部门编制的程序文件和其它管理文件，必须遵照 质量、 环境、职业健康安全一体化管理手册 中规定的原则进行。总经理：二八年一月一日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001 、 GB/T24001 、 GB/T28001 标准，加强对公司管理体系运行的领 导，特任命 张军强 为公司水泥生产线 质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表， 刘宝庆 为熟料生产线 质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表 ，除其本身职 责外，特赋予下列职责：1、负责 一体化管理体

6、系 的 过程，按 GB/T19001 2000 、GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2001 标准以及公司对一体化管理体系策划的要求建立、实施和保持，并有效运行；2 、定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全体系的运行情况和业绩,提出改进的建议；3、宣传满足顾客要求的重要性，提高员工和其他必要的相关方的质量、环境、职业健康安全 意识；4 、批准内审年度计划 ,组织内部审核；并负责任命内部审核组长；5、负责权限范围内文件的批准；6、代表总经理领导管理体系的运行，协调处理各部门之间的关系以及质量、环境、职业健康 安全管理体系运行中的纠纷；7、对质量、环境、职业健康安全管理体系的

7、适宜性、有效性负责；8、协助总经理实施管理评审工作；9、审核批准对重大不符合的处理意见；10 、代表公司就本公司质量、环境、职业健康安全事宜的对外联络和沟通。总经理：0.3二 00 八年一月一日企业概况内蒙古冀东水泥有限责任公司是由河北省唐山冀东水泥股份有限公司控股成立的，具有独立法 人资格的合资公司。公司于 2004 年 4 月 14 日工商登记注册， 分两期投资建设。 一期投资 57902.72 万元建设水泥 生产线，其中熟料生产基地投资 41143.70 万元，粉磨站投资 16759.02 万元。二期将投资建设余热发 电、混凝土搅拌站等项目。一期在内蒙古呼市玉泉区裕隆工业园建有年产 20

8、0 万吨的水泥粉磨站， 在呼市武川县鑫川工业园 建有日产 4000吨的新型干法水泥熟料生产线，并分别于2006年2月份、 2006年5月份建成投产。该项目是应用中国建筑材料科学研究院的“ 各种废弃物、低品位原燃料资源化利用技术” ，大量利用工 业废渣生产高性能环保型水泥的示范线。所生产的“ 盾石牌” 水泥系列产品是“ 河北省著名商标” 和“ 中国驰名商标” ，“ 盾石牌” 水泥被国家质量监督检验检疫总局授予产品质量免检证书。公司严格按照国家标准组织生产，技术、装备先进，管理科学规范， 必将成为内蒙古自治区大 型现代化建材生产企业。本质量手册对公司质量管理体系要求所做的描述，体现了对标准条款的控

9、制程度，并要求 把每项与质量有关的活动按预定的程序进行，保证为顾客提供满意的产品，达到和超越顾客的需求 和期望。本手册为贯彻公司的质量方针，实现质量目标，履行质量义务，保证有效地开展各项质量 活动，提供统一的标准和行为准则，适用于公司所有系列产品的内部质量管理和外部质量保证。公司地址： 内蒙古呼和浩特市玉泉区裕隆工业园法人代表： 张增光邮政编码： 010070电话：（ 0471 ） 2376600传真：（ 0471 ） 23766220.4管理方针和目标管理方针：顾客至上，报衣食父母 质量为本，筑百年基业 科技管理，为腾飞插翅 清洁生产，创绿色家园 节能降耗，保持续发展 预防事故，展人本精神

10、遵纪守法，作行业表率 质量保合格，性能要稳定 成本求合理，岗位最优化经营守法规，管理求超越 节能又降耗，排放要达标 安全与环保，预防最重要管理目标：1、确保出厂 42.5R 强度等级水泥优等品率达到 100% ，出厂32.5R 强度等级水泥一等品率达到 100% ；2、外部水泥质量抽查合格率 100% ；3、出厂水泥 28 天抗压强度高于国标 3Mpa ，变异系数稳定控制在 3.8%以内；4、出厂水泥袋重合格率 100% ；5、主要原燃材料进厂验收合格率 90% 以上；6、顾客满意率 90% 以上 ；7、各项污染物排放指标达标率 100% ；8 、资源综合利用、能耗水平，污染物排放指标全行业领

11、先；9 、全年无重大质量、环境、安全事故，重大伤亡率为0；10 、生产性轻伤事故千人负伤率 5以下 ；11、质量、环境、安全意识培训率 100% ；12、特种作业人员持证上岗率 100% ；13 、新增职业病发病率为 0；0.5管理手册的管理 本手册由综合办公室负责组织编制，经有关人员进行讨论定稿，管理者代表审核，由总经理批 准后发布。本手册是按照 GB/T19001 2000 质量管理体系 要求，GB/T24001 2004 环境管理体系 求及使用指南和 GB/T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范的要求，结合内蒙古冀东水 泥有限责任公司的实际情况制定，对本公司的质量、环境、职业

12、健康安全管理体系作了系统、充分 的阐述，是管理体系建立和实施遵循的纲领性文件，各部门确保遵守本手册的要求，无原则性问题 一般不做重大改动。手册在下列情况下，应进行修改和补充：1、手册中所采用的标准、法规有较大变动；2 、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化；3、审核和管理评审中提出必要的改进要求；4 、手册中存在差错，经多次修改（ 9 次），或认为需要修改时； 手册的修改由手册使用人向综合办公室提出修改理由及修改后内容，综合办公室报请管理者代 表审阅、总经理批准后，负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求换页或划改，并在手 册的修改记录中登记。采用换页形式换掉的旧版页，由手册持有

13、者销毁。换版的旧版本在收到新版 本时交回综合办公室，换版的旧版本由综合办公室负责销毁。手册归综合办公室管理，负责手册的编号、登记、发放和修订，其它部门不得复印和复制。手册发至公司总经理级、管理体系有关部门正职领导及网络员。手册的持有者应妥善保管，不得损坏丢失，随意涂抹，不得向外单位传播和借阅，调离管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。对外提供手册，须经综合办公室领导批准。1、适用范围1.1 范围本管理手册是根据 GB/T19001 、GB/T28001 、GB/T24001 标准和公司的实际运作编制的。本 手册规定了内蒙古冀东水泥有限责任公司（简称“ 本公司”）对质量、环境、职业健康安全管理

14、体系 的要求、管理方针和目标，是对管理体系的策划、实施、改进的依据。通过本手册的执行，能够保 证：A. 本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品；B. 在进行生产和服务过程中，预防环境污染、 消除或减少使员工和相关方可能面临的职业健康 安全风险；C. 通过管理体系的实施和持续改进，使公司能够持续增强客户、员工及相关方的满意。使自己 确信和向外界展示公司管理方针的符合性，并寻求外部组织对公司管理体系的认证。1.2 适用领域 本手册适用于内蒙古冀东水泥有限责任公司的质量、环境、职业健康安全管理的职责、资源提 供、产品实现、测量分析和改进的全过程、可望对其施加影响的环境因素及危险源。

15、覆盖本公司普 通硅酸盐水泥（ 42.5 、42.5R 、52.5、52.5R 等级），矿渣硅酸盐水泥（ 32.5 、 32.5R 等级），复合 硅酸盐水泥（ 32.5 、32.5R 等级）及硅酸盐水泥熟料的生产、销售和售后服务的全过程，以及相关 的生产经营后勤管理活动。1.3 删减说明A. 水泥产品的质量管理及品质指标要求必须执行国家强制标准和行业管理规程的规定，不存 在产品设计的情况 ,故删减 GB/T19001 2000 标准 7.3 条款；B. 水泥产品的所有特性均可在后续过程中进行验证，不存在特殊过程，GB/T19001 2000标准 7.5.2 条款规定的生产和服务提供过程的确认在本

16、公司不存在,故删减。C本公司不存在顾客财产，故删减 7.5.4 条款。1.4 外包的识别本公司将以下过程定为外包过程：A 、袋装水泥的发运装车和栈台码放。B、部分水泥产品的运输过程。C、厂区卫生打扫和厂区绿化。D、内部职工的食堂经营。E、公司部分设备大修理、生产设备安装及技改技措项目委托有资质的单位完成。 对外委项目的控制方式：A、B、C 、D 项：由公司与相关方签订相应的服务 /合作协议，明确各方的权利和义务。公司依 据协议的规定对相关方加以控制。E 项： 公司根据历年来与冀东水泥合作的情况或采用招标的形式确定外委相关方，以合同或协 议的形式对委托内容、要求加以明确，并依此加以控制。2、引用

17、标准本手册引用下列标准。下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册条文。GB/T19000 2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001 2000 质量管理体系 要求GB/T24050 2002 环境管理 术语GB/T240012004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T280012001 职业健康安全管理体系规范GB175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB1344-1999 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB12958-1999 复合硅酸盐水泥JC/T853-1999 硅酸盐水泥熟料3 、术语和定义3.1 本手册采用 GB/T19000-

18、2000 、GB/T28001-2001 、 GB/T24001-2004 、GB/T24050 2002 、 GB175-1999 、 GB1344-1999 、GB12958-1999 、JC/T853-1999 中的定义。3.2 三级文件：指公司各部门按要求而编制的生产计划、部门规章、作业标准等。3.3 供方：指公司生产经营的各个过程涉及的原材料、能源、劳务、工程承包、技术或经济咨询等 服务单位。3.4 产品：指本公司提供的各种型号水泥产品以及伴随的服务。3.5 顾客：指购买、使用本公司产品的单位或个人。3.6 防护：指对原材料、半成品、水泥成品的保护。3.7 交付：指产品交付顾客使用。

19、4、管理体系4.1 总要求公司按照 GB/T19001 2000 、GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2001 标准要求建立了质量、 环境、职业健康安全管理体系，形成文件，以保证管理体系有效运行和各项活动规范化、标准化、 程序化。A. 公司对管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，其中包括管理活动、 资源提供、产品实现、测量、环境因素和危险源识别等有关的过程，以及这些过程的细化，并根据这些过程对 质量、环境和安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制。B. 公司的组织机构及管理流程明确了各个管理过程的顺序和相互关系， 公司对这些过程进行了 统一的策划，确定了规划、实施、

20、验证、改进等不同阶段的管理活动；C. 实施管理体系的目的是对过程进行管理，实现公司的管理方针和目标。公司采取培训、宣传 等手段，通过工作考核、内部审核和管理评审等方法，确保公司各级质量管理人员都能充分理解， 并自觉贯彻执行。同时，公司编制了管理手册、过程控制的程序文件和相关的管理制度作为确保质 量管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法。D. 为了使管理体系能有效地发挥其作用， 公司确定资源需求并提供必要的资源和信息， 包括满 足要求的人力和物力资源，以便更好地开展管理、执行和验证活动；E. 公司在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径， 保证相关人员得到必要的信 息。公司对过程进行

21、测量、监控和分析，保证实现所策划的结果，并通过采取改进措施和预防措施， 实现持续改进。F. 对与产品实现的过程有关的外包过程及其他相关方，通过制定相关文件对外包活动进行了控 制。4.2 文件和记录控制4.2.1 文件控制4.2.1.1 为确保公司管理体系有效、持续地运行，公司制定了文件化管理体系。体系文件主要包括：管理手册、程序文件、管理办法和管理制度、技术标准、记录等。A 、管理手册规定了公司管理方针和目标，简要说明了管理体系的结构、过程和相互作用，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体的描述，而是引用相应的程序 文件；B、程序文件是对管理手册中相关章节的程序性细化

22、，规定了为完成相关过程的途径。C、管理办法和管理制度对具体活动作出了规定。D、技术标准规定了技术管理细节。E、记录在相应文件中给予了引用。4.2.1.2 管理体系文件分为不同的层次，以满足不同层次和职能的协调、控制和管理，公司对不同层 次的体系文件有不同的控制方式和控制程度。本公司体系文件分为五个层次：第一层文件：管理方针和目标、管理手册、章程；第二层文件：综合性管理程序，质量、环境、职业健康安全专用管理程 序，公司管理制度，其它文件；第三层文件：管理流程、部门管理办法；第四层文件：技术标准、管理标准、作业引导、红头文件、外来文件；第五层文件：质量记录表式。4.2.1.3 文件的控制范围包括适

23、当的外来文件，如适用的法律法规、国家标准、行业规程、顾客提 供的图样、认证机构下发的有关管理体系运行的公文和集团公司下发的有关规定、要求等。公司建 立外来文件的获取渠道，确保外来文件得到识别、其分发得到控制。4.2.1.4 公司管理体系文件的编制、 审批、 修订、发放等控制过程按照 文件控制程序 的要求执行。4.2.2 记录控制4.2.2.1 记录是产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证明；是保持和改进管理体系采取纠正和预防措施的依据。4.2.2.2 记录必须字迹清晰、准确，各种原始记录及分类台帐应准确完整，笔误改错应符合要求。记录的保管方式应便于存取和检索，保管设施、环境适宜，具有防止记录

24、损坏变质和丢失的条件。4.2.2.3 各部门形成的记录应按照档案管理的规定，按照及时办理档案归档手续，分级分类妥善保管。4.2.2.4 记录的管理按照 记录控制程序 执行。记录控制程序 对记录的标识、 收集、 归档、贮存、检索、保护、保存和处置进行控制。4.2.2.5 需要时，各部门可依据记录控制程序 ，编制本部门的记录管理规定。4.3 环境因素、危险源的识别、评价和控制4.3.1 公司对自身的活动、产品、服务，以及公司可以控制或施加影响的相关方的活动、产品、服务有关的环境因素和危险源进行识别和评价，确定重要环境因素与中高度风险因素，并实施控制或施 加影响，确保公司职业健康安全、环境目标的实现

25、；4.3.2 公司按照有关程序规定定期检查和评价环境因素。4.3.3 环境因素识别和危险源的辨识必须覆盖石灰石开采及破碎、 生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨及包装、原料储运等生产过程、销售和服务过程及产 品的使用过程。4.3.4 公司食堂管理、部分水泥产品的外运、设备的大中修和改扩建项目建 设等均委托具有相应资质的相关方完成，因而这些过程的环境因素与危险 源的日常识别及控制主要由相关方负责，在签订合同时明确对供方、承包 方在环境与安全方面的要求。公司对相关方的重要环境因素与中高度风险因素的控制管理工作负有监督管理的责任，并由该合同的主办部门负责执对于厂区卫生打扫和环境绿化、袋装水泥的装车两项外包过

26、程，他们 的环境因素与危险源的日常识别及控制仍然由公司负责。4.3.5 重点管理的环境事项包括：有害气体和粉尘的排放、工业噪声、固体 废弃物处置、废水排放、能源及资源消耗、化学品的使用与储存、火灾、 爆炸等；4.3.6 重点管理的职业健康安全事项包括：尘肺等职业病的防治，清堵、清 淤作业中的人身伤害，特种作业中的人身危险，设备修理、高温作业、搬 运劳动、火灾、消防等对人身安全的威胁等。4.3.7 对新开发和计划中的改扩建项目，属于公司内部的活动，责任部门在 项目实施前对其环境因素和危险源进行识别。属于外包方的活动，应将环 境因素和危险源进行识别的要求传达至外包方，并对外包方施加影响。4.3.8

27、 当公司的活动、产品、服务发生变化或相关法规及其他要求发生变化 或更新时，各部门应及时对环境因素、危险源进行识别补充，并重新组织 评定重要环境因素、中高度风险因素，并策划相应控制措施；4.3.9 环境因素、危险源识别、评价的结果分别填写“ 环境因素识别清单” 、 “危险源辨识清单”、“重要环境因素清单”、“中高度风险因素清单”。4.3.10 环境因素、危险源的识别、评价和控制，具体执行环境因素识别、评价和控制策划程序 、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序4.4 法律法规和其他要求遵守法律法规及其他要求是公司和每位员工的责任。公司建立并保持法律法规与其他要求管理程序对法律法规的获取、评价、执

28、行过程进 行控制。通过确定适用的法律、法规和其它要求以及进行相应的合规性评 价，可以减少企业未来的质量、环境以及职业健康安全风险。4.4.1 公司规定了法律法规的获取途径方式，对获得的法律法规进行评估， 以确定其适用性。4.4.2 除综合性法律法规外，公司对涉及水泥生产的质量、环境和健康安全 方面的法律法规和其它要求进行识别，并通过多种方式获取。4.4.3 相关部门在获得法律法规后，应组织员工学习贯彻，使员工了解相关的法律法规，做到知法守法。4.4.4 通过检查和检测，对法律法规和其它要求的执行情况进行监督，在内 审、管理评审或专题评审中进行合规性评价，发现问题按纠正和预防措 施控制程序执行。

29、4.4.5 对于识别的法律法规及其他要求应填写“ 适用法规和其他要求清单 ”，有关法律法规及其他要 求的外来文件的控制按文件控制程序执行。跟踪法律、法规和其他要求的变化，及时更新“ 用法规和其他要求清单” ，必要时，将信息传递到相关部门。5、管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进管理体系的承诺提供证据：a. 通过学习、培训、会议、宣传等方式，使公司全体员工树立质量、环境和健康安全意识，并 认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求， 关系到公司的生存和发展。b. 负责制定并批准公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针和目

30、标、并检查方针的贯彻 和目标的实现。c. 每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，并按管理评审控制程序的要求进行 评审。d. 确保管理体系运作获得必要的资源，确定、提供并维护达到产品符合要求所需的基础设施。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依赖于顾客，公司必须把实现顾客满意作为根本追 求。总经理要保证公司的所有经营活动都要围绕满足、超越顾客当前与未 来的需求和期望来开展，并将其作为各部门工作评价的标准。其工作内容 为：5.2.1 在生产经营过程中，通过调研、预测，或与顾客和相关方的接触，完整识别顾客和相关方明 确或潜在的需要和要求，包括：明示的、习惯上隐含的或是必须履行的需求和期望

31、，并及时传递到 公司内部各相关层次。5.2.2 明确公司在满足顾客需求方面应尽的责任或义务，以及符合国家法律法规的要求 ;5.2.3 将顾客的需求和法律、法规要求转化为公司的明确要求，并通过管理体系的有效运行得以实现。5.2.4 公司通过培训、宣传、教育等形式，引导全体员工关注顾客的要求，把顾客放在自己心中，以 自己规范的工作来满足顾客要求；提高员工和相关方的环境意识，促进经济与环境协调发展；不断 改善生产条件及工作环境，关爱员工安全与健康。5.3 管理方针A. 总经理应当确定与组织总体方针和战略策划保持一致的质量、环境、职业健康安全方针，并确保它：适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境

32、影响；包括对持续改进和污染预防的承诺；包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；提供制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的框架；形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；可为公众所获取。B. 方针应充分体现顾客和相关方的要求及法律法规的要求，考虑对环境有重大影响或可能有重 大影响的因素。C. 方针确定后应予以宣传贯彻，使公司员工都能了解并按此执行。D. 方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境、 职业健康安全管理活动。E. 通过管理评审， 对方针的持续性和适宜性进行评审， 当管理体系发生变更或重要环境因素发生变化时，可修订

33、质量、环境、职业健康安全方针，并重新审批。公司的管理方针见本手册 0.4 章节。5.4 管理目标、指标和管理方案公司管理目标的总要求见本手册0.4 章节。5.4.1 按照管理方针和管理目标的总要求，结合具体关键质量控制、重要环境因素、中高风险因素，总经理和总经办分别负责在公司和相关职能和层次上建立与管理方针相一致的可测量的管理目标和指标，目标应尽可能量化，并将目标纳入年度工作计划。对于需要投入人力、物力和财力等资源才 能完成的部门目标和指标，应建立相应的管理方案。 全员经济责任考核管理办法规定的各单位的各项指标要求即为部门管理目标。5.4.2 公司利用各种形式 ,如会议、板报等形式对公司管理目

34、标、指标进行宣传，确保公司内各级人 员都能理解。5.4.3 在日常工作检查和年度考核中按监视和测量控制程序 ，对公司各相关职能和层次是否达到 了规定要求的目标进行测评，如果出现不符合，按纠正和预防措施控制程序执行。 部门管理 目标的测量通过月份经济责任考核报表的形式进行。5.4.4 管理评审时，应对目标总要求和年度目标完成情况进行评审，并依据公司经营战略的变化、适 用法规及其他要求的变化、社会和环境的变化进行评审、修订。5.4.5 管理方案由相关的职能部门编制，管理方案内容应有时间进度、技术方案和职责分工的要求。 公司各级领导要为实施管理方案提供必需的人力、物力、财力和专项技术资源。管理方案的

35、管理是 动态的，应随情况变化(新产品或服务项目的开发、新的或修改的活动、产品或服务)及时做出相 应修订，应明确管理方案形成过程的评审和方案执行中的控制，予以评审或修订。5.4.6 目标、指标和管理方案的制定、审批、实施和管理按照目标、指标和管理方案控制程序执行。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 根据对实现过程的管理需要，公司以书面形式确定本公司的组织机构及各部门的职责和权限，部门负责人在征询各岗位人员意见基础上， 以书面形式确定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，向本部门员工传达以促进有效的质量管理：a) 在管理手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能；b) 在管理手册、质量计划、管理方案

36、或程序文件中适时规定每项质量活动的职责；c) 编制岗位工作说明书，对岗位职责、权限及各岗位之间的相互关系进行具体描述；d) 各部门和各岗位人员根据本公司机构设置、 部门职能、 岗位设置、 岗位职责履行相应的职能、职责并建立工作联系。各岗位人员必须清楚自身的职责、权限外，还应了解与相关的岗位的职责和 职权，以确保管理体系各过程有效运行。内蒙古冀东水泥有限责任公司一体化管理机构图内蒙古冀东水泥有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理职能分配表5.5.2 总经理的职责和权限A. 认真贯彻执行国家和行业的法律、法规、政策、标准，对质量、环境、职业健康安全管理体 系全面负责。B. 组织实施公司年度经营计

37、划，拟订公司基本管理规章制度，并确定公司组织结构和公司管理 层、各部室、内审员的职责与权限。C. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，提请聘任或者解聘应由董事会聘任或 者解聘以外的公司管理人员。D. 任命质量、环境、职业健康安全体系管理者代表，赋予其职责和权限，并为其有效开展工作 提供必要的资源。E. 确定质量、环境、职业健康安全方针和目标，批准管理手册和程序文件，并定期组织对其进 行管理评审，保证体系持续有效运行。F. 为管理体系的建立、保持和改进提供充分的资源；确保员工理解满足顾客和法律、法规要求 的重要性；确保管理体系的有效性得到沟通；对管理体系及其变更进行策划，对管理体系的

38、完整性 负责 ;G. 负责组织处理重大质量、环境、职业健康安全事故。5.5.3 各部门依据部门职能文件的限定 ,对本部门各岗位人员的职责和权限加以规定并贯彻实施。5.5.3 公司通过生产调度会、生产情况分析会、设备检修碰头会、质量分析会、销售调度会、销售分 析会、经济活动分析会、党委会、总经理办公会等各种会议形式，生产月报、质量月（年）报、销 售发运报表简报、会议纪要等内部资料，以及电话、办公网络、板报、信息传递单等形式进行内部 沟通。5.5.4 公司推举员工代表以使他（们）能够：a. 负责代表公司员工了解企业的环境和健康安全管理工作的现状。b. 参与商讨影响工作场所环境和健康安全的任何变化。

39、c. 参与环境健康安全事务的管理和决策、献计献策，参与事故的善后管理。d. 参与风险管理方针和程序的制定和评审。5.5.5 公司应与上级主管部门，包括环境和职业健康安全管理部门，设备维修，改扩建项目的设计、 施工、监理等相关方进行外部沟通，公司应决定哪些环境和安全事项应向相关方通报。对于相关方 提出的问题应予以记录和答复。5.6 管理评审5.6.1 为确保管理体系的充分性、适宜性和有效性，公司实施管理评审。5.6.2 管理评审活动由总经理主持， 管理者代表负责管理评审的准备事宜， 体系管理部门负责收集评 审资料、文件和相关信息。5.6.3 管理评审可以结合公司年度工作总结，每年进行一次。5.6

40、.4 如果公司内外部环境发生变化或出现重大质量/环境 /安全事故等可随时进行评审。公司也可通过管理层相关的专题会议，实施专项的管理评审。5.6.5 总经理应对管理体系的适宜性、充分性和有效性以及管理方针的持续适宜性、目标的完成情 况给出评价。5.6.6 管理评审活动结束后，综合办公室根据活动实施情况编制管理评审报告 。5.6.7 管理评审报告经总经理签批后，下发到各相关部门。5.6.8 管理评审活动的所有原始记录应予以保存。5.6.9 各部门根据管理评审的要求，制定本部门改进的措施和计划，体系管理部门负责跟踪验证。5.6.10 管理评审的输入、输出和控制要求按管理评审控制程序执行。6、资源管理

41、6.1 资源提供A. 实施组织战略、实现公司目标、体系运行改进和使顾客及相关方满意，公司配备了适宜的资 源，包括人力资源、供方、基础设施、工作环境、信息、通讯设施及财力资源等。B. 管理体系要适应外界环境的不断变化， 就必须不断的对众多相互关联的管理体系过程予以改进，而改进离不开资源的投入，所以资源的提供应是动态的。确定资源应考虑以下方面：针对机会和约束条件，及时、有效、高效提供资源，有形资产和无形资产。鼓励开展创新性持续改进所需的资源和机制。组织机构、信息管理和技术。通过培训、教育和学习来提高公司员工的能力。培养管理人员的领导艺术和形象。自然资源的使用和资源对环境的影响。对未来的资源需求进行

42、策划。C. 对特定产品、项目或合同所规定的质量计划中应对资源规定加以明确。D. 在质量、环境、职业健康安全管理体系改进时特别考虑可能提供所需要的资源。E. 可通过公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核过程和对产品的监测发现体系和产品不合格因素作为分析资源提供的充分性、有效性和改进的重要证据。F. 可通过外部顾客、相关方（社会等）满意的测量对资源进行分析输入。G. 通过管理评审对资源提供的适宜性、充分性和有效性进行评审。H. 通过执行纠正措施、预防措施和改进程序进行改进。6.2 人力资源6.2.1 管理体系中承担规定职责的人员必须具备与其岗位相适应的能力，应对所有岗位确定其职责、权限及相互

43、关系，明确对其所需教育、培训、技能和经验等方面的要求，尤其是确定影响产品质量、技术操作、测量监控以及工作对环境和职业健康安全有重大影响人员的能力需求。公司编制岗位任 职要求文件，经有关公司领导批准后实施。6.2.2 确定职位对应人员的能力现状，从教育、培训、技能和经验（经历）评价其是否有能力胜任。通过培训可满足岗位要求的，须进行相应能力培训；对确不能满足岗位要求的，须考虑进行人员调整。6.2.3 根据岗位任职要求及个人素质等方面情况，对上岗、转岗人员进行审批。6.2.4 提供培训或采取其他措施，以使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量、环境、职业

44、健康安全目标做出贡献。符合质量、环境、职业健康安全方针和符合管理体系要求的重要性，以及他们在执行质量、 环境、职业健康安全方针与程序，实现质量、环境、职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与 响应要求方面的作用与职责。他们工作活动中实际的或潜在的重大环境及职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带 来的环境及职业健康安全效益。偏离有关规定的运行程序的潜在后果。6.2.5 评价对采取措施 （包括培训） 的有效性， 以确定采取措施后人员能力是否满足相应的能力要求， 必要时进行再教育、内部换岗、招聘等。6.2.6 教育、培训及评价记录由活动的组织部门负责保存，以提供满足能力需求的证据。6.2.7 人员

45、的招聘、培训、评价、上岗、转岗程序和要求具体按照人力资源管理程序执行。6.3 基础设施6.3.1 为保证生产经营工作的正常开展，公司提供和维护必备的设施。包括生产厂房、办公场所、生 产设备、控制仪器、仪表等，并提供计算机与公司局域网络的技术支持服务。6.3.2 根据管理目标、产品特性、环境因素、危险源等，考虑相关方的需求和愿望，公司定期或不定 期对基础设施进行评价。6.3.3 制定并实施了基础设施的维护保养方法（包括类型、频次）以确保基础设施持续满足公司的需要。6.3.4 在环境和职业健康安全管理中， 考虑了因基础设施而引起的环境及职业健康安全问题， 如环境 保护、污染，自然资源的浪费、员工安

46、全和再循环等。6.3.5 保存适当的设施维护记录。6.3.6 基础设施的确定、提供、维护、评价、记录等要求按照设备、设施管理控制程序执行。6.4 工作环境6.4.1 公司承诺提供良好的工作环境，搞好职业卫生、安全，确保工作环境及条件符合劳动法规的 要求，使员工能够顺利开展工作。6.4.2 各管理层次要从产品策划、明确顾客要求、采购、制造、检验到交付、服务全过程中，找出对 产品符合性或环境管理有关的环境因素及产品实现全过程中人的工作环境因素。6.4.3 员工工作所必要的工作环境因素包括生理、心理、安全、防护等方面以及温度、湿度、卫生清 洁度、噪声、振动和污染、电磁干扰、热、光、空气流动等，各管理

47、层次要对关键因素规定并实施， 并定期或不定期地按规定的要求检查、监控工作环境。6.4.4 公司积极探索使用先进的管理方法、 工器具， 以提高员工的工作积极性、 减轻员工的工作强度， 并按照国家标准和行业质量管理规程的要求，制定和实施了相应的操作规程等。6.4.5 公司将化验室、中央控制室等场所的工作环境作为重点关注和管理对象，确保为他（们）提供 并维护适宜的环境条件。6.4.6 各级管理者要注意工作方法、关心员工生活、相互沟通，使员工有一个生动活泼、心情舒畅的 工作氛围。不断进行改进，确保人员的能动性、满意程度和对业绩产生积极影响，提高公司业绩。6.4.7 公司建立了工作环境管理程序对各种工作

48、环境的确定、提供、维护、改进等进行管理。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 公司产品实现过程的策划是围绕着改扩建项目的建设和满足有特殊要求的产品或合同而进行 的。公司在下列情况下应进行产品实现的策划：A、对有特殊要求的常规产品、项目或合同。B 、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。C、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。7.1.2 改扩建项目的策划由公司最高领导层决策成立项目办公室及任命主管副经理， 授权主管副经理 进行项目部人员职责、权力、相互关系的识别。有特殊要求的常规产品或合同的策划由主管经理牵 头，各部门配合完成。7.1.3 应在产品实现过程的策划中明确以下内容：A、制定产品

49、、项目或合同的质量、环境、职业健康安全目标和要求。B、识别产品实现过程中的关键过程和活动，对过程或涉及的活动规定具体的工作流程和标准，并进行评审和形成文件；公司相关职能部门按照职责则要求参加相应的评审工作。C、规定运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。D 、确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品验收准则。 E、对过程及所形成产品的符合性提供信任所必须的记录。7.1.4 产品实现过程策划的要求、内容、过程、记录等要求按照质量策划控制程序 、生产计划和 调度控制程序执行。7.2 与顾客有关的过程顾客是公司依存的基础， 以顾客为关注焦点是公司质量管理的基本原则。 为此，公司制定了

50、销 售和服务控制程序和信息交流控制程序 。7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 与产品有关的要求包括顾客规定的要求（包括对交付及交付后活动的要求） 、顾客虽然没有 明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求、与产品有关的法律法规要求、公司确定的任何 附加要求。目前，公司确定的与水泥产品有关要求和规定如下：A 、公司水泥产品质量要求按相应品种国家标准的规定执行，如 GB175-1999 、GB1344-1999 、GB12958-1999 等。B 、公司编制水泥产品质量管理标准 ，以此确定了高于国家标准规定的水泥产品企业内控指标。C、公司编制商品熟料质量管理标准 ，确定商品熟料的质

51、量及管理要求。7.2.1.2 当属于以下情况时，公司与顾客之间必须形成书面协议或正式合同： 对水泥产品质量指标的要求超出相应国家标准规定的或对商品熟料的质量要求超出公司商 品熟料质量管理标准规定的；7.2.1.3 公司在确定与产品有关要求的时候，不仅要考虑顾客已明确向公司提出的要求、法律法规规 定的要求和公司规定的附加要求，而且要通过市场调研和分析（包括对周边竞争对手的分析） 、收集 顾客信息（包括顾客抱怨与投诉） ，识别与产品有关的潜在要求及其发展趋势。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 公司按照销售和服务控制程序的规定，在向顾客做出提供产品的承诺之前，都要对顾客 与产品有关的要求是否能够得到满足进行评审，以确保：A、符合经济合同法的要求；B、顾客对产品的要求都已明确；C、公司有能力满足顾客所规定的要求；D、公司有能力满足顾客提出的合同更改内容。7.2.2.2 公司根据产品生产及质量实现情况，将合同分类为常规订货合同、非常规订货合同和口头协议。按销售和服