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文档简介

1、信用社（银行）员工参与非法集资排查报告近期，我社组织全体员工认真学习了银监局办公室关于转发防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知 的文件精神，认真贯彻落实文件要求，对我社员工进行了全面的排查，现将排查结果汇报如下：一、成立了非法集资排查领导小组组长：副组长：成员：二、排查内容为确保此项工作落实到实处， 我社对员工八小时之内的工作情况进行了掌握，同时对员工八小时之外的生活、社交、消费等情况也进行全面了解， 采取多种排查形式， 确保排查到每一位员工，做到不留死角、不留空当，真正了解每一位员工，切实掌握情况。此次排查主要通过走访员工亲邻， 了解员工的邻里关系及家庭关系；走访公安局、派出所、纪检

2、部门，了解员工是否有不法行为；走访工商、税务，了解员工是否有经商办企业等情况；走访其他金融机构， 了解员工是否有其他借贷关系或为他人担保借贷的情况，以及是否有不良信用记录。三、排查结果经过全面的排查， 我社 10 名员工未发现有黄、 赌、毒的不法行为，未发现有个人或家庭经商办企业行为， 未发现有大额炒股行为，无个人或家庭负债较大和在他行、社有贷款现象，未发现有无故不正常上班和经常旷工的现象， 无在职工作期间超过强制休假和岗位轮换规定时限的情况， 未发现有不良记录、 违规操作的现象，无收入与支出严重不符现象， 无商业贿赂和不正当交易行为，无自己办理或授意、指使、强令下属违反规章制度办理业务现象。四、今后的工作重点进一步加强员工的风险防范和职业道德教育，采取多种形式组织员工认真学习上级下达的文件及公安部门通报的非法集资案例，引导员工认清危害，吸取教训，确保此类案件不在我社发生。同时加强员工的职业道德教育，严格遵守银行业从业人员职业操守、行内各项规章制度，不得违反禁止性规定，自觉树立金融机构从业人员的良好形象，增强风险防范意识和职业道德操守，自我约束、自觉远离非法集资等各种违法违纪的行为，踏

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