远洋运输公司组织设计报告ppt

1、2005年08月02日 编号：hr-02 版本：a 第2页 报告编制说明 编 制 批 准 水藏玺、滕晓浩 王伟国、封卫东 审 核冉 斌 2005年8月3日 2005年8月3日 2005年8月3日 确 认刘洪良2005年8月3日 一、南京远洋新组织结构 二、南京远洋层级关系图与职位发展矩阵 三、南京远洋各部门组织结构及职能规划 四、后续工作说明 第4页 南京远洋新组织结构 监事会 股东大会 董事会 战略发展委员会薪酬与考核委员会董事会秘书办公室审计委员会专业委员会董事长 管理者代表 双 标 办 副总经理 人 事 部 财 务 部 总 经 办 副总经理 副总经理 总经理助理 船舶 船 舶 技 术 部

2、 船舶代理公司 船舶管理公司 船舶供应公司 船务工程公司 航 运 部 船员劳务公司 海 务 监 督 室 总经理 团委书记 党委书记 工会主席 一、南京远洋新组织结构 二、南京远洋层级关系图与职位发展矩阵 三、南京远洋各部门组织结构及职能规划 四、后续工作说明 第6页 南京远洋层级关系图 管理 层级 高管人员 人事部/总经办/双标办/海监室财务部航运部/船技部 管理类技术类专业事务类辅助类管理类技术类专业事务类辅助类管理类技术类专业事务类辅助类 a1总经理 a2总经理 a3总经理 a4副总/总助 a5副总/总助 a6副总/总助 b1经理/主任经理经理 b2经理/主任经理经理 b3经理/主任经理经

3、理 b4经理/主任高级工程师经理高级会计师经理高级工程师 b5经理/主任高级工程师经理高级会计师经理高级工程师 b6经理/主任高级工程师经理高级会计师经理高级工程师 c1工程师主管会计师主办会计工程师主管 c2工程师主管会计师主办会计工程师主管 c3工程师主管会计师主办会计工程师主管 c4工程师主管会计师主办会计工程师主管 c5工程师主管会计师主办会计工程师主管 c6工程师主管会计师主办会计工程师主管 d1助理工程师基础管理员司机助理会计师出纳助理工程师基础管理员调度员 d2助理工程师基础管理员司机助理会计师出纳助理工程师基础管理员调度员 d3助理工程师基础管理员司机助理会计师出纳助理工程师基

4、础管理员调度员 d4助理工程师基础管理员司机助理会计师出纳助理工程师基础管理员调度员 d5助理工程师 基础管理员司机助理会计师出纳助理工程师 基础管理员调度员 d6助理工程师 基础管理员司机助理会计师出纳助理工程师 基础管理员调度员 第7页 南京远洋职位发展矩阵 总经理 副总经理/总经理助理 人事部经理总经办主任 双 标 办 主 任 海 监 室 主 任 财 务 部 经 理 航运部经理 船舶技术 部经理 船长 高级 工程 师/ 会计 师 劳 资 主 管 证 书 主 管 培 训 主 管 调 配 主 管 企 管 主 管 行 政 主 管 质 量 安 全 监 督 员 海 务 监 督 员 主 办 会 计

5、市 场 主 管 船 舶 主 管 保 赔 主 管 操 作 主 管 机 务 主 管 电 气 主 管 通 导 主 管 大副轮机长 工程 师/ 会计 师 会 计 保 洁 员 收 发 值 班 员 小 车 司 机 文 件 管 理 员 基 础 管 理 员 出 纳 值 班 员 机务助理 二 副 三 副 木 匠 水手 长 管 事 大 管 轮 电 机 员 二 管 轮 三 管 轮 机工长 助理 工程 师/ 助理 会计 师 基础管理 员 水手 大 厨 大 台 机工 铜 匠 二水二机 一、南京远洋新组织结构 二、南京远洋层级关系图与职位发展矩阵 三、南京远洋各部门组织结构及职能规划 四、后续工作说明 第9页 总经理办公

6、室组织结构 企管主管 总经理办公室主任 保洁员 收发值班员 小车司机 行政主管 第10页 人事部组织结构 劳资主管 调配主管 培训主管 人事部经理 证书主管 第11页 财务部组织结构 会 计 财务部经理 主办会计 出纳 财务部副经理 第12页 航运部组织结构 市场主管 值班员 保赔主管 航运部经理 船舶主管 操作主管 第13页 船舶技术部组织结构 机务主管 基础管理员 电气主管 通导主管 船舶技术部经理 机务助理 第14页 海事监督室组织结构 基础管理员 海务监督室主任 海务监督员 第15页 双标办组织结构 文件管理员 双标办主任 质量安全监督员 第16页 双标办组织结构 文件管理员 双标办主

7、任 质量安全监督员 第17页 船舶组织结构 船长 轮机长 大副 二副 三副 水手 二水 水手长 木匠 管事 大台 大厨 大管轮 电机员 二管轮 三管轮 机工长 机工 铜匠 二机 第18页 总经理办公室使命与职责 部门使命 战略实施与监控 综合管理 后勤支持 1 2 3 不断建立、推行、改进和完善现代企业制度，让管理成为南京远洋的核心竞争力。 负责根据公司发展战略规划与经营目标，实施公司发展战略。 负责公司外部环境、行业信息、竞争状况、政策法规的调研分析工作，编写战略信息报告。 负责根据内外部环境变化，对整体战略和阶段战略提出调整与改进建议。 负责公司战略实施的过程跟踪与效果评价。 负责组织制定

8、各部门绩效指标与考评方案的建立。 负责组织公司cpi专查和kpi数据收集与考核。 负责公司重大的经营活动的日常管理。 负责公司的经营统计分析。 负责公司各项一级制度、流程、政策的建设与完善、并跟踪实施。 负责公司核心工作流程与管理模式的建立与完善。 负责各部门二级制度、流程、政策的审核与完善、并跟踪实施。 负责公司大事记的编制。 负责公司综合档案的归档、组卷、借阅、销毁等工作。 负责公司会议的组织、准备、记录、纪要整理、实施状况跟踪。 负责公司文件的起草与发放、公文处理及印鉴的保管、使用管理等工作。 负责公司各类重要文件及其他文字声像资料的收集、归类、建档等管理工作。 负责公司办公场所清洁卫生

9、工作。 负责公司会议室的日常管理工作。 负责公司内部报刊、杂志的征订、分发工作。 负责各种专业书刊的购买、登记和保管工作。 负责公司办公用品发放、登记与办公费用的控制。 负责公司通讯器材的管理和通讯费用的汇总。 负责公司各种办公器材的申购、登记、保管和报废工作。 部门职责 第19页 总经理办公室使命与职责 部门职责（续） 行政管理 部门建设 4 5 负责公司的各项接待工作。 负责公司的文秘工作。 负责公司文印工作。 负责公司内部刊物的编辑及宣传工作。 负责公司证照的办理、变更及年审工作。 负责公司日常行政事务、后勤管理工作。 负责公司行政费用与预算管理。 负责公司的外部相关部门联络，建立良好的

10、公共关系。 负责公司行政车辆的统筹管理。 公司车辆保险、日常运行及保养费用管理。 负责公司党、团、工会、女工等日常管理工作。 负责公司治安保卫、消防设施的配置与管理工作。 负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养。 负责本部门员工工作计划的审核和工作安排。 负责本部门员工业绩的考核工作。 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配。 负责部门工作计划的制定、工作总结和分析。 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 第20页 人事部使命与职责 部门使命 组织管理 企业文化 甄选与录用 1

11、2 3 为所有员工提供一个充分发挥才能的舞台，同时培养和造就一支高效的团队。 根据公司发展战略，负责公司人力资源战略的制定与推行实施。 负责公司人力资源战略的实施监控与实施成效分析。 负责为公司发展战略的制定提供人力资源体系的决策性信息。 负责人力资源管理体系的构建与优化。 负责人力资源管理体系的定期评审与改进。 负责建立公司人力资源管理制度与流程。 负责为各部门提供人力资源信息交流的平台。 负责公司及各部门组织结构的调整与优化。 负责公司的职位体系的管理。 负责部门职能与岗位说明书体系的规范与动态管理。 根据企业发展战略，组织制定企业文化建设规划。 负责公司企业文化体系的建设与实施，并对实施

12、效果进行评估。 负责公司的内部标识系统的设计与管理。 负责根据公司企业文化体系，完善企业文化管理。 负责企业文化的宣传与督导。 负责公司招聘体系的建立与管理。 负责员工的招聘、选拔、晋升、试用期的评估与管理。 负责组织公司人力需求的分析与招聘计划的制定。 负责公司招聘渠道的管理。 负责组织公司招聘人才信息的收集与人才信息库的建立。 负责技术职称评定与员工任职资格评定。 负责公司内部人员的选拨与配置工作。 负责组织公司招聘考核试题库的建立。 部门职责 第21页 人事部使命与职责 部门职责（续） 员工培训 绩效管理 4 5 负责公司培训体系的建立。 负责公司整体的培训需求的分析与培训规划的拟定。

13、负责公司培训工作的组织与实施。 负责培训方案的设计与培训过程管理。 负责内部培训师队伍的建设与外部培训师的评选。 负责培训目标的达成与培训绩效评估。 负责委外培训员工的管理和合同签订工作 。 负责员工培训档案管理。 负责员工技能等级申报、考核工作。 负责主管及以上人员的绩效考评。 负责公司各部门内部绩效管理体系的建立、实施和结果评估。 对各部门根据公司绩效管理体系建立的内部考核方案的科学性、合理性进行评价。 负责统计处理绩效考评结果，进行绩效分析。 负责对考核人员进行绩效考核与绩效沟通技能培训。 负责绩效成绩的应用。 薪酬福利6负责公司薪酬福利体系的建立与管理。 负责公司薪酬福利总额的预算与控

14、制。 负责公司薪酬政策与薪酬调整方案的拟定。 负责日常薪酬福利的计算、发放。 负责员工对薪酬福利的投诉处理。 负责员工薪酬层级的动态管理。 负责社会保险的申报、停止、统计、理赔及宣传解释、分析工作。 负责员工住房公积金、住房补贴计划的编制与管理。 负责公司薪酬体系运行状况的分析与改进。 第22页 人事部使命与职责 部门职责（续） 人事管理 船员管理 负责员工劳动合同的签定与人事档案的管理。 负责员工的入职、转正、晋升、调迁、降职、离职等人事手续 。 负责组织公司内部职称的评聘和年度考核材料的汇总保管工作。 负责核心员工职业发展与职业生涯规划。 负责协调解决内部各种投诉及劳资纠纷案件。 负责员工

15、户籍管理。 负责员工劳动伤残鉴定、退休、退职等社保待遇的申报、统计工作。 负责员工满意度管理体系的建立，员工满意度测评与管理。 负责船员的聘用、调配工作。 负责船员任职资格测评和培训工作。 负责支持级船员的派船批准工作。 负责船员证书的验证、报关和年鉴工作。 负责船员劳动安全和劳动保护、医疗卫生保健工作。 负责船员工伤事故及重大责任事故的调查及处理。 负责船员劳资关系管理和船员外派等工作。 部门建设 负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养。 负责本部门员工工作计划的审核和工作安排。 负责本部门员工业绩的考核工作。 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配。 负责部门工作计划的制定、工作总结和

16、分析。 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。 负责对其他部门内部人力资源管理相关工作的执行状况进行评价。 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 7 8 9 第23页 财务部使命与职责 部门使命 财务管理 财务分析 投融资管理 1 2 3 建立科学、有效的财务管理体系，实现财务资源和财务状况的最优化。 负责根据公司发展战略，制定财务系统的发展规划和目标。 负责根据国家财经、审计法规建立公司财务管理体系与财务管理制度。 负责编制公司年度全面财务预算，审核各部门的财务预算。 负责公司财务决算，及时编制决算报表，为预算控制提供依

17、据 。 负责监督下属公司及船舶财务工作。 负责公司各种款项的收支与管理。 负责日常财务核算工作。 负责资金管理。 负责公司成本核算与管理。 负责制订税务计划、纳税预算与纳税资金安排，及时申报、缴纳税款。 负责公司内部审计管理。 负责协调公司内外部各利益相关者的财务关系。 负责公司日常财务管理工作。 负责审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。 负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。 负责公司预算执行情况进行分析。 负责财务成本与费用的分析与控制。 负责为公司的重大决策提供财务分析信息。 定期召开财务分析会议，对财务活动进行分析和整改。 负责根据公司发展战略，协助公司董事会拟定投资

18、发展规划。 负责公司的对外投资与融资日常控制与管理。 负责公司固定资产投资与更新改造项目的计划、调研与管理。 协助董事会编制投资项目可行性分析报告。 根据董事会投资方案，负责制定公司的投融资预算。 部门职责 第24页 财务部使命与职责 部门职责（续） 部门建设负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养。 负责本部门员工工作计划的审核和工作安排。 负责本部门员工业绩的考核工作。 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配。 负责部门工作计划的制定、工作总结和分析。 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。 负责对其他部门内部财务管理相关工作（预算

19、管理、成本控制、财务报销等）的执行状况进行 评价。 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 4 第25页 航运部使命与职责 部门使命 市场及品牌管理 航运业务管理 客户管理 1 2 3 建立和完善营销网络与客户资源，培植公司品牌价值与市场运作能力，保证销售目标的实现。 根据公司发展战略，负责制定、执行公司营销子战略。 负责规划并建立公司的航运管理体系。 负责公司目标市场和航运渠道规划。 负责航运市场调研计划的编制、调研对象选择、调研过程监督和调研结果评估等工作。 负责公司品牌策划与管理。 负责航运市场信息的收集、整理，并定期编制成册供公司决策层参考。 负责根据航运市场变化，提出营

20、销规划和营销目标的调整和改进建议。 负责编制公司年度、季度和月度运输计划，并跟踪计划的实施状况。 负责货物运输合同的谈判、审核、评估、签订及履行。 负责运费/租金的统计、催收。 负责呆坏帐的催讨和法律解决。 负责船舶燃油/淡水的供给与费用控制。 负责船舶港口代理的委托，并建立委托方档案。 负责货物基本信息的收集、传递工作。 负责物权凭证管理。 负责审核货物预配方案，监督船舶货物装卸工作。 负责航行途中货物监控及航运风险控制。 船舶买卖时，协助进行航运市场调查。 负责客户服务体系的建立。 负责客户售前服务与售后服务过程的管理。 负责客户关系维护与管理。 负责整合公司客户资源，建立客户关系管理系统

21、，实现客户信息资源内部流通与共享。 负责建立健全顾客档案，并及时更新。 负责客户对运输服务意见和投诉的收集、处理及预防措施的跟踪。 负责客户满意度调查与客户需求调查。 部门职责 第26页 航运部使命与职责 保险与理赔4 负责货物运输途中各项应急预案的编制、修改工作。 船舶、货物保险、续保手续的办理。 负责对船舶货物损害、险情等不符合规定情况的调查、处理。 负责船舶保险和有关货损货差的调查、统计和理赔工作。 部门职责（续） 部门建设5负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养。 负责本部门员工工作计划的审核和工作安排。 负责本部门员工业绩的考核工作。 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配。 负

22、责部门工作计划的制定、工作总结和分析。 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。 负责对其他部门的支持和配合状况进行评价。 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 第27页 船舶技术部使命与职责 部门使命 市场开拓 船舶管理 1 2 建立健全船舶管理体系，持续保持南京远洋船舶管理优势。 协助董事会船舶市场的规划与调研工作。 协助董事会根据航运及船舶市场状况，进行船舶的退役和买卖。 协助董事会进行买卖船舶的勘验、技术认证分析。 负责船舶物料（备品配件、润料、通导、电气等）市场的跟踪。 负责船舶物料（备品配件、润料、通导、电气等）

23、供应商的评审，编制合格供方名录。 负责船舶物料（备品配件、润料、通导、电气等）合格供应商档案的建立和动态维护工作。 负责船舶技术市场信息的收集与整理，为公司进行船舶技术改造决策提供依据。 负责建立健全公司船舶（包括自有船和代管船）管理流程/制度。 负责船员任职资格及胜任能力的测评与管理。 协助人事部进行船员培训工作。 负责收集船舶管理信息（质量信息、安全信息、防污染信息），及时与船舶及相关部门进行沟通。 负责船舶机务、电气、通导、防污染和险情等异常事务的处理。 负责船舶修理、备品配件、物料需求、船舶费用（除人工费）等计划的编制和维护保养计划的审 核，并监督计划的实施。 负责船舶修理选厂、工程范

24、围确定、进度控制、质量验收、费用结算等工作。 负责船舶备品配件、润料物料定额编制和采购供应。 负责船舶费用控制（修理费、维护保养费、通讯通导费等）和汇总统计工作。 负责船舶管理软件的研发、管理和动态维护工作。 负责公司内部局域网日常维护等工作。 负责船舶机务、电气、通导设备日常管理和技术改造（进）。 负责船舶技术图纸的收集、整理和保管工作。 负责船舶有关证书管理（质量认证证书、doc、smc及最低安全配员证书等除外）。 负责船风船貌建设工作，保证船舶符合第三方检查。 部门职责 第28页 船舶技术部使命与职责 部门职责（续） 部门建设3负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养。 负责本部

25、门员工工作计划的审核和工作安排。 负责本部门员工业绩的考核工作。 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配。 负责部门工作计划的制定、工作总结和分析。 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。 负责对其他部门的支持和配合状况进行评价。 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 第29页 海务监督室使命与职责 部门使命 海务监督 保安体系建设 1 2 通过有效的海务监督管理，减少海务损失，保证船舶航行安全。 负责对船舶航线进行实施监控，以及对新航线的策划、提供海务指导。 负责对船舶安全生产提供安全检查、监督，对船舶存在的问题向最高管理层报

26、告。 对恶劣天气状况下船舶的航行进行安全预防措施布置，并进行监控。 负责船舶海损及火灾（爆炸）事故和险情的调查、处理。 负责制定、实施和验证事故的防范措施。 负责海务方面紧急情况的处置。 负责海务管理信息收集、处理与提供，以及港口资料的收集。 对特殊区域提供船舶港口检查、国际保安方面的技术指导。 负责按规定编制、修改、审核或会签和本部门有关的qsms文件。 协助其他部门制定有关船舶关键性操作方案。 负责制定年度船岸应急演习计划、组织有关人员参加对船舶应急情况的反应和船岸应急演习。 参与对驾驶员、船长的选拔、聘用、培训及考核。对新航线驾驶员、船长配备适用条件提供建议。 负责港口国检查、保安信息、

27、气象和航行资料的搜集。 负责公司船岸航海图书资料等的供应、管理，每年年底对各轮图书资料进行统计。 负责船舶驶往保安高风险区或船舶发生保安事件时，组织各部门提供指导和支持。 负责公司和船舶保安体系的建立和运行。 负责新接船舶保安风险评估。 负责编写船舶保安计划，报上级机关批准后组织实施。 负责对船舶保安计划的修订、批准、登记和发放等文件受控工作。 负责对船舶保安员的培训和日常管理工作。 负责监督各部门（包括船舶）实施保安体系。 负责定期评估船舶保安体系运行状况，并提出改进措施。 部门职责 第30页 海务监督室使命与职责 部门建设3负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养。 负责本部门员工

28、工作计划的审核和工作安排。 负责本部门员工业绩的考核工作。 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配。 负责部门工作计划的制定、工作总结和分析。 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。 负责对其他部门内部海务监督和保安体系等相关工作的执行状况进行评价。 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 部门职责（续） 第31页 双标办使命与职责 部门使命 体系建设 体系监控运行 1 2 建立、运行、保持南京远洋质量安全管理体系，保证体系有效运行，强化标准管理，树立公司品 牌形象。 负责公司质量安全管理体系的建立。 负责组织制定公司质量安全管理

29、方针和年度目标。 负责检查验证各部门质量安全目标的达成状况。 根据公司组织调整和体系变化，负责组织体系文件的修订。 负责与本部门有关的体系文件编写。 负责各部门编写体系文件的编号、报批、登记、发放等文件受控工作。 负责公司体系内审员的培训和日常管理工作。 负责对公司内审不合格项（包括船舶）纠正及预防措施跟踪与监控。 负责对外审不合格项（包括船舶）纠正及预防措施的跟踪与监控。 负责各部门（包括船舶）上报的不符合项和事故险情的确定、登记及纠正预防措施的跟踪。 协助管理者代表（指定人员）定期对部门（包括船舶）体系运行的监控检查。 负责对公司管理复查提出的纠正预防措施进行跟踪。 负责收集船舶psc检查

30、、船旗国检查和p&i检查报告，并对检查情况进行跟踪。 部门职责 体系日常管理3负责公司体系文件有效性的检查。 负责公司年度质量安全管理体系内审计划（包括船舶）的编制、实施。 组织迎接质量认证组织、有关船级社和主管机关对公司质量安全管理体系（包括船舶）的审核 工作。 负责编制公司质量安全管理体系有效性评价和管理复查计划，协助管理者代表（指定人员）和总 经理进行有效性评价和管理复查工作。 负责质量安全管理体系受控文件总清单的编制、修改，并按清单检查各部门文件保管情况。 负责体系文件的版本号、发放登记、作废文件销毁等日常管理工作。 负责收集、跟踪有关强制性规则规定的修改，并按要求进行受控、传递等处理

31、工作。 第32页 双标办使命与职责 部门建设4 负责本部门员工队伍建设，负责部门员工的培训与培养。 负责本部门员工工作计划的审核和工作安排。 负责本部门员工业绩的考核工作。 负责本部门员工绩效薪酬的二次分配。 负责部门工作计划的制定、工作总结和分析。 负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程。 负责制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理。 负责对其他部门内部质量安全管理体系的执行状况进行评价。 负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。 部门职责（续） 体系日常管理3 负责收集各类有关质量、安全、防污染方面的信息，并做好信息交流和传递工作。 负责公司质量认证证书（正本）、符合证

32、明（doc）（正本）及船舶安全管理证书、船舶保安 证书、船舶联系概要记录、船舶保安计划批准证书副本的保管。 负责证书临时审核、初次审核、中间审核、换证审核及附加审核等的申请和组织工作。 负责船舶管理协议的编制、上报工作。 负责与体系相关档案的收集、组卷、借阅登记、销毁等工作。 负责本部门有关的管理过程的监视和测量。 协助人事部对操作级及以上船员的体系相关知识培训、考核工作。 第33页 董事会秘书办公室使命职责 部门使命 战略管理 上市运作 日常管理 通过对公司经营状况的了解，为董事会的决策提供有效支持和服务。 组织公司战略实施的过程跟踪与效果评价。 负责在形势变化时对整体战略和子战略提出调整的

33、建议。 负责对公司重大投资项目进行跟踪和阶段性评估。 负责企业上市工作有关材料的编制整理，及各类相关程序性运作的实施； 负责企业上市主管部门、中介机构的联络、协调。 根据董事会决策，负责公司整体资产重组、兼并方案的管理监督。 负责公司董事会日常事务管理。 组织上报国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件。 筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管。 负责公司股权的登记管理，负责企业工商、税务主要证、照的变更、年审工作。 负责对股东的接待及有关事宜的解答。 负责履行公司章程和股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。 负责公司信息披露事务，负责信息保密工作。 1 2 3 部门职责 第34页 薪酬与绩效委员会职责 委员会构成 委员会职责 薪酬与绩效管理委员会由公司董事会成员、独立董事、监事会成员、外聘专家组成。 根据公司发展战略，提出激励与分配的主要指导思想。 对公司激励机制、分配机制的运行情况进行监控和定期评估。 对公司绩效管理、薪酬分配过