五矿有色管控模式——管理制度培训资料1VIP

1、2003.10 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面 许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 1 企业管理制度概论企业管理制度概论 企业管理制度的制定和修改 五矿有色子公司制度体系 2 现代企业管理制度就是按照现代化生产经营管理的客观要求现代企业管理制度就是按照现代化生产经营管理的客观要求 , ,用文字形式对企业生产、技术、经济等活动所制订的章程用文字形式对企业生产、技术、经济等活动所制订的章程 、条例规则、程序和办法的总称。、条例规则、程序和办法的总称。 企业管理制度是企业全体员工所共同遵守的行为规范的准则企业管理制度是企业全体员工所共同遵守的行为规范的准则 企业经营企业经营 目标目

2、标 合力合力 企业生产活动 企业经营活动 企业人力资源 经营观念 管理制度 指导、约束、规范企业及 企业中群体和个人的行为 防止企业变动不定 有效地指挥和组织生产 3 是其他制度的基础。其中 最重要的企业领导制度， 如厂长经理负责制，董事 会领导下的经理负责制。 是对企业内部各级组织 ，各个部门和各类人员 的工作范围,责任及拥有 的权力所作的规定 是按企业管理工作客观规 律的要求，为各项管理工 作的范围，内容、程序、 方法等所作的规定。 企业管理制度由基本制度、经济责任制度和内部管理工作制企业管理制度由基本制度、经济责任制度和内部管理工作制 度三部分组成度三部分组成 经济责 任制度 内部管 理

3、制度 基本制度 企业管企业管 理制度理制度 本阶段的项目重点和任务在于： 制定制定603603和香炉山的基本制度和香炉山的基本制度 制定制定603603和香炉山的组织结构和香炉山的组织结构 制定制定603603和香炉山中层以上干部和香炉山中层以上干部 的考核制度的考核制度 4 企业管理制度有两种表现的形式：文本制度和流程。文本制企业管理制度有两种表现的形式：文本制度和流程。文本制 度是流程的基础，流程是文本制度的支撑度是流程的基础，流程是文本制度的支撑 基础体系基础体系 支撑体系支撑体系 流程流程文本制度文本制度 文本制度用来描述一些文本制度用来描述一些 离散的工作环境下必须离散的工作环境下必

4、须 遵守的规范和规定遵守的规范和规定 流程用来描述做一些流程用来描述做一些 事情所必须遵循的程事情所必须遵循的程 序和规定序和规定 5 企业领导体制的发展经历了四个阶段，不同阶段所有者与经企业领导体制的发展经历了四个阶段，不同阶段所有者与经 营者在企业中的权利，地位和相互关系都不一样。营者在企业中的权利，地位和相互关系都不一样。 家长制领 导阶段 经理领导 制阶段 职业“软专家” 领导阶段 专家集团 领导阶段 所有者和所有者和 经营者的经营者的 关系关系 所有者和经 营者是亲属 关系 家长说了算 所有权和经营权 分离 经营管理权有代 价地转移到雇佣 的管理阶层手中 所有权和经营 权分离 经营管

5、理为专 长的“软专家 ”应运而生， 所有权和经营权 分离 经营班组更专业 化、复杂化。由 总经理或董事长 为核心的决策集 团和智囊团 6 现阶段的企业领导体制主要有两种类型：厂长经理负责制和现阶段的企业领导体制主要有两种类型：厂长经理负责制和 董事会领导下的经理负责制董事会领导下的经理负责制 厂长经理对企业的生产指 挥和经营管理工作统一领 导、统一指挥、全权负责 。 决策速度快 责任明确 决策独断专行 权力缺乏制约 损害所有者利益 董事会统一领导，集团决策 ，由经理负责执行和进行日 常行政管理。 发挥了集体的智慧、能力 保证职权明确，责任清楚 能体现各方面的利益。 决策效率低，决策与执行不 一

6、致。 责任分裂 少数人专制 内涵内涵 优点优点 缺点缺点 厂长经理负责制厂长经理负责制董事会领导下的经理负责制董事会领导下的经理负责制 7 经济责任制度涵盖了组织结构、部门和岗位职责与职权、考经济责任制度涵盖了组织结构、部门和岗位职责与职权、考 评激励体系四方面的内容评激励体系四方面的内容 “责”是经济责任制的核心和基础 ； “权”是经济责任制的条件和保证 ； “利”是履行责任的结果和动力。 组织结构组织结构 部门职责与职权部门职责与职权 岗位职责与职权岗位职责与职权 考评激励体系考评激励体系 经济责任制度经济责任制度 经经 济济 责责 任任 经经 济济 权权 利利 经经 济济 利利 益益 8

7、 支 持 活 动 内部管理制度覆盖企业价值链的各个环节内部管理制度覆盖企业价值链的各个环节 注：公司的基础结构涉及由全部基础活动和支持性活动产生的一 般性管理、计划、财务、会计、法律和政府有关事务。 主 要 活 动 公司的基础结构公司的基础结构 人力资源管理人力资源管理 技术开发技术开发 采购采购 原料储运原料储运 生产加工生产加工 成品储运成品储运 市场营销市场营销 客户服务客户服务 利润利润 9 销售管理制度销售管理制度 生产管理制度生产管理制度 仓储管理制度仓储管理制度 采购管理制度采购管理制度 总则总则 根据企业价值链根据企业价值链, ,企业内部管理制度包含九个管理制度子系统企业内部管

8、理制度包含九个管理制度子系统 经营企划管理制度经营企划管理制度 公司的基础结构公司的基础结构 人力资源管理人力资源管理 技术开发技术开发 采购采购 原料储运原料储运 生产加工生产加工 成品储运成品储运 市场营销市场营销 客户服务客户服务 利润利润 人力资源管理制度人力资源管理制度 财务会计管理制度财务会计管理制度 质量管理制度质量管理制度 办公总务管理制度办公总务管理制度 10 流程是制度的一部分，是为完成企业某一目标或任务而进行的一系列相流程是制度的一部分，是为完成企业某一目标或任务而进行的一系列相 关活动的集合，一般分成三种类型。关活动的集合，一般分成三种类型。 时效性时效性 联系性联系性

9、有序性有序性 运动性运动性 层叠性层叠性 全局性全局性 目的性目的性 企业流程企业流程 经营流程经营流程 业务流程业务流程 辅助流程辅助流程 企业流程的特点企业流程的特点 11 企业管理制度概论 企业管理制度的制定和修改企业管理制度的制定和修改 文本制度的制定、修改、执行和废除 流程的制定和修改 五矿有色子公司制度体系 12 建立健全企业各项管理制度是一项复杂的系统工程，在编制建立健全企业各项管理制度是一项复杂的系统工程，在编制 制度过程中需遵循六大原则和六大指导思想制度过程中需遵循六大原则和六大指导思想 合法性合法性 标准化标准化 系统性系统性 规范化规范化 切实性切实性 可控性可控性 原则

10、原则 人本思想人本思想 先立后破先立后破相对稳定相对稳定 上下结合上下结合 注重实效注重实效 实事求是实事求是 指导思想指导思想 企业管企业管 理制度理制度 13 流程制度编制与执行流程流程文件编号 ja- 流程协调控制部门： 企业管理制度的编制与执行流程企业管理制度的编制与执行流程 总责任人： 本流程共 页之第1 页 生效日期: 流程制订人：审核:签署: 部门主管总经办 部门责任人备注 总经办主任总经办 总经理 流程、制度规划 认可 总经办主任 流程制度编写 （分配） 流程、制度编写 审查内容审查程序、格式 文件编号 签署 文件控制与 发放程序 流程、制度、程序文件的执行 总经办主任 总经办

11、主任 部门主管 总经办主任 总经理 总经理 是 否 14 管理制度的篇章结构，一般分为导语、条规、实施说明三个管理制度的篇章结构，一般分为导语、条规、实施说明三个 部分。部分。 制度名称 ： 办公室管理制度制度文件编号：ja-20020109191本制度共89页之第1页 编制部门：制度审核人：生效日期：签署： 南昌硬质合金加工厂办公室管理制度制度文件 第一章 总则 第二章 办公室 共89页 第1页 条规是制度文件最主要条规是制度文件最主要 的部分，导语可以没有的部分，导语可以没有 ，实施说明通常作为附，实施说明通常作为附 件放在文件最后件放在文件最后 15 企业管理制度的执行包括六个步骤：准备

12、、实施、检查、反企业管理制度的执行包括六个步骤：准备、实施、检查、反 馈、考核和总结馈、考核和总结 监控过程，收集数据和资料 对错？效果？找出偏差和分析原因 信息反馈到有关管理部门 将结果与利益挂钩 把 成功经验和失败教训加以总结形成标准化， 将一些非程序化工作转化为程序化工作 思想动员 落实要求 解决why？what 解决who?when?where?准备准备 实施实施 检查检查 反馈反馈 考核考核 总结总结 16 由于制度本身的缺陷或者执行力度不够，通常在管理制度执由于制度本身的缺陷或者执行力度不够，通常在管理制度执 行的时候一般会发生冲突行的时候一般会发生冲突 磨合期磨合期 平稳期平稳期

13、 对制度实施结果不 确定 习惯性行为 利益受损 制度本身缺陷制度本身缺陷 执行不力执行不力 补正、充实或修改制度 管理者走出认识误区 制度制定者和执行者 的约束机制 广泛宣传，加强 沟通 制定制度时，扩 大参与面 环境变化，制度已环境变化，制度已 不合时宜不合时宜 修改制度修改制度 修订期修订期 冲突主 要来源 解决冲 突办法 17 流程制度文件的修改流程流程文件编号 ja- 流程协调控制部门： 企业管理制度的修改流程企业管理制度的修改流程 总责任人： 本流程共 页之第1 页 生效日期: 流程制订人： 审核:签署: 部门主管总经办部门责任人备注 总裁办主任总经办 总经理 总经办主任 流程、制度

14、、程序文件的执行、发现问题 总经办主任 总经办主任 部门主管 部门主管 总经理 总经理 提出修改建议审批 按修改后文件执行 修改文件、 发放、销毁 部门现执性 文件、留存 收新文件、交旧文件 年审后，文件 修改版次 发布正式文件 重新签署 文件控制与 发放程序 流程、制度、程序文件的执行 部门主管 是 否 18 企业管理制度概论 企业管理制度的制定和修改企业管理制度的制定和修改 文本制度的制定、修改、执行和废除 流程的制定和修改 五矿有色子公司制度体系 19 采购计划 采购流程 流程核心业务流程编号: 本流程共1页 第 1页生效日期： 控制部门所办总责任人：所办主任制定人：审核：签署： 市场部

15、计划物流处事业部办公室生产中心科研中心 客户订货 销售合同评审 生产计划 流程 研发立项 指令计划现有产品 是 否 物 料 需 求 计 划 排 产 计 划 物 资 检 验 出 入 库 行政部、研发 采购流程 行政部、研发 检验入库流程 采购合同评审 供应商评审 产品出库流程 销售合同管理 客户评审流程 广告促销流程 工程服务流程 售后服务流程 产品验收入库 工 装 准 备 正常生产流程 物 料 准 备 紧急生产流程 研 发 主 流 程 是 工艺处协流程 生产准备 否 技 术 准 备 流程图是用图示的形式描述一个过程步骤的工具流程图是用图示的形式描述一个过程步骤的工具 实例 20 表示一个过程的

16、“开始或”“结束”端点符 对活动的说明，表示一项或一组操作（如工序、工步、动作或一项工作）处理符 表示按时间顺序或工作顺序的流向流向符 表示“决策”，即在此项活动中预想的输出可能有两个，要依据活动的结果来“决策”判断符 流程图的绘制符号流程图的绘制符号 标识名称说明 文档符 存档符 参见符 代表一个文档在此处需要被存档 用于指示从一个流程转向下一个流程 表示此处需编制出文档 21 流程图的绘制程序流程图的绘制程序 确定过程。如果是一个大过程或复杂过程，则将它与其相连接的其他过程 分离出来，使其成为一个独立的过程 通过对过程的分析，建立过程的整体形象 确定过程中的活动、决策、输入、输出 将确定的

17、活动、决策、输入、输出用相应的符号表示，并按过程的流程将 它们连成流程图 实际工作人员共同对过程进行评审，如发现不正确和不适宜的描述，提出 符合实际的修正建议，对过程描述加以修改 按评审意见或对过程的审核意见对流程图进行修改 验证流程图与实际过程是否相符 确认过程流程图示与实际过程运作是否完全相符，确认 确定过程的开始 和结束 观察从开始到结 束的整个过程 确定该过程的步 骤 绘制草图 评审草案 对流程图进行修 改 验证流程图 确认是否可行 22 企业管理制度概论 企业管理制度的制定和修改 五矿有色子公司制度体系五矿有色子公司制度体系 南昌硬质合金加工厂管理制度体系 香炉山管理制度体系 流程体

18、系 23 经营企划管理系统经营企划管理系统 制度内容已有制度本项目重点 企业经营方针 目标管理制度 制定方针目标的依据规定 方针目标编制的程序规定 方针目标的实施办法 方针目标的检查诊断与考核办法 经营计划制定 办法 中长期经营计划制定办法 年度综合计划制定办法 经营计划指标 管理条例 经营计划的调 整办法 计划的检查和 考核办法 24 销售管理系统销售管理系统 制度内容已有制度本项目重点 销售计划管理制 度 年度销售计划管理 季度销售计划管理 月度销售计划管理 销售组织管理制 度 营销情报管理制 度 客户资料处理制度 业务接洽追踪办法 订单情报处理制度 市场调查及预测工作管理制度 应收帐款管

19、理制 度 催收款的处理办法 准呆帐的处理办法 未收款的处理办法 营销事务管理制 度 售后服务管理制 度 售后服务管理办法 客户投诉管理制度 25 销售管理系统（续）销售管理系统（续） 制度内容已有制度本项目重点 销售人员工作准 则 销售经理管理手册 销售员标准作业手册 销售人员考核办法 销售人员奖惩办法 销售人员教育训练办法 26 财务会计管理系统财务会计管理系统 制度内容已有制度本项目重点 经营计划与资金 管理制度 经营计划与预算制度 资金预算制度 资金预算作业细则 资金管理规定 财务分析撰写规定 管理费用制度 借款和各项费用开支标准及审批程序 规定 财产管理制度固定资产管理制度 在建工程管

20、理制度 财务盘点制度 固定资产灾害保险事务处理准则 财务控制与稽核 审计制度 资产控制制度原则 零用金管理细则 费用开支标准 27 财务会计管理系统（续）财务会计管理系统（续） 制度内容已有制度本项目重点 会计管理制度财务、会计与稽核单位工作职责 会计人员审核费用规范 会计核算基础工作规定 各部门有关明细帐分记办法细则 各部门月绩分析细则 现金收支管理办法 发票管理制度 帐款管理制度 成本管理制度 价格管理制度 税务管理制度 审计工作制度审计条例 内部审计工作规定 统计管理制度统计管理办法 统计工作细则 28 人力资源管理系统人力资源管理系统 制度内容已有制度本项目重点 人力资源管理制 度 员

21、工聘用规定 员工解职规定 员工迁调办法 职务任免条例 工作业绩考核办法 报酬待遇管理规定 奖惩实施办法 请假休假管理规定 加班管理规则 考勤管理规定 员工培训制度 29 生产管理系统生产管理系统 制度内容已有制度本项目重点 产销会议规定 半成品管理办法半成品试用管理办法 半成品调货管理办法 半成品保管办法 半成品存货计划与控制规 定 生产外协管理制度外协管理办法 外协厂商考核及等级评定办法 来料加工管理办法 设备工装管理制度设备技术状况的管理制度 设备润滑管理制度 设备运行动态管理制度 设备缺陷的处理的规定 设备维修规定 工装夹具管理办法 30 生产管理系统（续）生产管理系统（续） 制度内容已

22、有制度本项目重点 生产作业管理办法 安全生产管理制度 生产计划管理制度产能与负荷分析实施办法 生产计划制定办法 生产计划变更管理办法 生产进度控制办法 生产异常管理办法 商品运输制度 31 生产管理系统（续）生产管理系统（续） 制度内容已有制度本项目重点 生产技术管理制度加工指示书规定 工艺流程与标准作业规定 技术变更管理办法 样品需求管理办法 新产品开发管理制度新产品开发调查研究与分析决策办 法 产品设计管理制度 新产品开发周期制度 新产品试制与鉴定管理制度 新产品成果评审与报批规定 技术资料验收制度 新产品移交投产的管理制度 企业技术与合理化建议管理制 度 32 质量管理系统质量管理系统

23、制度内容已有制度本项目重点 质量管理办法进料检验规定 制程质量管理作业办法 成品质量管理作业办法 市场质量调查办法 质量管理制度质量管理日常检查规定 检验仪器量规的管理办法 质量管理教育训练办法 33 采购管理系统采购管理系统 制度内容已有制度本项目重点 物资供应采购管理规定准采购作业程序 标准采购作业细则 紧急采购作业细则 物资需求审批管理规定 进料验收管理办法 发料作业管理办法 供应商管理制度 采购价格管理制度 采购质量管理制度 采购交期管理制度 设备引进管理规定 委托制造、外加工管理准则 34 仓储管理系统仓储管理系统 制度内容已有制度本项目重 点 库存量管理制度库存量管理作业流程 库存

24、量管理作业细则 物质消耗定额管理制度 物资计划管理制度 仓储管理制度仓位规划管理办法 进料验收管理办法 收料作业管理办法 发料作业管理办法 储存管理办法 材料调拨管理办法 仓库安全管理制度 滞料与滞成品管理制度 仓库盘点办法 半成品、成品、不良品、报废品管理办法 35 办公总务管理系统办公总务管理系统 制度内容已有制度本项目重 点 档案管理制度 文书档案立卷归档制度 声像档案管理办法 提案管理制度制度制定、修订、废止提案制度 员工建议改善办法 提案建议效益奖的管理条例 车辆管理制度车辆管理办法 司机管理规定 车辆肇事处理办法 出差管理制度 会议管理制度 文书管理制度文件管理制度 公文管理规定

25、安全保卫制度 宿舍食堂管理制度 36 办公总务管理系统（续）办公总务管理系统（续） 制度内容已有制度本项目重 点 办公室管理制度印信管理制度 员工着装管理规定 关于公司制服、工作服和其它 劳保用品发放的规定 公司警卫人员值勤准则 工业安全管理准则 卫生管理准则 值班管理制度 电话管理规定 计算机管理制度 保险库管理办法 保密制度 员工上下班遵守细则 公司来宾参观接待办法 37 办公总务管理系统（续）办公总务管理系统（续） 制度内容已有制度本项目重 点 出入厂管理制度人员出入管理制度 车辆出入管理制度 物品出入管理制度 38 企业管理制度概论 企业管理制度的制定和修改 五矿有色子公司制度体系五矿

26、有色子公司制度体系 南昌硬质合金加工厂管理制度体系 香炉山管理制度体系 流程体系 39 经营企划管理系统经营企划管理系统 制度内容已有制度本项目重点 企业经营方针 目标管理制度 制定方针目标的依据规定 方针目标编制的程序规定 方针目标的实施办法 方针目标的检查诊断与考核办法 经营计划制定 办法 中长期经营计划制定办法 年度综合计划制定办法 经营计划指标 管理条例 经营计划的调 整办法 计划的检查和 考核办法 40 销售管理系统销售管理系统 制度内容已有制度本项目重点 销售计划管理制 度 年度销售计划管理 季度销售计划管理 月度销售计划管理 销售组织管理制 度 售后服务管理制 度 售后服务管理办

27、法 客户投诉管理制度 41 财务会计管理系统财务会计管理系统 制度内容已有制度本项目重点 经营计划与资金 管理制度 经营计划与预算制度 资金预算制度 资金预算作业细则 资金管理规定 财务分析撰写规定 管理费用制度 借款和各项费用开支标准及审批程序 规定 财产管理制度固定资产管理制度 在建工程管理制度 财务盘点制度 固定资产灾害保险事务处理准则 财务控制与稽核 审计制度 资产控制制度原则 零用金管理细则 费用开支标准 42 财务会计管理系统（续）财务会计管理系统（续） 制度内容已有制度本项目重点 会计管理制度财务、会计与稽核单位工作职责 会计人员审核费用规范 会计核算基础工作规定 各部门有关明细

28、帐分记办法细则 各部门月绩分析细则 现金收支管理办法 发票管理制度 帐款管理制度 成本管理制度 档案管理制度 税务管理制度 审计工作制度审计条例 内部审计工作规定 统计管理制度统计管理办法 统计工作细则 43 人力资源管理系统人力资源管理系统 制度内容已有制度本项目重点 人力资源管理制 度 员工聘用规定 员工解职规定 员工迁调办法 职务任免条例 工作业绩考核办法 报酬待遇管理规定 奖惩实施办法 请假休假管理规定 加班管理规则 考勤管理规定 员工培训制度 44 生产管理系统生产管理系统 制度内容已有制度本项目重点 产销会议规定 商品运输制度 生产作业管理办法 安全生产管理制度 生产计划管理制度产

29、能与负荷分析实施办法 生产计划制定办法 生产计划变更管理办法 生产进度控制办法 生产异常管理办法 生产技术管理制度加工指示书规定 工艺流程与标准作业规定 技术变更管理办法 样品需求管理办法 企业技术与合理化建议管理制 度 45 质量管理系统质量管理系统 制度内容已有制度本项目重点 质量管理办法进料检验规定 制程质量管理作业办法 成品质量管理作业办法 市场质量调查办法 质量管理制度质量管理日常检查规定 检验仪器量规的管理办法 质量管理教育训练办法 46 采购管理系统采购管理系统 制度内容已有制度本项目重点 物资供应采购管理规定准采购作业程序 标准采购作业细则 紧急采购作业细则 物资需求审批管理规

30、定 进料验收管理办法 发料作业管理办法 供应商管理制度 采购价格管理制度 采购质量管理制度 采购交期管理制度 设备引进管理规定 47 仓储管理系统仓储管理系统 制度内容已有制度本项目重 点 库存量管理制度库存量管理作业流程 库存量管理作业细则 物质消耗定额管理制度 物资计划管理制度 仓储管理制度仓位规划管理办法 进料验收管理办法 收料作业管理办法 发料作业管理办法 储存管理办法 材料调拨管理办法 仓库安全管理制度 滞料与滞成品管理制度 仓库盘点办法 48 办公总务管理系统办公总务管理系统 制度内容已有制度本项目重 点 档案管理制度 文书档案立卷归档制度 声像档案管理办法 提案管理制度制度制定、修订、废止提案制度 员工建议改善办法 提案建议效益奖的管理条例 车辆管理制度车辆管理办法 司机管理规定 车辆肇事处理办法 出差管理制度 会议管理制度 文书管理制度文件管理制度 公文管理规定 安全保卫制度 宿舍食堂管理制度 49