xxx能源股份有限公司总裁办公室例会制度

1、xxx 省 xxx 能源股份有限公司总裁办公会议例会制度xxx 省 xxx 能源股份有限公司总裁办公室二O 一 O年二月十八日第一条： 会议 目的为适应新时期 xxx 能源工作形 势需要，进一步规范和加强各部 门职能管理， 提高工作技能和水平，促 进公司工作制度化、 规范化和科 学化，展 现本部门自 信、务实、开放、负责形象，结合公司实际，特制定 总裁办公会议月例会制度 管理办法。第二条：会议定义总裁办公会议是传达公司有关文件和会议精神，听取所 属各单位、部（室） 本月工作 总结 及下月工作 计划 的汇报 ，检查副总裁本月工作完成情 况，明确部 署下月工作重点的工作 会议。是总裁及副总裁交流情

2、 况、研究工作、 议定事项 的工作 会议。公司拟定于每月 28 日早 7 点 50 分召开总裁办公会议 （遇 节假日调整）。会议根据内容酌定会时长 短。第三条：会议的组织和召集1、总裁办公会议月例会由总裁办公室召集，由总裁或负责主管总裁办室副总裁主持会议，特殊情况下可委托其他副总裁主持。总裁办公会议出席人员为 总裁、副总裁，必要时可邀请公司与议题有关人员列席。 （矿业分公司领导可根 据实际情况和会议内容需要酌情参加） 。2、总裁办公会议月例会原则上每月召开一次，经总裁决定可提前或延期召开，也可根据需要召开临时会议。必须有超过半数以上总裁班子到会方可召开。设定周一为不定期总裁办公临时会议召开时间

3、。由总裁办公室于周五向各副总 裁征集议题。如有需要，临时下发通知召开临时总裁办公会议。3、总裁班子成员因故不能参加总裁办公会议，应向总裁或主持会议的副总 裁请假，并对会议将要讨论的重要议题提出意见。4、总裁办公会议讨论研究重大问题时，总裁办公室应指定专人于会前通知 与会人员；一般问题可在开会时提议；公司领导在来不及召开会议的特殊情况 下处理的重大问题应于事后向总裁办公会议报告。第四条：会议会务 工作1、总裁办公会议会务 工作由总裁办公室负责。总裁办公会议议 程及出席范 围经总裁审定后，一般 应于会议前一天通知 总裁班子成员及其他出席者。 并根 据会议要求， 总裁办公室负责摆放桌牌，做好投影 仪

4、系统的调试工作，做好相 关会议准备。2、各分公司、部（室）人 员需提交总裁办公会议讨论 的议题，应于会议前 三天向 总裁办公室申 报 ，由总裁办公室请示总裁后予以安排。3、重要议题讨论材料须提前五天向 总裁办公室申报，以便总裁办公室请示 总裁后，提前三天送出席 会议 人员阅知。4、原公司周一早 会改为由热电分公司单独召开，如有特殊情 况需要副总裁 或部门负责人参加的，于 会前把临时参会人员名单报送总裁办公室，由 总裁办 公室通知相 关人员。其他 时间 副总裁及其他部 门人员不与参会 。5、组织撰写会议材料 各分公司、部（室）于会议开始前一天下午 15:30 分前将上次会议承办事项的进展落实情况

5、及本月工作汇报材料（总结、计划）汇入公司数字化管理 OA 系统（格式见附件一），总裁办公室负责汇总，并准备签到薄（格式见附件二） 总裁办公室根据会议时间、地点、参加人员、公司领导部署重点工作等内容撰 写会议纪要， （格式见附件三 ），由会议主持人签发（手签） ，并于会议召开当日 印发。会后存档。第五条：会议议题（一）、议题的确定 总裁办公会议议题可由总裁办公会议直接提出，亦可由副总裁协商后提出，重要议题的提出在会前应深入调查研究，广泛听取各方面的意见。总裁办公室根据总裁指示，提出总裁办公会议安排意见，报请公司领导确定。总裁办公会议的时间、议题确定后，应提前书面通知总裁及副总裁全体成员和列席人员

6、。（二）、议题的申报提交1、凡需提交总裁办公会议研究的议题，由各分公司、各部（室）申报建议，经分管领导同意，提交总裁办公室汇总，由总裁确定。2、议题一经确定，申报单位应在充分调查、准备的基础上，进行提交。（二）、议题内容范围I、公司经营管理和重大投 资计划方案;公司年度财务预决算方案、利润分配方案 公司增加或 减少注册资本和发行公司债券的建议方案;公司内部经营管理机构设置方案;公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工 计划;公司基本管理制度，制定公司具体 规章;公司章程规定的干部任免事项;涉及多个副总裁分管范围的重要事项;研究公司工作方针、政策及贯彻执行意见和安排、部署;10、讨论制定公司工

7、作的中、长期规划;11、讨论通过工作制度、工作 总结、工作计划;12、讨论制订公司工作改革与发展的重大举措;13、讨论审定重要文稿;第六条：会议议事原则 1、总裁办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总裁或副总裁的意见为准。对意见分歧较大的议题可暂缓做 出决定。2、总裁办公会议需要形成决定的议题，可以实行公司领导逐一表态的方式, 也可以实行公司领导无记名投票表决的方式。相关决定须经全体参加会议公司 领导的半数以上同意。3、总裁办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经主持会议的总裁或 副总裁签署后，由总裁班子负责实施，总裁办公室督办。4、总裁办公会议纪要经主持

8、会议的总裁或副总裁签署后印发。第七条：办理事项时限制 1、收到外部文件批 办件，总裁办公室立即送公司有 关领导阅批，并尽快转交有关部（室）办理或直接组织办理。在办理过程中，涉及两个或两个以上 承办部（室）的，由主办部（室）牵头办理，协办部（室）要积极配合。2、对有时限要求的批办件，要在规定时限内办结；无时限要求的，一般应在15天内办结。第八条：建立归档制度 1、各分公司、部（室）召 开的专题工作会议纪要，要及时上报总裁办公室，以便总裁掌握各项工作进程。由总裁办公室归档备案。2、建立办理事项归档制度 总裁办公室应建立办理事项登记、交办、督办、办结、反馈和归档制度,对提交办理事项贯彻落实情况进行检

9、查或重点抽查，根据需要向承 办部（室）或有关单位发出督办通知。承 办单位或部（室） 应严格按照要求和 规定时限办 理，办理结果以书面形式 报送总裁办公室备案。第九条：建立公文 办理程序1、公司收文、收 电，一律由 总裁办公室签收、登记、分办、送批、 传递。经总裁办公室审核把关后再按 报批程序呈送公司 领导审批、签发。2、通常情 况下公司 总裁班子不直接受理未 经总裁办公室审核、登记的文件。除标明领导 同志亲启件外，文件 统一由总裁办公室拆封。3、公司发文，应坚持先审核后签发的原则。未经总裁办公室审核把关的文 件，一般情 况下领导不予先 签发。4、传阅、传批的文件，公司 领导阅批后要及 时退回总

10、裁办公室，不要横传 给其他部 门、同志，以免文件失控和 丢失。严格按照保密制度管理文件，每 个 领导的阅文时间和各部（室） 办文时间最长不超过两天，由文 书及时收回，阅 办后在规定的时间内交总裁办公室档案室存 档。5、归档文件查阅由总裁办公室主任批准。6、涉密文件要在 领导阅示后即送相 关部（室）办理，限时办理后及时收回 存档，做到 当日来文，当日办理，当日归档，不在非保密 柜内存放密 级文件， 不得 复印密级文件。7、需要部门传阅的文件，要 认真履行签字手续，及时退回办公室传阅，并 及时收回。8、文件保管要用 专门铁柜 ，钥匙由档案管理员随身携带，无关人员在未经 总裁办公室主任批准的情 况下，不得私自到 档案室。9、收发的各类文件只限于在公司 内阅办 ，任何人不得以任何借口私 带秘级 文件外出。第十条：总裁办公会议决 定的执行和督办1、公司领导各部（室）成 员必须坚决执 行总裁办会议决定（决议），在 执行中如发现新的情况需要复议，经总裁同意后，可提交 总裁办公会议复议 。但在没有重新作出 决定前，不得有任何 与总 裁办公会议决定（决议）相违背的 言论和行动。2、在执行总裁办公会议做出的决定时，如果情 况发生变化，需要 对总裁 办公会议的决定做出修改 时，应及时召开