工作计划、项目及总结管理办法——张斯

1、工作计划、项目及总结管理办法（修订版）一、目的为了更好的规范公司工作 计划、项目及总结的管理，确 保各部门/分厂各项工作计划保质保量的完成，及公司 项目的 顺利推进，同时对领导关注的重点工作及重点 项目进行跟踪、 分析和调度，特制定本办法。二、范围上海华普国润汽车有限公司各部门、分厂三、计划管理工作小组组成1、组建目的为保证公司工作计划提交的及 时性，工作完成验证的真 实性,以及对计划管理监控、调 度的高效性，决定 组建公司计 划管理工作小组。2、人员组成及职责根据各单位实际工作情况，从每个 单位选出一名部门、 分厂级的计划项目管理员，负责处理其所属单位的计划、项 目管理的日常工作，负责执行公

2、司下达的各 项要求。策源管鯉部工柞计划璇目賈理貝LI I1生序糸紀背理员职能部门貫理员菲览地直属茶统営理员2.1资源管理部 计划项目管理员职责2.1.1负责对 公司相关 项目及专项事件的跟踪与考核； 负责对 公司相关制度、流程的执 行有效性， 结果的真 实性进行检查 验证 并考核；2.1.2 根据公司年度、月度经营 工作重点，向各部 门/分厂下达 工作计划，同时对各部门/分厂上报的工作 计划进行汇总、筛 选、分析，形成公司年度及月度重点工作计 划，并按照 时间 节点对工作 计划进行跟踪、调 度及验收，编制年度（半年度） 工作计划与 总结汇报。2.1.3根据年度 经营大纲，对公司重点 项目进行汇

3、总，同时对 项目进行中存在的 问题进 行协调与调度，按时形成项目汇报， 并对项目开展 过程中出 现的问题进行考核。2.2生产系统、职 能部门计划项目管理 员职责2.2.1负责对 本单位相关 项目及专项事件的跟踪与 进度汇总； 负责对 本单位相关制度、流程的执 行有效性，结果的真 实性 进行 检查、验证、监 督整改；2.2.2 公司根据年度、月度经营 工作重点，向各部 门/分厂下达 工作 计划，各单位需要将公司下达 计划进行分解、执行。同 时对 本单位的年度及月度工作 计划进行汇总、筛选、分析， 按照公司要求形成部 门、分厂级 年度及月度重点工作 计 划并 提报。工作计 划执行期间按照时间节 点

4、对工作计划进行跟踪、 调度及验收，并编制本单位的年度及月度工作 计划与 总结提 交资源管理部。223根据公司 对重点项目的跟踪要求，监督本单位的项目推 进情况，按公司既定 汇报时间督促项目组负责人形成项目汇 报，可对项目开展过程中出现的问题向公司进行及时汇报。 2.3非基地直属 计划项目管理员职责2.3.1非基地直属 单位包括财务部、信息系统部、法务部、安 全保卫部等。2.3.2非基地直属 单位中一般会出 现领导关注的公司 级项目， 该项目的计划、过程监控与总结，原则上由该单位的直接负 责人或项目责任人进行管理。资 源管理部将 专门与此类项目 的主管领导进行直接的沟通与信息采集，涉及考核等相关

5、 问 题，由项目主管领导个人承担。四、工作计划范围、内容及要求1、年度/半年度工作 计划和总结2、月度工作计划和总结3、经营管理情况周度汇总4、节假日工作计划和总结5、公司会议纪要管理6、公司项目管理1、年度/半年度工作计划和总结1.1工作设立目的：公司年度工作计划是公司年度的行动纲领，是安排半年 度、月度工作计划的重要依据。因此该计划的制定必 须经过严密的思考和研究，计划一经制定完毕，公司各生产环节和 各方面的生 产经营活动，都必须严格按照计划执行。1.2工作涵盖范围：公司年度 计划和 总结包含，生产管理方面、财务方面、 质量方面、技术 研 发方面、基建技改方面、人力资源方面、资 源管理方面

6、等。1.3 工作基本流程1.3.1资源管理部将会根据公司年度 /半年度 经营工作重点， 向各部 门、分厂下达部分工作计 划，各部门、分厂在接到资 源管理部下达 计划后，将其分解至月度，并融入到本 单 位的 计划管理中。1.3.2各单位需要根据公司通知要求， 进行年度 /半年度工作 思路及 计 划的制定，并将其整理成 汇报资 料，通过 CPC 计划 管理流程提交 资源管理部。1.3.3 资源管理部将在接到各 单位提交的年度 /半年度工作 计 划及思路后，会 对提交资料进行初步审核和梳理，一但 发现 有与公司制度、经营 方 针指标、企业 文化等公司既有固化制 度相冲突的，将 对计 划采取 驳回处理

7、，相关单位需要在 规定 时间 内修 订完 毕后重新提交。1.3.4对于年度 /半年度 计划中涉及的重要工作。如存在不可 抗拒因素或其他合理原因 导 致到期未完成或因故取消的工 作，则需要通 过 CPC 提交计划变更申请，待公司领导批准后 方可 进行变更。1.3.5 按照公司要求的 时间节 点，各单 位需要将自身本年度 / 半年度工作进行回顾和总结，并通过CPC流程提交公司 领导审核和资源管理部备档。资源管理部负责对各单位工作总 结进行梳理和初步 审核，一但发现总结的不详细、不彻 底或 存在敷衍了事嫌疑的，没有按照公司要求提交的，将 对攻讦 采取驳回处理，相关单位需要在 规定时间内修订完毕后重新

8、 提交。136年度/半年度计划总结提交基本流程提交人asnawL分管割0资源會理部 考麼科审橡J考箱科备蓿1.4工作要求1.4.1工作时间要求:项目时间项目时间年度计划12月中旬年度总结1月中旬半年度计划6月中旬半年度总结7月中旬具体的工作计划提交时间按照公司相关通知要求进行调节。1.4.2工作提交内容要求1.421年度/半年度工作 计划分为工作思路和工作 计划，工作 思路一般采取PPT的形式进行汇报，工作计划一般采取文本 文件的推进节点表的形式提交。工作总结一般使用PPT和推进节点表双重形式进行提交。1.4.2.2年度/半年度工作 总结要写得有价 值。一方面要抓主要 矛盾，无论谈成绩或谈存在

9、问题。另一方面对 主要矛盾要 进 行深入细致的分析，谈成绩要写清怎么做的，为什么这样做， 效果如何，经验是什么；谈存在问题，要写清是什么问题，为 什么会出现这种问题，其性质是什么，教训是什么。1.423编制计划和总结期间所需要的资料，各单位需要相互 协作互相提供所需 资源，任何单位不得拒绝。2、月度工作计划和总结2.1工作设立目的：公司月度计划的制定是以公司年度 计划为基础的，由各 单位归口制定和管理 为原则而制定。各单 位制定完毕月度工 作计划后，各单位的运作均需要 围绕自身月度工作 计划展开， 并严格执行计划中的内容，并通过执行的过程和结果发现本 单位在经营运作中存在的 问题，进行不断整改

10、、完善、提高。 2.2工作涵盖范围：各单位工作计划和总结均围绕本单位自身生产作业、技 质管理、成本控制、工作创新、设备检护、人事管理、企业 化活动、精益推进等工作。2.3工作基本流程2.3.1各单位根据公司 领导指示、公司经营 指标完成情况、本 单位上月工作完成情况、以及本月自身所需要开展的工作等 方面，进行综合考虑后进行工作计划的初步拟定，选取其中 较为重要的，通过CPC流程进行提交。232资源管理部将在接到各 单位提交的月度 计划后，会对提 交计划进行初步审核和梳理，一但发现有与公司制度、经营 方针指标、企业文化等公司既有固化制度相冲突的，或者提 交内容过于简单、存在敷衍了事嫌疑的，以及没

11、有按照公司 要求进行提交的，将对计划采取驳回处理，相关单位需要在 规定时间内修订完毕后重新提交。2.3.3各单位计划管理员在本单位的工作 计划通过公司领导 审核认可后（即CPC流程闭环），即可对提交的工作计划进 行CPC计划管理树的下达。在月度工作推进过 程中如存在 不可抗拒因素或其他合理原因 导致到期未完成或因故取消 的工作，则需要通过CPC计划管理树中的计划变更申请进 行计划变更，待公司领导批准后则变更通过。234各单位的各项工作的验收主要通过计划管理树的形式 进行验收，在到达时间节点后各单位工作责任人需要在要求 时间内提交计划管理树计划验收报告，并通过CPC流程实 现闭环，资源管理部将在

12、 该流程执行中进行监管。2.3.4按照公司要求的 时间节点，各单位需要将自身的月度工 作进行回顾和总结，并通过CPC流程提交公司 领导审核和 资源管理部备档。资源管理部负责对各单位工作总结进行梳 理和初步审核，一但发现总结的不详细、不彻 底或存在敷衍 了事嫌疑的，没有按照公司要求提交的，将 对其采取驳回处理，相关单位需要在规定时间内修订完毕后重新提交。235在月度工作 计划执行过程中，各单位可以根据自身推 进 情况对工作进行新增，新增工作 计划需要报资源管理部进行 备档，并在月度工作总结提交时和原计划总结一并提交。新 增工作计划也需要 进行计划管理树的下达。2.3.6月度计划总结提交基本流程提

13、交人部门领母 倉嘗副总皆理那计划 嘗饉暉君覆 莒雀貝审凜 科科怏审菽计划管理树计划验收基本流程提交人科冨籍耳*-J 1哇貝审檢提交单位自行2.4工作要求2.4.1工作时间要求:项目时间月度工作计划每月26日前提交下月工作 计划月度工作总结每月5日前提父上月工作总结计划管理树验收在下达计划时间节点内验收2.4.2工作提交内容要求2.4.2.1各单位月度工作 计划包含条目：计划项目所在系 统、 归属部门、计 划和项目类别、内容名称、时间节点、管理责 任 人，协助 单位、以及备注等。各单位月度工作 总结包含条目：计划项目所在系 统、归 属部门、计 划和项目类别、内容名称、时间节点、工作进 度 （百分

14、比完成度） 、管理责任人、递 交输出物、工作计 划和 项 目完成情况解析。2.4.2.2月度工作 计划一 项重要目的是将 长期、中期、短期的 工作 计划相 衔接。制定的月度工作计 划中要体 现 本单位正在 进行的项目和 时间起止均在当月内的工作 计划。月度工作计 划要本着遵守部 门职能职责，与公司计划相 协调、根据高层 领导 的要求而 变化，充分考 虑资源的应用等。并依照计 划的 预见性、针对性、可行性、约束性、可变 性的特点，来制定本 单位的月度工作 计划。2.4.2.3工作 计划按照重要度分 类，一般分为三个级别 ，即特 别重点，比较重点，一般 计划。各单 位在提交工作 计划的同 时需要将

15、本 单位各科室、班组、个人的计 划进行筛选 ，选取 牵涉人力、物力等较多、领导关注度高、与生产、技质 相关的 较重要的工作 纳入汇报 范围。2.4.2.4各单位的月度工作 计划和总结提交中 还包含“一月三 题”，即公司关注工作，部 门重点工作，部 门创新工作。公司关注工作：公司 领导在公司 级会议上明确提出的、 隶属于公司大 项目中的子项目、公司领导 比较关注过问的。部门重点工作：从部门内部所有的工作 计划中筛选出一 项最重点、最关键的工作。部门创新工作：部门内部除日常工作和其他 项目安排外， 根据自身发展需要进行的创新性工作与活 动。2.425为了保证各个系统和部门的计划总结更有针对性，特

16、别对月度计划总结进行分类分析，来寻找各单位工作推进的 重点及缺失项，进而逐步严肃计划总结的管理，增强计划总 结的推进监控。生产部门生产类生产计划、设备、现场提升、基建技改类等技质类涉及技术、质量整改提升类等。管理类涉及成本降低、员工育成、精益推进类等职能部门项目隶属分类职能部门计划总结不进行详细分类，但是 职能部门的工作如果属于公司 级项目的子 项目，则需要注明所属项目。2.4.2.6各单位编制当月工作 计划和总结需要本着务实，严谨， 对工作负责的态度进行，提交的计划和总结必须按照公司要 求的模板进行编制，其中工作总结需要注明明确的完成 时间， 应该提交相关输出物，或者进行对月度工作完成情况、

17、完成 效果的文字描述。另外新增工作计划的总结需要按照公司模板规定的标记，进行特别标注。2.4.3其他：资源管理部将 对各 单位提交工作 计 划和公司 项目进 行 分类，并将工作 计划和公司 项目中的重点工作和重点 项目筛 选出来，形成月度重点工作 计划和 项目汇总 ，提交公司领导。3、经营 管理情况周度 汇总3.1 工作 设立的目的：经营 管理周度 汇总 是对公司重点工作和 项目以及各系 统各项指标完成情况，进行实时 跟踪的一 项重要制度和工具， 主要目的在于 监控重点工作和 项 目的周度 变化，保证 工作的 顺利进行。3.2 工作涵盖范 围：经营 管理周度 汇总 主要包含公司重点 计划、项

18、目和重要 经营 指标的周度推 进完成情况。3.3 工作基本流程3.3.1资源管理部根据公司 级项目和各 单位提交的月度工作 计划进行筛选 ，选取相对重点的推 进项目纳入周报之中，并 在规定时间通过CPC下达至各 单位计划管理员，部分项目 下达到 项目负责人。3.3.2各单位计划管理员和项目负责人在接到公司下达的文 件后，对 文件中的工作条目 进行重点关注和 监督，并在公司 要求的时间节 点内按要求 对工作情况 进行填报，资源管理部将会对其进行专项抽查和跟踪，并对各单位提交周报进行梳 理和初步审核，一但发现总结的过于简单、没有体现 出本周 度工作推进情况的，或没有按照公司要求提交的，将 对其采

19、取驳回处理，相关单位需要在 规定时间内修订完毕后重新提部门领号333月度计划总结提交基本流程理貝下达3.4工作要求3.4.1工作时间要求:项目时间经营管理情况周度汇总总）每周二计划项目周度汇总（分）每周一经营指标周度汇总（分）每周一因节假日、休息日等因素影响汇总 的，公司将针对汇总 时间下达通知进行调整。3.4.2工作提交内容要求3.421经营管理情况周度 汇总（以下简称周报）中经营管理 情况主要包含公司重点和 项目，其统计条目有：计划和项目 所属系统、项目和计划内容名称、责 任单位责任人、时间节 点、状态红黄牌、周度进展完成情况、存在问题、本项 工作在 整个月度中的整体完成程度及下步重点 计

20、划（效果分析）等。经营 指标主要包含：生产相关情况、安全检查情况、人力 资源及培 训情况、质 量指 标完成情况等。3.4.2.2周报进度跟踪 红黄牌：通过出示红黄牌方法 对计划和 项目的整体工作情况 进 行评价。（本管理方式同时适用于公司 月度计划总结 和相关管理）红牌：工作计划和 项目出现延期情况、到期未完成情况、 出现 重大异常或事故的将 对该项 工作出示 红牌。黄牌：工作计划和项目中对即将到达 时间节 点（工作计 划提前一周，项目提前一个月） 、工作完成但是需要后期进 行 效果验证，以及工作出 现异常，需要对其进行警示的，将出+R llrfcr示黄牌。绿牌：工作计划和项目正在 进行中，没

21、有临近时间节点， 且状 态 正常的出示 绿牌。蓝牌：表示已近完成 该项 工作，并已经通过验收。 资源管理部将 对各 单位的工作 进行 红黄牌判定，并注明 判定 结果和必要事由。3.4.2.3周报的设定将采取周度累 积汇报 的方式，能更直 观的 了解、分析评 价重点计划项目和指 标的变化情况，及时监控、 调整、预 防工作中异常状 态的发生。因时 可操作性的 问题 ， 周报暂采取 CPC 邮件的形式下达。3.4.2.4资源管理部将根据 领导 指示，适时增加新的跟踪 计划 项目，并会通过邮件注明新曾 项目及领导 要求，各单位需要 严格按照要求 执行并按 时提交 汇总资料。4、节假日工作 计 划和 总

22、结4.1 工作设立的目的：在年度公司生 产运营的过程中，有部分休息假期 较长 ， 为了充分利用假期期 间对 公司的 设备进 行 检修保养，完成公 司要求的基建技改，重大 项 目等重要工作，需要将假期期 间 的工作纳入工作 计划管理，保证工作顺利开展。4.2 工作涵盖范 围：一般长假指假期跨度 为 37日或以上，其中有法定 节假 日（如国庆假期、春节假期） ，夏季高温假期等。工作范 围包括：基建技改工作、设备维护检修、重要工作 和项目、车辆返修、卫 生扫除、安全保证、人员 培 训、后勤保 障、企业 文化活 动等。4.3 工作基本流程4.3.1 资源管理部将根据公司下达放假通知中明确要求的放 假时

23、间，同时根据公司 领导的要求，拟定节假日工作 计划提 交通知。4.3.2 各单位在接到公司通知后，需要 针对各自 单位的实际 工 作需要，进行节假日工作 计划安排。按照公司要求节 点通 过CPC计划管理流程提交公司 领导审核、资 源管理部备档。4.3.3 资源管理部将在接到各 单位提交的 节假日计划后，会对 提交计划进行初步 审核和梳理，一但 发现没有必要开展的、 与公司制度相 违背的、有可能对 公司 环境造成影响的、可能 会对公司其他重要工作开展造成阻碍的等， 资源管理部将首 先采取 驳回处 理，并会与相关涉及 单位进行 协商，待协 商意 见一致后，采纳最新修 订计划。434节假日期间各单位

24、必须通过CPC流程，向公司人力 资 源部提交各 单位加班和 值班人员名单。加班人员 主要负责假 期工作的推 进和执行，值班人员主要负责假期期 间本单位各 项工作的 协调 ，监督和 应急事件的 处理。4.3.5假期工作期 间资源管理部将 对各单位加班、值 班以及考 勤到岗情况 进行抽查。假期期间 工作不确定性 较高，因此凡 出现计划变更的必 须尽早通知公司 领导，以及人力资源部、 资源管理部，保 证及时对原定计划所涉及的一系列工作，作 出相 应的调整。4.3.6假期 结束后，各单位按照公司要求的 时间节 点，需要将 本单位的假期工作 进行总结 ，并通过 CPC 流程提交公司 领 导审核和资源管理

25、部 备档。资 源管理部 负责对 各单位工作总 结进 行梳理和初步 审核，一但发现总结 的过于简单、没有相 关输出物的，或没有按照公司要求提交的，将 对其采取 驳回 处理，相关单位需要在 规定时间 内修订完毕后重新提交。437假期计划总结提交基本流程提交人部门领母 倉营副总莒雀異审檢 科科丘审檢SSBS8B 考菽科苗槽4.4工作要求4.4.1工作时间要求:项目时间假期计划提交般放假前2日提父完毕假期计划变更根据实际工作进度及时提交假期工作总结提交假期结束后2天内提交完毕4.4.2节假日计划包含条目：计划项目所在系统、归属部门、内容名称、归 属项目或类别、时间节点、管理责任人、联系电 话、协助单位

26、、预计 所需人员数及工时、以及备注等。各单位月度工作 总结包含条目：计划项目所在系统、归 属部门、计划和项目类别、内容名称、归 属项目、时间节点、 完成与否、管理责任人、实际 工作人员数及工时、递交输出 物、工作计 划和项目完成情况解析。4.4.3节假日计划和总结中新增归属项目或工作种类，各单位在计划和总结提交时需要将各项工作进行专项分类：基建技改类设备维护、检修类现场6S类安全管理类后勤保障类重大项目（注明项目名称）人员培训企业文化活动其他444为了保证假期工作的高效性，尽量杜 绝不必要的浪 费， 特别在计划中设立工作执行人员数量需求及 预计使用工时， 在工作结束后填报实际到岗工作人员数及实

27、际使用工时数。4.4.5与节假日工作计划和总结一并提交的 还包含节假日值 班人员名单，值班人员应当是假日期间对应紧急事件发生的 主要联络人，名单中必须提交其值班时间安排，联系方式等。 节假日期间除值班人员外，加班人员则需要走CPC流程，通 过人力资源部审核，流程通过后可以进行有计划的加班。5、会议纪要管理5.1工作设立的目的：公司在生产运营过程中，为了解公司各方面的工作状况， 并随着时间的推移，公司形成了几大 规律性召开的重要会 议， 以及各系统召开的公司 较关注的会 议，还有公司因特定事件 召开的专项会议等，为保证在这些会议中的决议项能够顺利 实施，故将公司各 类会议纪要纳入公司计划管理中。

28、5.2工作涵盖范围：公司高级会议如：总经理办公会议、中层干部会议、产销协调 会、产品线利润中心会议等；公司部门重要会议如：质量例会、安全类 会议、生产例会等； 公司特殊项目或事件会 议如：项目专题会议，节假日工作安 排会议，集团或公司重大活 动会议等。5.3工作基本流程531如上所列会 议在召开完毕后，一般会形成会 议纪要，并 存在会议决议项，会议决议项是对会议涉及单位的下步工作 要求或达成各 单位一致认同的、共同遵守的准则。各单 位需 要在各类会议决议项整理完毕后，发送CPC邮件至资源管 理部进行备档。5.3.2会议决议项中涉及的部 门，需要该部门的计划管理员将 本单位负责的工作以计划管理树

29、的形式下达 给本单位责任 人，此类工作计划主要通过计划管理树进行验收。5.3.3假期计划总结提交基本流程佥这讐提交部门领耳Ifai _（贲iggs部5.4工作要求5.4.1工作时间要求:项目时间会议纪要发布会议召开完毕后2天内会议决议项总结按照会议决议项要求执行5.4.2在公司各 类会议中，总经理办公会议主要由总经办负责 会议纪要汇总、下达、调 度和总结收集。在总经 理办公会议 中对资源管理部明确要求的 项目，资源管理部 负责进 行落实、 执行。5.4.3 各单位每月需要将本 单位所接到的会 议决议项工作，纳 入月度总结的新增计划之中进行总结，未到时间节 点的工作 则纳 入时间节 点所在月份的

30、工作之中 进行总结。5.4.4 各类会议纪要中的决 议项的执行，除会议中明确指出的、 公司高 层领导 直接下达指令的工作，由指定 单位和个人 负责 ， 其他工作均按照公司 职 能职责规 定进行责任划分。6、公司项 目管理6.1 工作 设立的目的：公司在 发 展运作期 间，为达成一个特有的目 标 ，便将有 着一个明确的目 标或目的一系列独特的、复杂 的并相互关 联 的活 动聚合在一起，要求其必 须在特定的 时间、预算、资 源 限定内，依据 规范完成，这就形成了企 业运营中出现的项目。 本管理办法只对项目运行过程中的执行、监 控，项目完成后 的评 估做出要求和 规范。6.2 工作涵盖范 围：工作涵

31、盖公司目前 现行推 进及以后的 项目。主要负责监 控项目推进过程中的 执行情况，评估项目完成后所 获得结果。6.3 工作基本流程6.3.1 公司在运 营过 程中 为了达成一个 较为 重要和特殊的工 作任务或目的。根据实际 需要各单位可以通过CPC流程中 的内部项 目立项审批表对该项 工作进行项目的立 项申请。 公司较为重要，需要在集 团立项的项目，在经过公司高层领 导审核认可后，可进行集 团级立项申请。6.3.2在项目运行过程中，为跟踪项目运作，保证项目信息能 够及时向公司 领导反馈，根据公司要求，所有 项目必须拥有 项目 总体策划 计划书，其中必须包含项目明确的起点和 终点， 项目中的子 计

32、划及时间节点，项目目的及 预期结果，项目运 行需求，项目 责 任人，项目 预算。每个项 目的 项 目计划 书 （除 集团要求的机密 项目外）都需要提交 资源管理部 备档，并纳 入监控状 态。6.3.3项目在运行中，需要按照公司制度要求 进行年度计划总 结、月度总结、周度进 展汇报等。资 源管理部 负责对 各项目 总结进行汇总，一但发现总结 的过于简单、没有相关输 出物 的，或没有按照公司要求提交的，将 对其采取 驳回处理，相 关项目负责人需要在 规定时间内修订完毕后重新提交。 6.3.4项目在运行 过程中，因合理事由需要 进行计划变更或延 期的，需要通 过 CPC 流程提交公司 领导进 行审批

33、，通过后， 资源管理部 备档。6.3.5项目结束后，项目组需要提交 项目完成 总结报告，资源 管理部将会根据 项目完成总结报 告，工作计划推进节点完成情况，费用预算超支情况，项目达成结果，同时进行实物实 地的考察，最终将出具针对该项目完成的评估报告，提交公 司高层领导进行审核。636项目立项申请流程I提交人J部门领_ _学理部审启经理导建J2核备档门归抽6.4工作要求6.4.1工作时间要求:项目时间跨年度项目年度计划与年度计划一同提交项目月度总结与月度总结一并提父项目周度汇报每周一项目异常问题汇报异常问题出现2天内项目总结项目结束后提交总结报告6.4.2公司在运营中会存在具 备项目特征的非 项

34、目工作，我们可称之为 拟项目”除公司现 有备案项目，资源管理部会从 各个单位的工作中筛选出跨部门，跨月度，对公司质量、成 本、生产有较大影响的，涉及金 额较高的工作，纳入项目管 理，此类项目就是 拟项目”拟项目管理工作与 监控方式采 取与其他项目同样的模式。6.4.3 公司 项目管理的主要工具之一是 PROJECT 甘特 图形 式，即要求各 单位提交 项目完成情况 时，必须标明总计划和 子计划的起止 时间 ，完成与否，是否延期和延期 时间节点。 甘特 图的更新采取及 时更新，通过资源管理部的 监控在项目 中出现到达时间节 点的工作，需要通 过流程提交完成 报告， 资源管理部在工作 报告验收通

35、过后进行统计更新。 6.4.4资源管理部 负责对项 目工作中出 现的问题，进行协调、 调度。遇到重大项 目发生影响生 产、质量、资 金等，较为严 重 的问题，资源管理部可召开多部 门工作协调 会议，保证工作 的顺利进行，同时会对项 目工作期 间出现的问题予以考核。 6.4.5资源管理部将采取重点 项目必查和一般 项目抽查的形 式进行监管，并根据抽查结果可要求 项目组进行适时的临时 性总结，保证项目信息及 时反馈给公司高层领导 ，保证项目 的顺利进行。项 目定时总结 的形式基本按照月度 总结和周报 模板进行，如有必要可使用 PPT 形式另行 总结。五、考核内容明细1、对于工作 计划、项 目及总结

36、的考核，将采取 奖惩与扣分相 结合的方式 进行，同时明确 标明工作分管副 总、主管领导 和 计划管理 员所分 摊的考核份 额。2、评 分采取月度 评分，季度考核的形式 进行。将三个月的奖 扣分数 进行累积计算，分数计算为百分制。3、计划、项目和总结考核明细表计划、项目和总结考核明细表序号归属工作考核内容描述（以部门、分厂为对象）加减分直接激励金额分管副 总分摊 激励主管领 导分摊 激励管理员分摊激励备注减分加分正负1工作计划提交延迟每1天1分5010%10%30%2工作总结提交延迟每1天2分5020%30%30%3计划和总结未提交或拒绝提交5分20050%30%10%4通用考核连续三个月计划完

37、成率 95%，且计 划和总结抽查结果优秀2分20020%20%20%5条目各类计划总结连续被驳 2次以上3分5020%20%20%6计划管理树下达不急时1分5020%20%50%7计划和总结内容不一致1分驳回重提8公司下达的统计模板擅自更改1分驳回重提9未按时间要求提交年度计划及思路2分不与公共项10年度 计划 和总 结未按时间要求提交年度工作总结3分10050%30%10%目要求累积 计算11年度工作计划和总结未按要求编制2分驳回重报12未通过流程审核，计划擅自变更2分5030%30%30%13年度计划总结编制时，无正当理由拒绝提供其他部门相关资源的视情节3分14部门计划月度完成率95%1分

38、15部门计划月度完成率90%1分16总结提交按时完成而实际未按时完成3分15030%30%30%通报批评17月度计划或总结未按要求模板提交1分驳回重提18计划总结中输出物和描述不齐全、不充分2分驳回重提19和总公司关注工作未完成且无延期报告3分30030%30%10%20结重点工作未完成且无延期报告2分20020%30%20%21一般工作未完成且无延期报告1分10010%20%30%22新增工作计划未加入计划管理树1分23抽查计划和总结情况运行优秀2分24周度周报未按要求模板提交1分驳回重提25经营周报提交内容不齐全、不充分1分驳回重提26管理周报汇总抽查中，汇报查实虚假2分5030%30%2

39、0%27情况汇总周度抽查发现工作无故停滞1分28节假工作抽查发现工作负荷严重不足2分29日工值班人员电话不畅通2分30作计值班人员值班日未到岗2分31划和工作计划调整未在1天内及时汇报2分5030%30%10%32总结工作执行与计划不符1分33加班人员岀现迟到早退现象1分34总结提交内容不齐全、不充分2分35会议会议纪要未按要求发至资源管理部2分36纪要会议决议项未按要求加入月度计划中2分37管理决议项未按时完成，且无延期报告2分10030%30%10%38公司级重大项目无故延期5分50030%30%5%39公司一般项目无故延期4分30030%30%5%40项目项目计划未进行详细分解2分100

40、30%30%5%驳回重提41管理各类项目汇报未按照公司要求提交1分驳回重提42项目子计划延期且无延期报告2分5020%30%10%43项目推进顺利按时完成3分3004、根据考核明细 表中规定的项目，每月对各单位进行工作评 分，并根据评分数值进行相应的季度考核。季度累积得分单位获得激励分管副总分获分管领导管理员合计100分以上200元10010010050097分150元80808039095分100元5050502509590 分负激励100元负激励50元负激励50元负激励50元负激励250元8590 分负激励200元负激励80元负激励80元负激励80元负激励440元85分以下负激励300元负激励100元负激励100元负激励100元负激励600元5、资源管理部将在工作期 间履行监管职能，对各项工作的开 展进行评估，凡发现有因单位间因沟通不畅、工作责 任心不 强而导致工作开展延 误的，将视情况对导致工作延误涉及单 位予以35分的扣分，并予以100500元考核。6、在抽查期间发现被抽查单位，两次因某项工作被扣分的， 将帮助其纠正错误，及时改正。一旦再出现该问题 将对该单 位进行翻倍考核。7、资源管理部在工作 监管过程中，发现制度中未涉及到，而 判定应