外包管理制度-添加修订版

1、山东城联一卡通有限责任公司外包管理制度第一章总则第一条 为加强和规范公司外包业务承包商的使用和管理， 规范和完善公司外包业务，降低生产成本，提高生产效率，加强核心竞争力，保证公司工程的质量， 不断促进企业经济效益的提高，特制定本办法。第二条 适用范围：本公司范围内所有对外包业务及承包商的选择、使用和管理。 本制度作为公司业务外包管理的规定和要求，各部门应遵照执行。业务外包是指：公司以合同或协议形式，与外部其他企业签订契约，将公司负责的业务外包给专业、高效的服务提供商（简称承包商）的经营形式。第三条 本制度主要内容包括：基本原则、承包商的选择、职责分工、工作流程及控制、存货外包业务的管理。第二章

2、基本原则第四条基本原则1、本单位施工生产任务已饱满或超出公司施工能力时，经工程部、市场部审核和公司领导批准后，方可对外发包。2、工程项目具有多专业、多工种的特点，在公司范围内缺乏相关资质、技术及管理人员的情况下，部分专业施工项目经工程部、市场部审核和公司领导批准后，方可对外发包。3、承包商使用和管理， 应本着有序竞争、 择优选用，合约管理、制度规范，程序清晰、职责明确，考核有据、使用高效的原则。第三章承包商的选择第五条对承包商的素质进行综合考察， 考察的主要内容：资质、规模、业绩、信誉等。（一）、查看证件：1、工商行政管理部门签发的企业营业执照；2、建设主管部门签发的企业资质等级证书；3、企业

3、所在地税务部门签发的税务登记证；4、法人证或法人委托书；5、劳动管理部门签发的企业安全资质证书；6、当地政府主管部门需要提供的证件。（二）、实地考察：1、对专业工程队伍实体的考察；2、对法人或委托法人的考察；3、对专业项目的管理能力、开发能力的考察；4、对已开发过的工程的考察；5、对承包商以往业绩及信誉的考察。（三）、 公司运营部 经过考察评估，填写承包商评审表，写出综合评估报告。经评审合格的承包商，通过公开招投标程序，确定专业项目承包商，签订合同或协议，报公司办公室 备案，纳入公司“合格供应商“体系，进行统一使用和管理。第四章职责分工第六条 公司办公室为项目外包的职能主管部门， 负责公司范围

4、内项目外包管理制度的贯彻与调整、 合格供应商的审批与发布、 公司项目外包工作的监督与评估。第七条 公司办公室为项目外包合同签订的主管部门， 组织编制承包商招标文件，负责合同的评审与签订。第八条 公司办公室为项目外包的主要执行部门， 负责公司所有外包项目承包商的集中招标采购工作。第九条 公司运营部经理为外包项目承包商的管理成员， 负责监管、记录外包项目承包商的日程工作，进行现场指挥和协调工作。第五章工作流程及控制第十条 工作流程1、发展部项目组 在开工前 10 天向公司 办公室提出专业施工项目分包申请，填写“专业施工项目分包计划表” ，推荐合适的承包商。2、公司办公室 根据施工项目的规模、特点，

5、采纳项目的承包商推荐，在公司范围内进行公开招标和电话邀请招标相结合的方式，选择不少于三家的拟投标方，传递给公司运营部进行技术审核。3、公司运营部 组织相关部门进行合同评审，整理意见，并递交结果给相关领导来 确定承包商。4、公司与承包商进行洽谈、调整，签订合同或协议。5、对承包商建立三级考核制度，全面管理项目外包工作中承包商的行为，有效监管承包商的履约情况。第十一条承包商工作控制1、承包商应严格执行合同或协议要求，规范工作内容，履行合同约定，服从指挥调度，合理安排工程进度，确保专业项目能保质保量的完成。2、承包商应加强安全管理， 并提供相关人员证书和安全管理制度。安全管理人员安全培训证、特殊工种

6、上岗证、安全组织体系表、安全生产规章制度、安全应急预案。3、承包商应重视成本的控制。未经同意，不得再次分包；合理安排劳务人员，不得随意增加劳务人员，不得浪费、转移或挪用我公司提供的施工材料，造成我公司的生产成本上升。4、合同约定中保密要求的，承包商应严格遵守。第六章存货外包业务的管理第十二条固定资产管理1. 对于公司所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包商按照本 公司资产管理制度 使用和管理。2. 公司财务部 指定专人定期检查承包商使用和管理固定资产的情况。3. 交由承包商使用但所有权归本公司的资产，只能用于外包项目活动。未经公司领导人员同意， 擅自将公司固定资产

7、挪作他用的承包商，相关部门应该采取对其警告直至解除合同的措施。第十三条 流动资产管理1. 项目外包服务过程中形成的原材料、制成品等流动资产，公司办公室 要求承包商遵循公司制定的相关管理政策 ，如防火、防盗、防未经授权接触和防未经授权转移等。2. 由于承包商造成的流动资产损失，公司 财务部根据公司损失赔偿规定 负责要求承包商赔偿。3. 项目外包服务过程中形成的商业信息材料等， 公司运营部 按照合同中约定的保密协议条款对承包商的保密工作进行监督。第十四条 存货管理1. 对于因项目外包服务需要由承包商购进的存货，存货订单应经本公司授权领导审核批准， 而存货的数量、 质量检查由承包商负责办理；公司财务部 要准确、及时的对存货进行记录和反映。2. 对于因项目外包服务需要由本公司销售给承包商的存货，承包商只能用于外包项目，不得另作他用。公司运营部负责监督。3. 公司运营部 负责定期组织相关部分及相关工作人员对承包商的存货进行盘点 ，相关部分及工作人员需听从配合。 对于盘点结果及时交由 财务部进行核算。4. 对于所有权归本公司的、在承包商存储的存货， 公司办公室负责监督检查；对于检查中发现的不合格存货，应该及时予以确认、分离。5. 公司财务部 负责指定专人跟踪、调查外包项目中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，及时汇报给相关部分处