股东大会会议记录模板

1、股东大会会议记录模板股东大会会议记录模板股东大会会议记录模板股东会（董事会）会议记录20年月日地点：出席：、（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）缺席：主持：记录：会议内容：（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。） 一、审议通过的议案。同意。表决结果是。 二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：1.在政策允许的前提下，对。2.股东各方原则同意。 三、讨论了关于的议

2、案。 1 代表（董事）：。（发言要点） 代表（董事）：。（发言要点）股东代表（或董事）签字：记录人（董事会秘书）签字：二年月日 2 股东大会会议记录模板 x公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。会议由公司董事会召集，由董事长xx-x主持。出席会议的股东及股东代理人共计x人，代表股份x股，占公司股份总数x股的x%。其中x股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%；x2股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%。应到董事x人，实到董事x人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合公司法和本公司章程的有关规定。 一、同意事项表决结果：同意x股，占出席会

3、议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。出席会议董事签字：xxx公司（盖章）xx年xx月xx日股东大会会议记录模板 临 时 股 东 会 会 议 记 录 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_ 方式 通知全体股

4、东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由xx主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参加人对以上事项是否有异议？xx：无异议。xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章

5、的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表（两表格式见附件）上登记和签字。公司公章使用记录表或合同专用章使用记录表由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、 违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。xx（主持人）：请大家就xx的上述