反洗钱知识培训案例分析精品PPT模板_第1页
反洗钱知识培训案例分析精品PPT模板_第2页
反洗钱知识培训案例分析精品PPT模板_第3页
反洗钱知识培训案例分析精品PPT模板_第4页
反洗钱知识培训案例分析精品PPT模板_第5页
已阅读5页，还剩22页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

反洗钱知识,主讲人：XXX 时间：20XX.XX,反洗钱知识培训案例分析,目 录,CONTENTS,第一部分,洗钱和反洗钱概念,反洗钱预防,第二部分,关于洗钱相关案例,1,2,3,4,晏某任交通局局长期间，利用工程招投标收受贿赂共计2226万元,其妻子付某将晏某受贿所得部分款存入以其本人名义开立的银行账户,以其本人和朋友雷某名义购买理财产品、股票基金和保险,以本人及他人名义在重庆城区购买房产7处,第三部分,洗钱的风险与渠道,化整为零 小额存款逃避大额资金监测,通过存款业务,转换资金形式抵押贷款投资改头换面,通过贷款业务,转入银行大量支取现金中断追讨线索,通过现金业务,控制多个帐户进行复杂的转账交易,通过支付汇兑业务,将非法资金存入甲国银行购买信用证伪造提货单在乙国的银行兑现,通过信用证业务,第四部分,反洗钱的法律法规,第五部分,反洗钱的主要措施,第六部分,洗钱案例特征分析,特征 分析,反洗钱知识,主讲人：XXX 时间：20XX.XX,反洗钱知识培训案例分析

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论