公司流程管理手册(最新整理)

1、xxxx 建设股份有限公司流程管理手册2017 年 6 月 18 日流程编制说明鉴于目前电力建设行业竞争越来越激烈，各个企业之间的竞争已逐步演化为品牌竞争和企业软实力的竞争，流程体系是企业软实力的重要组成部分。战略和组织机构决定流程，流程体系体现企业的做事的方式，流程体系的健全和再造是企业规范化管理的重要手段，在一定程度上决定了企业整体运营效率和发展速度，流程体系反过来可以对组织结构进行完善、优化。流程体系的不断优化、再造，势在必行。流程管理的不断精益化，将会使公司的绩效管理水平不断上台阶， 绩效指标体系从注重结果指标的考核逐步转向结果和过程指标并重，全面提升公司员工队伍的素质能力、公司业绩和

2、发展速度。通过对原有电力业务、制度和流程的全面梳理，经过反复讨论和征求意见， 筛选、鉴别出有效流程，对公司现有制度流程进行了整合、简化、优化，初步形成了“结构合理，内容全面，重点突出”的新流程体系。要求各级员工主动自觉“按流程做事，以制度管人”，各个流程之间接口要流转高效，各个部门之间要通力合作，要在企业管理实践中不断补充、完善、优化流程，提升流程管理的效率和质量，不断实现管理的规范化、精细化、精益化， 全面提升公司的管理效率和经济效益、建设公司最佳管理秩序，形成心情舒畅， 力争上游的良好氛围，不断赶超一流，打造“国内领先、国际一流”的电力工程公司品牌。组织编写：旅游审核： 风景审批：拍照ii

3、目录第一章公司流程管理现状及发展趋势1第二章各部门流程图301-01 投标管理流程30201进度结算管理流程402-02 分承包商竣工结算管理流程503-01 工程进度管理流程603-02 工程质量管理流程803-03 项目计划编制流程904-01 安全管理流程1004-02 安全监察工作流程图1105-01 物资招标采购管理流程1205-02 供应商评价管理流程1406-01 内部公文管理流程1506-02 外部公文管理流程1606-03 用印管理流程1707-01 战略规划管理流程1807-02 制度流程管理流程2108-01 费用报销管理流程2308-02 资金流出管理流程2409-01

4、 招聘管理流程2509-02 调岗调薪管理流程2710-01效能监察管理流程2811-01 初步设计管理流程3111-02 分包工程合同管理流程3212-01 检修项目管理流程3312-02 月度生产计划协调会管理流程34第三章流程管理办法35附件一：流程运行记录单39附件二：流程评审表41第一章公司流程管理现状及发展趋势流程的定义：一系列由输入转化为输出的能为顾客创造价值的活动。流程管理是企业对流程定期进行评审、整合、简化、优化、信息化，实现流程为企业创造价值的目的。流程管理是 21 世纪最伟大的管理创新之一，流程型组织更加扁平化，更加能为顾客价值，更能快速响应市场需求，降低成本和浪费。本企

5、业的管理基础是比较薄弱。有制度、无执行、无监督、无考核，有计划、无监督、无总结和改进。组织机构是人管人的职能型金字塔结构，管理比较粗放， 人治现象较重。管理基础越来越高精益化公司目前所处的管理阶段精细化标准化规范化11职能型组织偏职能型中和型组织偏流程型流程型组织流程化、扁平化、管理颗粒度由粗放逐步转向精细公司应逐步建立健全公司的流程管理体系，并实现制度、流程管理一体化， 用流程打造扁平化组织，逐步精简管理人员，梳理公司部门职责和业务，建立起覆盖到项目部的流程管理体系，加强宣贯力度，不断提高公司管理的规范化、标准化、精细化、精益化水平，提高公司的核心竞争力。目前公司的管理亟需规范化，加强管理制

6、度流程宣贯力度，督导执行力度， 检查考核力度，制度流程的定期评审优化改进，提高制度流程规范化水平。综上所述，根据公司的管理基础和所处的发展阶段，选择偏职能型管理模式，即以职能为主，以流程为辅，因此各部门选择主要职责编制 1 个主要流程， 选择亟需规范的事情作为重点流程。各部门选择兼职流程管理员 1 名，具体流程管理责任详见流程管理办法，逐步建立起“以制度管人，按流程办事”的执行力文化。公司的流程目录和流程管理员网络如下表所示部门编号部门流程编号管理流程流程管理员01市场发展部01-01投标管理流程a102经营管理部02-01进度结算管理流程b102-02竣工结算管理流程03工程管理部03-01

7、工程进度管理流程c103-02质量检查管理流程04安全监察部04-01安全管理流程d104-02安全检查管理流程05物资资产部05-01物资招标采购e105-02供应商审核与管理06总经理工作部06-01收发文流程f106-02印信管理-用印07战略规划部07-01战略规划管理流程g107-02制度、流程管理流程08财务部08-01资金流程管理流程h108-02费用报销管理流程09人力资源部09-01招聘管理流程i109-02员工调岗调薪管理流程10监察审计部10-01效能监察管理流程j111总承包事业部11-01初步设计管理流程k111-02分包合同管理流程12检修保运事业部12-01检修项

8、目管理流程l112-02月度计划协调会管理流程13建筑工程事业部m114电力工程事业部n1第二章各部门流程图01-01 投标管理流程开始善5.1评审投标书5.2评审投标书5.3评审投标书9 归 档结束8 接受投标书并进行现场开标7 提交投标书并参与现场开标6.1包装投标书6.2配合包装投标书新完需要重4.2编制投标书技术和报价部分4.1编制投标书商务部分（或投标基本文件部分）3.2各部门接受编制标书任务3.1分配各部门编制标书2.2评审招标书1.2出售招标书1.1购买招标书9.投标专员招投标文件进行整理、归档7-8.市场发展部派专人在投标截止时间前去相关招标机构提交标书并进行现场开标3. 由市

9、场发展部负责安排投标书各部分编制工作4. 财务部负责投标保证金的存入、经营管理部负责投标书报价部分、工程管理部负责投标书技术部分的编制， 并由市场发展部汇总，整体过程至少要在开标日前1日内完成5. 由总经济师和总工程师牵头市场发展部、经营管理 部、工程管理部讨论投标书编制情 况，是否满足招标文件要求，需在1日内完成6. 市场发展部对评审通过的标书进行打印、盖章签字包封、存档（需要总经理工作部配合盖章方面工作）2.由总经济师和总工程师牵头市场发展部、经营管理 部、工程管理部讨论投标可能性，整个过程需要1天时间1.市场发展部派专人去相关招标机构购买标书1. 工程现场踏勘， 现场答疑，详细掌握客户需

10、求；2. 投标书对招标文件的响应程度，保证公司以最合适阵容参与竞标；3. 招标文件评审关系到公司的工程项目有无营利空间， 值不值得做；4. 关键时间的掌控：一定要在截标时间之前完成一切编制工作；5. 实时更新各种需提供信息，如营业执照经营年限等流程描述流程关键控制点招标机构相关部门市场发展部主管领导投标管理流程2.3评审招标书2.1评审招标书0201进度结算管理流程进度结算流程图编号：项目经理项目经营部项目工程部项目相关部门分承包商流程描述开始1 .分承包方上报1. 分承包商按合同或委托、签 证、变更计算上报4.项目经理批准3. 项目部经营部核定造价金额2.1 项目部工程部门核定工作范围及工程

11、量2.2 质量安全等相关部门核定需要澄清2. 项目工程部审核工程范围和工程 量、质量安全物资机械等审核有无其他增减项并签字确认3. 经营部对照合同及施工图、定额等资料全面审核申报工作量的合理性， 若出现不合理费用及时返回分承包方进行澄清4. 项目经理审核后，并签字批准5 批准后的进度结算经营部存档1份，返回分承包方1份，传财务1份， 报送公司经营部门电子版5.2 财务部进账5.1 经营部门存档，报送公司经营部6.归档6.项目经营部按期把各种资料汇总、整理、存 档，定期向工程管理部归档。结束02-02 分承包商竣工结算管理流程开始1.分承包商提出申请，项目各部门会签结算会签单2.工程部门组织验收

12、，填写竣工验收单3.按合同约定和已完工程编制结算书4.项目部各专业人员在工程量人订单上签字认可有疑议5.对工程量及造价进行审核有疑议5.项目经营部主要审核工程量、单价、取费的合理性6.项目经理批准后由项目经营部传递到公司经营部7.重点对造价关键部位进行审核并签字有疑议7.公司经营部重点抽查关键部位审核，若出现有疑议需澄清的，返回项目经营部或总承包事业部进行澄清8.公司总经济师审核并批准签字有疑议8.总经济师签字确认，审计后形成最终结算金额。9.公司审计部门审计10.归档9.公司审计后形成最终结算生效，传公司经营部存档1份，递送财务部一份，分承包商一份，项目经营部、财务部各一份结束6.项目经理结

13、算书批准签字3.承包商编制竣工结算单2.项目相关部门组织验收1.分承包商提出竣工结算申请流程描述分承包商事业部（项目部）公司经营部总经济师经营部分承包商竣工结算流程图（重点流程）4.项目部专业人员核定已完工程量03-01 工程进度管理流程工程管理部-工程进度管理流程编号：03-01公司主管领导工程管理部事业部（项目部）流程描述开始1.项目启动前，公司总经理1.公司与项目部签订项目委托书与项目负责人签订项目委托书，明确项目进度目标、安全目标、质量目标等具体要求。修改意见2.进度目标分解编制二级计划2.由项目部总工组织工程技术人员编制出详细的工程进度二级计划。3.工程部审核3.项目部将审定的进度计

14、划上报总公司工程管理部进行审核，工程管理部将审核意见一周内反馈回项目部进行修改。4.分管副总经理或总工批准4.工程管理部将审核通过的进度计划，上报给总工批 准。如有异议则要求项目部再次进行修改。5.项目部执行5.项目部工程管理人员必须严格执行进度计划，确保工程进度正常进行。6.定期上报工程进度报表6.每月25日项目部按照工程节点工期向总部工程管理部提交工程进度报表；7.组织检查纠偏7.工程管理部根据报表了解工程施工进度情况，并根据工程施工进度的需要，组织相关人员深入项目施工现场进行检查。8.检查完成后如有偏差，提出书面整改意见，要求项目部根据整改意见及工程进度计划进行整改。8.项目部采取措施整

15、改工程管理部-工程进度管理流程编号：03-01公司主管领导工程管理部事业部（项目部）流程描述9. 结合项目部施工进度报表和现场施工进度检查情况， 形成书面考核意见，并上报公司总经理。10. 考核意见经总经理批准后，通知相关部门执行。9.跟踪进度形成考核意见10上报总经理批准11. 执行考核12. 资料归档结束03-02 工程质量管理流程工程质量管理流程编号：03-02公司主管领导工程综合管理部事业部（项目部）流程描述no8.项目部组织整改8.项目部要组织相关人员认真执行整改方案，并在期限内完成整改。9.整改情况复查9.项目整改完成后，工程部根据整改通知对现场进行复查。no10.形成质量检查考核

16、意见10.检查结束，工程部要形成书面考核意见上报公司领导。11.总经理审批考核意见yes11.按照总经理批复意见通知相关部门执行。结束13.资料归档12.执行考核意见03-03 项目计划编制流程开始修改意见3.审批5.审核修改意见9.统计汇总10.资料整理归档结束8.项目部进行调整7.指导、监督执行情况6.项目部执行计二级划4.2.项目部编审二级计划。4.1.工程部执行一级计划2.工程部编审一级计划1.市场发展部总体方案9.工程管理部要对各个项目部计划完成情况进行汇总、整理存档。8.执行过程中如出现偏差，项目部要及时调整。7.项目部在项目计划执行过程中要及时反馈执行情况，工程管理部要进行指导、

17、监督。6.二级计划经工程管理部审核后，项目部开始执行。5.项目二级计划上报工程管理部审核修改。4.2项目部根据工程管理部的一级计划，编制详细的项目二级计划。3.一级计划经过公司总工审定后，工程管理部开始执行。并下发至项目部。2.工程管理部根据市场发展部的总体方案，编审项目一级计划。1.市场发展部根据业主要求的，工程总体规 划、工期、工程进度里程碑等，编制项目总体方案。流程描述市场发展部事业部（项目部）工程管理部公司总工编号：03-03项目计划编制管理流程安 全 管 理 流 程编号：04-01相关领导安监部其它职能部门项目部流程描述开始1.1组织编制公司年度安全工作目标计划1.2拟定各部门年度安

18、全工作目标计划1.3拟定各项目年度安全工作目标计划1、年初组织编制公司年度安全工作目标计划，各部 门、各项目拟定年度安全工作目标计划汇总到安监部；不同意2。1拟定公司年度安全工作目标计划2.2修改各部门年度安全工作目标计划2、安监部拟定公司年度安全工作目2.3修改各项目年标计划；度安全工作目标计划4、审批3、制订公司年度安全工作目标计划同意5.1贯彻公司年度安全工作目标计划5.2细化各部门年度安全工作目标计划5.3细化各项目年度安全工作目标计划6、督促其它职能部门和项目部编制的年度安全工作目标，监督贯彻执行情况7.1接受检查7.2接受检查8、接受反馈，总结上一季度工作目标实施情况改进下一季度安

19、全工作目标3、制订公司年度安全工作目标计划；4、总经理审批不同意各部门、各项目修改年度安全工作目标计划汇总到安监部；安监部重新制定公司年度安全工作目标。5、同意后由安监部进行贯彻公司年度安全工作目标计划；各部门、各项目细化年度安全工作目标计划；6、督促其它职能部门和项目部编制的年度安全工作目标，监督贯彻执行情况；7、其它职能部门和项目部接受安监部门的监督检查； 8、接受反馈，总结上一季度工作目标实施情况改进下一季度安全工作方式方法；9、召开安委会会议10存档9、安监部协助总经理召开每一季度安委会会议，并做好记录；10、结束结束总结验收检 查 阶 段贯 彻 执 行计 划 审 批04-01 安全管

20、理流程开始4、审批同意11、检查小结归档结束12、汇报检查工作10安监部复查此次检查整改情况； 11安监部对公司安全状况进行通报、总结、评比工作； 12向总经理汇报检查工作结果；结束；10、复查整改情况9、按要求整改， 并将整改结果回馈8、查找施工隐患提出整改意见伍接受检查；8检查人员查找施工隐患，形成书面材料并由相关人员签字记录。并将检查组提出整改意见下达到整改单位；9、整改单位按要求整改，并将整改结果回馈公司安监部门，形成闭环；7、接受检查6、实施检查5.3检查通知参加检查5.2检查通知参加检查5.1通知各单位4、总工程师审批， 不同意从新编写检查计划；5、检查计划同意后由安监部通知其它职

21、能部门(工程、机械、物资、人力等）和项目经理及项目安全管理人员参加检查工作；6、安监部组织各部门参加按检查计划实施检查；7、项目部及分包队3、检查计划2.3拟定检查内容2.2拟定检查内容2.1组织检查1、安监部根据季节及公司实际情况布置安全检查工作； 2、安监部组织检 查，各部门、各项目拟定检查内容进行联合大检查；3、安监部汇总检查内容，编写检查计划；不同意流程图说明受检单位其他职能部门安监部门总经理总结阶段编号：04-02安 全 检 查 工 作 流 程 图整 改 验 收 阶 段检 查 实 施 阶 段计 划 阶 段04-02 安全监察工作流程图05-01 物资招标采购管理流程物资招标采购流程图

22、编号：05-01主管经理物资资产部工程管理部经营管理部财务部总经理工作部关键控制点流程描述1.1 物资资产部根据需求计划编制采购计划。50万以上采用招标，50万以下采用询价-1d1.2 工程部根据设计资料提供图设备清册、技术规范书、加工图。-2d2. 物资资产部从合格供应商名录中确定邀请单位，数量不低于5家，不够时新增合格供应商。公司成立招标领导小组-2d3. 物资资产部发布投标邀请函、并发售招标文件，确定技术、商务评标组- 3d4. 物资资产部在约定时间，组织开 标。-1d5. 物资资产部配合评标组对供应商进行澄清、答疑等工作。-3d6. 评标组分别对投标文件进行评审， 排出优劣顺序。-3d

23、7.1 工程部配合技术组长负责编写技术评标报告。-1d7.2 经营管理部配合商务组长负责编写商务评标报告。-1d 8.物资资产部依据技术评标报告和商务评标报告配合招标组长编制综合评标报告。并经招标领导小组审核批准- 2d选择业绩优良履约能力好的供应商。开始1.1物资采购计划1.2设备清册技术规范书、图纸2确定招标邀请单位3.发布投标邀请函、并发售招标文件4.组织开标no5.组织评标标6.参与评7.1技术评标报告7.2商务评标报告8.综合评标报告审批yes14物资招标采购流程图编号：05-01总经理物资资产部工程管理部经营管理部财务部总经理工作部关键控制点流程描述9.发布预中标通知9.资产物资部

24、依据评标报告确定的供应商，发布预中标通知书，并告知其他投标供应商。- 3d10.2商务合同谈判及签订11. 整理招标资料及合同13.合同执行14.1整理资料10.1技术协议谈判及签订12. 合 同 备 案14.资料归档合同的商务、技术谈判避免单人进行10.1 工程管理部和供应商谈判签订技术协议。-5d10.2 物资资产部和供应商谈判签订商务合同。-3d11物资资产部整理招投标资料归档， 合同分发执行单位存档。-2d12.合同签订后送一份到财务部合同备案。-1d13-14.合同签订后送一天内总经理工作部正本合同一份存档，物资资产部根据现场需求时 间，监造、催交设备、材料，督促项目验收，付款一直到

25、合同执行完毕， 建立合同台账。结束05-02 供应商评价管理流程供应商评审流程图总工程师工程管理部资产物资部供应商关键控制点流程描述开始1.物资资产部根据需求计划和年度物资采购类别收集相关制造厂商资料-10d1.收集厂商资料no2.供应商提供相应的资料。-5dno2.供应商提供资料寻找电力行业业绩优良，有良好履约能力的供应商。3.汇总分类整理，填写供应商评价单审核yes4.整理汇总后注明批注意见，该企业作为xx的合格供应商。3.物资资产部把供应商提供的资料汇总整理后，提供给相关部门审核。供应商提供企业简介、人员状况、在建工程、相关业绩、合同复印件、中标通知书、营业执照副本、资质等级证书副本、企

26、业代码证、税务登记证、安全生产许可证、iso9000质量认证 书、近三年银行资信证明、近三年经审计的财务报表等。工程审核生产能力、技术保障、工艺流程、设计能力、在建运行项目考察等资料-5d审批yes4. 物资资产部整理汇总后注明批注意见，5. 录入合格供应该企业作为xx的合格供应商，报总工批商名录，归档准。-1d5.录入合格供应商名录并归档。-1d结束06-01 内部公文管理流程开 始n3 审核y4 联合形文ynn6 核稿文件7 签发文件y10 进行发文登记11 资料归档结 束检查和改进阶段ca2 拟稿实施阶段d1 明确发文类型流程结束。11、公文管理部门对所有发文按年度进行汇总造册、资料进行

27、归档保存。10、公文管理部门进行发文登记。9.4、按分文范围进行文件分发。9.3、对核对后的文件盖章；9.2、对文件进行校对（需要打印）；9.1、进行排版；9、总经理工作部及文件管理部门组织进行成文办理包括：8、总经理工作部行政助理根据审批后文件进行编号。7、所属分管领导分别审批相关文件。6、总经理工作部/相关部门负责人审核拟定的文件。5、拟文单位判断文件类型，依据文件分类分发相关部门进行会签。4、拟文单位组织相关部门进行联合形文。3、拟文单位领导审核文件。1、总经理工作部明确发文分类：公司发文、部门发文、联合发文等。2、拟文单位拟定发文稿件。本流程开始。过程描述相关部门总经理工作部公司领导准

28、备阶段p编号：06-01内部公文管理流程9.1 排版9.4 分发文件9.3 盖印9.2 校对9 进行成文办理8办理编号5 会签2 拟稿1706-02 外部公文管理流程开 始1.1 下发相关文件1.2转交公文2.1 进行来文登记n3 进行拟办ny4 核稿文件yann5 重要急办文件y6 批示文件ya10 检查执行情况yes14 资料归档结 束重大事件督查督办管理流程检查和改进阶段ca9 上报执行总结实施阶段d本流程结束。14、总经理工作部/相关部门对所收集文件资料进行归档保存。13、公司领导依据重大事件督查督办管理流程对文件执行过程中存在的问题实施考核。12、总经理工作部/相关部门分别对文件管理

29、工作进行总结。11、总经理工作部/相关部门依据上级批示实施整改，并将整改情况反馈上级主管部门。10、上级部门/地方政府/公司领导检查文件执行情况。9、总经理工作部/相关部门依据要求将文件落实情况分别上报上级归口部门。6、公司领导对拟办的重要紧急收文情况进行批示。7、总经理工作部/相关部门执行转办的上级及地方政府的文件。8、总经理工作部/相关部门对转办收文情况进行监督检查。5、总经理工作部/相关部门判断是否是重要紧急文件，并将重要紧急文件报分管领导，非重要紧急文件按文件类型直接转办。4、分管领导审阅拟办的各级来文。3、拟办人依据各部门转来的文件审核填写意见。2、总经理工作部/相关部门来文进行登记

30、，并转拟文。1、上级部门或地方政府下发相关文件。本流程开始。过程描述相关部门总经理工作部外部相关单位准备阶段p编号：06-02外部公文管理流程13 进行考核12 进行工作总结11 组织整改上报结果8 进行监督检查7 执行文件06-03 用印管理流程印章管理流程-用印编号：06-03公司领导总经理工作部申请部门过程描述流程开始开始1、申请人填写用印申请单，并经部门负责人审核签字；nono1 填写用印申请单2、经总经理工作部经理审核2 审核yes3、总裁核准，如果总裁外出由总裁指定代理人或公司副总经理核准，总裁返司时应立即补审3 核 准yes4、由印章保管人依据审核结果用印5 归档5、印章保管人每

31、月整理用印申请单与用印文件（原件或复印件）合并装订后归档， 永久保留本流程结束结束4 用 印07-01 战略规划管理流程战略规划管理流程编号：07-01董事长信息发布与战略委员会总经理/总经理办公会战略规划部相关部门关键控制点流程描述2.2配合并提供相关信息开始1.1提出战略规划的修订或制订的目标公司战略的制订流程1.2提出战略规划目标要求和思路2.1收集、汇总、整理公司内部外信息3.开展外部环境分析1、及时获取外部相关信息；2. 明确的战略定位和目标；3. 各部门掌握战略管理。战略规划的知识和流程1. 每年10月底，公司董事长提出战略规划的制订的目标，战略委员会提出战略规划的要求和思路；2.

32、 战略规划部企业管理岗位收集、汇总、整理公司行业协会、客户反馈信息、竞争对手信息、国家电建行业政策、能源行业政策，各部门提供战略规划执行反馈的意见建议和战略目标阶段实现情况；3. 公司企业管理岗对国家宏观环境进行分析，主要对政治环境、经济环境、文化环境、技术环境进行分析；对行业环境进行分析，产业结构调整，产业政策，顾客需求变化等；对竞争环境进行分析，对竞争对手竞争能力、竞争优势、劣势、动态对本公司的威胁，开展顾客、潜在进入者、供应商进行分析，分析外部环境对本公司未来发展的威胁和机遇；5.拟定公司战略规划4.内部资源能力分析4. 公司企业管理岗对公司的人、财、物、信息等资源进行盘点，分析公司具备

33、的核心竞争力，在设计、采购、施工、保运方面存在优势和劣势；5. 公司企业管理岗协助战略规划部经理利用swot分析做好公司的市场定位、客户定位、业务定位、区域定位，确定公司发展规划目标，思路和保障措施；18战略规划管理流程董事长信息发布与战略委员会总经理/总经理办公会战略规划部相关部门关键控制点流程描述no战略规划的制订流程12审批签发no11审议no10.1 评审7.1组织、督导各部门拟定职能战略和业务战略9. 汇总审核10.2 参与197.2拟定业务战略和职能战略no8. 主管领导审核10.3参与13发布公司战略no4.确保公司战 略、职能战略、业务战略、年度计划的符合性7-8 大约11月底

34、，战略规划部组织、督导各部门部长围绕战略规划目标和战略规划，拟定业务战略、职能战略，业务战略和职能战略需要经过公司主管领导审核通过后送交战略规划 部；9. 战略规划部汇总各部门的职能规划和业务规划并审核，主要审核和公司战略的符合性；10.1-10.3.总经理主持召开总经理办公会，组织各个 部、各个公司高管参加评审会议，主要审核战略目标实现的可能性，保障措施的适用性、可行性、充分性，各个职能战略、业务战略、公司战略的一致性；评审意见反馈回战略规划部，由战略规划部企业管理主管进行修改完善后形成报批稿呈递董事会；11-12 战略委员会审议战略规划，从科学性、可行性、适应性、充分性等方面进行论证，有必

35、要时请外部专家参 加，论证战略制订的依据、假设是否充分；董事长可以质疑战略规划的任何环节，在得到正确解答后，董事长签批战略规划，如果董事长认为存在疑问，那么可以提出修改意见，发回战略规划部进行修改；13. 办公室拟文，以红头文件发布，确定发放范围，公司高管及指定的部门经理战略规划管理流程编号：07-01董事长信息发布与战略委员会总经理/总经理办公会战略规划部相关部门关键控制点流程描述战略规划的执行流程14.2出席14.1组织各部门、各位高管宣贯战略规划14.3参加14. 战略规划部组织各部门正副职、公司所有高管参加宣贯大会，组织讨论学习战略规划15.1组织、督导各部门执行战略规划15.2执行公

36、司战略规划5、执行时，战略规划的充分宣贯15-16 战略规划部组织、督导各部门执行公司的战略规划，将公司的战略规划目标分解到公司年度目标，制订年度计划、月度计划、分解到各部门、各岗位层层落 实，年度计划确保战略规划目标的完成；16.2提供战略规划执行的情况和外部信息变动16.1年度计划管理流程16.3提供战略规划执行的数据和事实17收集战略规划的执行数据、事实、外部环境变化17.公司战略规划部收集战略规划执行的目标达成的数 据、事实信息，外部环境变化，尤其是法律法规政策的变化，甚至国际环境的变化战略18.1出席评审、滚的动修订修订流程战略制订流程18.2 对战略规划每年评审、滚动修订19.归档

37、20结束18.3 参加对战略规划每年评审、滚动修订18 战略规划一般每3年修订一次，每年年底组织评审、审查战略规划执行情况，战略规划的符合性、正确性、有效性，并根据评审结论滚动修订一次，特殊情况，环境有重大变化，及时调整；19 经过战略制订流程，总经理工作部发文后，战略规划部存档；本流程结束；07-02 制度流程管理流程制度、流程管理流程编号：07-02总经理战略规划部相关领导相关部门关键控制点流程描述开始挪位1.1提出对公司制度、流程管理体系的要求、目标1.2收集分析各级领导、同事的合理化建议1.3提出分管制度修订的要求和理由1.4提出制度修订建议和意见1.公司总经理对公司制度、流程管理体系

38、的要求、目标， 公司高管就分管领域提出制度流程修订要求和理由和思路，公司各部门对所执行的制度和流程提出修改建议或意见，战略规划部每年年 底、半年度收集各级领导、各级员工的合理化建议和意见；2.1提出制度流程修订计划，统一制度流程的格式2.2提出本部门的制度流程修订计划1、凡事有章可循，明确制度的制订和执行的目标2.战略规划部提出制度修订计划，并统一公司制度流程的格式，各部门依据战略规划部的制度修订要求，3个工作日内提出本部门的制度流程修订计划；制度、流程的修订或制订阶段3.1督导编制制度流程修订草案，组织一级流程修订草案3.2编制二级制度流程修订草案3 公司战略规划部督导、编制制度流程修订草案

39、，编制一级制度流程修订草案，各部门编制二级制度流程修订草案4.1举办征求意见会4.2参加4.战略规划部对公司的制定、修订的制度流程修订草案，组织举办征求意见会，各部门参加，对各种制度流程的修订形成评审决议；一级制度流程修订案5.1根据决议组织进行一级制度流程修订，督导二级制度流程修订二级制度流程修订案5.2进行二级制度流程修订5.战略规划部依据征求意见会决议，督导、组织制度流程的制订、修订，各部门进行二级制度流程的制订、修订，形成送审稿nonoyes6审核no2.分清各部门的制度制订、宣贯责任6.分管领导对分管部门的制度流程进行审核，从科学性、系统性、适应性、可执行性、闭环管理等方面进行审核，

40、通过后转给战略规划部，有修改意见转给分管部门修改；7.1组织会签形成制度流程报批稿7.2会签yes7.战略规划部组织各部门对一级制度流程、二级制度流程进行会签，通过后转给总经理，出现新的意见或建议返回完善；8签发yes9发布红头文件通知，颁布制度流程8.总经理审核制度流程的编制程序、目标要求、企业文化等方面，无疑义签发转给归口部门进行颁布宣贯培训10组织、督导一级、二级制度流程、宣贯，培训11进行二级制度流程宣贯、学习培训10-11 战略规划部在颁布后3个工作日内组织、督导制度流程的宣贯、培 训、督导各个部门进行二级制度流程的宣贯、培 训，各部门在接到通知2 个工作日内进行宣贯培 训。2415

41、对制度流程的执行情况进行分析总结yes17.审核noyes18.审核no19审批noyes及时废止旧制度，制订代替的20发布制度、流程废止的通知新制度结束16.提出废止制度流程的申请20.归口部门在1日内发布制度、流程废止的通知。收集各部门所有废止的的制度流程，本流程结束19.总经理1个工作日从公司战略角度进行制度废止的审批；通过后转给归口部门16. 公司业务发生变化，或法律法规变化， 或组织机构调整的情况下，各个归口部门一周内提出废止制度的申 请；17. 分管领导在2个工作日内对分管部门的制度的废止申请进行审核，从业务战略角度，主要审核条件的变化，编制依据，制度的有效性；18战略规划部1个工

42、作日内在审核废止制度的适用范围，职责变化，适应性、有效性，是否主要内容已经过时；通过后呈报公司总经理；13.3执行二级制度流程并反馈13.2督导、检查分管制度流程的执行13.1归口督导、检查一级、二级制度流程的执行12.2选编适合项目部的项目管理制度12.1组织选编适合项目部实施的项目管理制度12. 战略规划部组织各部门应根据公司项目部的实际需求，选编适合项目部的管理制度13. 战略规划部归口组织、督导、检查一级、二级制度流程的执行， 分管领导负责督导、检查分管领域制度的执 行、检查、总结、持续改进；各个归口部门负责对本部门的制度流程执行、对事业部、项目部、各相关部门进行督导，并反馈执行情况1

43、4. 战略规划部收集各级领导、对各部门执行制度的情况相关信息，对违反制度的部门进行考核，人力资源部收集各部门违反制度的员工信息，组织对违纪员工的考核。15. 每年年底、半年度归口部门对制度流程执行情况进行分析总结，提出持续改进的措施对制度执行的事实和信息准确可靠流程描述关键控制点相关部门相关领导战略规划部总经理制度、流程的废止制度的执行、考核、总结制度、流程管理流程14考核各部门、各级领导执行制度情况，收集相关信息08-01 费用报销管理流程开始特殊情况3，部门领导审 核通过日常事情否2，财务部初审通过否出纳和会计职能分开；否4，财务部会计审核否通过,5，财务总监审核通过,6，分管财务副总审核

44、归档结束1，填写报销单或发票签字7，财务部会计付款，报销入账。6，分管财务副总审核签字5，财务总监审核票据，签字4，财务部会计审核票据的真实性，准确性，签字确认1，经办人按财务要求认真粘贴好凭证，按要求填好单据，签字2,财务初审人员认真核对票据的真实性，准确性， 签字确认3，有些特殊业务需要部门负责人审核的，部门负责人要签字。1，财务审核要注意发票的真伪性，数据的准确性。否流程描述关键控制点相关领导财务部相关部门费 用 报 销 流 程 管 理7，财务部会计付款，记账08-02 资金流出管理流程开始2,部门负责人审核通过3,财务总监审核通过通过4,分管财务副总审核否否直接退回经办人或借款人由财务

45、部门退回1,填写借款单或资金审批单5，由经办人员拿到财务办理付款4，分管财务副总审核，签字3，财务总监根据计划，需要签字2，部门负责人根据计划，根据需要审核，签字1,经办人根据需要填好单据，签字流程描述关键控制点相关领导财务部相关部门资 金 流 出 管 理 流 程5,财务出纳办理结束09-01 招聘管理流程开始no2、申请部门负责人审核 yes3、主管经理审核 计划4、人力资源部经理审核制订 阶段5、总经理批准no noyes7、人力资源部经理审核8、总经理批准yes招聘实施阶段9、根据年度招聘计划需求， 开始实施本年度招聘计划10、招聘专员每周向各用人部门征求用人计划，做到招聘的动态管理1、各部门每年底上报用人需求，为招聘预留出缓冲期，实行招聘动态管理2、申请部门负责任审核本部门用人需求3、主管经理了解部门用人需求情况，酌情审批4、人力资源部根据公司各岗位情况，决策是否需要招聘5、总经理听取用人需求计划，并根据公司具体情况进行批示6、招聘专员根据各部门年度员工需求计划，编制年度招聘计划7、计划完成后，呈报人力资源经理审核8、总经理对年度招聘计划进行审核，批示流程描述用人部门人力资源部主管领导编号：09-01招聘管理流程10、每周对招聘动态管理9、实施年度招聘计划1.填写年度人员需求表6、汇总整理各部门年度员工需求计划， 编制年