AD009会议管理制度

1、陕西畅享投资管理有限公司文件签发人文门 拟部重事会办公至主题词会议管理制度编号畅享-AD-009附件抄报董事会抄送各部门及各门店文件类别规早制度日期2014年10月1日会议管理制度为明确会议召集召开的要求，加强会议的规范化、有序化管理, 提高会议召开的效率和质量，充分发挥会议在信息传递中的作用， 特制定本制度。一、会议分类1 、董事会会议目的：决策公司宏观发展战略。会议范围：（1）负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；（2）决定公司的经营计划和投资方案；（3）决定公司内部管理机构的设置；（4）批准公司的基本管理制度；（5）听取项目负责人的工作报告并作出决议；（6）制订公司年度财务预

2、、决算方案和利润分配方案、弥补亏 损方案；（7）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等 重大事项提出方案；（8）聘任或解聘公司各部门负责人及重要岗位人员，并决定其 奖惩。形式及规则：（1）董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能 出席时，可委托其他董事召集和主持；（2）董事会会议的出席人员：董事长、董事；（3）召开董事会会议根据情况提前通知董事，召开重大事件会 议无时间要求，遇特殊情况时，董事长可临时召集会议；（4）董事会会议的记录，由董事会指定专人负责，并由记录人 员整理会议要点，及时转告因故缺席的会议人员；（5）董事会会议决定的事项，由相关负责人按照分工范围督促 检查

3、，并及时通报贯彻落实情况。2、年度会议：召开时间：每年的1月份会议内容：上年工作总结、下年工作计划、财务数据分析、各项 目业绩分析参会人：董事会成员、各门店负责人、职能部门负责人3、月度会议：召开时间：每月10日前会议内容：上月工作总结、财务数据分析、各项目业绩分析、各 部门工作沟通参会人：董事会成员、各门店负责人、职能部门负责人4 、营销会议：会议时间：每月20日左右会议内容：上月营销活动分析、下月营销活动讨论、各部门工作 沟通参会人：各门店负责人、职能部门负责人、指定人员、根据需求 可邀请董事成员参加5 、其他临时召开的会议：具体规定以临时通知为准。6、班前会。（1）目的：部门或班组进行工

4、作安排及鼓舞士气。（2）参会人员：当班所有员工二、会议要求：1、月度及年度会议参会人的工作汇报统一用 PPT的形式进行2、各项工作能量化的一定要进行量化汇报。3、财务对各项目的数据和业绩要进行分析，并由一个人完成汇 报。三、会议纪律：1、所有被通知参加会议人员须准时到会，无正当理由迟到者当场乐捐，按职级高低不同乐捐不同金额，领班主管乐捐20元、经理乐捐30元、总监乐捐50元、董事乐捐100元。2、 不能参加会议的人员应提前向会议主持人请假，并说明原因。 无故不参加会议者，按职级高低不同乐捐不同金额，领班主管乐捐40元、经理乐捐80元、总监、董事乐捐100元。3、参加会议的人员一律要关闭手机（手

5、机调成静音），非紧急重 要事情不准接电话，有要事者可交待本部门有关人员代为处理。 凡手 机铃声响一次乐捐20元。4、公司级会议所有参会人员必须着正装出席，否则乐捐，按职 级高低不同乐捐不同金额，领班主管乐捐 20元、经理乐捐30元、总 监乐捐50元、董事乐捐100元。四、会议纪要：1、董事会会议，由董事长指定人员负责记录。2、月度会议由人力资源部负责记录。3、各部门召开的各种会议，由本单位负责记录。4、记录者要认真领会会议的精神，抓住重点，会议要解决什么 问题，会后要怎么做，在什么期限内做好，具体要解决的问题，由谁 负责跟进，必须写清楚。5、各部门召开的各种会议，会议纪要由本部门形成会议纪要，并将会议纪要交公司人力资源部备案。 一次未交者，部门乐捐50元。6、会议上达成的共