河北投资集团有限公司会议管理制度

1、河北投资集团有限公司会议管理制度12020 年 4 月 19 日第一章总则为使鑫科集团公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。会议本着精减、有效、节俭原则运行。第二章会议形式总裁办公会（一）出席人员：总裁、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员。（二）周期：根据需要随时召开；（三）会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其它重大经营决策和管理问题等。（四）主持人：总裁。总裁质询会（五）出席人员：总裁、

2、执行总裁、行政总监、营销总监、产业总监、财务总监、人力资源部部长、财务部部长、总裁办主任、总裁秘书、各事业部总经理等常设成员；（六）周期：每周一次；（七）会议内容：上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司文档仅供参考，不当之处，请联系改正。情况传达；（八）主持人：总裁或执行总裁全体员工会议（九）出席人员：公司全体员工；（十）周期：每半年或一年、或不定期；（十一）会议内容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展相关的合理化建议；（十二）主持人：总裁。每周晨会（十三）内容：对本周重大工作事项进行统一安排，协调跨部门工作；（十四）出席人员：总裁、执行总裁、各相应总监、各职能部

3、门部长、各事业部总经理、公司内其它的重要人员等；（十五）主持人：总裁；（十六）周期：每周周初工作汇报会（十七）内容：下级向上级汇报指定内容；（十八）出席人员：上下级或有关责任人；（十九）主持人：上级主管；（二十）周期：定期或不定期。专题会议（二十一）内容：某一问题讨论和商定；22020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（二十二）（二十三）（二十四）出席人员：有关人员；主持人：相关主管；周期：不定期或定期。各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第三章会议组织会议程序一

4、般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤：（二十五）确立会议议题；（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）安排会议议程；发出会议通知；会务准备；做会议记录和摄像、录音；（三十）整理会议纪要、决议；（三十一）（三十二）相关领导阅改、签批；印发有关部门、人员，并归档。确立会议议题会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，总裁办收集等。经主管领导同意，即可召开会议。对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或32020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。列席人员。对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括：1、会议名称；2、会议主旨和目标；

5、3、会议议项；4、会议时间； 5、会议议程； 6、会议主持人； 7、出席人员（名单）； 8、会议财务（支出收入）预算； 9、现有筹备情况及进展； 10、筹划备时间进度等。该报告批准后方执行。来自 www.3 7 22 资料搜索网 中国资料库下载提前发出会议通知（三十三）通知内容包括：时间、地点、出席人、议题、议程、编组等；（三十四）方式：由会议承办人经过口头或书面形式发出，注意口头仅适用于例会召开的确认；（三十五）出席会议的重要或主要人员，应经过电话等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。（三十六）通知时间：根据会议要项拟订会议通知，并提前发送。会务准备会务准备包括以下内容：会议场所布置座次

6、布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋（内装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、墨水、电源插头和延长线、麦克风和播42020 年 4 月 19 日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。放系统、录音工具、茶水、饮料、水果或点心，投影仪、幻灯片和白板或黑板等。根据会议的内容和性质的不同进行相应的准备。各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。一个部门召集，其它部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。各部门起草会议纪要的内容要求：（三十七）必须全面记录会议的内容；（三十八）必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删内容，或加入记录人自己的观点；（三十九）会议纪要必须做到全而精，要详略得当，重点突出；（四十）起草会议纪要应采用打印体（其正文部分字体要求是宋体小四号）；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用