2021年工程项目管理制度企业内控制度

1、工程项目管理制度企业内控制度 制定目的：为了进一步规范工程维修，保证工程施工质量，明确各部门相互指责确保公司各项工程顺利、安全完成，特制定本内控管理。 职责分工： 质量部负责小区各项工程总的计划、实施、验收和结算； 各管理处负责各施工现场环境卫生监管；配合施工单位协调与住户之间的各项问题；以及各小修工程质量的监管、工程量的核实、完工后工程验收。 主要控制流程及内容要求： 1、年底质量部根据各管理处上报的大中修计划，结合小区实际运行情况，编制下年度年度大中修计划，各部门进行讨论，经公司领导通过后，上报公司经济运行部。 2、公司领导讨论后，下发年度大中修及固定资产投资计划。 3、公司根据下发的年度

2、大中修及固定资产投资计划，对上报的大中修计划进行调整。 4、根据调整后的年度大中修计划，根据工程的性质不同，编制各项工程的技术要求，上报公司经济运行部，组织各项工程开展招（议）标工作。 5、通过招（议）标选择各项工程的合格供方后，要求合格服务提供相关资质证书，并与各合格服务方签订各项工程施工和职业安全环保协议。 签订工程合同的程序，双方审核无疑义后，经公司领导签字后，送公司审核签字盖章后，送经济运行部审核备案。分送有关部门，双方各执一份、经济运行部一份、财务一份、综合管理部一份。 合同中应明确以下内容工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期。双方的权利、义务和一般责任。工程质量要求、检

3、验与验收方式。材料、设备的供应方式与质量标准。结算方式。违约责任及处置办法。争议解决方式。安全生产防护措施。合同的生效方式。 6、开工前质量部组织对合格服务方进行安全和施工技术要求交底，并明确现场技术和安全负责人。 7、组织各项工程进入实施阶段，按照各部门职责分工对各项工程进行过程控制，确保各项工程能保质保量的完成。主要从工程质量、施工进度和安全环保等方面进行严格控制。 工程质量控制主要从选用材料是否合格、施工工艺是否符合标准要求、养护是否到位等方面控制； 施工进度控制主要是根据合同约定的期限，分解到各施工时间段，是否能按比例完成相应的任务；是否能在合同期限内完成工程。 安全环保控制主要是施工

4、现场是否存在安全隐患，施工人员操作是否符合规范，存在安全隐患，以及对周围环境（包括噪音、卫生、粉尘等）的影响。 8、各项工程完工后，质量部将根据工程性质组织相关部门或人员进行验收，各项工程均需各管理处主任在工程竣工验收书上签字确认，对需要核实工程量的工程进行核实，上报质量部。质量部将根据上报的工程量进行抽查核实工程量。 9、质量部根据工程性质，要求各施工单位将工程资料进行，汇总编制成册，存档。 10、质量部将根据各管理处签字确认的工程量按合同约定进行结算，送房地产开发公司进行审计。 11、按照合同约定，并根据审计后的金额对各服务方办理付款相关手续。 工程项目管理制度【企业内控制度】xx-05-

5、09 17:12 | #2楼 第一章 总则 第1条 目的 为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。 第3条 工程项目管理依据 管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。 第二章 相关部门职责 第4条 工程项目管理应遵循如下原则。 1.及时、实事求是、审批程序简单、有效。 2.实施监督与决策控制相结合。 3.不相容岗位相互分离、制约。 4.分工明确。 第 5条 相关部门职责由以下内容组成。 1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。 （1）参与项目的可行性论证和评估。 （2）受理零星工程项目申请。 （3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。 （4）工程项目报建。 （5）组织工程项目设计评审。 （6）组织编制预算。 （7）组建