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文档简介

1、公,司,治,理,改,革,:,“中,國,与,東,亞,”,國,際,研,討,會,獨立非執行董事扮演的角色,何謂,獨立非執行董事,?,?,沒有行政上或管,理上的責任,?,獨立於管理層,?,除董事酬金之外,並沒從公司收取,其他利益,香港聯合交易所有限公司上市規則,獨立非執行董事扮演的角色,“,獨立”,並不僅是符合定義,上要求那麼簡單,獨立非執行董事扮演的角色,獨立,一種展示其,持久專業責,任感的態度,，,特別是在壓,力之下。,獨立非執行董事扮演的角色,獨立非執行董事,?,沒有直接利益,?,獨立思想,獨立意見,?,顧及全體股東利益,?,對小股東的保障,獨立非執行董事扮演的角色,獨立非執行董事与其他董事一樣

2、,?,必,須,在,任,何,時,侯,都,要對被委任的公司誠,實、正直、公平，並,且在整個過程中用自,己的審慎、技能和勤,奮對公司業務施予影,響。,獨立非執行董事扮演的角色,獨立非執行董事扮演的角色,監督管理,制定公司,策略,發表肯定和,客觀的意見,確保全體股東,的利益,獨立非執行董事扮演的角色,制定公司策略,董事局需要對公司的營商表現負上責任,?,?,參予擬定策略、制定守則及設定公司,及其,業務的方向,利用專業知識或常識、經驗、專長、,視野,及你能得到的外界有關資訊及,/,或接觸到的外界個人及業務上的關係,介紹到董事局協助董事局解決有關的,問題。,獨立非執行董事扮演的角色,公司是有責任通過策略性

3、的,程序以制訂公司長遠的策略,計劃,策,略,企業的前景是由董事及高層,管理人員所引出的遠見。這,需要極創新的行為。,獨立非執行董事扮演的角色,監督管理,?,對管理層及公司,是否符合及履行已,建立的制度、程序,及計劃作監管,?,檢討公司是否已,建立合適及有效的,內部監控制度、程,序及,指引,獨立非執行董事扮演的角色,發表肯定和,客觀的意見,做獨立的決,定,?,公正考慮所,有現存,的有關資料,?,不為直接或間接的,個人利益所影響,?,必須誠實地回答自,己,是否有私利,（無論用,何種方,法及形式取得）影,響自己作出的判斷,。,獨立非執行董事扮演的角色,確保全體股東的利益,?,如在收購、分拆、其他重大交易、股,票回購或關連交易中，因有一個或多個,董事在該事上有角色衝突，而使他們在,董事局的責任不便行使，引至董事局需,組成一個獨立小組代其行使責任。在這,些情況下，獨立,非執行董事會組成,小組,功能是保障那些只是僅有股東利益而與,此交易不存在利益衝突的股東,獨立非執行董事扮演的角色,審核委員會,及其他,委員會,權力及職責範圍,:,其主要責任包括了檢,討和監督公司的財政,匯報程序及內部管理,主要由,獨立非執行董,事組成,審,核,委,員,會,獨立非執行董事扮演的角色,獨立的態度,獨立的態度不是自大或,需要與眾不同或刻意制

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