2011年装饰公司总经理责任状

第 1 页 共 10 页 二 一一年度装饰公司 目 标 责 任 书 XX 控股集团有限公司 第 2 页 共 10 页 目目 标标 责责 任任 书书 甲方 甲方 XX 控股集团有限公司控股集团有限公司 以下简称甲方 乙方 乙方 装饰公司总经理装饰公司总经理 以下简称乙方 为明确乙方的职责 充分发挥乙方的主观能动性 实现公司 2011 年工作目标 并为实现公司 2027 年发展战略打下扎实基础 根据 公司法 公司章程 企业管理制度 的要求 制定本 目标责 任书 本目标责任书考核期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 一 考核内容及指标一 考核内容及指标 第一条 绩效考核内容 权重 考核部门规定如下 层面层面评价指标评价指标权重权重数据提供责任部门数据提供责任部门 净利润55 财务审计部 自营产值35 财务审计部 联营产值5 经营预算部 自有职工产值比例考核20 核算部 财务 工程款回收率15 资金管理部 客户满意度得分5 战略企划中心 业务承接额20 单位提供报告客户 客户投诉例外项目监督部 班子建设5 三大加工基地建设5 设计院建设5 单位提供报告 监督部复核 全面预算管理5 财务管理中心 管理转型与提升20 董事长 优质工程工程管理部 业务质量市场经营部 质量事故监督部 内部流程 安全事故 例外项目 工会 员工满意度得分5 人力资源中心 骨干员工流失率例外项目人力资源中心学习和成长 员工培训课时例外项目培训中心 第 3 页 共 10 页 第二条 考核指标评分说明 1 财务层面 1 净利润完成率 2011 年目标净利润为 万元 暂估 年末按实际分类产值计算 利润率 17 其中内部房地产项目按 8 计算 联营项目利润率 3 0 待年终对目标利润进行测算后确定 考核方式 实际利润 目标利润 100 2 总产值 2011 年 实现总产值目标 万元 其中自营总产值 万元 联营产值 万元 评分方式为 实际完成产值 目标产值 100 3 自有职工产值 自有职工 2011 年完成产值比例不低于 70 每低一个百分点扣 2 分 4 工程款回收率 本指标按阴历年度考核 按照企业管理制度规定分别确定进度款回收额和陈欠款回收额 每月评分一次 评分方式为 实际回收额 目标回收额 100 最终 得分为全年平均分 2 客户层面 1 客户满意度 通过定期针对甲方代表或总包方代表及监理的问卷调查获得相关 数据 得分为各分公司的平均分 2 业务承接合同额 2011 年 实现自营合同总额 万元 评分方式 实际额 目标 额 100 3 客户投诉 客户因为质量 进度 服务等原因进行投诉 每次投诉扣 0 05 分 如投诉到消费者协会 新闻媒体 但未造成公开影响的 每起扣 第 4 页 共 10 页 0 5 分 如在媒体上曝光 每起扣 1 分 受到政府部门的处罚 每起 扣 3 分 客户投诉由监督部负责统计 得分为各分公司的平均分 3 内部流程 1 班子建设 3 月底前人员务必到位 70 6 月底前务必全部到位 其中经营人 员 6 月底前专职人员不得少于 10 人 兼职信息员不得少于 5 人 考核方式 每人每延期一周扣 5 分 同时根据人员质量进行综合 评分 同时围绕培育 装饰 幕墙 加工基地 设计院 四个子公司 组建装饰工程集团 此项工作 6 月底前完成 考核方式 每延期一周 扣 2 5 分 2 三大加工基地建设 7 月底完成加工基地办公室和铝合金厂房建设工作 12 月底完成 大理石加工基地厂房建设工作 考核方式 每延期一周扣 5 分 并由 董事长对加工基地建设情况进行评估 3 设计院建设 6 月底前完成设计院的组建和设计人员管理体系的改革 考核方 式 每人每延期一周扣 5 分 同时根据设计院作用发挥程度进行综合 评分 4 全面预算管理 按审批的预算计划执行 评分标准 由财务中心根据执行情况评 定 5 管理转型与提升 由董事长对责任人在方针政策 行为规范 班子建设 执行力等 方面推进情况进行综合评分 6 优质工程 每评一个全国装饰奖加 5 分 完成优质工程 长城杯 白玉兰杯 泰山杯 扬子杯等 指标 1 个 每超过一个加 1 5 分 每缺少一个减 1 5 第 5 页 共 10 页 分 完成省级以上文明样板工地指标 且受当地政府表彰 被其他单 位参观学习的 1 个 每超过一项加 0 5 分 每缺少一个减 0 5 分 质 量达不到合同等级要求 每一项工程扣 3 分 7 业务质量 2011 年承接的工程中 公建项目产值必须不少于 50 1000 万元 以上产值项目产值不少于 75 与集团内各子公司无关的独立业务必 须保持在 60 以上 考核方式 按照三个考核类目的目标达成率的平均分作为考核分 8 质量事故 一般质量事故每起罚 2 分 重大质量事故每起罚 5 分 9 安全事故 死亡事故控制在 0 起以内 未发生死亡事故的 奖 5 分 发生事 故的 每起死亡事故扣 3 分 重伤事故控制在 0 起以内 每起重伤事 故扣 1 分 全年事故费用控制在产值的千分之二以内 否则 每超过 千分之一点 扣 2 分 4 学习与成长 1 员工满意度 通过定期针对员工问卷调查获得相关数据 得分为各调查项目的 平均分 2 骨干员工流失率 骨干员工包括 部门负责人 折率在 60 以上 工龄在 3 年 以上的员工 学历在大专及以上 工龄在 3 年以上的员工 部分 专业技术人员 如项目经理 生产经理 项目技术负责 预算负责人 员 年度离职率不高于 3 每超出 1 扣 2 5 分 骨干员工流失率 考核当期骨干员工流失总人数 考核当期骨干员 第 6 页 共 10 页 工总人数 3 员工培训 全年整个公司员工平均培训时间不少于 300 小时 其中经理层人 员上讲台的要求 平均每月不少于 5 小时 考核方式 每缺少 1 小时 扣 0 2 分 同时可根据完成质量进行综合评分 最终得分为各单位的 平均分 上述常规项目单项得分不超过 120 分 例外项目扣分设定最高限 额 每个单项扣分不超过 5 分 例外项目总扣分不超过 15 分 加分 同样处理 二 工资与奖金方案二 工资与奖金方案 第三条 乙方实行目标年薪制 目标工资奖金总额为 万元 其 中目标工资 万元 目标奖金 万元 第四条 目标工资与全年考核成绩挂钩 乙方的年度工资 万元 全年考核分 100 日常考核分 100 公司对乙方实行保底工资制 保底工资为目标工资的 50 如乙 方当年收入低于保底工资 按保底工资发放 但下年度降级使用 第五条 根据公司实际完成的净利润 年度综合考核分决定乙方 奖金 目标净利润完成率超过 70 且综合考核分超过 60 分方可以享受 奖金 第六条 年度奖金计算办法 实际奖金 目标奖金 综合考核分 100 净利润完成率 若公司超额完成本责任状下达的利润指标 且个人考核得分高于 60 分 则超出部分按照下表比例奖励给乙方经理层人员 其中董事长 2 5 总 经理分配系数为 2 副 总 经理分配系数为 1 5 其他人 员分配系数为 1 具体参与分配人员及系数由经理层决定 净利润超额完成率20 及以下20 30 之间30 30 40 之间40 及以上 乙方经理层提取比例7 5 8 7510 12 5 15 第 7 页 共 10 页 本款奖励可与前款奖励同时获得 三 工资及奖金兑现三 工资及奖金兑现 第七条 年薪及奖金在次年 7 月底前核算完毕 发放时间按照企 业管理制度中有关工资发放时间的规定执行 对于公司产值 利润等财务数据 责任状核算初步按照财务管理 中心提供的数据 如经财务审计部审计后发现差额在 2 及以内的 对 核算结果不作调整 如超过 2 则按照超出部分的双倍重新调整责任 状核算结果 如被考核单位 个人被证实故意弄虚作假的 按照制度 规定从重予以处罚 第八条 若由于各种因素 如对帐 结帐 结算工作拖延 致使考核 不能完整者 酌情作如下调整 1 在 2012 年 4 月 15 日前经审计机构审计确定的 按 100 计算 产值 2 在上述时间前业主或总包方已签字确认 而审计机构未审计的 产值按集团公司工程审计中心的核定值确定 利润暂按 95 确定 但 应当扣除建安产值的 1 作为保修款抵押和坏账保证金 超过合同约 定的结算时间的 剩余 5 的利润乙方不再计取 其中超过结算时间 2 个月内的按 50 扣除 3 个月的按照 75 扣除 超过 4 个月的 剩 余 5 的利润乙方不再计取 3 跨年度工程的产值割算 按集团公司工程审计中心的核定值确 定 第九条 乙方按照上述规定计算出的工资及奖金的 10 留作任期 工资 三年为一个任期 任期届满后 集团公司将根据 任期目标责 任状 对乙方进行考核 并根据考核结果支付任期工资 第十条 目标工资与目标奖金的 80 计入本年度成本 四 责任书变更 解除和终止四 责任书变更 解除和终止 第十一条 因虚报 瞒报财务状况的 除由有关部门依照 中华 第 8 页 共 10 页 人民共和国会计法 企业会计准则 等有关法律法规处理外 酌情 扣发绩效年薪 并给予免职或解聘处理 触犯刑律的 依法移送司法 机关追究刑事责任 第十二条 因违反国家法律法规 导致重大决策失误 重大安全 与质量责任事故 严重环境污染事故 重大违纪事件 给企业造成重 大不良影响或造成股东权益重大损失的 除由有关部门依法处理外 酌情扣发其绩效年薪 情节严重的 给予免职或解聘处理 触犯刑律 的 依法移送司法机关追究刑事责任 第十三条 因经营管理不善使公司不能增值或者亏损的 或由于 清产核资 工作调动等原因导致对企业负责人的考核指标数据发生变 化的 或因违反公司规章制度而被解聘总经理职务的 董事会可以根 据具体情况变更本责任书的相关内容或者解除和终止本责任书的执行 五 其他五 其他 第十四条 乙方公司的其它费用 包括招待费 交际费 慰问费 旅差费 小车费 运输费 手机 电话 办公用品 医药费 工伤事 故处理费用等 不得超过实际总经济收入的 5 不包括特殊业务费用 超出部分在公司奖金中扣除 其中乙方个人承担超出部分的 5 第十五条 目标的调整 为确保经营目标的严肃性 本责任状中各指标 目标值在未征得 董事会同意时均不得调整 但为了增强考核的可操作性 尊重现实 在出现下列情况时 经董事会批准后 可以调整相关目标 1 当集团的经营政策调整时 2 因特殊需要 由集团指定 且不在乙方年度计划之列的工作 形成较大费用时 3 因政策 市场形势发生重大变化或不可抗力等因素影响 4 目标调整时间 目标调整在年中进行 第 9 页 共 10 页 第十六条 乙方人员变动时责任状的执行 本责任状乙方人员变动时 新任职者入职时间与前任离职时间不 大于 3 个月的 责任状目标不变 大于 3 个月时 目标值作相应调整 第十七条 乙方及其全体管理人员必须认真执行劳动合同和甲方 各项管理制度 乙方完成的各项指标必须经董事长审核后方能生效 第十八条 质量 安全 文明施工 工期等方面的奖罚按照 企 业管理制度 有关规定执行 第十九条 乙方不得接受分包方和供应商的红包 礼物或宴请 否则 除没收红包 礼物 退换合作方宴请费