厦门大学资产经营有限责任公司组建方案.doc

厦门大学资产经营有限责任公司组建方案推进校办企业与后勤体制改革，建立现代企业制度，是适应经济全球化、科学技术迅猛发展和我国加入世贸组织新形势的需要，也是促进学校高新技术产业化，加快教育、科技发展的需要。从我校目前产业与后勤的现状看，成立厦门大学资产经营有限责任公司条件已具备，时机已成熟。成立资产经营有限责任公司，建立现代企业制度，对国有资产承担保值和增值的责任，有利于保护学校合法权益，规避校办企业的经营风险。一、根据中华人民共和国公司法第二章第三节有关“国有独资公司”的规定精神，我校可成立厦门大学资产经营有限责任公司（以下简称“资产公司”。其组织结构图参见附表）。该公司为有限责任公司，属国有独资性质，资产公司以其全部资产对公司的债务承担责任。二、资产公司以其全部法人财产，依法自主经营、自负盈亏，从事资产经营和管理，并向学校承担国有资产的保值和增值责任。学校不以任何方式承担资产公司及其下属企业的经济担保和连带责任。三、资产公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，按照市场要求自己组织管理经营。学校不具体从事，也不干预资产公司正常的生产经营活动。四、学校在对现有的企业与后勤实体进行清产核资、清理债权债务、评估资产、界定产权的基础上，将其全部经营性资产划转到资产公司（可以用实物、科研成果、专利技术和资金作为公司的实收资本）。根据有关规定，资产公司的注册资本为一亿元人民币以上。五、厦门大学是资产公司的唯一股东，享有对资产公司的重大决策、经营者选择、投资收益回报等出资人的权利。1、向资产公司派出董事长、董事组成资产公司董事会；派出监事会主席等监事会成员；向资产公司派出财务负责人；2、考核认定资产公司总经理、副总经理以及党工委书记、副书记；3、每年1-2次听取、审议、批准董事会和监事会的报告；4、与资产公司签订国有经营性资产保值增值责任书；5、审定资产公司的重大投资决策和利润分配方案；6、审定资产公司国有经营性资产重大变动事项：资产公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等；7、对资产公司执行国家政策法规的情况以及经营活动进行监督、检查、考核和审计；8、学校授予资产公司必要的行政管理职权，原校办产业管理委员会、建南集团和研发中心的行政管理职能划归资产公司。六、厦门大学资产公司董事会：厦门大学资产公司设立由5-7人组成的董事会，董事长及其它董事由学校推荐任免。董事长为资产公司的法定代表人。董事会向学校负责。1、董事长由学校的主管副校长兼任，董事会成员可以从相关职能部门和资产公司党政负责人中选派；2、董事会决定资产公司内部管理机构的设置及变更；3、董事会决定聘任和解聘资产公司及有关控股企业的负责人及财务负责人；4、董事会审定批准资产公司经营班子提出的经营计划和投资方案，审议批准资产公司的年度财务预算方案和决算方案，审议有关重大的担保事宜；5、董事会有权决定1000万元人民币（含1000万元人民币）以下的投资额，1000万元人民币以上须报学校审批决定；6、董事会依资产公司经营情况，审定资产公司的薪酬体系及薪酬分配方案；7、董事会与资产公司经营班子签订国有经营性资产保值增值责任书；8、董事会设立办公室，作为其常设办事机构，办公室主任由董事会秘书担任。董事会秘书列席董事会，由董事会任命；9、董事会行使公司法第四十六条规定的有限责任公司董事会的职权。七、厦门大学资产公司监事会：1、监事会成员由学校决定任免，一般由3-5人组成。成员由校纪委、监察审计、工会、资产公司党工委负责人和职工代表组成；2、监事会行使公司法第五十四条规定的相应职权，并对董事会负责。八、厦门大学资产公司经营班子：资产公司经营班子由总经理、常务副总经理、副总经理、党工委负责人、总经理办公室主任、财务负责人等若干人员组成，以上人员为资产公司办公会成员。办公会是资产公司日常经营管理事务的决策机构。1、资产公司总经理可由董事会成员兼任；2、总经理办公会有权提请聘任或直接聘任、解聘资产公司有关职能部门和有关企业的负责人；3、总经理及资产公司经营班子与资产公司董事会签订责任书，对资产公司经营全权负责，确保资产的保值和增值，向学校上缴利润，并依法享有经营分配所得；4、公司总经理对董事会负责，行使公司法第五十条规定的有限责任公司总经理的职权和学校授予资产公司的行政职权。九、资产公司可根据发展和需要，设若干职能部门：如总经理办公室、人力资源部、财务审计部、事业发展部等，以利于资产公司的经营运作及对所属企业的管理和协调。职能部门的设立和撤销需经公司董事会批准。1、总经理办公室：负责资产公司行政管理，协助资产公司领导开展经营管理工作，协调资产公司内外关系。负责资产公司规章制度的制订、会议记录、公章管理、文件草拟和收发、法律事务、档案管理、对外宣传、安全保卫、卫生管理等工作。做好资产公司固定资产管理、办公用品采购工作。2、人力资源部：编制资产公司人才发展规划，建立资产公司劳动人事及工资分配制度。开展人才招聘、录用、劳动合同管理、职工考核、教育培训等工作。办理职工调动、职称送审、退休等手续。做好社会保险、人事工资档案管理、考勤和劳动争议协调等工作。负责改革后富余人员的管理和安置工作。3、财务审计部：编制和执行资产公司财务预算，制订财务制度和会计核算办法，开展资产公司财务分析、资金筹措和运营工作，拟定信贷计划，做好会计核算、债权债务清理、工资发放、税费缴纳以及日常财务收支工作。建立内部审计制度，对资产公司及下属企业财务活动进行指导、检查、监督。加强同税务、金融、财政和经贸等管理部门的联系。4、事业发展部：开展调查研究，跟踪学校最新科技成果，制定事业发展的综合规划及相关政策，对资产公司及其投资企业生产、经营和管理提出指导意见。提出项目