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文档简介

,法 律 尽 职 调 查,曲惠清 律师 北京市君合律师事务所 2012年12月5日,法律尽职调查的方法、要点及对策,法律尽职调查的主要手段,第一部份,第二部分,第三部份,主要内容,法律尽职调查的主要内容,法律尽职调查的主要手段,主要 手段,书面审查,走访和查证,面 谈,实地调查,查 询,函 证,法律尽职调查的主要内容,历史沿革,独立性,业 务,关联交易及同业竞争,主要财产,重大资产变化及收购兼并,重大债权债务,公司治理,环境保护,诉讼、仲裁及行政处罚,税 务,法律尽职调查的方法、要点及对策,历史沿革,法律尽职调查的方法、要点及对策,1、产业是否符合国家政策 2、所从事的业务是否合法 3、是否取得所必须的经营许可 4、对主要供应商和主要客户是否依赖性、交易是否真实及是否存在关联关系 5、是否与合同对方当事人存在纠纷或潜在纠纷，是否存在违约情况 6、公司资产是否存在担保情况 7、是否存在企业间借贷行为 8、合同条款对公司重组改制程序是否有约束,业务和重大债权债务,法律尽职调查的方法、要点及对策,关联交易及同业竞争,法律尽职调查的方法、要点及对策,主要财产之自有土地房产,法律尽职调查的方法、要点及对策,主要财产之在建工程,法律尽职调查的方法、要点及对策,主要财产之租赁物业,法律尽职调查的方法、要点及对策,主要财产之知识产权,法律尽职调查的方法、要点及对策,主要财产之机器设备,法律尽职调查的方法、要点及对策,重大资产收购及兼并,法律尽职调查的方法、要点及对策,公司治理,法律尽职调查的方法、要点及对策,税务,法律尽职调查的方法、要点及对策,环境保护、安全生产和产品质量,环保措施、环保情况、费用、政府部门监管、行政处罚,安全措施、安全管理、危险化学品生产、政府部门监管、行政处罚,法律尽职调查的方法、要点及对策,诉讼、仲裁和行政处罚,诉讼仲裁对公司的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生何种影响，是否对发行人及其发行上市产生重大不利影响,了解行政处罚的缘由，被处罚的公司为此采取的改正措施，对该行政处罚是否构成重大违法行为作出判断,检索中国法院网（）“全国法院被执行人信息查询”、北大法律信息网、相关法院网站或网络搜索,法律尽职调查的方法、要点及对策,劳动保障,公司是否有违反劳动法、劳动合同法等相关规定的情况,社保、住房公积金缴纳基数和缴纳比例是否合法合规，欠缴对公司经营业绩
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