某纸业公司人力资源咨询项目最终报告--考核指标设计方案(DOC 112页).doc

机密机密 中顺纸业集团有限公司中顺纸业集团有限公司 考核指标设计方案考核指标设计方案 机密机密 中顺纸业集团有限公司中顺纸业集团有限公司 考核指标设计方案考核指标设计方案 管理咨询公司管理咨询公司 目目 录录 第一部分第一部分 导言导言.7 第二部分第二部分 部门及岗位业绩绩效指标库部门及岗位业绩绩效指标库.9 高层管理人员.10 总裁业绩考核指标10 副总裁（运营）业绩考核指标11 副总裁（监察）业绩考核指标12 行政总经理业绩考核指标13 财务总经理业绩考核指标14 营销总经理业绩考核指标15 生产总经理业绩考核指标16 战略投资总经理业绩考核指标17 分子公司负责人业绩考核指标18 综合管理部.19 综合管理部经理业绩考核指标19 行政主管业绩考核指标21 行政文员业绩考核指标22 行政秘书业绩考核指标23 高级秘书业绩考核指标24 前台业绩考核指标25 公共关系专员业绩考核指标26 企业文化主管业绩考核指标27 企业文化专员业绩考核指标28 法务主管业绩考核指标29 法务专员业绩考核指标30 信息中心主管业绩考核指标31 系统管理员业绩考核指标32 网络工程师业绩考核指标33 后勤主管业绩考核指标34 后勤管理员业绩考核指标35 保安队长业绩考核指标36 司机业绩考核指标37 人力资源部.38 人力资源部经理考核指标38 人事行政主管业绩考核指标39 员工发展主管业绩考核指标40 薪酬福利主管业绩考核指标41 绩效考核主管业绩考核指标42 资金管理部.43 资金管理部经理业绩考核指标43 信贷员业绩考核指标44 出纳业绩考核指标45 报关员业绩考核指标46 会计核算部.47 会计核算部经理业绩考核指标47 管理会计业绩考核指标48 核算会计业绩考核指标49 东升厂财务部.50 东升厂财务部经理业绩考核指标50 东升厂成本会计业绩考核指标51 东升厂费用会计业绩考核指标52 东升厂材料会计业绩考核指标53 东升厂销售会计业绩考核指标54 东升厂税务会计业绩考核指标55 销售统计员业绩考核指标56 车间统计员业绩考核指标57 东升厂出纳业绩考核指标58 珠海厂会计主管业绩考核指标59 珠海厂会计业绩考核指标60 珠海厂出纳业绩考核指标61 开发部.62 开发部经理业绩考核指标62 开发部设计主管业绩考核指标63 开发部设计员业绩考核指标64 开发部技术开发主管业绩考核指标65 开发部开发员业绩考核指标66 销售部.67 销售部经理业绩考核指标67 销售部地区经理业绩考核指标68 销售部家外业务经理业绩考核指标69 销售部大客户业务经理业绩考核指标70 销售部文员业绩考核指标71 销售支持部.72 销售支持部经理业绩考核指标72 销售支持部内勤主管业绩考核指标73 销售支持部跟单员业绩考核指标74 销售支持部开单员业绩考核指标75 销售支持部物流主管业绩考核指标76 市场部.77 市场部经理业绩考核指标77 市场部客户管理主管业绩考核指标78 市场部策划与调研主管业绩考核指标79 市场部广告策划主管业绩考核指标80 市场部广告业务员业绩考核指标81 市场部市场监督主管业绩考核指标82 市场部市场监督员业绩考核指标83 市场部文员业绩考核指标84 营销总部文员业绩考核指标.85 东升厂厂长业绩考核指标.86 珠海厂厂长业绩考核指标87 生产运行部.88 生产运行部经理业绩考核指标88 生产统计员业绩考核指标89 安全管理员业绩考核指标90 生产技术员业绩考核指标91 设备管理员业绩考核指标92 物控部.93 物控部经理业绩考核指标93 计划主管业绩考核指标94 计划员业绩考核指标95 采购主管业绩考核指标96 采购员业绩考核指标97 采购文员业绩考核指标98 仓储主管业绩考核指标99 班长业绩考核指标100 品保部.101 品保部经理业绩考核指标101 分厂稽查主管业绩考核指标102 质量体系主管业绩考核指标103 投诉处理主管业绩考核指标104 品保部文员业绩考核指标105 检验主管业绩考核指标106 进料检验员业绩考核指标107 制程检验员业绩考核指标108 审计部.109 审计部经理业绩考核指标109 审计师业绩考核指标110 战略投资部.111 项目策划主管业绩考核指标111 运营管理主管业绩考核指标112 第一部分第一部分 导言导言 一本关键业绩绩效指标体系作为中顺纸业集团有限公司考核管理制度实施的基础而被提供。 二本关键绩效指标设计的原则 中顺纸业集团有限公司关键业绩绩效指标的设计以 smartsmart 原则为基础，即： s specific 具体、明确 m measurable 量化，可用数字衡量的 a attainable 意见一致，员工可以接受的 r realistic 是可以实现的 t time-bound 有时间期限的 三本关键业绩绩效指标的特点 有长期和短期的 有数量型和质量型 有结果性的和行为性的 有团队的和个人的 全方位透明的 四使用说明 （一）表格各项的说明 在第二部分的表格中主要包括以下几个项目 1编号：是指标的序列号； 2kpi 指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据； 3gs 指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到； 4指标定义/公式：说明业绩绩效指标的概念或给出如何计算的公式； 5信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料； （二）实施原则 1关键业绩指标（简称 kpi）和工作目标设定完成效果评价（简称 gs）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间 kpi 和 gs 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。 2根据战略阶段的工作重点不同从业绩绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的 kpi 及 gs。选择时可根 据下列原则： （1）越是高层管理的 gs 数目越少，结果性越强，量化性越高； （2）越是基层管理的 gs 数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有； （3）下属的 kpi 及 gs 应和上司的 kpi 及 gs 有因果关系； （4）每个人的 kpi 及 gs 原则上不多于 10 个； （5）每个 kpi 及 gs 必须设定衡量标准； （6）kpi 及 gs 的比重之和为 100%，应有主次之分。 3kpi 的制订与过程调整，均需按规定进行审批。 4在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考核 指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但业绩绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。 5业绩绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐。 6业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。 7高层领导共同分享与承担总业绩的成败。 第二部分第二部分 部门及岗位业绩绩效指标库部门及岗位业绩绩效指标库 中顺的部门及岗位业绩绩效指标是由中顺 kpigs 指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及 年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必然不同，中顺在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定 指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。 高层管理人员高层管理人员 总裁业绩考核指标总裁业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料 4 重大事故和投诉事件 次数 质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数事故处理记录 5 品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查 6 客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查 7 人力资源规划效果 公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员 的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 统计分析表 8 企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查 9 风险控制工作的效果 一票否决 指标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 战略实施效果 根据董事会要求，提出合理、明确的战略目标；根据战略目标 制定清晰的工作计划；有效组织下属部门完成工作计划 董事会 2 重大问题处理效果对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决董事会 3 对下属部门领导、监 督和指导工作的效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效 高，下属人员工作技能水平的提高 董事会 副总裁（运营）业绩考核指标副总裁（运营）业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表 4 市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料 5 品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查 6 客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查 7 人力资源规划效果 公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员 的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 统计分析表 8 企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查 9 风险控制工作的效果 一票否决 指标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 参与公司高层决策的 贡献 在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意 见 总裁 2 对下属部门领导、监 督和指导工作的效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效 高，下属人员工作技能水平的提高 总裁 3 内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁 副总裁（监察）业绩考核指标副总裁（监察）业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表 4 质量事故损失金额由质量事故导致的直接损失金额，与预定目标相比质量事故处理记录 5 客户投诉有效处理率客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数异常单处理记录 6 内部投诉有效处理率内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数投诉处理记录 7 风险控制工作的效果 一票否决指 标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 参与公司高层决策的贡 献 在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意 见 总裁 2 对下属部门领导、监督 和指导工作的效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效 高，下属人员工作技能水平的提高 总裁 3 审计工作效果 对总部各部门以及下属分子公司的财务与内控制度、流程等的 审计促进了工作规范 总裁 4 资金支出审核工作效果 按照权限，对于资金支出高效地进行合规性审核，保证资金支 出合理，减少经营风险 总裁 5 事故责任的处理效果事故的处理做到及时、有效、合理总裁 行政总经理业绩考核指标行政总经理业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表 4 人力资源规划效果 公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员 的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 统计分析表 5 企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查 6 企业形象企业形象比上一时期有一定程度的提升市场调查 7 风险控制工作的效果 一票否决 指标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 参与公司高层决策的 贡献 在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营） 2 对下属部门领导、监 督和指导工作的效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效 高，下属人员的工作技能水平提高 副总裁（运营） 3 行政总部管理工作效 果 公司组织与制度体系进一步规范，符合公司战略发展的需要； 提供了良好的行政支持，提高了工作效率 副总裁（运营） 财务总经理业绩考核指标财务总经理业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析 4 资产负债率负债总额/资产总额*100%财务报表分析 5 资金成本控制水平资金成本/年借贷资金财务报表分析 6 自由现金流量不低于预定目标值财务报表 7 回款情况实际回款/计划回款额 财务报表分析 8 风险控制工作的效果 （一票否 决指标） 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 参与公司高层决策的 贡献 在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营） 2 对下属部门领导、监 督和指导工作的效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效 提高；下属人员的工作技能水平提高 副总裁（运营） 3 财务总部管理工作的 效果 制定合理的财务制度与流程等；制定合理的利润计划，资金预 算计划，财务规划，开支预算或成本标准；管理工作能够适应 公司业务运营和发展，有力地支持了公司整体战略目标的实现 副总裁（运营） 4 税务处理效果 合理税务筹划，充分利用国家政策享受的税收优惠为集团节省 税务成本 副总裁（运营） 5 内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁 营销总经理业绩考核指标营销总经理业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 销售收入当期主营业务销售收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 下属部门费用 控制率 （实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析 4 销售费用率销售费用/销售收入100%财务报表分析 5 货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100%财务报表分析 6 市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料 7 客户满意度客户满意度指标与预先设定的目标相比客户满意度调研 8 产品品牌形象产品品牌知名度、美誉度、忠诚度等的提高市场调研 9 风险控制工作 的效果 （一票 否决指 标） 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 参与公司高层 决策的贡献 在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营） 2 对下属部门领 导、监督和指 导工作的效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下 属人员的工作技能水平提高 副总裁（运营） 3 营销总部管理 工作效果 营销制度与流程等的完善；营销策略与计划的制定实施、营销活动的开 展等取得良好效果 副总裁（运营） 生产总经理业绩考核指标生产总经理业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 原材料成本原材料的采购直至入库的总成本财务报表 4 下属部门费用控制 率 （实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析 5 制造费用率制造费用/销售收入财务报表分析 6不合格产品率当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量异常单处理记录 7安全事故损失金额由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额质量事故处理记录 8 设备完好率1-设备故障时间/设备运行总时间100%设备维修记录 9 风险控制工作的效 果 （一票否 决指标） 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 参与公司高层决策 的贡献 在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营） 2 对下属部门领导、 监督和指导工作的 效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高； 下属人员的工作技能水平提高 副总裁（运营） 3 生产总部管理工作 效果 生产组织与调度有效；采购及时；质量管理与安全管理工作有序副总裁（运营） 战略投资总经理业绩考核指标战略投资总经理业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 下属部门费用控制 率 （实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析 4 项目投资回报率项目投资净收益/项目投资总额财务报表分析 5 申请到的银行信贷 额度 当期申请到的银行信贷额度银行信贷授信证明 6 风险控制工作的效 果 （一票否 决指标） 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 参与公司高层决策 的贡献 在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大总裁 2 对下属部门领导、 监督和指导工作的 效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高； 下属人员的工作技能水平提高 总裁 3 战略投资总部管理 工作效果 上市工作顺利进行；对于分子公司情况的及时全面掌握，并提供有 效的指导；项目论证报告提交及时而且高质量；项目运作效率提高 总裁 4 内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁 分子公司负责人业绩考核指标分子公司负责人业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司总收入公司当期总收入财务报表 2 公司净利润公司当期净利润财务报表 3 当地市场份额当地销售收入当地行业销售总额销售月报市场资料 4 重大事故和投诉事件次数质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数事故处理记录 5 客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查 6 人力资源规划效果 公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人 员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 统计分析表 7 企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查 8 风险控制工作的效果 一票否决 指标 是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 战略实施效果 根据集团战略要求，制定本公司的战略目标；根据战略目标， 制定工作计划；有效组织下属完成工作计划 总裁 2 重大问题处理效果对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决总裁 3 对下属部门领导、监督和 指导工作的效果 对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩 效高，下属人员工作技能水平的提高 总裁 综合管理部综合管理部 综合管理部经理业绩考核指标综合管理部经理业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公司净利润公司当期净利润财务报表 2行政后勤满意度 各部门满意度评分评分表 3 经认定的违犯流程和制度的次数违犯流程和制度的次数公司高层 4 办公用品采购费用节约率（实际支付数预算值）/预算值财务统计 5 部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表分析 6 提高企业文化认同度员工认同并愿意接受企业文化活动及理念的百分比企业文化调查 7 公共关系活动的次数公共关系活动的次数合计部门统计表 8 行政后勤事务处理差错延迟次数当期行政后勤事务处理差错、延迟次数部门统计表 9 信息技术服务差错率信息系统故障次数各使用部门统计表汇总 编号 gs 权重目标效果考核人 1 法务工作的效果为公司的业务工作提供了应有的法律保障行政总经理 2 会议组织工作的效果 会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录 较完整 行政总经理 3 组织公司经营计划管理效果 有效组织公司年度经营计划的制定和月度经营计划 的分解，收集、汇总和上报各部门的工作计划完成 情况 行政总经理 4 行政事务的效果 领导日程安排、用车管理效率高，有组织、有条理， 组织对外联络、接待工作没有失误，组织恰当 行政总经理 5 文秘事务工作完成的及时性和有效 性，档案管理工作的效果 文件上传下达处理效率和准确率比较高，重要档案 是否及时归档，档案管理工作条理性强 行政总经理 6 流程和制度的改进工作的效果 对流程和制度中不合理之处及时进行更正和调整， 能够满足日常工作效果 行政总经理 7 对下属领导、监督和指导工作的效 果 对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部 门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高 行政总经理 8 信息技术服务情况改善公司信息技术情况行政总经理 行政主管业绩考核指标行政主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 不符合制度 修正率 实际修正的制度数量/不符合公司需要的制度数量部门统计表 2 行政事务处 理差错延迟 次数 当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表 3 信息传递的 准确、及时 性 信息传递差错、延迟次数部门统计表 编号 gs 目标效果考核人 1 公司总部的 行政及会务 接待工作组 织情况 会务组织和接待工作安排周密，准备充分，组织有序综合管理部经理 2 流程和制度 合理化建议 被采纳及调 整工作的效 果 创建良好的意见和建议反馈系统，流程和制度更新及时，不影响正常工作的 开展 综合管理部经理 3 年度、季度、 月度工作计 划协调情况 年度、季度、月度工作计划组织工作有序开展，催报、督促及时综合管理部经理 行政文员业绩考核指标行政文员业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 档案管理及 时、正确率 1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表 2 行政事务处 理差错延迟 次数 当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表 3 风险控制工 作的效果 一票否决指 标 当出现重要档案丢失时/印章保管及使用出现重大工作问题时公司公报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 档案管理工 作的效果 文件、档案管理工作归档及时，保管妥善，分类清楚，便于检索和查 阅，安全保密性好 行政主管 2 印章、票证 管理工作的 效果 印章保管和票证管理妥善，使用符合规定；行政主管 3 cdma 手机、 小灵通管理 的效果 发放、维修及时，话费统计准确行政主管 4 会议室管理 的有序性 对公司会议设备的保管并对外借情况进行登记，对借出的设备情况进 行检查 行政主管 5 公司信件、 杂志等刊物 管理的效果 报刊、信件的有效发放行政主管 行政秘书业绩考核指标行政秘书业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 总裁（副总裁）所 需档案管理及时、 正确率 1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表 2 总裁（副总裁）交 办行政事务处理差 错延迟次数 当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司重要事项督办 工作 总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%） 总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%） 总裁（副总裁） 2 重要会议、重要活 动的组织和安排 （有关总裁（副总 裁）主持的会议或 活动） 重要会议、重要活动的联系筹备(60%) 重要会议、重要活动文件材料的准备(40%) 总裁（副总裁） 3 公司文件、通知、 报告和总裁（副总 裁）讲话文稿的起 草 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%） ； 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%） 总裁（副总裁） 高级秘书业绩考核指标高级秘书业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 总裁（副总裁）所 需档案管理及时、 正确率 1查出管理有误或未及时更新的档案数量档案总数100%部门统计表 2 总裁（副总裁）交 办行政事务处理差 错延迟次数 当期行政事务处理差错、延迟次数部门统计表 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司重要事项督办 工作 总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%） 总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%） 总裁（副总裁） 2 重要会议、重要活 动的组织和安排 （有关总裁（副总 裁）主持的会议或 活动） 重要会议、重要活动的联系筹备(60%) 重要会议、重要活动文件材料的准备(40%) 总裁（副总裁） 3 公司文件、通知、 报告和总裁（副总 裁）讲话文稿的起 草 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%） ； 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%） 总裁（副总裁） 4 在经营决策中提供 参谋意见的质量 提供意见全面具体，有效支持总裁（副总裁）的决策总裁（副总裁） 前台业绩考核指标前台业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 前台接待事务处理 差错延迟次数 当期接待事务处理差错、延迟次数部门统计表 2 前台接待服务质量来访客人投诉次数部门统计表 编号 gs 权重目标效果考核人 1 报纸、信件、刊物 等分发事务 当期报纸、信件、刊物等的分发差错、延迟次数行政主管 2 公司饭票的售卖情 况 售卖及时，准确，服务态度好行政主管 3 机票预订的准确与 及时性 机票预订无差错、无延迟行政主管 4 外来人员进入车间、 办公室登记工作的 严格性 外来人员进入车间、办公室的登记记录不全或未登记次数行政主管 5 前台接待服务礼仪符合公司相关工作规范行政主管 公共关系专员业绩考核指标公共关系专员业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 公关费用控 制情况 实际发生公关费用/预算公关费用财务部统计数据 2 对外宣传、 信息收集的 计划性 计划是否按时完成，计划完成率不低于 % 部门统计表/工作计划 3 对外宣传的 及时性、有 效性 各种媒体宣传不少于 次，对公司重大事件没有宣传的次数不超过 次部门统计表 4 与政府部门 关系的稳定 性和实用性 因关系处理不当而使公司受到政府限制的次数不超过 次公司公告 编号 gs 权重目标效果考核人 1 与媒体、政 府部门联系 的紧密程度 联系紧密，掌握第一时间动态行政主管 2 信息收集齐 全 信息收集全面行政主管 3 各种审批手 续办理的及 时性 及时快速地办理审批手续，降低有关费用支出行政主管 企业文化主管业绩考核指标企业文化主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 企业文化评分接受调研的人员对公司企业文化评分的算术平均值企业文化调查报告 2 员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值满意度调查 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司企业文化建设 与理念宣传工作的 效果 制订了合理的宣传工作总体计划和预算；建立了广泛的对外宣传网 络，与相关管理机关、传媒机构关系良好；合理使用宣传组合手段， 宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公 关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高 综合管理部经理 2 总部与分子公司的 策划宣传工作的效 果 总部及分子公司对外宣传工作的归口管理有力，实现宣传工作的系 统化、规范化；标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念；分子 公司开展相应的广告宣传工作指导及时有效 综合管理部经理 3 公司网站内容和内 部交流平台相关栏 目的更新与维护工 作的效果 保证内部交流平台的更新及时，内容充实，实用性强，使用效果好 综合管理部经理 4 公司内部宣传工作 的效果 采用多种形式，包括内部工作简报及中顺通讯，加强内部信息交流 和企业文化宣传，效果好 综合管理部经理 企业文化专员业绩考核指标企业文化专员业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司企业文化建 设与理念宣传工 作的效果 制订了合理的宣传工作总体计划和预算；建立了广泛的对外宣传网络，与 相关管理机关、传媒机构关系良好；合理使用宣传组合手段，宣传达到预 期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公关和庆典活动组织 有力、效果好；企业文化认同度高 企业文化主管 2 总部与分子公司 的策划宣传工作 的效果 总部及分子公司对外宣传工作的归口管理有力，实现宣传工作的系统化、 规范化；标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念；分子公司开展相应 的广告宣传工作指导及时有效 企业文化主管 3 公司网站内容和 内部交流平台相 关栏目的更新与 维护工作的效果 保证内部交流平台的更新及时，内容充实，实用性强，使用效果好 企业文化主管 4 公司内部宣传工 作的效果 采用多种形式，包括内部工作简报及中顺通讯，加强内部信息交流和企业 文化宣传，效果好 企业文化主管 5 企业文化的培训 工作 培训组织到位，完成计划培训人数和次数 企业文化主管 法务主管业绩考核指标法务主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1合同合法性 因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数公司统计表 2 风险控制工 作的效果 一票 否决 指标 因工作失误造成的延误、证据灭虱等，给公司带来法律纠纷，从而导致公 司重大损失 公司公报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司诉讼效 果 公司权益最大化综合管理部经理 2 为公司重大 决策提供法 律支持力度 提供高价值的法律意见 综合管理部经理 3 在公司进行 法律宣传的 广泛性 建立完善的有关业务法律法规库，让员工了解有关法律法规常识，对员工 进行法律知识培训 综合管理部经理 4 重要合同信 息库的建立 建立重要合同信息库，及时为相关部门提供所需信息 综合管理部经理 法务专员业绩考核指标法务专员业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1合同合法性 因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数公司统计表 2 风险控制工 作的效果 一票 否决 指标 因自身原因，给公司带来法律纠纷，从而导致公司重大损失公司公报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司诉讼效 果 公司权益最大化法务主管 2 为公司重大 决策提供法 律支持力度 提供高价值的法律意见 法务主管 3 在公司进行 法律宣传的 广泛性 建立完善的有关业务法律法规库，让员工了解有关法律法规常识，对员工 进行法律知识培训 法务主管 4 保护公司商 标的安全性 对商标注册、修改中涉及到的法律问题提供支持和建议 法务主管 信息中心主管业绩考核指标信息中心主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 信息技术服务满意 度 公司员工对信息服务满意度评分的算术平均值评分表 2 硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表 3 软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表 4 系统重大事故次数当期重大系统事故次数部门统计表 5 信息技术服务记录 完整性 信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表 6重大风险事故 一票否决 指标 当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重 大损失时/计算机病毒大规模爆发时 公司公报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司信息化工作的 推进规划与实施 公司信息化工作推进规划的系统性、可性行（40%） ； 公司信息化工作的实施与效果评做（60%） 综合管理部经理 2 流程自动化比率公司关键业务流程实现信息自动化的程度综合管理部经理 3 部门员工技能提升 率 （年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分 100% 综合管理部经理 4 现有系统维护升级 效果 系统运行良好，满足正常工作要求综合管理部经理 系统管理员业绩考核指标系统管理员业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 对公司局域网、计 算机硬件维护及时 性 保证公司局域网正常运行 通过响应时间和维修问题时间来考核评分表 2 采购费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表 3 硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表 4 软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表 5 信息技术服务满意 度 公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值评分表 6 信息技术服务记录 完整性 信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表 7 信息系统培训次数信息系统实际培训次数/计划信息系统培训次数100%部门统计表 8重大风险事故 一票否决 指标 当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公司重 大损失时/配件、耗材管理出现重大违规时 公司公报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司外部网站建设 与更新 提高公司对外宣传，在有关部门提供素材基础上，在硬件和软件 实施上考核网页更新及时性、网页效果、网站正常运行情况 信息中心主管 2 电脑设备资产管理 工作的效果 电脑设备采购计划合理，管理有条理，建立实时台帐，做到不遗 漏、不出错 信息中心主管 3 电脑耗材、配件管 理工作的效果 耗材、配件供应及时，计划合理，管理有条理，保证公司总部的 办公正常进行 信息中心主管 网络工程师业绩考核指标网络工程师业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 对公司局域网、计算机硬 件维护及时性 保证公司局域网正常运行 通过响应时间和维修问题时间来考 核 评分表 2 硬件系统事故次数当期硬件系统事故次数部门统计表 3 软件系统事故次数当期软件系统事故次数部门统计表 4 信息技术服务满意度公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值评分表 5 信息技术服务记录完整性信息技术服务完整的记录数应记录的记录总数100%部门统计表 6 计算机培训次数计算机实际培训次数/计划计算机培训次数100%部门统计表 7重大风险事故 一票否决 指标 当因自己的失误造成公司信息网络和数据库崩溃从而导致公 司重大损失时/计算机病毒大规模爆发 公司公报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 公司外部网站建设与更新 提高公司对外宣传，在有关部门提供素材基础上，在硬件和 软件实施上考核网页更新及时性、网页效果、网站正常运行 情况 信息中心主管 2 公司网络管理 公司网络和规划和建设（40%） ； 公司网络的日常管理和维护（60%） 信息中心主管 3 计算机安全管理的效果保证信息安全，系统权限分配合理，无病毒爆发信息中心主管 后勤主管业绩考核指标后勤主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 后勤服务满意度公司员工对公司后勤服务满意度评分的算术平均值评分表 2 后勤服务事务处 理差错、延迟次 数 当期后勤服务事务处理差错、延迟次数部门统计表 编号 gs 权重目标效果考核人 1商务用车及时性 保证出车时间的及时性综合管理部经理 2保安管理情况 保安队伍建设符合公司要求，符合公司形象综合管理部经理 3服务态度 对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到综合管理部经理 4 公司办公家具、 设备、用品的使 用管理情况 及时、有效的保障公司对办公设备的需求，保护公司资产的完整性综合管理部经理 5 宿舍、食堂管理 情况 符合公司有关管理规定综合管理部经理 后勤管理员业绩考核指标后勤管理员业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 后勤服务满意度公司员工对公司后勤服务满意度评分的算术平均值评分表 2 后勤服务事务处理差 错、延迟次数 当期后勤服务事务处理差错、延迟次数部门统计表 编号 gs 权重目标效果考核人 1 员工宿舍维修工作 员工宿舍维修的及时性（30%） ； 员工宿舍照明、给排水、门窗等的维修工作（70%） 综合管理部经理 2 办公场所设施的维修 工作 维修的及时性（30%） ； 办公场所照明、给排水、门窗、电话等的维修工作（70%） 综合管理部经理 3服务态度 对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到综合管理部经理 4 公司办公家具、设备、 用品的使用管理情况 及时、有效的保障公司对办公设备的需求，保护公司资产的 完整性 综合管理部经理 5宿舍、食堂安排情况 符合公司有关管理规定综合管理部经理 保安队长业绩考核指标保安队长业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 保卫工作计划制 定的及时性 保卫工作计划中各项任务的完成延误次数 部门统计表 2 保卫工作的效果治安案件发生率0公司公告 3 火灾事故发生率确保消防安全，全年无火灾事故发生。火灾事故发生率0部门统计表 编号 gs 权重目标效果考核人 1 临时人员出入证 与物资出门证办 理及时性 是否能够及时办理临时人员出入证和物质出门证，保证公司物 质安全 综合管理部经理 2消防器材完好率 是否定期检查、更换消防器材 综合管理部经理 3 保安管理制度体 系建立情况 制度完善，细致合理，具体可行 综合管理部经理 4 保安的日常管理 情况 确保保卫指令执行的准确性与及时性，能够合理调度保卫人员 值班，实现公司 24 小时安全保卫。 综合管理部经理 司机业绩考核指标司机业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 出车事务处 理差错、延 迟次数 当期出车事务处理差错、延迟次数部门统计表 2 交通规范情 况 主要责任违章事件次数部门统计表 编号 gs 权重目标效果考核人 1出车及时性 保证出车时间的及时性 综合管理部经理 2车况 对车量的养护情况及清洁情况达到出车标准 综合管理部经理 3服务态度 司机应对内外部客户以同样的标准提供服务，保证热情、周到，出现投诉 则此项为零分； 综合管理部经理 人力资源部人力资源部 人力资源部经理考核指标人力资源部经理考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1经认定的违犯流程和制度的次数 员工违犯流程和制度的次数公司高层 2 员工培训参加率 n2/n1*100% n2=实际参加培训的员工人次；n1=计划参加培训的总人次 员工培训档案 3 公司净利润公司当期净利润财务报表 4 部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%统计分析表 5 人员流失率 n2/n1 n2=流失人员数；n1= 人员总数 财务报表 6 招聘人员入职及时率 n2/n1 n2=入职人员数；n1=招聘人员数 部门统计表 7 职能服务的内部满意度季度职能服务满意度评分评分统计 8 风险控制工作的效果 （一票否 决指标） 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报 编号 gs 权重目标效果考核人 1 人力资源规划的制定和员工发展 实施效果 制定了比较有效的人力资源发展战略，并及时调整，基本 保证人才发展战略和总体战略的匹配；执行有效，保障了 公司人才战略的实现 行政总经理 2 考核、薪酬管理体系工作日常维 护的效果 及时有效的做好薪酬、考核工作计划和培训，薪酬、考核 工作组织效率高、结果准确 行政总经理 3 人事管理工作的效果 按照人事管理制度将档案及时归档，对人员管理有序，查 阅权限控制符合制度要求 行政总经理 4 持续提高员工技能水平确保员工参加适当的培训，培训项目适合员工当前需要行政总经理 5 对下属领导、监督和指导工作的 效果 对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效 提高；下属人员的工作技能水平提高 行政总经理 人事行政主管业绩考核指标人事行政主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 编号 gs 权重目标效果考核人 1 办理劳动用工合同 的及时性、合理性 根据有关流程及规定，及时为员工办理用工、退工登记的各项事宜人力资源部经理 2 法定假日信息的发 布 信息发布及时准确人力资源部经理 3 员工人事档案的管 理工作的及时性、 准确性 根据有关规定，将员工档案及时归档，科学分类、严格执行借阅、 使用手续，确保完全、保密 人力资源部经理 4 岗位说明书的编写、 保管、更新 及时、准确的完成岗位说明书，人力资源部经理 5 员工考勤统计的及 时性、准确性 考勤和休假是否有错误和疏漏，薪酬与考勤是否有偏差人力资源部经理 6 本部门综合事务的 处理 及时、高效完成上级交办的任务人力资源部经理 员工发展主管业绩考核指标员工发展主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 培训工作计划的完 成率 n2/n1*100% n2=已完成的工作项数；n1=计划的工作总项数 部门统计表 2 员工对培训工作的 满意度 员工满意度调查结果满意度调查表 3 员工流失率 n2/n1*100% n2=主动离职的员工数量；n1=公司总人数 部门统计表 4 员工培训参加率实际参加培训人数/应培训人数 编号 gs 权重目标效果考核人 1 策划与组织培训活 动的效果 培训工作组织的计划性、有效性人力资源部经理 2 培训资源管理的效 果 教师库建立的合理性，有关培训设备保存的完好性、员工培训档案 建立和管理的及时性、有效性 人力资源部经理 3 招聘活动质量通过招聘活动能够起到宣传企业理念，为公司招聘到合适人才人力资源部经理 4 人力资源规划完成 情况 及时建立员工职业生涯档案，并随时更新人力资源部经理 5 指导分子公司人力 资源管理工作的效 果 及时掌握分子公司的人力资源培训工作情况，并对分子公司的的培 训工作提出合理化建议 人力资源部经理 薪酬福利薪酬福利主管业绩考核指标主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 编号 gs 权重目标效果考核人 1 员工工资表、奖金发放表 编制的及时性与准确性 保证及时准确地发放员工薪酬人力资源部经理 2 员工收入台账编制的及时 性与完整性 了解员工收入具体水平，为公司制订薪酬策略提供依据人力资源部经理 3 福利制度的维护维护及时，福利计算准确 4 各项保险上交及登记台账 的及时性 保证及时为员工提供社会保障人力资源部经理 5 薪酬体系的建立和维护保证公司薪酬体系的建立和实施有效的日常维护人力资源部经理 6 薪酬争议、申诉的处理及时、公平处理员工有关薪酬的争议和投诉人力资源部经理 7 拟定公司薪酬调整方案 薪酬调整方案拟定的合理性、可行性（80%） 薪酬调整方案拟定的及时性（20%） 人力资源部经理 绩效考核主管业绩考核指标绩效考核主管业绩考核指标 编号 kpi 权重指标定义/计算公式信息来源 1 绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数部门统计表 2 绩效考核满意度绩效考核评分员工调查表 编号 gs 权重目标效果考核人 1 考核分析报告质量能为晋升、薪酬、培训提供充分依据人力资源部经理 2 考核组织工作的效果及时、高效、准确人力资源部经理 3 绩效考核指标设计的合 理性 考核能针对主要工作人力资源部经理 4 考核过程监督考核过程规范、避免出现弄虚作假的现象人力资源部经理 5 考核档案管理规范，保密良好，需要时能及时提供人力资源部经理 6 为分子公司的绩效考核 提供指导的效果 保证分子公司的绩效考核体系与总公司保持一致人力资源部经理 7 指导部门指标分解的及 时性 保证部门指标公正、合理地分配到各个岗位人力资源部经理 8 员工绩效考核工作的及 时性 保证员工的绩效考核工作如期完成人力资源部经理 资金管理部资金管理部 资