机电制造行业ISO9001：2015和ISOTS16949：2009质量手册.docx

质量手册Quality Manual文件编号：XXXX 版本：KISO9001:2015 & TS16949:2009 & QC 080000编写： * 时间：2016-09-09审核：* 时间：批准： 时间：2016年9月18日发布 2016年9月20日实施版权归属深圳市*股份有限公司，未经许可，不得复制或扩散LOGO章节号0.1章节版次00页码II质量手册标题修订履历编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开手册版本章节号章节版次修改日期修改内容修改人批准A/初次修订B全部/2007-10-26组织架构、职责变动，按过程方法全面修订质量手册C全部/2007-12-051将6.1和8.1条款分别列入手册的经营计划管理过程和数据分析过程中；2另更新质量手册2.4章的第二项,将公司具体汽车产品加工工艺列入手册；3将过程图内的过程指标用指标代号代替。D全部/2008-12-25将*（*）机电技术有限公司质量管理体系范围纳入*质量管理体系。E全部/2009-08-011.根据ISO9001:2008版标准要求更新；2.按ISO/TS16949：2009管理体系要求增加*工厂汽车项目管理要求。F全部/2009-11-01*工厂汽车产品项目责任归属的公司变更，更新产品设计开发过程责任归属。G全部/2012-05-30将压缩机纳入*质量管理体系，按照TS16949质量管理体系要求对深圳和*进行体系整合。H全部/2012-12-03将*压缩机项目纳入到集团体系中，定义支持场所与制造现场在支持职能中的接口、相互关系和作用，以及*外包过程识别I全部002015-01-041、修订手册模版，增加手册版及章节版本2、修订公司外包活动（增加汽车产品镀锡外包）3、电镀车间搬迁，更新2.1公司简介中地址信息4、修订2.3章节，更新手册审批规则J 全部002015-12-281. 修订1.6，理顺分工厂说明2. 修订2.1公司简介描述，修改*机电活动范围：删除压缩机项目，增加天线项目和汽车件项目；3. 修订6.2、7.5章，统一应急计划控制文件4. 修订7.3、7.5章，补充模具开发管理文件5. 更新附录1、2、3、4、5、7、8、9K全部002016-9-9按ISO9001:2015标准，同时参照ISO/TS 16949: 2009技术规范要求对质量手册进行全面修订，并将GP管理体系要求整合在质量管理体系中章节号0.2章节版次00页码IV质量手册标题章节最新版次清单编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开章节号章节标题章节最新版本0.1修订履历000.2章节最新版次清单000.3目录001手册发布令002前言003质量手册的管理及说明004经营策略中QMS层面的展开004.1理解组织及其环境004.2理解相关方的需求和期望004.3质量管理体系的范围004.4质量管理体系及其过程005领导作用005.1领导作用和承诺005.2质量方针005.3组织的岗位、职责和权限006策划006.1应对风险和机遇的措施006.2质量目标及其实现的策划006.3变更的策划007支持007.1资源007.1.1人力资源007.1.2基础设施007.1.3过程运行环境007.1.4监视和测量资源007.1.5知识007.2能力007.3意识007.4沟通007.5文件化信息的控制008运行008.1运行策划和控制008.2产品和服务的要求008.3设计和开发00章节号章节标题章节最新版本8.4外部提供的过程、产品和服务的控制008.5生产和服务的提供008.6产品和服务的放行008.7不合格输出的控制009绩效评价009.1监视、测量、分析和评价009.2内部审核009.3管理评审0010改进0010.1不合格和纠正措施0010.2持续改进00章节号0.3章节版次00页码VI质量手册标题目录编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开目录第一章 手册发布令1第二章 前言2第三章 质量手册管理4第四章 经营策略在QMS层面的展开64.1 理解组织及其环境84.2 理解相关方的需求和期望114.3 质量管理体系的范围124.4 质量管理体系及其过程14第五章 领导作用195.1 领导作用和承诺195.2 质量方针215.3 组织的岗位、职责和权限22第六章 策划246.1 应对风险和机遇的措施246.2 质量目标及其实现的策划266.3 变更的策划28第七章 支持297.1 资源297.1.1 人力资源307.1.2 基础设施327.1.3 过程运行环境347.1.4 监视和测量资源367.1.5 知识397.2 能力417.3 意识447.4 沟通467.5 文件化信息的控制48第八章 运行518.1 运行策划和控制518.2 产品和服务的要求528.3 设计和开发558.4 外部提供的过程、产品和服务的控制608.5 生产和服务的提供648.6 产品和服务的放行748.7 不合格输出的控制76第九章 绩效评价799.1 监视、测量、分析和评价799.2 内部审核839.3 管理评审86第十章 改进8910.1 不合格和纠正措施8910.2 持续改进92附录: 附录 1 分工厂简介附录 2 质量管理体系组织架构图附录 3 过程与标准要求对照表附录 4 质量管理职能分配表附录 5 质量方针和质量目标附录 6 部门职责附录 7 管理者代表任命书附录 8 顾客代表任命书附录 9 质量管理体系过程绩效一览表附录 10质量管理体系文件与分工厂文件清单附录11 有害物质过程管理组织架构附录12 产品环保(GP)符合性声明附录13 IECQ体系专用术语章节号第一章章节版次00页码1质量手册标题手册发布令编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开第一章 手册发布令本质量手册依据标准ISO9001：2015、ISO/TS16949：2009及IECQ QC080000：2012的要求，结合本公司（包括深圳市*科技股份有限公司及本体系范围内的各分工厂）的实际情况编制而成；本手册经最高管理者审批后颁布，要求各部门及全体员工贯彻执行。本质量手册是阐述公司质量方针、质量管理体系的纲领性文件，是公司内部质量活动和质量管理体系(简称“QMS”)运行所应遵循的最低要求。本手册所描述的质量管理体系核心要素与ISO9001：2015、ISO/TS16949：2009及IECQ QC080000标准的要求以及公司质量管理的客观需要始终保持一致，并承诺持续改进，其中通信产品和智能终端产品的生产和服务应按ISO9001：2015质量管理体系和IECQ QC080000：2012管理体系执行，汽车行业产品应按ISO/TS16949：2009技术规范要求执行（仅适用于公司汽车件质量管理体系的要求按“质量手册说明”中的标识要求执行）。本质量手册所确定的所有规范和程序，均满足国家法律法规的要求。本质量手册对内是公司的内部质量管理的最低要求，对外则是公司质量保证能力的证明文件，是对顾客的承诺和第三方认证的依据。特此发布,不得违反！章节号第二章章节版次00页码3质量手册标题前言编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开第二章 前言本手册适用于深圳市*科技股份有限公司(以下简称“*科技”或总部)及其分工厂(以下将总部及所有分工厂构成的组织统括简称“公司”)。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是全体员工必须遵循的行动指南。*科技的分工厂包括：*省*有限公司(以下简称“*机电”)、*机电天线车间、*科技石岩分公司、*科技氧化车间、*科技介质车间、东莞市*技术有限公司(以下简称“*”)。本手册引用的标准及依据：ISO9001:2015标准、ISO/TS16949:2009技术规范要求、IECQ QC 080000：2012标准及与生产活动和提供的服务相关的法律法规，以及与产品技术相关的国家、部颁和行业标准。因此，本手册包含ISO9001：2015(整合QC 080000：2012要求)和ISO/TS16949：2009两套体系。公司的三大业务模块分别对应不同的质量管理体系要求。通信业务模块：ODM产品适用于ISO9001：2015（及QC 080000：2012）体系所有要求，范围包括通信产品研发、模具制造、金属压铸、精密加工、表面处理、电子装配和委外加工等；OEM产品适用于ISO9001：2015（及QC 080000：2012）体系中除8.3条款中关于产品设计的要求以外的其他所有要求，范围包括通信产品和安防产品结构件的工艺开发、模具制造、金属压铸、精密加工、表面处理、装配和委外加工等。智能终端业务模块：公司目前仅开展了OEM产品业务，适用于ISO9001：2015（及QC 080000：2012）体系中除8.3条款中关于产品设计相关的要求以外的其他所有要求，范围包括：锻压成型、精密加工、装配和委外加工等。汽车业务模块：本公司按客户图纸或来样进行生产制造的汽车件，包括金属压铸、锻压、精密加工、表面处理、组装测试、委外加工等OEM汽车产品，适用于除7.3条款中产品设计开发部分外，ISO/TS16949：2009技术规范中的其他所有要求。构成公司质量管理体系的体系文件中，凡仅属于汽车件质量管理体系独立要求的部分，该文件条款以粗体加斜体字，并加注“(TS)”表示，若整篇程序全为ISO/TS16949：2009体系要求，则不以粗体字表示，也不作任何标记，只在文件的适用范围内加以说明。本手册的过程方法分析图中的关键准则参见附录9：质量管理体系过程绩效一览表。各分工厂的考核准则根椐公司目标作为输入，自行设计相关的质量绩效目标，各分工厂也可根据实际情况增删过程绩效目标。本质量手册覆盖的部门见附录4：质量职能分配表，本质量手册引用的程序文件名称见附录10：质量管理体系文件与分工厂文件清单，和分工厂非汽车产品以生产场地转移控制程序、集团总部和各分部之间转产管理办法为桥梁引入各分工厂的质量管理体系文件清单。涉及到QC 080000标准中专用的术语解释详见附录13：IECQ体系专用术语。各分工厂可根据内部业务开展需要，以集团总部质量手册、程序文件或其它方面的要求为输入，建立分工厂内部的体系文件管理系统，其文件与集团总部文件在文件编号、记录上加以区别。各分工厂也可在实际运行基础上建立必要的程序和操作性规范文件作为补充，但文件和执行要求需按集团总部体系范围和要求执行，必须在公司总部体系的指导下按业务需求独立地进行体系和文件的管理。章节号第三章章节版次00页码5质量手册标题质量手册管理编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开第三章 质量手册管理质量手册的编制、审核、批准本手册归口公司总部质量部体系编写、管理、组织宣贯，管理者代表审核，总经理批准。质量手册的发放本手册分受控和非受控两类。受控手册：手册经过编号、批准、登记发放，使手册处于受控状态。若公司总经理、副总、分子公司(分工厂)总经理、管理者代表、一级职能部门经理需要纸质文件，*科技质量部文件控制中心负责在复印件上盖“受控文件”章后发放。受控手册的电子档通过公司服务器“受控文件共享区”公告于公司内部。非受控手册：通过邮件发放电子档给各需求者；必须发放纸质非受控手册时，应盖“非受控文件”章标识。非受控手册经管理者代表批准同意，可提供给第三方质量管理体系认证机构或顾客。非受控手册公司不负责更新。本手册由质量部负责按规定发放，并作好记录，受控手册持有者应妥善保管和使用，不得涂改、外借和丢失。手册是本公司有保密要求的受控文件，任何人不得擅自复印。确需复印时，须向管理代表提出编印申请，批准后作好发行登记，纸质文件在复印文件上加盖“受控文件”印后方可发行，存放于公司受控文件共享区内对内公开的质量手册为受控文件电子档。凡未盖“受控文件”印的纸质文件在公司内部全部视作非受控文件，同时以邮件和拷贝等方式从受控文件共享区下载的质量手册电子档也为非受控文件。质量手册的更改任何部门都无权自行更改，有必要更改时，必须提出申请、并经过质量管理体系管理者代表的同意，由体系部门负责进行更改。当发生如下情况时应进行全面修订，更新手册的版本： 公司质量方针修改； 公司组织机构、管理体制和生产区域或范围发生重大变动； 质量管理体系审核、管理评审或文件评审提出重大修改意见； 顾客要求得不到满足，必须重新选用质量保证模式； 经营环境发生重大变化； 有关标准修改。除以上情况外，当手册的个别章节需进行修订，且不会对整个质量管理体系造成影响时，可仅只修订其章节内容，并对章节版次进行升级，而手册版本不变。当手册版本升级时，需重新递交总经理批准后生效；当仅个别章节版次升级时，由修改人在手册修改动态中详细记录修订内容，由管理者代表在修改动态中进行批准生效。本手册的管理范围如前言说明，ISO9001：2015质量管理体系(整合QC080000：2012标准要求)的管理范围包括一切在公司和分工厂范围内所有从事的质量管理体系、产品和服务的提供相关的活动。ISO/TS16949：2009质量管理体系的管理范围包括在总部和分工厂范围内从事汽车产品生产的关联部门，及客户要求按ISO/TS16949：2009质量管理体系要求对产品生产过程进行质量管理的产品和服务的提供相关的活动。章节号第四章章节版次00页码7质量手册标题经营策略在QMS层面的展开编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开第四章 经营策略在QMS层面的展开1. 目的明确公司的经营策略在质量管理体系层面展开的方法，确保质量管理体系及其过程融合在公司的经营活动和环境之中，通过质量管理体系与公司经营管理的有机结合，保持质量管理体系的适宜性和充分性。2. 适用范围适用于质量管理体系及其过程的规划活动。3. 内容3.1 过程分析见图1 “经营策略展开”过程乌龟图3.2 过程说明公司最高管理层在按经营目标策划公司的经营策略时，为实现第五章5.1节关于“对质量管理体系的领导作用和承诺”和“以顾客为关注焦点的领导作用和承诺”，从如下四个方面展开了质量管理体系相关的活动，公司建立并实施经营策略展开程序，以确保质量管理体系融入到公司的经营活动中。3.2.1 理解组织及其环境：确定与公司经营目标和战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素，并对这些信息进行监视和评审；具体方法见本章第4.1节“理解组织及其环境”。3.2.2 理解相关方的需求和期望：公司确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求，并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审；具体方法见本章第4.2节“理解相关方的需求和期望”。3.2.3 确定质量管理体系的范围：明确质量管理体系的边界和适用性，具体见本章第4.3节“确定质量管理体系的范围”。3.2.4 规划质量管理体系及其过程：公司按照ISO9001：2015标准及ISO/TS16949：2009规范的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系及其过程。具体见本章第4.4节“质量管理体系及其过程”。图1 “经营策略展开”过程乌龟图责任部门：总经理相关部门：1 管理者代表2 质量部3 其他各部门输入信息识别更新监视M1 经营策略展开策略实施经营策略1 公司愿景2 公司经营目标3 公司战略方向4 适用的法律法规5 与业务有关的技术6 竞争对手的状况7 市场环境8 地区文化9 社会环境10 经济环境11 公司的价值观12 企业文化、知识13 公司的经营绩效14 与QMS有关的相关方15 这些相关方的需求16 QMS建立/改进需求17 资源提供信息使用什么(设备、材料)1. 办公设施、办公用品2. 公司网络输出1. PEST分析报告2. SWOT分析报告3. 相关方及其需求清单4. 经营层的中期规划5. 管理层的目标和策略6. QMS的范围7. QMS及其过程8. QMS文件分析评审关键准则(测量、评价)：信息更新及时率，详见附录9如何做(方法、程序、技术)：1. 脑力激荡2. PEST、SWOT分析法3. 经营策略展开程序第四章经营策略在QMS层面的展开章节版次00页码10质量手册节号4.1名称理解组织及其环境编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开4.1 理解组织及其环境1. 目的通过确定与公司经营目标和战略方向相关，影响质量管理体系预期结果的内外部因素，达到识别质量管理体系存在的风险和机遇的目的，以便有效的应对风险，把握机遇，提升质量管理体系的绩效。2. 适用范围适用于质量管理体系策划及变更前的对所处环境的宏观分析和微观分析。3. 内容3.1 公司简介3.1.1 总体介绍：深圳市*科技股份有限公司是一家致力于提供跨行业、技术集成服务的企业。*科技包括*.*省*机电技术有限公司(以下简称为“分工厂”或“*机电”，地址：*)为深圳市*科技股份有限公司全资子公司，主要生产滤波器、滤波器外金属壳结构件和汽车零配件。*省*重工技术有限公司(以下简称“分工厂”或“*重工技术”)由天线车间（地址：*）和介质车间（地址：*）组成，主要生产无线通信射频天线产品和介质谐振器。东莞市*材料*（以下简称“分工厂”或“*美容”，地址：*）为*省*机电技术有限公司下属子公司，主要从事金属表面、非金属表面处理、热处理加工及表面喷粉等生产活动。*机电、*美容和*重工技术都是*科技从财务角度独立核算的下属公司，是与*科技运行统一质量管理体系，依附于*科技的制造型工厂。公司采用技术集成服务MTIS(Multiple-technology Integration Service）的业务模式在汽车引擎系统电子控制单元、移动通信射频单元和自动化产品（ERA即：Electronic Control Units, Radio Frequency and Automation )等方面,为全球行业领先的企业提供一站式服务。深圳市*科技股份有限公司为国内最大的移动通信射频单元提供商之一，其中基站滤波器在中国市场占有率位居高位。在移动通讯设备技术集成服务领域的核心客户包括华为、爱立信、康普、阿尔卡特-朗讯等。凭借多年积累的技术、工艺管理和市场服务等方面的优势，现已进入汽车电控单元及自动化、智能终端等领域。目前在汽车零部件领域的核心客户包括博世、特斯拉等，智能终端的核心客户包括中兴、天珑、TCL等。*科技以深圳为总部，走高科技企业规模化持续发展之路，近期已与数家国内知名大专院校成立了联合攻关组、实验室，凝聚最顶尖技术人才，融合并突破多学科交叉边缘领域，形成真正的无盲区的多技术集成；拟在日本、欧洲成立专门的研发中心，以吸引相关领域的国际最新技术和人才；拟在深圳建设一个拥有“ERA优势技术簇”的多技术集成服务能力、融合汽车电控单元、移动通信射频模块和自动化产品（ERA）的特色产业园区，创造更快、更健康、更大规模的持续发展。公司在拥有总面积超过150000平方米的四处制造基地（*）,并且已在北京、上海和*设立研发机构。电 话：* 传 真：* 网 址：*. 地 址：*3.1.2 分工厂介绍分工厂*机电、*美容和*重工技术的介绍见附录1 “分工厂简介”。3.2 公司的愿景：成为端到端网络工业技术提供商，有能力解决中国装备制造及精密机电产业的关键技术问题，为中国制造走向中国创造奠定基础。3.3 公司的核心价值观持续遵循规律、不断科学创新、精诚团队合作；拥有核心能力、成为行业领先、永恒良性发展。3.4 过程说明3.4.1 本过程定义了确定与公司经营目标和经营策略相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素，以及对相关信息进行监视和评审的要求。这些因素的理解和应用体现在经营策略的展开活动(具体依据经营策略展开程序)，以及风险与机遇的应对活动中(具体依据风险和机遇应对程序)。3.4.2 总经理主导公司高层经营会议，在经营会议中识别、评审内外部因素及其变化，适当时确定公司经营策略或对已有经营策略进行调整。3.4.3 运营主管部门主导公司运营例会，在例会中传达高层确定的经营策略，并对公司经营策略进行分解展开，制定公司运营层面及部门级应对措施。3.4.4 定义了通过内审、高级管理层经营会议和运营例会实现对内外部因素相关信息的监视和评审的要求。4. 引用文件及附录清单引用文件： 经营策略展开程序风险和机遇应对程序附录1：分工厂简介第四章组织环境章节版次00页码11质量手册节号4.2名称理解相关方的需求和期望编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开4.2 理解相关方的需求和期望1. 目的通过确定与公司提供的产品和服务有关的相关方，以及识别他们的需求和期望，确定公司质量管理体系预期结果。2. 范围适用于质量管理体系有关的相关方及其要求与期望的确定。3. 内容3.1 公司建立并实施经营策略展开程序，定义了识别和确认与质量管理体系有关的相关方及其要求的方法和结果应用规定，这些相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响。3.2 公司建立并实施合同评审控制程序，以对顾客要求进行识别、沟通、确认和评审，以及顾客要求更改时内部的沟通方法。3.3 本过程定义了对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审的要求。3.4 本过程与质量管理体系其他过程关联性说明“理解相关方的需求和期望”这一过程的输出将作为“确定质量管理体系的范围”和“应对风险和机遇的措施”策划的输入。4. 引用文件及附录清单引用文件： 经营策略展开程序合同评审控制程序第四章组织环境章节版次00页码13质量手册节号4.3名称质量管理体系的范围编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开4.3 质量管理体系的范围1. 目的明确公司质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。2. 适用范围质量管理体系范围的确定。3. 职责总经理：批准质量管理体系的范围。管理者代表：组织实施公司确定的质量管理体系范围内适用的ISO9001:2015、IECQ QC 080000：2012及ISO/TS16949:2009标准的全部要求，审核质量管理体系的范围定义。质量部：建立并维护用于确定公司质量管理体系范围的文件4. 内容4.1 质量部体系部门负责识别ISO9001:2015、IECQ QC 080000标准及ISO/TS16949:2009标准对确定质量管理体系范围的全部要求，应用所收集和识别的信息，包括本手册第4.1节所确定的内部和外部因素、以及第4.2节所识别的相关方的要求、公司的适用的物理边界、公司的质量管理体系组织架构（如附录2）、需要纳入质量管理体系的产品和服务范围、适用的构成质量管理体系的相关过程（见附录3“过程与标准要求对照表”），制定出公司质量管理体系的适用范围，报公司质量管理体系管理者代表审核，经总经理批准后生效。4.2 那些不适用公司的质量管理体系的要求，不能影响公司确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。4.3 确定的公司质量管理体系的适用范围：4.3.1 深圳市*科技股份有限公司(总部)：精密金属制品制造、射频前端模块设计开发和制造，地址：*；4.3.2 氧化部(总部车间)：射频前端模块和精密金属制品表面处理，地址：*；4.3.3 深圳市*科技股份有限公司*(总部车间)：射频前端模块和精密金属制品制造(压铸、冷镦、车制、冲压、锻压)、模具开发和制造，地址：*4.3.4 *省*机电技术有限公司(分工厂)：射频前端模块和精密金属制品制造(压铸、冲压、机加、表面处理、电子装配)、模具制造，地址：*；4.3.5 东莞市*材料*(分工厂)：射频前端模块和精密金属制品表面处理(电镀)，地址：*4.3.6 *省*重工技术有限公司(分工厂)： 无线通信射频天线产品制造、介质谐振器制造，地址：*。4.4 质量管理体系范围的维护4.4.1 质量部体系负责监视与质量管理体系相关信息的变化状况，必要时更改质量管理体系的范围，并重新报管理者代表和总经理审批。4.4.2 总部质量部体系人员在维护公司质量管理体系适用范围时，应明确体系所覆盖的公司范围（包括工商注册的公司中文名称、海关备案的公司英文名称、公司经营地址）、产品和服务类别，同时应考虑本章4.1节识别的内外部因素、4.2节识别的相关方及其要求和期望，以及ISO9001:2015标准、IECQ QC 080000及ISO/TS16949:2009技术规范中适用于公司管理体系范围的全部要求。4.4.3 当公司的产品类别、价值创造过程、经营地址、公司注册名称发生变更时，质量部体系应修订本章节。5. 引用文件及附录附录2 质量管理体系组织架构图附录3 过程与标准要求对照表第四章组织环境章节版次00页码18质量手册节号4.4名称质量管理体系及其过程编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开4.4 质量管理体系及其过程1. 目的确定按ISO9001:2015标准、IECQ QC 080000及ISO/TS16949:2009技术规范要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的框架和所需的过程，以及这些过程之间的相关作用，保证公司质量管理体系及其过程的策划满足标准的要求。2. 适用范围适用于公司质量管理体系及其过程的确定、应用和改进。3. 职责质量部：负责主导质量管理体系、通用过程和产品质量控制过程的策划，并形成文件，保留该文件，应用策划的结果；各部门和分工厂：负责组织本单位所主导的过程的策划，形成文件，并参与评审质量管理体系的策划，应用策划的结果；管理者代表：组织并指导各部门和分工厂完成质量管理体系及其过程的策划，并审核策划结果；总经理：批准质量管理体系策划的结果，并提供体系策划和运行所需的资源。4. 内容4.1 质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进公司按照ISO9001:2015标准、IECQ QC 080000及ISO/TS16949:2009技术规范建立、实施、保持质量管理体系及其所需的过程，并进行持续改进。4.2 确定质量管理体系所需的过程4.2.1 公司的质量管理体系所需的过程分为：顾客导向过程(COP)(即价值创造过程)、管理过程(MP)和支持过程(SP)，共有26个过程。4.2.2 顾客导向过程(6个)：是通过输入和输出与外部顾客联系，通过产品和服务的实现为顾客创造价值的过程，同时也是公司存在的基础。4.2.3 支持过程(11个)：是为顾客导向过程提供资源和能力，为实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预期结果的过程。支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。4.2.4 管理过程(9个)：是用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和绩效的过程；包括组织策划将顾客的要求转化为组织衡量的目标指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改的过程；4.2.5 外包过程：公司对任何影响产品和服务符合要求的外包过程进行了识别和控制，控制外包过程不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。外包过程的控制依据外包过程管理办法执行。A. 射频前端模块和同类产品的零组件的外包过程包括：模具热处理、部分运输过程、产品的部分工序加工过程(如浸渗、电镀、机械加工)、软体系统开发、加工和测试设备/工装夹具的设计开发和制造；B. 汽车配件的外包过程包括：模具热处理、产品的部分工序加工过程(如镀锡、氧化)、部分运输过程；C. 智能终端产品的外包过程包括：产品的部分工序加工过程(如：氧化、电镀、机械加工)、部分运输过程。4.3 过程的顺序及相互作用如表1及图2所示。4.4 公司定义了按照公司质量管理体系组织架构所包含的部门在质量管理体系各过程中的职责分配，包括负责该过程的主管部门、实施部门和配合部门。质量管理体系组织架构如附录2，质量管理体系相关的过程与ISO9001：2015标准条款的关系如附录3“过程与标准要求对照表”所示，过程职责与权限的分配如附录4“质量管理职能分配表”。表1 质量管理体系过程关系COP与MP及SP相互关系顾客导向过程C1顾客要求的评审C2设计和开发C3外部供应的控制C4产品制造C5产品交付C6交付后的活动管理过程M1 经营策略展开M2岗位职责与权限M3 风险及机遇应对M4 质量目标管理M5 监视测量分析评价M6内部审核M7管理评审 M8 不合格与纠正措施M9 持续改进支持过程S1人力资源S2基础设施S3过程运行环境S4监视和测量资源S5知识S6 能力S7 意识S8沟通S9 文件化信息控制S10 产品和服务的放行S11不合格品控制图2 公司质量管理体系的过程及其顺序和相互作用图支持过程COP顾客导向过程COP管理过程MPS1人力资源M1经营策略展开C1顾客要求的评审M2岗位职责与权限S2基础设施C2设计和开发S7意识S8沟通S3过程运行环境M3风险和机遇的应对C5产品交付C4产品制造C3外部供应的控制C6交付后的活动S4监视和测量资源M4质量目标管理S5组织的知识M5监视、测量、分析、评价S11不合格品控制S10产品和服务的放行S6能力M6内部审核M7管理评审M8不合格与纠正措施S9文件化信息的控制M9持续改进4.4 顾客导向过程的输入、输出及相互作用图3 顾客导向过程、相互作用及其输入和输出顾客产品需求市场调研图纸、BOM、检验标准、工艺标准外部供应控制顾客要求评审产品制造设计和开发PO/协议产品要求合格成品， 出货检验报告PO管理，运输资源，物流管理人力资源、监视测量资源成品、包装、 标识采购订单供应商资质输入输出交付后活动产品交付技术能力组织知识基础设施顾客满意度纠正措施持续改进外购物料，外包工序半成品人力资源、基础设施，过程环境组织的知识、能力、意识5. 引用文件及附录引用文件：外包过程管理办法附录 2 质量管理体系组织架构图附录3 过程与标准要求对照表附录4 质量管理职能分配表第五章领导作用章节版次00页码20质量手册节号5.1名称领导作用和承诺编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开第五章 领导作用5.1 领导作用和承诺1. 目的明确公司最高管理层对质量管理体系和对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，确保质量管理体系的建立、实施、保持、持续改进及其绩效达成方面得到公司管理层的支持。2. 适用范围适用于表述公司管理层对质量管理体系及以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。3. 职责总经理：作为公司最高管理者，确保标准要求的最高管理者对质量管理体系及以顾客为关注焦点的领导作用和承诺得到落实。4. 内容4.1 对质量管理体系的领导作用和承诺 公司总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：4.1.1 对质量管理体系的有效性承担责任；4.1.2 确保质量方针和质量目标(包括HSF目标)得到建立，并与公司的组织环境和战略方向保持一致；4.1.3 确保质量管理体系要求纳入公司的业务运作过程；4.1.4 促进公司各部门使用过程方法和基于风险的思维；4.1.5 确保质量管理体系所需的资源的获得；4.1.6 沟通有效的质量管理体系和符合质量管理体系要求的重要性；4.1.7 确保实现质量管理体系的预期结果；4.1.8 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系有效性；4.1.9 通过风险和机遇应对措施评审、顾客导向过程和支持过程评审、内部审核、管理评审(包含HSF)等手段，确保过程有效性和效率，推动改进；4.1.10 支持其他管理者履行其相关领域的职责。4.2 以顾客为关注焦点的领导作用和承诺公司总经理通过以下方面证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：4.2.1 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；4.2.2 确定和应对能有影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；4.2.3 始终致力于增强顾客满意。第五章领导作用章节版次00页码21质量手册节号5.2名称质量方针编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开5.2 质量方针1. 目的通过最高管理者对质量方针的制定、实施和保持，以及公司内部对质量方针的沟通、理解和应用，确保质量管理体系的方向明确，并与公司的宗旨和战略方向保持一致。2. 适用范围适用于质量方针的制定、实施、保持、沟通、理解和应用。3. 职责总经理：制定质量方针，并确保其在组织内部得到沟通、理解、保持、实施和应用。各部门：理解、实施和应用公司的质量方针。4. 内容4.1 制定质量方针4.1.1 公司总经理负责制定质量方针，使之与公司的经营宗旨和组织环境相适应，并支持公司的战略方向。4.1.2 质量方针应为制定质量目标提供框架；4.1.3 质量方针应包括满足适用要求的承诺；4.1.4 质量方针应包括持续改进质量管理体系的承诺。4.1.5 公司的质量方针为“精确、高效、诚信、持续，永远让顾客喜出望外！”。4.2 沟通质量方针4.2.1 质量方针是经总经理批准的文件，作为质量管理体系受控文件而存在；4.2.2 质量方针通过公司网站、公告、文件、会议、培训等方式在公司内部得到传达、沟通、理解和应用，并通过公司网站等途径提供给有关相关方；4.2.3 通过管理评审确保质量方针在持续适宜性方面得到评审；4.2.4 用于理解和沟通公司质量方针的内容见附录8 “质量方针和质量目标”。5. 引用文件及附录附录5：质量方针和质量目标第五章领导作用章节版次00页码23质量手册节号5.3名称组织的岗位、职责和权限编号XXXX版本K修订日期2016-09-09密级限制对外公开5.3 组织的岗位、职责和权限1. 目的通过对公司内的岗位职责与权限的分配、沟通和理解，确保各部门各岗位的人员了解本部门、本岗位的职责、权限、各类工作的负责人以及各职责与权限之间的关系，并确保公司质量管理体系符合ISO9001：2015标准、IECQ QC 080000及ISO/TS16949:2009技术规范的要求。2. 适用范围适用于质量管理体系范围内的各部门相关岗位的职责与权限的分配、沟通和理解。3. 内容3.1 过程分析图4 “组织岗位职责和权限”过程乌龟图1. 质量方针和目标2. 质量管理体系的过程3. 公司组织结构4. 顾客需求5. 法律法规要求6. 人员能力、资格7. 部门质量目标和方案使用什么(设备、材料)1. 办公设备2. 办公用品3. 公司网络如何做(方法、程序、技术)：1. 管理职责控制程序权责分派输出M2 组织岗位职责与权限输入关键准则(测量、评价)：1. 工作责任不清问题数详见附录9组织策划沟通协调责任部门：总经理相关部门：1. 人力资源部2. 其他各部门1. 质量管理体系组织架构2. 部门职责3. 岗位说明书4. 必要的指导文件5. 培训或指导需求6. 设施、设备或信息访问权限限制手段3.2 过程说明3.2.1 本过程规定了总经理负责指定管理者代表和和汽车产品顾客代表，并分派其职责和权限。管理者代表及顾客代表的职责详见附录7：“管理者代表任命书”、附录8：“顾客代表任命书”。3.2.2 公司建立并实施管理职责控制程序：A. 定义了公司组织架构的制定或调整，以及发布的权限和要求，同时定义了公司人事任命安排的管理要求。B. 定义了公司质量管理体系组织架构(见附录2)及有害物质过程管理(HSPM)组织架构(见附录11)的输出要求。C. 规定了各部门的职责和权限(见附录6)，并定义了职责和权限的内部沟通方式和渠道。D. 定义了人员绩效管理要求，即将目标与职责、工作业绩关联的管理要求。3.2.3 本过程定义了各部门对应质量体系的过程的职责和权限(详见附录4 质量管理职能分配表)，以确保各过程获得预期的输出。3.2.4 本过程定义了“运行”过程中的质量职责。质量管理人员应立即把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施职责和权限的管理人员。负责产品质量的人员有权停止生产，以纠正质量问题。所有班次的生产作业都应安排负责产品保证质量的人员，或者指定其代理人员。4. 引用文件及附录引用文件：管理职责控制程序附录2：质量管理体系组织架构图附录4：质量管理职能分派表附录6：部门职责附录7：管理者代表任命书附录8：顾客代表任命书第六章策划章节版次0