江西泓泰工作流程终稿.ppt

1、江西泓泰企业集团有限公司工作流程,二零零四年六月,支持性文件之二,A,前言,为使公司各部门及岗位之间工作有机衔接，从而提高工作效率，特制定江西泓泰企业集团有限公司工作流程。（以下简称泓泰集团工作流程） 泓泰集团工作流程是按照先进的现代企业经营管理理念设计和编制的重要文件，是对泓泰集团岗位说明书所界定的各岗位工作职责的图表化、形象化，流程中的接口是岗位与岗位，提高了效率，是重要的支持性文件之一。 泓泰集团工作流程是根据公司最新的组织结构和岗位的调整方案修编而成，在原来工作流程基础上进行细化和优化，对原有流程进行了规范，同时重新设计和补充了几十个关键工作流程，共计80个工作流程，改变了原有流程过粗

2、、陈旧、部分关键流程缺失、不规范的问题。 泓泰集团工作流程中有清楚定义的客户（内部或外部）、明确的目标、逻辑合理、依序排列的活动、对工作有重大影响的决策点、明确的输入和输出、合理的权责设计，每个动作都有相关的人为结果负责、为高效地开展工作和履行职责提供了有力保障。,泓泰集团工作流程的设计原则是重要性与紧迫性相结合、控制与效率相结合、设计与优化相结合。即：重点关注对公司关键业务有重大影响的流程、重点关注影响公司生存与发展，迫切需要解决的流程；兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率；在对公司现有业务流程优化和梳理的基础上，对目前缺失流程进行全新设计。 泓泰集团工作流程

3、是根据近期组织结构和岗位设置，结合公司当前业务性质编制而成，组织随着公司进一步发展，可根据组织结构和岗位的调整以及公司业务性质的变化进行动态的、适时的修编和完善。 泓泰集团工作流程由总裁批准后实施。总体原则将保持不变，局部细节可随着企业的不断发展而进行修订完善。修改权、解释权属公司总裁或其授权后由人力资源总监组织执行。,导读,泓泰企业集团流程树,市场营销流程,科研管理及生产运作流程,财务管理流程,物资供应及物流管理流程,行政与后勤服务流程,人力资源管理流程,泓泰企业集团流程树（一）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,市场研究与推广

4、,销售,售后服务,市场信息管理流程MM-002,销售价格制定流程MM-005,办事处经销商选择及评估流程MM-006,重点工程竞标流程MM-007,VIP客户开拓及合同签订流程MM-008,订单处理流程MM-009,发货流程MM-010,重点客户管理流程MM-011,客户投诉处理MM-012,退货及换货流程MM-013,营销计划制定流程MM-001,营销计划,市场推广实施流程MM-004,推广方案制定流程MM-003,质保书发放流程MM-014,泓泰企业集团流程树（二）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,质量管理,新产品开发,

5、入厂物资检验流程RD002,质量事故处理流程RD-004,新产品开发流程RD-005,技术改造立项及实施流程RD-006,生产计划制定流程MO-001,检验试验设备管理流程RD-007,生产质量控制流程MO-002,产品质量抽查流程RD-003,质量计划编制流程RD-001,检验试验设备管理,生产计划,生产质量控制,设备管理,检修计划制定流程MO-004,设备管理流程MO-005,技术文件处理流程RD-008,知识产权保护流程RD-009,其它,设备(IT产品)检修流程MO-006,过程/最终产品不合格品处理流程MO-003,泓泰企业集团流程树（三）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物

6、资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,资金管理,费用报销,应收账款管理流程FIN-002,资金计划流程FIN-001,经营款项付款结算流程FIN-003,费用报销审批流程FIN -004,费用报销流程FIN -005,固定资产管理,成本核算,内部审计,固定资产管理流程（财务）FIN -006,生产成本核算流程 FIN -007,内部审计流程 FIN -009,销售统计,销售统计流程 FIN -010,主要原材料耗用流程 FIN -008,泓泰企业集团流程树（四）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,采购准备

7、,采购,供应商筛选流程PCH-002,物资采购流程PCH-004,合格供方评价流程PCH -008,采购价格确定流程PCH-001,供应商管理,物资采购计划流程PCH-003,年度采购合同签订流程PCH-005,进口物资采购流程PCH-006,采购物资物资不合格处理流程PCH-007,物资入库,库存管理,物资出库,采购物资入库流程LOG-001,成品入库流程 LOG - 002,仓库盘点流程LOG -003,物资出库流程LOG -004,泓泰企业集团流程树（五）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产运作,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,公文处理,印章管理,公司收文流

8、程OFF -002,印章管理流程OFF -003,公司档案管理流程OFF -004,信息系统故障处理流程OFF -006,公司发文流程OFF-001,会务管理,法务工作流程OFF -011,证照申办流程OFF -013,公司会务管理流程 OFF -005,信息系统管理,办公用品管理,车辆管理,信息发布管理流程OFF -007,办公用品管理流程 OFF - 008,用车管理流程 OFF -009,车辆维修流程OFF -010,档案管理,其它,泓泰企业集团流程树（六）,泓泰企业集团流程树,市场营销,科研管理,物资供应,生产,物流管理,财务管理,行政与后勤,人力资源,人力资源规划,招聘与解聘,培训,

9、薪酬,考核,人力资源规划流程HR-001,岗位管理及调整流程HR-002,员工内部调整流程HR-003,外部招聘流程HR-004,内部招聘流程HR-005,员工晋升流程HR-006,员工辞职流程HR-007,培训计划流程HR-009,外部培训流程HR-010,内部培训流程HR-011,工资发放流程HR-012,绩效考核流程HR-013,员工辞退流程HR-008,考勤,考勤管理流程HR-014,员工加班流程HR-015,员工出差流程HR-016,导读,泓泰企业集团流程树,市场营销流程,科研管理及生产运作流程,财务管理流程,物资供应及物流管理流程,行政与后勤服务流程,人力资源管理流程,N,营销计划

10、,Y,Y,N,营销计划制定流程MM-001,市场部,审核,审批,各区域,区域预计划,市场运营中心主任,总裁,编制计划,计划分解,审核,销售部经理,执行总经理,N,Y,执行计划,市场信息管理 流程MM-002,生产计划制定流程MO-001,Y,Y,N,分析报告,一般信息,市场信息管理流程MM-002,各区域,信息判断,客服部经理,分析,市场研究专职,市场运营中心主任,提供信息,销售部经理,市场部经理,执行总经理,总裁,提供信息,信息收集,提供信息,分析整理,立卷存档,重要信息,掌握信息,审核,审批,掌握信息,N,Y,N,N,Y,Y,Y,N,推广方案制定流程MM-003,市场研究专职,初审,审批,

11、品牌推广专职,提供信息,市场运营中心主任,执行总经理,审批,审核,N,市场部经理,总裁,制订方案,收集信息,市场推广实施 流程MM-004,总结报告,N,Y,市场推广实施流程MM-004,品牌推广专职,相关部门,配合实施,行销策划专职,市场运营中心主任,验收,市场研究专职,实施,效果总结,掌握信息,掌握信息,掌握信息,立卷存档,推广方案制定 流程MM-003,成本分析表,N,Y,Y,Y,N,销售价格制定流程MM-005,客服部经理,需求,审核,审批,N,计财中心主任,总裁,信息传递,计算,初审,计划财务部经理,生产核算专职,各区域,出具价格表,立卷存档,立卷存档,获取信息,评估报告,N,Y,Y

12、,Y,N,办事处经销商选择及评估流程MM-006,办事处/经销商,需求,审核,审批,销售专职,N,提供资料,市场运营中心主任,总裁,初审,销售部经理,计财中心主任,分析评估,与办事处/经销商沟通,N,Y,初审,出具报告,立卷存档,获取报告,N,Y,招标书,N,Y,招标书,Y,Y,N,重点工程竞标流程MM-007,办事处/经销商,竞标需求,标书评审,审核,项目运维专职,N,制作标书,评审,审批,客服部经理,执行总经理,总裁,相关部门,销售专职,竞标需求,N,Y,审批,参加竞标,参加竞标,立卷存档,Y,合同初稿,N,N,Y,N,Y,Y,客户意向书,Y,N,VIP客户开拓及合同签订流程MM-008,

13、市场研究专职,初审,VIP营运专职,与客户沟通,计财中心主任,市场运营中心主任,审核,签订合同,审核,N,销售部经理,执行总经理,总裁,审核,审批,立卷存档,市场信息管理流程MM-002,订单处理流程MM-009,区域或客户,计划调度专职,生产部经理,执行总经理,客服部经理,订单处理专职,合格,审核,审批,组织生产,制定作业计划,订货,订货通知单,材料工令单,生产通知单,订货通知单,Y,Y,Y,N,N,N,发货流程MM-010,组织评审,有无现货,Y,生产通知单,N,Y,审核,N,发货流程MM-010,订单处理专职,财务部经理,物流管理专职,仓储管理专职,货运公司,保安,通知发货,办理出库,检

14、查货物,货物运输,发运操作工,打包装车,调拨单,货运单,发货通知单,各区域,销售凭证,调拨单,调拨单,填写产品调拨单,订单处理流程 MM-009,货运单,应收账款管理流程FIN-002,开具销售凭证,重点客户管理流程MM-011,客户分类并制定关键客户战略,市场研究专职,实施客户计划/月度总结,销售部经理,销售专职,制定客户计划,客户服务专职,信息提供,重要客户,反馈意见,接收意见,接收售后 服务意见,改进意见,改进,客户信息记录,年度评估,接收意见,新的客户计划 及月度总结,信息提供,信息提供,审核,N,Y,顾客投诉处理流程MM-012,客户,客户服务专职,质量监控专职,体系管理专职,综合管

15、理部经理,执行总经理,投诉,初步责任判定,组织相关部门分析客户投诉,处理客户投诉,质量信息反馈单,审批,N,Y,Y,N,传真,提出处理建议及整改措施,客户投诉处理意见,制定整改措施并监督实施,制定整改措施并监督实施,客户投诉处理纪录,退货及换货流程MM-013,区域,运营中心主任,执行总经理,总裁,订单处理专职,质检员,仓储管理专职,销售统计专职,申请,填单,复检,客服经理,提出处 理建议,办理入库,冲减,开票,审核,审批,审批,审批,申请报告,顾客退货、换货处理单,产品调拨单,N,Y,Y,Y,N,N,N,Y,10万元以上,20万 元以上,入库单,检验报告,顾客退货、换货处理单,质保书发放流程

16、MM-014,区域或客户,客户服务专职,质量监控专职,提出要求,填写、打印,审核盖章,传真,N,Y,邮寄,前台,导读,泓泰企业集团流程树,市场营销流程,科研管理及生产运作流程,财务管理流程,物资供应及物流管理流程,行政与后勤服务流程,人力资源管理流程,质量计划编制流程RD-001,客户及需求部门,工艺技术专职,科技发展中心主任,管理者代表,总工程师,计划调度专职,质检员,提出需求或质量要求,编制申请书,审批,编制质量计划书,审核,审批,安排生产,检验,总结,质量计划申请书,质量计划书,质量检验报告,N,N,N,Y,Y,Y,审核,Y,N,记录存档,入厂物资检验流程RD-002,仓储管理专职,发运

17、操作工,质量监控专职,接到来货,实施卸货,申请卸货,验收名称型号数量等是否相符,检验质量 是否合格,申请检验,检验申请单,检验报告,不合格品通知单,N,Y,Y,N,装卸货申请单,采购物资不合格品处理流程PCH-007,采购物资入库 流程LOG-001,主料/辅料采购专职,产品质量抽查流程RD-003,质量监控专职,科技发展中心主任,综合管理部经理,制定方案,审批,实施抽查,是否有异常,制定措施,产品制造中心主任,审批,组织实施,存档,抽查方案,抽查报告,N,Y,Y,Y,N,N,审批,Y,N,整改通知单,通知整改,是否有效,Y,N,质量事故处理流程RD-004,质量监控专职,综合管理部经理,执行

18、总经理,科技发展中心主任,产品制造中心主任,收到事故信息,组织召开事故分析会,判断事故性质,组织召开事故分析会,审核,审批,审批,组织实施,事故处理报告及结果,重大质量事故,事故处理报告,事故分析报告,责任部门,N,N,N,Y,Y,Y,确定责任部门,其他部门责任,监督相关 部门实施,产品制造中心责任,一般质量事故,监督相关 部门实施,事故处理报告及结果,新产品开发流程RD-005,项目经理,总裁,总工程师,计划调度专职,实验技术专职,新产品开发需求,编制新产品开发计划,审核,安排小试,审批,组织评审,组织试产计划评审,组织样品试制,小试总结并编制批量生产计划,产品检验,样品检验,审批,试制总结

19、并编制试产计划,安排批量生产,组织新产品 鉴定会,N,项目建议书,新产品开发计划,检验报告,试产计划,检验报告,小试总结报告及批量生产计划,Y,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,编制项目建议书,科技发展中心主任,审核,Y,N,审核,N,Y,审核,N,Y,技术改造立项及实施流程RD-006,项目经理,科技发展中心主任,总工程师,提出立 项申请,执行总经理,N,审核,审批,审批,审核,制定实施方案,组织实施,立项申请书,改造实施方案,N,N,N,Y,Y,Y,Y,检验试验设备管理流程RD-007,实验技术专职,科技发展中心主任,仓储管理专职,收到设备,执行总经理,Y,使用单位,组织修理,提出报废申请,

20、报废,退、换货,使用,验收,组织初校,物资出库流程LOG -004,定期校验,存档,审批,审核,设备运维部经理,辅料采购专职,组织再 次校准,N,N,Y,N,N,Y,Y,N,Y,Y,N,技术文件控制流程RD-008,工艺技术专职,科技发展中心主任,总工程师,执行者,技术文件编制,接受或交回,审核,审批,检查有效性 和完整性,更改,技术文件,文件发放(回收)清单,文件更改通知单,N,Y,Y,编号、发放或回收,更改,N,知识产权保护流程RD-009,总裁办事务专职,市场研究专职,总裁,政府相关部门,收集信息,提出计划,审核,提出实施方案,组织申报,收集、存档,批准,总裁办主任,资料的设计,审批,计

21、划书,实施方案,各类产权证书等,申报材料,N,Y,Y,N,N,Y,品牌推广专职,跟踪维护产权,通知,生产计划制定流程MO-001,计划调度专职,产品制造中心主任,执行总经理,Y,拟定年度生产计划,审核,审批,根据实际情况进行调整,一审后年度生产计划,N,N,Y,营销计划制定流程MM-001,综合管理部经理,审核,生产质量控制流程MO-002,质量监控专职,科技发展中心主任,总工程师,制定检验试验规程,质检班长,N,审核,审批,检验试验规程,Y,组织检验,产品质量抽查 流程RD-003,N,Y,工段长,合格否,过程/最终产品不合格品处理流程MO-003,进入下一道 工序/同意入库,N,Y,不合格

22、品通知单,检验报告,过程/最终产品不合格品处理流程MO-003,质检员,质量监控专职,总工程师,工段长,检验发现不合格品,不合格品通知单,组织处理,判断不合 格的性质,综合管理部经理,有否异议,Y,N,仲裁,Y,N,审批,N,Y,Y,N,审批,是否严重,N,Y,组织验证,记录存档,检修计划制定流程MO-004,生产工段长机修/电工班长,产品制造中心主任,总工程师,设备运维部经理,辅料采购专职,提出检修需求,审核,审批,检修计划,N,N,Y,Y,汇总/制定检修计划,申报采购零配件,检修记录存档,组织检修,实施采购,执行总经理,审核,审批,N,N,Y,Y,验收,N,Y,请购单,设备管理流程MO-0

23、05,产品制造中心主任,总工程师,机修/电工班长,操作工,收到设备,审核,审批,设备操作规程、维护保养规程等,按规定使用维护,N,N,Y,Y,设备运维部经理,项目经理,监督检查,组织验收,组织安装/调试,制定设备相关制度,Y,N,建立台档保存记录,产品制造中心试产,设备(IT产品)检修流程MO-006,需求者,需求部门经理,IT部/设备运维部经理,执行总经理,维修需求,审核签字,N,Y,N,Y,维修记录归档,组织维修,辅料采购专职,设备维修申请单,一审后维修申请单,二审后维修申请单,审核,使用部门验收,N,Y,审核签字,三审后维修申请单,N,Y,物质采购 流程PCH-004,导读,泓泰企业集团

24、流程树,市场营销流程,科研管理及生产运作流程,财务管理流程,物资供应及物流管理流程,行政与后勤服务流程,人力资源管理流程,Y,N,Y,N,N,资金计划流程FIN-001,计财中心主任,总会计师,销售部经理,总裁,各部门经理,制定预算,制订资金年度预算,审核,审批,实施筹资,各中心主任,审核,Y,N,部门预算初稿,组织预算评审,Y,营销计划制定流程MM-001,Y,N,Y,N,Y,应收帐款管理流程FIN-002,订单处理专职,办事处/经销商,计财部经理,执行总经理,超过限额,不发货,汇款,审批,款N天到账承诺书,N,总裁,审批,订单处理流程MM-009,货款催收,核实并财务处理,经营款项付款结算

25、流程FIN-003,支付需求者,中心主任,执行总经理,计财部经理,总裁,计财中心主任,提供相关单据,审核,审核,审批,审批,签付,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,转帐,出纳,Y,费用报销审批流程FIN -004,普通员工,中心主任,执行总经理,财务部部经理,部门经理,总裁,计财中心主任,提供报销单据,审核,审核,审核,审批,审批,签付,总会计师,审核,N,N,N,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,提供报销单据,提供报销单据,费用报销流程FIN-005,费用报销流程FIN -005,费用报销者,出纳,财务会计,计算金额,是否超过借款,支付差额,开具还款收据,支付,签收,N,Y,审核

26、盖章,Y,N,费用报销审批单、发票,费用报销审批流程FIN-004,固定资产管理流程FIN-006,企业发展委员会委员,财务会计,计财部经理,计财中心主任,金额2000,登帐,计提折旧,审核,实施计提折旧,Y,N,审核,Y,N,审批,总会计师,总裁,N,Y,掌握信息,掌握信息,立卷存档,仓储管理专职,出库单,验收 报告,生产成本核算流程FIN-007,财务会计,计划财务部经理,生产核算专职,计财中心主任,总会计师,执行总经理,总裁,汇总,材料出库单,记账凭证,审核,审核,审核,审批,成本核算,掌握信息,掌握信息,掌握信息,立卷存档,物质出库流程LOG-004,N,N,Y,Y,Y,N,N,Y,成

27、本核算表,主要原材料耗用汇总表,主要原材料耗用月报表,材料工令单、生产通知单,主要原材料耗用流程FIN-008,制造部,审核汇总,仓储管理专职,限额发放材料,立卷存档,立卷存档,生产核算专职,立卷存档,订单处理流程MM-009,内部审计流程FIN-009,被审计单位,财务稽核专职,总会计师,总裁,下达审计委托,年度内部审计计划,确定审计工作组,下达审计通知书,准备待审资料,制定审计方案,实施审计,交换审计意见,确认审计意见,出具审计报告,审核,N,Y,审核,下达审计意见,N,Y,实施改进,出具改进报告,审核,N,Y,审核,N,Y,立卷存档,N,Y,月度对帐单、利息单、催款单,货款回笼单复印件,

28、销售统计流程FIN-010,区域客户,计财部经理,销售统计专职,审核,传递,财务会计,统计登帐,订单处理专职,发货流程MM-010,开销售收据,N,Y,审核,销售资金日、月报表,统计登帐,N,Y,审核,掌握信息,掌握信息,导读,泓泰企业集团流程树,市场营销流程,科研管理及生产运作流程,财务管理流程,物资供应及物流管理流程,行政与后勤服务流程,人力资源管理流程,二审后供方及价格,Y,N,四审后供方及价格,三审后供方及价格,一审后供方及价格,三审后供方及价格,一审后供方及价格,初定供方及价格,Y,Y,Y,N,N,N,采购价格确定流程PCH-001,采购专职,总裁,执行总经理,商务部经理,收集合格供

29、方,发放询价函,比价、洽谈,审核/洽谈,通知供方，定价,审核/洽谈,批准/洽谈,财务稽核专职,审核,二审后供方及价格,生产物资采购流程PCH-004,综合打分，结论,质量保证能力审核表,分供方质量能力调查表,N,Y,N,二次不合格淘汰,Y,Y,N,测试结论,试生产认定报告单,完整试生产认定报告单,试生产通知,测试报告及结论、,分供方筛选流程PCH-002,商务部经理,分供方,生产部经理,总裁或授权人,质量监控专职,初步优选分供方,提供样品、填写分供方质量能力调查表,试验,审批,提供小批量样品,组织小批量生产,试验,汇总资料、组织会审,结论,书面通知 淘汰,确认合格分供方、立档,工艺技术专职,会

30、审、填表,会审、填表,PCH-006,样品,物资采购计划流程PCH-003,执行总经理,申请人,商务部经理,商务部采购专职,申请部门负责人,采购需求,填写请购单,审批,统一登记、制作采购计划,审核,审批,总裁,审批,物资采购流程PCH-004,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,采购计划,一审后采购计划,二审后采购计划,三审后采购计划,二审后采购计划,财务稽核专职,存档,物资采购流程PCH-004,商务部采购专职,供货方,商务部经理,临时采购需求,PCH-003,是否签订年度采购合同,采购价格确定流程PCH-001,发货,发货函,签订合同,发货,采购物资入库流程LOG-001,Y,N,PCH-00

31、6,科技发展中心主任,组织技术谈判、试验和筛选,新材料、新设备,其他物资,二审合同文本,一审合同文本,N,批准后合同文本,合同文本,审核,Y,Y,N,年度采购合同签订流程PCH-005,采购专职,合格分供方,年度评价合格分供方、采购计划,商务部经理,审批,总裁或授权人,签订合同,财务稽核专职,审核,进口物资采购流程PCH-006,N,审核后比较结果及建议,Y,比较结果及建议,Y,进口物资采购流程PCH-006,审核,N,采购专职,采购进口物资需求,商务部经理,审批,总裁或授权人,寻找货源,询价,性价比较,批准后比较结果及建议,分供方筛选 流程PCH-002,协商处 理意见,Y,Y,N,N,采购

32、物资不合格处理流程PCH-007,质量监控专职,采购专职,商务部经理,执行总经理,测试报告、不合格通知书,退贷处理,确认,批准,组织评审,审核,让步接收,测试报告、不合格品通知单、不合格品评审结果通知供方,与供方协商,通知物流管理、仓库,与供方协商处理,仓库管理专职,物资出门放行单,入库、登记、入帐,采购物资入库流程LOG-001,N,Y,N,Y,合格与否,供方业绩 评定表,供方业绩评定表,合格供方评价流程PCH 008,商务部经理,财务稽核专职,相关部门相关人员,准备供方资料,通知相关部门、组织评审,对供方评估打分,对供方评估打分,评分统计,合格供方存档,不合格供方资料,年度采购合同签订流程

33、PCH-005,总裁或授权人,批准,通知供方取消合格供方资格,供方动态评定、加强物资进货验证,采购专职,Y,N,生产性物资,非生产性物资,采购物资入库流程LOG-001,采购专职,仓储管理专职,质量监控专职,已购物资,使用部门,通知仓储到货,填写请检单,验收,入库、登记、入帐,合格与否,物资采购流程PCH-004,采购物资不合格处理流程PCH-007,入厂物资检验流程RD-002,成品入库流程LOG-002,质检员,仓储管理专职,入库通知单,核对、签收,入库标识、入帐,入库单,生产核算专职,销售统计专职,成本核算专职,登记存档,登记存档,登记存档,确认签字,存档并分发,仓库盘点流程LOG 00

34、3,物流控制部经理,仓储管理专职,计财中心主任,执行总经理,核对帐、卡、物,盘点通知,安排人员,接收通知、准备,是否相符,结果报告,分析原因、提出建议,总裁,审阅,审核,审批,审核,Y,组织实施建议,Y,N,N,N,N,Y,一审后建议,二审后建议,三审后建议,二审后建议,生产工令单、材料工令单、生产通知单,物资出库流程LOG -004,仓储管理专职,使用者,需要原材料、半成品,登记、发放,执行总经理,批准,使用、整理余料,接收剩料退回、开具领料单,使用部门负责人,签字认可,领料单分发计财中心相关岗位,批准后种类单据,Y,N,导读,泓泰企业集团流程树,市场营销流程,科研管理及生产运作流程,财务管

35、理流程,物资供应及物流管理流程,行政与后勤服务流程,人力资源管理流程,三审后文稿,签发后文稿,一审后文稿,二审后文稿,一审后文稿,初稿,Y,Y,Y,N,N,Y,Y,N,N,N,公司发文流程OFF-001,发文部门 拟稿者,总裁或执行总经理,发文部门中心主任,发文部门经理,行政部经理,拟稿者,审核,审核,是否需要文字审核,签发,签发,编号、登记、印制,立卷存档,印章管理流程OFF-003,批示后文件,文件及批示,批示后文件,需协调内容及文件,文件和建议,公司文件及填收文批办单,一般性文件,公文收文流程OFF-002,前 台,行政事务部经理,总裁或执行总经理,相关部门,文件签收,审批,承办,承办,

36、立卷存档,重要文件,批阅,行政事务专职,批阅,是否为公司性文件,其他部门配合,承办,批阅,审批,重要文件,文件及批示,N,Y,Y,N,N,Y,Y,N,Y,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,二审后的资料、用印申请表,一审后资料、用印申请表,审批后资料、用印申请表,资料、用印申请表,印章管理流程OFF-003,印章使用者,印章使用部门经理,总裁秘书,总裁或授权人,总裁办主任,用印资料,审核,审核,审批,审批,用印,车辆维修流程OFF-010,公司发文流程OFF-001,登记存档,登记存档,公司档案管理流程OFF-004,相关人员,行政事务专职,部门经理,行政事务部经理,填写借阅申请登记表,档案收

37、集要求,分类编号,编制检索、档案保管,核对,审核,Y,搜集整理相关资料,核对,N,N,Y,Y,是否重要档案,Y,办理借阅手续,登记,N,审核,N,公司会务管理流程OFF-005,公司领导,行政事务专职,总裁秘书,行政事务部经理,会议发起,会议安排,通知与会人员,会场布置,会议记录,会议记录,重要会议,一般会议,总裁办督察,重要决议实施的监督及检查,记录存档,会议纪要,信息发布管理流程OFF -007,各部门负责人,行政事务部经理,执行总经理,科技发展中心IT主管,拟定信息内容,核对或修改,发布,审核,N,Y,内容,审核,Y,重大信息,N,办公用品管理流程OFF-008,内务主管,领用者,仓储管

38、理专职,领用需求1,建立台帐,填写出库单,领用需求2,核梢、登记、领用,签字发放,签字领用,每月盘点,领用者部门负责人,审批,Y,N,核准后办事申报单,外出办事申报单,Y,N,用车管理流程OFF-009,用车者,用车部门经理,行政事务经理,司机,用车需求,批准,登记出车情况,行政事务专职,核准,部门专用车可否外派,出车准备,出车,出车结束到行政事务专职处登记,登记车辆使用情况,N,Y,Y,费用核算,与财务核算费用,批准后办事申报单,N,修理费用单据,批准后费用单据,审核后费用单据,盖章后委托修理单,批准后委托修理单,核准后委托修理单,车辆委托修理单,Y,Y,N,N,N,车辆维修流程OFF-01

39、0,司机,行政事务部经理,执行总经理,行政事务专职,维修申请,批准,审核,审批,记录维修情况并统计单据,批准,印章使用流程OFF-003,指定地点维修,汇总后修理费用单据,N,Y,费用报销审批流程FIN-005,相关资料及法律援助要求,Y,Y,Y,N,N,N,法务工作流程OFF-011,法务求助经办者,求助单位经理,总裁办公室主任,总裁或授权人,提供详细文字资料,确认,总裁办事务专职,审核,批准,组织办理,信息反馈,相关资料及法律援助要求,审核后相关资料及法律援助要求,审核后相关资料及法律援助要求,批准后计划及设计方案,批准后计划,N,Y,N,Y,Y,N,Y,审核后计划,N,证照申办流程OFF

40、-012,总裁办事务专职,总裁办主任,总裁,品牌推广专职,收集相关信息,审核,批准,设计制作,相关部门/协会,批准,批准,是否需要设计,立卷、存档,证照申办建议及计划,批准后计划及设计方案,相关证照,N,Y,Y,N,批准后计划和预算,审核后计划和预算,详细计划和预算,对外行政公关、联络流程OFF-013,总裁办事务专职,总裁或授权人,提出相关要求,审核,批准,组织实施,结果信息反馈至总裁或授权人,总裁办主任,相关部门,提出计划,汇总,Y,导读,泓泰企业集团流程树,市场营销流程,科研管理及生产运作流程,财务管理流程,物资供应及物流管理流程,行政与后勤服务流程,人力资源管理流程,人力资源规划流程H

41、R-001,各部门经理,人力资源总监,总裁,了解外部人力资源供给情况,分析内部人力资源状况,人力资源需求计划标及人力资源规划通知,审核,审核,人力资源部经理,招聘培训专职,部门人力资源需求计划,人力需求状况分析,拟定人力资源规划,审批,人力资源规划,人事专职,人力资源规划,组织年度修正及调整,Y,N,N,N,Y,Y,岗位管理及调整流程HR-002,部门负责人,人力资源总监,招聘培训专职,一般员工岗位或编制调整及增加申请,审核,审核,N,中心主任,人力资源部经理,审核,Y,拟定招聘或内部调整计划,审核,部门经理岗位或编制调整及增加申请,总裁,审批,N,N,N,N,Y,Y,Y,HR-003,HR-

42、004-1,HR-005,一般员工岗位或编制调整及增加申请,部门经理岗位或编制调整及增加申请,一般员工岗位或编制调整及增加申请,部门经理岗位或编织调整及增加申请,执行总经理,审批,Y,Y,N,员工内部调整流程HR-003,相关部门经理,各部门经理,招聘培训专职,执行总经理,总裁,人力资源部经理,员工内部调整实施方案,员工内部调整计划,员工内部调整需求,岗位管理及调整流程HR-002,与相关部门协商,同意,N,Y,审核,审批,审批,下发员工异动通知单,异动通知单存档,人力资源总监,审批,N,N,N,N,Y,Y,Y,外部招聘流程HR-004-1,部门经理,拟定聘用计划表,人力资源部经理,招聘培训专

43、职,汇总，编制人力资源内部及外部招聘计划,人力资源总监,审核,总裁,审核,审批,审批,外部招聘,招聘信息发布,应征人员资料收集及初选,初次面试,招聘培训专职组织复试，部门经理主持,是否合格,外部招聘流程HR-004-2,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,内部招聘流程HR-005,Y,岗位管理及调整流程HR-002,N,Y,N,外部招聘流程HR-004-2,部门经理,人力资源部经理,招聘培训专职,人力资源总监,总裁,外部招聘流程HR-004-1,录用人员情况汇总,是否合格,人事专职,发出录用通知,审核,审核,审核,背景调查及体检,签署劳动试用协议,试用期考评,办理离职手续,审核,审批,审批,转正、

44、延长试用期或辞退建议,是否辞退,是否转正,签署劳动合同,发出延长试用期通知,N,N,N,Y,Y,Y,N,N,N,Y,Y,Y,Y,N,Y,N,内部招聘流程HR-005,部门经理,人力资源部经理,招聘培训专职,执行总经理,总裁,内部招聘信息发布,应征人员资料收集及初选,招聘培训专职组织复试（笔试或实际操作），部门经理主持,是否合格,HR-004-1,Y,应聘员工,填写申请表及相关资料,录用人员情况汇总,审核,审批,审批,N,N,N,Y,Y,Y,N,人事专职,发出录用通知,相关手续办理,员工人事档案变更,员工人事档案,人力资源总监,审批,Y,N,员工晋升流程HR-006,部门经理（含中心主任）,执行总经理,人力资源部经理,推荐晋升人员名单,总裁,薪酬考核专职,推荐晋升人员名单,可晋升人员名单,晋升人员名单汇总,组织相关人员对晋升人员进行考察,提出评审意见及晋升建议,审批,审批,N,Y,N,人事专职,发出晋升通知及聘书,相关手续办立