集团公司行政管理类流程大全范例.ppt

1、,项目数据库/存档,需要展开的程序,单文档/文件,数据/资料,执行程序,签合同,决策程序,或者,共同,循环,起始、终止程序,图例说明,多文档/文件,行政管理流程清单,内部网络信息管理流程 宣传品制作管理流程 公司宣传报道流程 请示批复流程 请示报签流程 公司印章管理流程 办文流程 督办流程 会议管理流程 基建实施流程 基建计划审批流程 基建立项审批流程 燕郊物业管理流程 燕郊公装电话管理流程 燕郊地区办公用品管理流程 非燕郊地区办公用品管理流程 公司法律服务流程 效能监察流程,文化信息管理类流程,内部网络信息管理流程 宣传品制作管理流程 公司宣传报道流程,适用范围：本流程适用于内部网络信息管理

2、所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对内部网络信息管理过程，特别是明确各部门在内部网络信息管理过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部 关键控制点： 客观性：信息员收集信息后，要对信息进行客观的描述，并注意信息的时效性 及时性：参与流程的每一个责任者，必须保障工作的效率，以保障信息能够及时在内部网上发布 本流程的管理者为总部行政管理部,信息员采集信息,文化信息岗审核/综述,主管信息的领导审核,部门经理审核,各职能部门/ 分公司/事业部,行政管理部,上传信息 （本部门页面）,信息上传内部网,重要信息,是,否,是,否,是,否,重要信息,是,否,结束,适用范围：本流程

3、适用于宣传品制作管理所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对宣传品制作管理过程，特别是明确各部门在宣传品制作管理过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、有关部门、综合事业部 关键控制点： 必要性、有效性：文化信息岗在进行宣传品制作策划时，需注意制作的成本和宣传效果，在保证宣传效果的前提下，考虑投入的合理性。 及时性：综合事业部在安排宣传品生产过程中，要保障文化信息岗对速度和质量的要求。 本流程的管理者为总部行政管理部,提出修改意见,审核,签收,各部门,行政管理部,综合事业部,采办流程,是,否,送货,策划,收集资料,汇总整理,修改,公司高层,宣传品制作 方案草案,适用范围：本流程适用于公司宣

4、传报道所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对公司宣传报道过程，特别是明确各部门在公司宣传报道过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部、董秘办 关键控制点： 客观性、及时性：信息员组稿件采集和撰写过程中，应客观、及时报道有关信息 及时性：流程的参与者，要保证工作效率，以满足宣传报道实效性的要求 本流程的管理者为总部行政管理部,稿件,修改审核,事件发生地领导审核,部门经理审核,各职能部门/ 分公司/事业部,行政管理部,送新闻媒体,信息重要性大,否,是,否,是,否,反馈归档,董秘办,部门经理审核,否,是,是,否,是,文秘管理类流程,请示批复流程 请示报签流程 公司印章

5、管理流程 办文流程 督办流程 会议管理流程,适用范围：本流程适用于公司请示批复所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对公司请示批复过程，特别是明确各部门在公司请示批复过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、相关业务部门、基层各部门 关键控制点： 客观性：基层各部门起草请示时，要注意对涉及信息的客观描述；相关业务部门进行批复时，应本着客观、公正的原则。 及时性：文秘管理岗对有关事项进行督办，以保证批复结果的及时执行。 本流程的管理者为总部行政管理部,请示,收文,审批,督办,归档,基层各部门,行政管理部,相关业务部门,公司高层,提出批复意见,行文批复,是,否,适用范围：本流程适用于公司请示报签

6、所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对公司请示报签过程，特别是明确各部门在公司请示报签过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、相关业务部门、各职能部门 关键控制点： 客观性：各职能部门起草请示时，要注意对涉及信息的客观描述；行政管理部提出拟办意见时，应本着客观、公正的原则 及时性：文秘管理岗对有关事项进行督办，以保证批复结果的及时执行 本流程的管理者为总部行政管理部,请示,收文,批示,督办,文件承办 结果归档,各职能部门,行政管理部,相关业务部门,公司高层,办理,拟办意见,档案归档,适用范围：本流程适用于公司印章管理所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对公司印章管理过程，特别是明确

7、各部门在公司印章管理过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部 关键控制点： 谨慎性：文书在用印时，应本着谨慎的态度，在完成符合规定的情况下，方可用印 合理性：在审批用印需求时，各部门应考虑用印的必要性，在合理的情况下，批准用印 本流程的管理者为总部行政管理部,印章审批单,总经理 审批签字,文书用印,各部门,行政管理部,公司高层,总经理签字,结束,授权文秘 岗经理签字,签字,是,否,是,否,是,否,适用范围：本流程适用于公司办文所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对公司办文过程，特别是明确各部门在公司办文过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/

8、事业部 关键控制点： 必要性：各部门起草文件时，要注意对涉及信息的客观描述，考虑与公司战略地一致性、文件发表的必要性。 及时性：文秘管理岗及时对文件的进行分发、上网，以保证文件的时效性。 本流程的管理者为总部行政管理部,拟稿修改,审核,签发,校对,编号,缮印,用印,归档,各部门,行政管理部,相关部门,公司高层,会稿,打印修改,是,否,是,否,登记分发 上网发布,适用范围：本流程适用于督办所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对督办过程，特别是明确各部门在督办过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、各业务主管部门 关键控制点： 全面性：文秘管理岗对督办事项进行全面的督办，保证督办报告的广度和

9、深度 本流程的管理者为总部行政管理部,督办事项,归档,业务主管部门,行政管理部,主管公司领导,督办,汇总,督办,督办报告,督办报告,收阅,适用范围：本流程适用于公司会议管理所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对公司会议管理过程，特别是明确各部门在公司会议管理过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、各职能部门/分公司/事业部 关键控制点： 必要性：各部门在提出会议申请时，要充分说明会议的有关背景，考虑会议的必要性和时机 及时性：文秘管理岗及时安排会议、编写会议纪要、进行督办，保证会议的效果 本流程的管理者为总部行政管理部,会议申请,审核,会议组织,编写、修改 会议纪要,签发,归档,各部门,

10、行政管理部,公司高层,会议通知,会议安排,督办,是,否,是,否,基建管理流程,基建实施流程 基建计划审批流程 基建立项审批流程,适用范围：本流程适用于基建实施涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对基建实施过程，特别是明确各部门在基建实施过程中的职责 执行部门：综合事业部、总部行政管理部、总部物资装备部 关键控制点： 客观性：在组织评标的过程中，参与评标的各方应本着公正客观的态度，评选出最具竞争力的投保方 谨慎性：各部门在进行组织验收时，本着谨慎的态度，对基建项目进行全面、认真的检查 本流程的管理者为总部综合事业部,招标/供应商提名,组织监督实施,验收报告签字,基建立项审批,验收合格,付款程

11、序,实施/整改,是,否,验收,组织验收,验收,验收,组织评标,评标,评标,需求单位,行政管理部,综合事业部,物资装备部,施工主体,签合同,需求,基建计划审批,适用范围：本流程适用于基建计划审批涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对基建计划审批过程，特别是明确各部门在基建计划审批过程中的职责 执行部门：各分公司、各事业部、总部行政管理部、总部计划资金部 关键控制点： 必要性：各部门在提出基建预算计划时，要充分说明有关依据，考虑基建的必要性和时机 谨慎性：各部门在进行基建审批时，本着谨慎的态度，对基建项目的费用进行控制 本流程的管理者为总部计划资金部,行政管理部,事业部基层,计划资金部,事业部

12、,分公司,基建预算计划,基建预算计划,审批,审批,审批,是,否,是,是,否,否,批准,基建实施流程,基建实施流程,基建预算计划,审批,是,否,审批,是,否,是,否,批准,审批,适用范围：本流程适用于基建立项审批涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对基建立项审批过程，特别是明确各部门在基建立项审批过程中的职责 执行部门：综合事业部、总部行政管理部、总部计划资金部、基建需求单位 关键控制点： 必要性：各部门进行立项申请时，要充分说明立项的有关背景，考虑基建的必要性和时机 谨慎性：各部门在进行基建审批时，本着谨慎的态度，对基建项目的必要性、费用、时间，进行审核 本流程的管理者为基建需求单位,立项

13、申请,预算审核,审核,审核,公司主管领导,行政管理部,分公司/事业部,计划资金部,是,是,是,否,否,否,公司总经理,预算大于 100万,审核,是,否,否,是,执行,综合事业部,后勤服务类流程,燕郊物业管理流程 燕郊公装电话管理流程,适用范围：本流程适用于燕郊物业管理涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对燕郊物业管理过程，特别是明确各部门在燕郊物业管理过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、总部财务部 关键控制点： 及时性：行政管理部在接到物业服务申请时，应及时通知物业管理单位，并监督实施的及时性。 本流程的管理者为总部行政管理部,申请,实施,审核,结束,各部门,行政管理部,物业管理单位,

14、通知,付款,是,否,财务部,收费通知单,适用范围：本流程适用于燕郊公装电话管理涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对燕郊公装电话管理过程，特别是明确各部门在燕郊公装电话管理过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、总部财务部 关键控制点： 必要性：总部行政管理部在接到公装电话申请时，应对需求的必要性做谨慎的判断。 本流程的管理者为总部行政管理部,申请,实施,通知用户,结束,各部门,行政管理部,基地通讯公司,总经理审批,费用结算,财务部,新号码,通知单,费用通知单,确认,审批,是,否,否,是,办公用品管理流程,燕郊地区办公用品管理流程 非燕郊地区办公用品管理流程,适用范围：本流程适用于燕郊地区

15、办公用品管理涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对燕郊地区办公用品管理过程，特别是明确各部门在燕郊地区办公用品管理过程中的职责 执行部门：总部行政管理部、综合事业部 关键控制点： 准确性：总部行政管理部在接到办公用品领取申请时，应对各部门的额度进行准确的核对。 本流程的管理者为总部行政管理部,申请,审核,签收,各部门,行政管理部,综合事业部,采办流程,是,否,送货,适用范围：本流程适用于非燕郊地区办公用品管理涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对非燕郊地区办公用品管理过程，特别是明确各部门在非燕郊地区办公用品管理过程中的职责 1执行部门：分公司行政管理部、综合事业部 关键控制点： 准确

16、性：分公司行政管理部在接到办公用品领取申请时，应对各部门的额度进行准确的核对。 本流程的管理者为分公司行政管理部,申请,审核,签收,分公司/事业部各部门,分公司行政管理部,综合事业部/分公司,采办流程,是,否,送货,综合事业部在属地没有基地的，由分公司办理。,公司法律服务流程,适用范围：本流程适用于公司法律服务涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对公司法律服务过程，特别是明确各部门在公司法律服务过程中的职责 执行部门：总部行政管理部 关键控制点： 谨慎性：总部行政管理部在确认定是否需要外界支持时，应本着谨慎的态度，对于不确定的事项，都应得到律师事务所的确认。 本流程的管理者为总部行政管理部,效能监察流程,需求,收阅,需要外界服务,答复,各部门,行政管理部,律师事务所,自