单位内部管理控制制度

单位内部管理控制制度单位内部管理控制制度第一章总则第一条为了加强单位内部管理，提高工作效率，保障单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有部门、全体员工。第三条本制度以建立健全内部管理制度为原则，以规范管理行为、提高工作效率、保障单位利益为目标。第四条本单位内部管理控制制度应当遵循以下原则：（一）合法性原则：内部管理控制制度必须符合国家法律法规的规定。（二）合理性原则：内部管理控制制度应当符合单位实际，具有可操作性。（三）公平公正原则：内部管理控制制度应当公平公正，保障员工合法权益。（四）责任明确原则：内部管理控制制度应当明确各部门、岗位的职责，确保责任到人。第二章组织机构及职责第五条本单位设立内部管理控制委员会，负责本单位内部管理控制制度的制定、实施和监督。第六条内部管理控制委员会由以下人员组成：（一）主任：由单位主要负责人担任。（二）副主任：由单位分管负责人担任。（三）成员：由各部门负责人及相关部门人员组成。第七条内部管理控制委员会的职责：（一）制定、修改和废止内部管理控制制度。（二）监督、检查内部管理控制制度的执行情况。（三）协调解决内部管理控制制度执行中的问题。（四）对违反内部管理控制制度的行为进行处理。第八条各部门负责人对本部门内部管理控制制度的执行负直接责任。第九条各部门应当设立内部管理控制员，负责本部门内部管理控制制度的执行和监督。第三章人力资源管理制度第十条单位应建立健全员工招聘、选拔、培训、考核和晋升制度。第十一条员工招聘应当公开、公平、公正，择优录用。第十二条员工选拔应当依据岗位要求，通过笔试、面试等方式进行。第十三条员工培训应当有计划、有针对性，提高员工业务素质和工作能力。第十四条员工考核应当定期进行，考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。第十五条员工晋升应当依据考核结果和工作表现，公平、公正地进行。第四章财务管理制度第十六条单位应建立健全财务管理制度，加强财务收支管理。第十七条财务收支应当遵守国家有关法律法规，做到收支合法、合规。第十八条财务报销应当有真实、合法的凭证，并经过审批。第十九条财务报表应当真实、准确、完整，按时上报。第二十条财务人员应当具备相应的资质，严格执行财务管理制度。第五章资产管理制度第二十一条单位应建立健全资产管理制度，加强资产管理。第二十二条资产购置应当符合国家有关法律法规，按照批准的预算执行。第二十三条资产使用应当合理、有效，确保资产保值增值。第二十四条资产处置应当经过审批，按照规定程序进行。第二十五条资产管理人员应当具备相应的资质，严格执行资产管理制度。第六章保密制度第二十六条单位应建立健全保密制度，加强保密工作。第二十七条单位应当对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的事项进行保密。第二十八条员工应当遵守保密制度，不得泄露单位秘密。第二十九条单位应当加强保密宣传教育，提高员工的保密意识。第七章违反内部管理控制制度处理规定第三十条违反本制度的行为，按照下列规定处理：（一）警告、通报批评、停职检查、降职、撤职等。（二）涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理。第三十一条对违反内部管理控制制度的行为，单位应当及时进行调查、核实，并依法进行处理。第八章附则第三十二条本制度由内部管理控制委