债转股协议合同

债转股协议合同甲方（债权人）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（债务人）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方对乙方享有合法有效的债权，乙方因自身经营及财务状况等原因，无法按照原债务合同约定按时足额清偿债务。为优化双方资产负债结构，推动企业可持续发展，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方将其对乙方的债权依法转换为对乙方的股权事宜，达成如下协议：一、债转股标的债权具体描述1.债权金额：甲方对乙方享有的债权本金为人民币______元（大写______元整），截至本协议签署之日，该债权所产生的利息为人民币______元（大写______元整），本息合计人民币______元（大写______元整）。双方同意，以本协议签署之日确定的债权金额作为债转股的基础金额。若在债转股实施过程中，因法律法规规定或其他原因导致债权金额发生调整的，以调整后的金额为准。2.债权形成依据：甲方对乙方的债权系基于[具体合同名称]（合同编号：______）而产生。该合同约定乙方应向甲方履行的义务包括但不限于[详细列举合同约定的乙方义务内容]。乙方未按照上述合同约定履行义务，从而导致甲方享有对乙方的债权。3.债权凭证：甲方持有证明该债权的相关凭证，包括但不限于借款合同、借据、还款协议、对账单、催款函等，上述凭证作为本协议附件一附后，与本协议具有同等法律效力。二、债转股的具体方案1.债转股比例：经双方协商一致，甲方将其对乙方享有的上述债权按照一定比例转换为乙方的股权。具体债转股比例为[x]%，即甲方债权转换后占乙方增资后总股本的[x]%。该比例的确定系双方综合考虑乙方的资产状况、经营前景、市场估值等因素后达成的共识。2.债转股后乙方股权结构变化：乙方在本次债转股前的总股本为人民币______元（大写______元整），股权结构为[详细描述乙方债转股前各股东的持股比例及出资情况]。本次债转股完成后，乙方的总股本将增加至人民币______元（大写______元整），股权结构变更为：甲方持有乙方[x]%的股权，对应出资额为人民币______元（大写______元整）；原股东[股东姓名/名称1]持有乙方[x]%的股权，对应出资额为人民币______元（大写______元整）；[股东姓名/名称2]持有乙方[x]%的股权，对应出资额为人民币______元（大写______元整）；......（依次列举其他股东情况）。3.债转股价格：本次债转股的价格按照乙方经审计评估后的每股净资产值确定为人民币______元/股（大写______元/股）。该价格系双方根据具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告以及资产评估机构出具的评估报告所确定的乙方每股净资产值。若在债转股实施过程中，因法律法规规定或其他原因导致乙方每股净资产值发生变化的，以变化后的每股净资产值作为债转股价格的调整依据。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定将债权转换为乙方股权，并享有相应股东权利，包括但不限于资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。有权查阅乙方财务会计报告、会计账簿等财务资料，了解乙方的经营状况和财务状况，监督乙方的经营管理活动。在乙方出现违反本协议约定的情形时，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应措施维护自身合法权益。2.义务按照本协议约定及时、全面地履行将债权转换为股权的相关手续，包括但不限于签署股权转让协议、办理股权变更登记等。对乙方提供的涉及商业秘密、财务信息等资料负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。作为乙方股东，应遵守法律法规及乙方公司章程的规定，按照其认缴的出资额和持股比例，依法行使股东权利，履行股东义务，不得损害乙方及其他股东的合法权益。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行将债权转换为股权的义务，确保债转股事宜顺利实施。在甲方将债权转换为股权后，有权根据法律法规及乙方公司章程的规定，要求甲方依法行使股东权利，参与乙方的经营管理活动。在乙方经营状况发生重大变化或出现可能影响甲方股东权益的情形时，有权要求甲方按照本协议约定与乙方共同协商解决方案。2.义务按照本协议约定及时、全面地配合甲方办理债转股的相关手续，提供必要的协助和文件资料，确保债转股事宜合法、合规、顺利进行。按照法律法规及乙方公司章程的规定，向甲方如实披露乙方的经营状况、财务状况、重大事项等信息，不得隐瞒或提供虚假信息。在债转股实施后，应按照法律法规及乙方公司章程的规定，保障甲方作为股东的合法权益，为甲方行使股东权利提供必要的条件和便利。加强经营管理，提高经济效益，按照合理的商业判断和诚信原则经营公司，努力实现公司价值最大化，以保障甲方及其他股东的利益。四、股权的登记与变更1.双方同意，在本协议生效之日起[x]个工作日内，共同向具有相应资质的工商行政管理部门申请办理股权变更登记手续。乙方应负责准备并提供办理股权变更登记所需的全部文件资料，包括但不限于股东会决议、股权转让协议、公司章程修正案等，并协助甲方完成相关手续的办理。甲方应积极配合乙方提供必要的文件资料和信息。2.在办理股权变更登记过程中，若工商行政管理部门或其他相关部门要求提供补充材料或对文件资料提出修改意见的，双方应及时按照要求进行补充和修改，确保股权变更登记手续能够顺利完成。因一方原因导致股权变更登记手续延误或无法完成的，该方应承担由此给对方造成的全部损失。3.股权变更登记完成后，甲方即成为乙方的合法股东，依法享有相应的股东权利，承担股东义务。乙方应向甲方签发出资证明书，并将甲方列入股东名册。出资证明书应载明甲方的姓名/名称、缴纳的出资额、出资日期、股权比例等事项。股东名册应记载股东的姓名/名称、住所、出资额、出资证明书编号等事项。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时、足额将债权转换为股权或未履行其他相关义务的，每逾期一日，应按照未履行金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方按照债权本金及利息的[x]%向乙方支付违约金，同时甲方应将已收取的与债转股相关的款项全部返还给乙方。2.若乙方未按照本协议约定按时、全面地配合甲方办理债转股的相关手续或未履行其他相关义务的，每逾期一日，应按照本协议债权金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照债权本金及利息的[x]%向甲方支付违约金，同时乙方应向甲方赔偿因其违约行为给甲方造成的全部损失。3.若一方违反本协议约定的保密义务，向任何第三方披露对方商业秘密、财务信息等资料的，违约方应向对方支付违约金人民币______元（大写______元整），并承担由此给对方造成的全部损失。若损失难以计算的，违约方应按照本协议债权金额的[x]%向对方进行赔偿。同时，对方有权要求违约方立即停止违约行为，并采取措施消除因违约行为给对方造成的不良影响。4.如一方违反本协议约定，导致对方产生诉讼或仲裁等法律纠纷的，违约方应承担对方因此支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、鉴定费等。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，工商行政管理部门备案[x]份，每份具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，若补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。3.本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于债权凭证、审计报告、评估报告、股东会决议、股权转让协议、公司章程修正案等。甲方（盖章）：____________________法定代表