纪检监察办案业务知识

纪检监察办案业务知识演讲人：日期：纪检监察办案概述目录CONTENTS案件线索管理与初核立案调查与证据收集目录CONTENTS案件审理与定性处理涉案财物处理与追缴目录CONTENTS办案协作与监督保障办案风险防范与应对目录CONTENTS案例分析与经验总结目录CONTENTS01纪检监察办案概述纪检监察办案定义纪检监察机关依照党章、党纪和国家法律，对违纪违法行为进行查处的一种专门活动。纪检监察办案目的维护党的纪律，严明政治纪律和政治规矩，加强党风廉政建设和反腐败工作，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。纪检监察办案定义与目的办案原则与要求依法依规办案纪检监察机关必须依照法定权限和程序履行职责，严格依法依规办案，确保案件质量。实事求是原则办案必须以事实为依据，以党纪国法为准绳，客观公正地处理案件。严格保密原则纪检监察工作必须严格遵守保密纪律，确保案件信息安全，防止泄露案情。保障被调查人合法权利在办案过程中，必须保障被调查人的申辩权、申诉权等合法权利，确保办案公正。处理执行根据审批意见，对违纪违法人员进行处理，并执行相关纪律处分决定。初步核实对受理的线索进行初步了解，确认是否存在违纪违法事实，并决定是否立案调查。案件审理对调查终结的案件进行审理，提出处理意见，并报请批准。立案调查对确认存在违纪违法事实的案件进行立案，并开展全面调查，收集证据。线索受理纪检监察机关通过各种渠道获取违纪违法线索，并进行初步核实。办案流程简介02案件线索管理与初核监察调查监察调查中发现的违法违纪行为。司法机关移送司法机关移送的问题线索。信访举报接受群众来信来访，收集违法违纪线索。其他来源审计、媒体等渠道发现的问题线索。巡视监督巡视过程中发现的问题线索。执纪审查执纪审查中发现的违法违纪行为。线索来源及筛选标准根据线索的性质和紧急程度，将其分流处理。分流处理对重大线索进行优先处理，确保及时有效。重大线索优先处理01020304对线索进行初步评估，确定其真实性、可查性。初步评估对线索进行保密，防止泄露和扩散。保密措施线索评估与分流机制初核程序及注意事项收集、查阅与线索有关的文件和资料。查阅相关资料向相关人员进行询问，核实线索的真实性。询问相关人员明确初核目标、方法和步骤。制定初核计划对关键证据进行核实，确保证据的真实性和可靠性。核实关键证据对初核情况进行总结，形成初核报告。形成初核报告03立案调查与证据收集立案条件存在违纪违法事实，需要追究纪律责任或法律责任；涉及的问题具有一定代表性、典型性或普遍性；符合管辖范围和立案标准。立案程序初步核实、立案审批、制定调查方案、宣布立案决定等。程序要求严格遵守法定程序和办案纪律，确保立案调查工作的合法性和有效性。立案条件及程序规定询问、查询、勘验、鉴定和调取证据等。调查措施灵活运用调查措施，采取全面、客观、公正的调查方式，注意保护被调查人的合法权益，确保调查工作的顺利进行。调查策略调查人员需具备较高的政治素质、业务能力和职业操守，确保调查结果的客观公正。调查要求调查措施与策略运用证据种类及收集方法证据种类物证、书证、证人证言、被害人陈述、被调查人供述和辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据等。收集方法询问、勘验、检查、扣押、鉴定、调取等。证据要求证据必须具有客观性、关联性、合法性，能够证明违纪违法事实。同时，证据的收集必须严格遵守法律程序和规定，确保证据的合法性和有效性。04案件审理与定性处理审理程序及要求案件审查对移送审理的案件材料进行全面审查，包括事实、证据、定性、适用法律条款等方面。审理组织组成审理组，负责审理案件的具体工作，确保审理的公正、客观和合法。审理期限按照规定的时间限制，完成案件审理工作，确保及时结案。审理报告审理结束后，撰写审理报告，对案件事实、证据、定性、处理意见等进行详细阐述。定性依据与量纪标准定性依据01以党纪处分条例、法律法规等为依据，对案件事实进行性质认定。量纪标准02根据违纪违法行为的性质、情节、后果等因素，确定相应的纪律处分或法律制裁。从轻、减轻、从重、加重处分03根据案件具体情况，依据相关法规规定，对违纪违法行为进行从轻、减轻、从重、加重处分的判断。违纪违法所得处理04对违纪违法所得进行收缴、追缴或责令退赔等处理。处理方式及执行程序处理方式根据案件性质和情节，采取批评教育、纪律处分、组织调整、职务调整、免职、降职等处理方式。02040301执行情况反馈将处理决定执行情况及时反馈给被处理人及其所在单位，确保执行到位。执行程序按照干部管理权限和程序，报请相关党组织或机关批准后执行。监督与执行对处理决定的执行情况进行监督和检查，确保处理决定得到严格执行。05涉案财物处理与追缴仅涉及违法犯罪的所得及其产生的收益，不包括合法财产。涉案财物与违法犯罪行为相关联必须有充分的证据证明涉案财物的违法性质和涉案金额。证据确凿依照相关法律法规和司法解释，对涉案财物进行准确认定。依法认定涉案财物认定原则财物处理措施及程序查封、扣押、冻结对涉案财物采取强制性措施，防止其被转移、隐匿或销毁。财物保管与移送确保涉案财物安全，按照法定程序移送相关部门处理。先行处置对易贬值、易损坏的财物进行变卖或拍卖，所得款项暂存专户。退还被害人在诉讼结束后，依法将涉案财物退还给被害人或依法上缴国库。追缴工作实施要点追缴范围明确追缴的财物种类、数量和金额，确保追缴工作的准确性。追缴手段采用合法手段进行追缴，如调查取证、查封扣押等，不得侵犯合法权益。追缴程序严格按照法定程序进行追缴，确保追缴工作的合法性和公正性。追缴结果处理对追缴的财物进行依法处理，及时上缴国库或退还被害人。06办案协作与监督保障在案件线索的接收、分析、处置等环节，各部门之间密切协作，形成工作合力。线索处置协作在案件查办过程中，各相关部门协同作战，共同落实查办措施，提高办案效率。案件查办协同建立信息共享机制，及时共享案件线索、调查取证、处理结果等信息，确保内部协作高效有序。信息资源共享内部协作机制建立外部协调配合策略加强与执法部门的协作与公安、检察院、法院等执法部门建立协作机制，加强信息共享和协调配合，形成工作合力。拓展与审计等部门的合作与审计、财政等部门建立合作机制，加强对公共资金的监督，共同维护财经秩序。利用社会资源助力办案积极借助社会力量，如律师、会计师等，为办案提供专业支持。监督保障措施落实严格落实问责制度对办案中出现的违法违规行为，严肃追究相关人员责任，确保监督保障措施落实到位。强化外部监督制约主动接受社会监督，加强舆论监督和群众监督，及时回应社会关切。健全内部监督机制设立专门监督机构或人员，对办案全过程进行监督，确保依法依规办案。07办案风险防范与应对办案风险识别与评估根据风险发生的可能性和影响程度，将风险分为高、中、低等级。评估风险等级包括涉案人员、案件事实、证据、程序、适用法律等方面。识别风险来源对识别出的风险进行梳理，形成风险清单，明确风险点和防控措施。制定风险清单制定详尽的调查方案，全面、客观地收集涉案证据，确保事实清楚、证据确凿。加强证据收集严格执行办案程序，确保办案过程合法、公正、严谨。严格依法办案建立健全涉案财物管理制度，规范涉案财物的查封、扣押、冻结和处理程序。涉案财物管理风险防范措施制定010203针对可能出现的风险，制定应急预案，明确应对措施和责任人。应急预案制定对办案过程中的风险进行实时监控，及时报告风险情况，以便采取措施进行处置。风险监控与报告对已经发生的风险进行及时处置，总结经验教训，不断完善风险防范措施。风险处置与总结风险应对方案实施08案例分析与经验总结涉及高层领导，金额巨大，手段隐蔽，揭示权力寻租和腐败现象。贪污受贿案件违反纪律案件失职渎职案件违反党的纪律和国家法律法规，损害群众利益，破坏政治生态。公职人员未尽职责，导致国家和人民利益遭受重大损失。典型案例剖析线索收集与利用采用合法手段获取证据，注重证据的真实性和合法性，善于运用审讯技巧突破案件。调查取证与审讯技巧团队协作与信息共享加强纪检监察机关内部协作，与相关部门建立信息共享机制，形成合