项目工程管理指导手册 (一)

项目管理指导手册

为规范公司项目工程管理规范化，针对项目工程管理中重点工作顺当开

展，特制定此手册。

第一条项目分类

依据投资额度（字母T代指），基本建设类项目分为小型、中型、大型和超大型项目。

60000〈公司总资产W300000单位：万元

小型中型大型超大型

T<800800WTV15001500WTV3000T23000

其次条项目前期手续（立项流程及规定参考公司项目工程管理制度规定）

（模板参考附件1、2、3）

1、项目前期工作主要包括项目可行性探讨、规划大纲（大中型项目）、项目专项评价及报批、

项目审批及核准或备案、项目管理机构组建以及管理模式选择等。

2、项目可行性探讨报告，包括但不限于以下内容：投资必要性、国家政策法规分析、市场分析

与预料、工程技术方案、组织结构与人力资源来源、投资估算、资金筹措方案、财务经济效益

分析与评价、投资风险分析与预防等；

3、公司中型及以匕项目应编制项目管理规划大纲。项目管理规划大纲作为指导项目管理工作的

纲领性文件，应全面粗盖项目质量、HSE、进度、合同、投资、选购、风险、文档等管理内

容，明确项目管理目标、职责划分、管理界面、工作流程等。

4、项目管理规划大纲应由项目所属单位负责人组织编制，经项目管理部审核，总经理审批后，

由项目管理部报控股运行质量部备案。项目管理规划大纲的编制工作，由项目可行性探讨报告批

准及项目管理机构组建后起先筹划，一个月内编制完成。

第三条工程设计

1、项目实施单位应依据国家法律法规及公司相关规定，选择具有相应资质和业绩的

设计单位（设计资质盖红章留存）。

2、设计沟通会议纪要双方签字并存档

3、设计交底资料签字认可并存档（模板参考附件4）。

4、设计完成后电子版图纸留存，便利后期工作。

第四条施工图会审管理

1、施工图会审工作应在项目施匚前进行，各专业人员、设计、监理、施工单位参与。

2、施工图会审主要工作包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审等。

3、图纸会审内容

（1）设计图纸深度能否满总施_L需求和地万传统需求，

（2）新建、扩建工程、新老厂区及周边系统之间的连接和合理利用。

（3）各专业之间设计接口口径、尺寸、分界点是否一样（如设备外形尺寸与基础尺

寸、建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备、仪表和工艺接口是否一样等）。

（4）设备布置及构件尺寸能否满意设备运输及吊装要求。

（5）设计采纳的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术机具和材料

供应、施工质量可行性进行综合评定。

（6）能否满意生产运行平安经济的要求和检修作业的合理须要。

（7）设计能否满意设备与系统启动调试要求。

4、图纸会审要求

（1）图纸会审由组织专业或设计单位作好具体记录并签字确认。

（2）接到图纸、资料后应在一周内进行图纸会审，确保审核质量和审核进度。

（3）图纸会审后，形成图纸会审记录（详见附件5）,参与会审人员必需签字确认。

对会审中存在的问题，须要设计单位协调解决，并按设计变更单的形式办理手续。

第五条承包方选择

1、分类：承包商依据性质不同可分为总包类承包商、施工方类承包商。其中总包类

承包方可依据公司实际状况提报设备选购安排确定。施工方类承包商需经过资质审

核、考察、入库等程序（详见施工方管理方法）

2、施工方考察人员数量要求：考察人员由三人及以上人员组成，人员须从两个及以

上部门选取。考察人员资格要求：专业学会或评标专家库内的专业人员：具备工程管

理阅历的人员；施工方监督人员；考察流程发送协同ZB009_供应商（施工方）考察

申请单。

3、考察过程中，对施工方单位的资质审查，须保证资质文件的合格、有效性；施工

方的业绩考察，须保证业绩的真实枕；施匚方所承揽工程范围的选择，须保证与其资

质、实力相匹配。

资格预审主要包括以下内容：

（1）营业执照；

（2）资质等级证书（经营范围、工程实力）；

（3）平安生产许可证；

（4）主要负责人、平安管理机构负责人、平安管理人员平安资质证书；

（5）内部的平安管理制度、平安生产责任制、平安管理措施：

（6）对劳动爱护用品的配备安排和发放记录：

（7）近三年的业绩和表现（政府出具、项目单位出具、乙方自己排列）；

（8）内部对员工进行平安教化活动的证明材料；

（9）特种作业人员的取证、持证状况。

4、考察结束，考察小组共同出具施工方考察报告。（附件6）

第六条项目招标

招标范围：

1、全部物资选购类包括项目建设、设备选购及生产大宗物资的选购和招议标托

付山东京博物流股份有限公司组织实施：

2、建筑类工程施工的发包招议标托付山东京博控股股份有限公司工业工程管理部组

织实施；

3、热电公司范围内新建项目、忙建项目、技改检修工程，合同能源管理、技术服务、

勘察、设计、询问、监理等，由热电公司自行组织招标（具体范围参考招议标管理方

法）

第七条建设项目开工必需具备以下条件：

1、项目实施单位已经设立，规章制度已建立健全，人员组织符合项目要求：

2、项目管理规划大纲编制、审批、备案完成；

3、项目主体工程的施工、监理已确定，合同已经签订完成；

4、项目主体I：程的施工图纸至少可满意连续施工须要：

5、项目土地手续办理和施工场地“三通一平”（即供电、供水、道路和场地平整）工

作已经完成，项目主体工程施工打算工作已经完成，具备连续施工的条件：

6、项目建设须要的主要设备和材料己经订货，选购安排与工程进度相连接，能满意

现场连续施工要求：

7、项目施工组织设计及开工报告已经编制完成并批准。（详见附件7）

第八条项目过程资料

一、培训：施工单位进入施工现场前，依据“谁带入，谁组织”原则，入场前一天组

织资料的审核，并由平安生产部平安员确认，进行培训并考试，合格后取得临时出入

证方可上岗。（平安生产部负责）

二、技术交底；施工单位进入施工现场，车间人员要对其进行技术、平安交底。（详

见附件8）

三、施工打算：施工单位在施工前，要向甲方递交施工方案及施【.组织设计（一式两

份，施工单位和甲方各持一份，待甲方批准后，施工单位递交开工报告（一式两份,

施工单位和甲方各持一份

四、施工现场的验收：

项目设备、材料验收（相关表格，详见附件9）：

1、设备、材料（及相应的材料清单和材质单）到货后，项目所属车间/部门组织相关

设备、材料验收人员进行现场验收：项目管理部人员不定期抽查跟进。

3、对判定合格的设备、材料刚好办理入库手续。

4、对判定不合格的设备、材料反馈选购部门进行退货。

5、全部验收过程记录由验收人员保管，项目实施单位必需建档留存，材料运用前必

需将全部资料交项目管理部存档。

6、全部涉及材料和设备的验收遵守公司质量验收的相关规定。

隐藏验收管理（详见附件10）

1、工程实施单位在进行各类隐藏［程验收时必需刚好填写隐藏脸收记录，全部隐臧

验收资料均由现场监督人签字确认：

2、施工过程中假如发觉隐藏未阅历收或验收后未刚好填写、送交记录的，视为隐跋

工程不合格，该部分工程费用由责任人担当。

3、隐藏工程验收需供应的资料（包括但不局限于以下资料）

（1）安装项目作业指导书（或技术措施）；

（2）与隐藏工作有关的设备消块、设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录:

（3）经过受核的隐藏部件材质检验报告；

（4）经过基核隐藏项目施工自检原始记录：

（5）隐藏工作报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留问题的处理看法）。

4、隐藏工程验收条件（包括但不局限于以下条件）

（1）隐藏工程项目完工，并具备验收的基本条件。

（2）现场实地抽查施工记录。抽杳时施工单位应仔细协作。

（3）工程验收合格并签字确认后方可陷藏，进行下道工序作业。隐藏项目一经签证,

不得自行变动部件尺寸、位置。

（4）隐藏工作项目未全部完成，主要技术记录不完整或失真时，隐藏验收工作暂缓。

5、隐版验收留意事项：

（1）施工单位未通知检查验收，或经检查验收发觉问题不按要求消缺处理的，不能

进行隐威、进行下道工序作业。

（2）项目工程现场管理人员共同验收，有必要是要有下一工序施工班组负责人参与。

各车间要指定专人对隐藏工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督，工程隐藏前对

隐藏部位进行录象或拍照留存。

（3）隐藏工程验收不合格的，经整改后必需重新验收，合格后方可签署隐藏工程验

收记录，允许下一工序施工。

五、图纸变更：施工过程中，如有与图纸不符的状况，工程管理人员要以工程联络单

的形式通知施工单位，变更单要妥当保存，避开丢失。（详见附件11）

六、定期检查：当工程质量有问题时，车间设备员要向施工单位下发整改通知单，（一

式两份），若施工单位不按要求招改，车间设备员可对其下发罚款通知单，一式三份,

一份交项目管理部备查；整改通知单与罚款通知单要单独存放，以防丢失。

第九条预结算管理（需定额核算工程）

一、形象进度审核流程

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必务IWC

在建工程进度结算所需资料

（一）工程项目形象进度款支（预）付审批表

（二）开工报告

（三）工程图纸、工程（量）签证

（四）设计变更单

（五）工程联络单

（六）已完工程验收证明

（七）甲方供材表

（A）议价材料表

（九）施工单位编制的预算H及_E程量计算竹

二、结算资料流程

事目管理部工程陶m趾。

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中介

财务部门

机构

档案部O

竣工结算所需资料（全部原件，不得有任何涂改，签字必需带三期）

（-）工程承发包合同

（二）施工组织设计

（三）开工报告

（四）工程竣工验收报告

（五）竣工图纸

（六）工程（量）签证

（七）设计变更单

（A）工程联络单

（九）施工单位编制的工程预算书及工程量计算书

（十）甲方供材明细表

（十一）临时设施运用证明

（十二）施工用水电证明

（十三）工程隐藏资料

（十四）议价材料表

（十五）试验、调试等报告（非实体项目如试验、热处理、探阴、电气仪表调试等）。

第十条工程竣工验收（详见附件12）

一、工程竣工验收条件