数字人民币跨境流通背景下的2025反洗钱监测咨询服务条款

数字人民币跨境流通背景下的2025反洗钱监测咨询服务条款本合同共二部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一条定义与释义1.1“数字人民币”指由中国人民银行发行的法定数字货币，包含但不限于数字货币电子支付（DC/EP）形态。1.2“跨境流通”指数字人民币在中华人民共和国境内与境外之间的交易、结算及流转行为。1.3“反洗钱监测”指根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法规，对资金流动进行识别、分析和报告的行为。1.4“咨询服务”指乙方根据本合同约定向甲方提供的反洗钱监测策略设计、系统优化及合规培训等服务。第二条合同主体2.1甲方（委托方）：_____________注册地址：_____________法定代表人：_____________2.2乙方（服务方）：_____________注册地址：_____________法定代表人：_____________第三条服务内容（1）基于数字人民币跨境流通场景的反洗钱风险评估；（2）设计符合国际标准的反洗钱监测系统架构；（3）定期提供反洗钱合规培训及政策解读；（4）协助甲方建立可疑交易分析模型；（5）其他双方书面确认的服务事项：_____________。第四条服务期限4.1本合同服务期限自_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止。4.2服务期限届满前30日，双方可协商续签书面协议。第五条服务费用及支付5.1本合同总服务费用为人民币_____________元（大写：_____________）。5.2甲方应于本合同签订后_____________日内支付首期款_____________元，剩余款项按季度分期支付。5.3乙方收款账户信息：开户行：_____________账户名称：_____________账号：_____________第六条服务标准（1）反洗钱监测策略覆盖甲方跨境业务场景的_____________%；（2）可疑交易识别准确率不低于_____________%；（3）服务响应时间不超过_____________小时。第七条双方权利义务7.1甲方权利义务：（1）提供业务数据、系统接口及必要支持；（2）按约定支付服务费用；（3）对乙方提交的报告在_____________日内提出书面意见。7.2乙方权利义务：（1）组建不少于_____________人的专业团队；（2）每季度提交服务进展报告；（3）对甲方信息承担保密义务。第八条保密条款8.1双方应对履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术资料及客户信息予以保密，保密期限为合同终止后_____________年。（1）依法应向监管机构披露的信息；（2）经对方书面同意公开的信息。第九条知识产权9.1乙方交付的服务成果（含报告、模型、系统设计方案）知识产权归甲方所有。9.2乙方保留其背景知识产权的所有权，包括但不限于算法、工具库及通用方法论。第十条违约责任10.1甲方逾期付款的，每逾期一日按未付金额的_____________%支付违约金。10.2乙方未达到服务标准的，应在收到甲方通知后_____________日内采取补救措施；逾期未改正的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。第十一条不可抗力11.1因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力导致合同无法履行的，受影响方应在事件发生_____________日内书面通知对方，双方协商终止或变更合同。第十二条争议解决12.1因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交_____________仲裁委员会仲裁。第十三条合同变更与终止13.1任何合同变更须经双方签署书面补充协议。13.2甲方可提前_____________日书面通知乙方终止合同，但应支付乙方已发本及合理利润。第十四条通知与送达甲方收件地址：_____________乙方收件地址：_____________第十五条法律适用15.1本合同适用中华人民共和国法律，重点参照《反洗钱法》《网络安全法》《数据安全法》及中国人民银行相关规定。第十六条条款独立性16.1本合同某条款无效不影响其他条款的效力，双方应协商替换无效条款。第十七条转让限制17.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同权利义务转让给第三方。第十八条反商业贿赂18.1双方承诺禁止以任何形式给予或收受回扣、佣金等不正当利益，违反本条款的，违约方应赔偿对方全部损失。第十九条服务成果交付19.1乙方应于每月_____________日前向甲方提交上月服务成果，包括：（1）反洗钱监测分析报告；（2）系统优化建议书；（3）培训课程材料及签到记录。第二十条合规审计20.1甲方有权委托第三方机构对乙方服务进行审计，乙方应提供必要协助，审计费用由_____________方承担。第二十一条数据安全21.1乙方处理甲方数据应符合《个人信息保护法》要求，跨境传输数据应取得国家网信部门安全评估批准。第二十二条合同生效22.1本合同自双方盖章或授权代表签字之日起生效，正本一式_____________份，双方各执_____________份。第二部分：第三方介入后的修正第二十三条第三方定义与范围23.1“第三方”指根据本合同履行需要，由甲方或乙方引入并参与服务实施的非合同原始缔约方，包括但不限于技术供应商、数据托管机构、审计机构、认证机构及法律顾问等。23.2第三方介入的具体事项包括：（1）提供技术支持或系统集成服务；（2）协助完成跨境数据传输合规性审查；（3）参与反洗钱监测模型的独立验证；（4）其他经甲乙双方书面确认的辅助性服务：_____________。第二十四条第三方引入程序24.1甲方或乙方需引入第三方时，应提前_____________日以书面形式通知对方，并提交第三方的资质证明、服务方案及保密承诺书。24.2第三方经甲乙双方共同书面确认后，方可正式参与本合同项下服务。24.3第三方介入后，甲乙双方应与其签订补充协议，明确服务范围、费用分摊及责任划分。第二十五条第三方责任与义务（1）确保其提供的服务符合中国及服务涉及国家/地区的反洗钱法规；（2）对因自身过错导致的甲方或乙方损失承担赔偿责任；（3）配合甲乙双方完成监管机构要求的检查或问询。25.2第三方义务包括：（1）按补充协议约定时间交付服务成果；（2）向甲乙双方提交服务过程记录及合规性证明文件；（3）不得将本合同项下获取的数据用于约定范围外的用途。第二十六条第三方权利保障26.1第三方有权根据补充协议约定收取服务费用，费用支付方为_____________（甲方/乙方/双方按比例分担）。26.2第三方对其提供的自有知识产权成果保留所有权，但应授予甲方在合同目的范围内的非排他性使用权。26.3第三方因履行本合同产生的合理成本（如跨境数据传输费用），由_____________方承担。第二十七条第三方保密要求27.1第三方须与甲方、乙方签署独立保密协议，保密义务不低于本合同第八条约定标准。27.2第三方员工、代理人接触敏感信息的，应通过背景审查并签署保密承诺书。27.3第三方违反保密义务的，甲乙双方均有权直接追究其法律责任。第二十八条第三方服务成果验收28.1第三方交付的服务成果由_____________方（甲方/乙方）进行初步验收，验收标准包括：（1）功能完整性：满足补充协议约定的_____________项技术要求；（2）合规性证明：提供_____________机构出具的合规认证文件；（3）文档齐备性：包括操作手册、测试报告及风险说明。28.2验收不合格的，第三方应在_____________日内完成整改；逾期未整改的，委托方可终止合作并要求赔偿。第二十九条第三方违约责任29.1第三方未按时交付服务成果的，每逾期一日按合同金额的_____________%支付违约金。29.2第三方服务存在重大缺陷导致甲方受到监管处罚的，应赔偿甲方直接经济损失及处罚金额的_____________倍。29.3甲乙双方对第三方的索赔可并行主张，第三方不得以已赔偿一方为由拒绝另一方的索赔请求。第三十条第三方替换与退出（1）第三方丧失法定经营资质；（2）第三方连续_____________次未通过服务验收；（3）第三方人员存在欺诈、受贿等违法行为。（1）移交全部项目资料及数据；（2）销毁所有未授权留存的甲方、乙方信息副本；（3）签署退出确认书，明确无未了结的债权债务。第三十一条多方责任划分（1）第三方直接造成的损失，由第三方全额赔偿；（2）甲乙双方与第三方共同过错的，按过错比例分担责任；（3）责任无法界定的，由第三方承担不低于_____________%的赔偿责任。31.2乙方对第三方服务成果的完整性承担连带责任，但已明确标注第三方独立负责的部分除外。第三十二条第三方争议解决（1）与技术服务相关的争议，提交_____________仲裁委员会仲裁；（2）与数据合规相关的争议，由_____________地有管辖权的人民法院管辖。32.2第三方参与仲裁或诉讼的费用，按争议责任比例由败诉方承担。第三十三条第三方信息报备（1）第三方名称及注册地址；（2）服务内容及介入时间；（3）风险防控措施说明。33.2第三方发生股权结构变更、主要技术人员变动等重大事项的，应在_____________日内重新提交报备文件。第三十四条第三方数据管理（1）数据存储服务器位于_____________（境内/境外指定区域）；（2）建立数据访问日志，保存期限不少于_____________年；（3）每季度提交数据安全自检报告。34.2未经甲方书面许可，第三方不得将数据转委托其他机构处理。第三十五条第三方保险要求35.1第三方应投保职业责任保险，保险金额不低于人民币_____________元，保险单副本需提交甲乙双方备案。35.2保险范围应覆盖数据泄露、系统故障及服务中断导致的第三方责任。第三十六条第三方知识产权担保36.1第三方保证其提供的技术、工具不侵犯任何第三方知识产权，如发生侵权纠纷，应负责解决并承担全部法律费用。36.2因第三方侵权导致甲方商誉损失的，第三方应按甲方上年度营业收入的_____________%支付赔偿金。第三十七条第三方服务终止后义务37.1合同终止或第三方退出后_____________年内，第三方仍负有如下义务：（1）配合回答监管机构关于历史服务的问询；（2）不得利用履行合同期间获取的信息从事与甲方相竞争的业务；（3）按甲方要求销毁指定类别的数据载体。第三十八条第三方条款效力38.1本部分条款优先于原合同条款适用，未尽事宜以原合同及三方补充协议为准。38.2第三方签署补充协议即视为接受本部分所有条款约束。合同签署页甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表（签字）：_________