2025年企业股本增发策划与融资协议书

2025年企业股本增发策划与融资协议书甲方（增发方）：____有限公司乙方（投资方）：____投资公司鉴于甲方为实现公司发展战略，提高核心竞争力，决定进行股本增发，乙方愿意参与本次股本增发，双方经充分协商，达成以下协议：一、增发背景及目的1.1甲方是一家从事____行业的有限公司，具备良好的市场前景和盈利能力。1.2为进一步扩大业务规模，提高市场份额，甲方计划进行股本增发，募集资金用于以下用途：（1）投资新项目，扩大业务范围；（2）补充流动资金，优化财务结构；（3）偿还部分银行贷款，降低财务成本。二、增发方案2.1增发规模：甲方拟向乙方增发人民币____万股，占甲方总股本的____%。2.2增发价格：甲方与乙方协商确定增发价格为每股人民币____元。2.3增发时间：甲方将于____年____月____日完成增发事宜。2.4增发方式：甲方采用非公开发行方式，向乙方定向增发。三、融资协议3.1乙方同意按照本协议约定的条件参与甲方的股本增发，并按照甲方的要求提供相关资料。3.2甲方承诺在增发完成后，按照乙方所持有的股份比例，向乙方分配利润。3.3甲方应确保乙方在增发过程中的合法权益，不得损害乙方的利益。3.4甲方应在增发完成后，及时向乙方提供公司财务报告、业务进展等信息，确保乙方对公司的经营状况有充分的了解。3.5乙方应按照甲方的要求，提供相应的资金支持，确保甲方顺利实施增发计划。四、投资保障4.1甲方应确保乙方在增发过程中享有与其他股东同等的权利。4.2甲方应确保乙方在增发完成后，享有公司股东权益，包括但不限于利润分配、资产处置等。4.3甲方应采取措施，确保乙方所持有的股份不受损害，包括但不限于：（1）在增发过程中，确保乙方所持有的股份比例不受影响；（2）在增发完成后，确保乙方所持有的股份比例不受影响；（3）在甲方进行后续融资时，确保乙方享有优先购买权。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或履行不当的，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。5.2若因不可抗力因素导致本协议无法履行或履行不当的，各方互不承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。7.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：____年____月____日一、增发背景及目的随着市场竞争的加剧，甲方为实现可持续发展，提高核心竞争力，决定进行股本增发。本次增发旨在扩大业务规模，提高市场份额，进一步巩固甲方在行业中的地位。乙方作为投资方，看好甲方的发展前景，愿意参与本次股本增发，共同推动甲方发展。二、增发方案本次增发方案包括增发规模、价格、时间及方式等方面。甲方与乙方经充分协商，确定了增发方案。增发完成后，乙方将持有甲方一定比例的股份，成为甲方的股东。三、融资协议为确保乙方的投资权益，甲乙双方签订了融资协议。甲方承诺在增发完成后，按照乙方所持有的股份比例分配利润，并提供公司财务报告、业务进展等信息。乙方则按照甲方的要求提供资金支持，确保甲方顺利实施增发计划。四、投资保障甲方为确保乙方的投资权益，采取了多种措施。包括确保乙方在增发过程中享有与其他股东同等的权利，以及在增发完成后，享有公司股东权益。甲方还承诺在后续融资过程中，确保乙方享有优先购买权。五、违约责任为确保本协议的履行，甲乙双方约定了违约责任。任何一方违反协议约定，导致协议无法履行或履行不当的，应承担违约责任。双方也约定了不可抗力因素导致协议无法履行或履行不当时的处理方式。六、争议解决为避免在履行本协议过程中发生争议，甲乙双方约定了争议解决方式。首先通过友好协商解决，若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定本协议一式两份，甲乙双方各执一份