北京华联综合超市股份有限公司公告(系列)

下载新浪财经端：和牛市一起飞！证券代码：600361股票简称：华联综超编号：2015－003北京华联综合超市股份有限关于委托贷款到期收回的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京华联综合超市股份有限（“本”）于2014年2月25日与北京银行股份有限（“北京银行”）、北京华联鹏瑞商业投资管理有限（“华联鹏瑞”）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供17000万元人民币委托贷款，期限1年，年利率15％。本第五届董事会第十三次会议审议通过了该事项。该笔委托贷款已到期，并收回本金及利息。本共计获得委托贷款利息2585．42万元人民币。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015－004北京华联综合超市股份有限第五届董事会第二十一次会议决议公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京华联综合超市股份有限（以下简称“本”）董事长彭小海先生于2015年2月16日以书面方式向本全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015年2月26日上午在本会议室以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本章程的规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：（一）《关于选举董事长的议案》；根据工作需要，彭小海先生不再担任第五届董事会董事长、总经理职务。选举李翠芳女士为第五届董事会董事长。（李翠芳女士简历见附件）表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（二）《关于选举董事的议案》；董事马婕女士因个人原因，申请辞去第五届董事会董事职务。根据《章程》的规定，董事会由9名董事组成，截止目前有7名董事会成员。根据《法》和《章程》的规定，董事会提名尹永庆先生、饶满琳女士为第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（董事候选人简历见附件）独立董事萧伟强、郑晓武、田向阳认为，各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市董事任职资格。1、尹永庆表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。2、饶满琳表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（三）《关于选举独立董事的议案》；独立董事萧伟强先生由于个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据中国证监会[微博]《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后生效。在此之前萧伟强先生将继续履行其职责。根据《法》和《章程》的规定，董事会提名陈胜昔女士为第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。（独立董事候选人简历见附件）。独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市独立董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所[微博]审核无异议后，提交2015年第一次临时股东大会审议。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（四）《关于聘任高级管理人员的议案》；聘任尹永庆先生为总经理。根据总经理提名，聘任饶满琳女士为常务副总经理。ＡｎｔｈｏｎｙＹｕａｎＴｓａｉ先生、王成先生不再担任副总经理职务。（高管人员简历见附件）独立董事认为，高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（五）《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供委托贷款的议案》；同意委托北京银行股份有限向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供13000万元人民币委托贷款，期限1年，贷款年利率为15％。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（六）《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。同意于2015年3月17日召开2015年第一次临时股东大会，审议上述第二、三项议案，并同意向全体股东发出关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日附件：董事长、董事候选人、独立董事候选人、高管人员简历李翠芳，女，1964年8月出生，员，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限副总经理、董事会秘书，本副总经理、董事会秘书职务。现任北京华联投资控股有限副总裁、本董事、北京华联商厦股份有限董事。未持有本股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。尹永庆，男，1962年1月出生，工商管理硕士。曾任本财务总监、北京华联投资控股有限审计部总监、本监事。现任本副总经理。未持有本股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。饶满琳，女，1977年8月出生，员，大专学历。曾任本银川分总经理、兰州分总经理。现任本西北大[微博]区总经理、本副总经理。未持有本股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈胜昔，女，1977年2月出生，经济学学士，会计师。曾任中国银行重庆分行会计、信永中和会计师事务所高级审计、安永华明会计师事务所审计经理、泰康之家投资有限财务经理，现任北京华政税务师事务所合伙人。与本或本的控股股东不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015－005北京华联综合超市股份有限关于董事长、总经理、董事、独立董事变更或辞职的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据工作需要，彭小海先生不再担任北京华联综合超市股份有限（以下简称“”）第五届董事会董事长、总经理职务。第五届董事会第二十一次会议选举李翠芳女士为第五届董事会董事长，聘任尹永庆先生为总经理。董事会于近日收到董事马婕女士的书面辞职报告。马婕女士因个人原因申请辞去董事职务。董事会于近日收到独立董事萧伟强先生的书面辞职报告。萧伟强先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后生效。在此之前萧伟强先生将继续履行其职责。第五届董事会第二十一次会议提名尹永庆先生、饶满琳女士为第五届董事会董事候选人，提名陈胜昔女士为第五届董事会独立董事候选人，并提交2015年第一次临时股东大会审议。彭小海先生、马婕女士、萧伟强先生在担任董事长和总经理、董事、独立董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日证券代码：600361股票简称：华联综超编号：2015－006北京华联综合超市股份有限关于委托贷款的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●委托贷款对象：北京华联鹏瑞商业投资管理有限●委托贷款金额：13000万元人民币●委托贷款期限：1年●贷款利率：年利率15％●担保：北京广合置业有限就本次委托贷款向本提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。一、委托贷款概述（一）委托贷款基本情况北京华联综合超市股份有限（“本”或“”）于2015年2月26日与北京银行股份有限（“北京银行”）、北京华联鹏瑞商业投资管理有限（“华联鹏瑞”）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供13000万元委托贷款，期限1年，年利率15％。本次交易未构成关联交易。（二）履行的审批程序本于2015年2月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供委托贷款的议案》。本次交易不需要经过有关部门批准。二、委托贷款协议主体的基本情况（一）本董事会已对委托贷款对象的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。（二）协议主体的基本情况1、委托贷款对象名称：北京华联鹏瑞商业投资管理有限。设立时间：2010年4月20日，企业类型：有限责任，住所：北京市通州区永乐店镇永新路09356号，资本：112000万元人民币，法定代表人：吴焕文，主营业务：投资管理、项目投资、投资，大股东为北京广合置业有限。2、华联鹏瑞主要从事购物中心的前期开发，最近三年发展状况良好。3、华联鹏瑞与本在产权、业务、资产、人员等方面没有关系。4、华联鹏瑞主要财务指标：截止2014年12月31日，华联鹏瑞总资产193，765．73万元，净资产92，720．34万元。2014年实现营业收入65，524．49万元，净利润－6，477．09万元。（未经审计）。三、担保方基本情况担保方：北京广合置业有限。设立时间：2002年2月7日，企业类型：有限责任，住所：北京市西城区广外大街180号新纪元大厦二层，资本：57000万元人民币，法定代表人：杨列，主营业务：家居装饰、自有房产的物业管理、技术等。截止2013年12月31日，总资产116，233．30万元，净资产81，468．28万元。2013年实现营业收入81，811．60万元，净利润4，006．22万元。截止2014年9月30日，总资产118，741．38万元，净资产84，614．65万元。2014年1－9月实现营业收入65，524．49万元，净利润3，146．37万元（未经审计）。北京广合置业有限是借款方华联鹏瑞的第一大股东，持有其40．18％的股份。四、委托贷款的目的及对的影响在不影响正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置资金，提高资金使用效率，有助于降低资金成本。华联鹏瑞信誉良好，具有一定的资产规模，财务状况良好，具备还款能力。五、委托贷款存在的风险及解决措施委托贷款存在一定的履约风险，为了控制风险，北京广合置业有限就本次委托贷款向本提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。同时，本将持续关注华联鹏瑞的经营情况。六、累计对外提供委托贷款情况截止本公告日，累计对外提供委托贷款金额为13000万元，无逾期情况。七、备查文件1、关于本次交易的董事会决议；2、《委托贷款协议》；3、《保证合同》。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015－007北京华联综合超市股份有限关于召开2015年第一次临时股东大会的通知本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2015年3月17日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所[微博]股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2015年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年3月17日14点00分召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年3月17日至2015年3月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15－15：00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型Ａ股股东非累积投票议案1．00关于选举董事的议案√1．01尹永庆√1．02饶满琳√2．00关于选举独立董事的议案√2．01陈胜昔√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案内容详见2015年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的第五届董事会第二十一次会议决议公告。2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2三、股东大会投票注意事项（一）本股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。（四）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任上海分登记在册的股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600361华联综超2015／3／9（二）董事、监事和高级管理人员。（三）聘请的律师。（四）其他人员五、会议登记方法1、参会方法：（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；（4）由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；（5）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：ａ、委托人身份证件复印件；ｂ、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；ｃ、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；ｄ、第三人的身份证。2、登记方法（1）登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。（2）登记时间：2015年3月16日上午9：30—11：30，下午1：00—4：00。（3）登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号证券部。六、其他事项1、本次会议联系方式：联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号邮政编码：102605联系电话：010－57391823传真：010－57391823联系人：李春生2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书北京华联综合超市股份有限：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月17日召开的贵2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1．00关于选举董事的议案？？？1．01尹永庆？？？1．02饶满琳？？？2．00关于选举独立董事的议案2．01陈胜昔委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。北京华联综合超市股份有限独立董事提名人声明提名人北京华联综合超市股份有限董事会，现提名陈胜昔为北京华联综合超市股份有限第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京华联综合超市股份有限第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京华联综合超市股份有限之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市、基金管理独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市已发行股份1％以上或者是上市前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市已发行股份5％以上的股东单位或者在上市前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。四、独立董事候选人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市董事的期间；（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。五、包括北京华联综合超市股份有限在内，被提名人兼任独立董事的境内上市数量未超过五家，被提名人在北京华联综合超市股份有限连续任职未超过六年。六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计师资格。本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。特此声明。提名人：北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月26日独立董事候选人声明本人陈胜昔，已充分了解并同意由提名人北京华联综合超市股份有限董事会提名为北京华联综合超市股份有限第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华联综合超市股份有限独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市、基金管理独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主