洗钱机构合同范本

洗钱机构合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：×××银行

甲方地址：×××市×××路×××号

甲方法定代表人/负责人：×××

甲方联系方式：电话：××××××××，邮箱：×××××××××

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：×××科技公司

乙方地址：×××市×××路×××号

乙方法定代表人/负责人：×××

乙方联系方式：电话：××××××××，邮箱：×××××××××

合同简介：

甲乙双方经友好协商，就甲方购买乙方提供的技术服务，以及乙方出租设备给甲方使用等相关事宜，达成如下合同：

一、合作背景：

随着我国经济的快速发展，金融行业面临着越来越复杂的洗钱风险。为了有效防范洗钱行为，甲方作为一家金融机构，有义务采取措施识别、评估、监控和防范洗钱风险。乙方作为一家专业科技公司，拥有先进的洗钱风险防控技术和设备。双方本着优势互补、共同发展的原则，决定开展合作。

二、合作目的：

1.甲方希望通过与乙方的合作，提高洗钱风险防控能力，降低洗钱风险。

2.乙方希望通过与甲方的合作，扩大业务范围，提高公司知名度。

三、合作内容：

1.乙方将为甲方提供洗钱风险评估、监测和防范技术服务。

2.乙方将为甲方提供相关设备租赁服务，以支持甲方开展洗钱风险防控工作。

四、合同期限：

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年。合同期满后，如双方愿意继续合作，可签订续约协议。

五、违约责任：

1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

2.一方延迟履行合同义务，应当按照延迟履行部分的价值向对方支付违约金。

六、不可抗力：

因不可抗力导致一方无法履行合同义务的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定部分或者全部免除责任。

七、争议解决：

双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款：

1.本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（买方/出租方/委托方）：

×××银行

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

×××科技公司

签订日期：××××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了规范甲乙双方在洗钱风险防控领域的合作行为，明确双方的权利和义务，确保合作的顺利进行。具体内容包括：

1.乙方为甲方提供专业的洗钱风险评估、监测和防范技术服务，包括但不限于风险评估报告的编制、监测系统的搭建和维护、防范措施的制定和实施等。

2.乙方根据甲方需求，提供相关设备的租赁服务，并负责设备的安装、调试和维护。

3.甲方应按照约定向乙方支付服务费用和设备租赁费用。

4.甲方应配合乙方开展技术服务，提供必要的信息和资料，并确保提供的信息真实、准确、完整。

5.双方应共同建立沟通机制，定期交流洗钱风险防控方面的经验和信息，提高合作效果。

第二条定义

为本合同所述，下列术语的含义如下：

1.洗钱风险：指通过非法手段获取的资金，通过一系列金融交易手段，使其来源不易察觉或隐藏真实来源，以掩饰非法性质和来源的行为。

2.技术服务：指乙方为甲方提供的洗钱风险评估、监测和防范等服务。

3.设备：指乙方提供给甲方使用的与洗钱风险防控相关的硬件设备。

4.服务费用：指乙方提供技术服务所收取的费用。

5.设备租赁费用：指乙方提供设备租赁服务所收取的费用。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利和义务

1.甲方有权要求乙方按照约定提供技术服务和设备租赁服务。

2.甲方有权根据实际需求，提出对乙方服务内容和设备的要求。

3.甲方应按照约定向乙方支付服务费用和设备租赁费用。

4.甲方应配合乙方开展技术服务，提供必要的信息和资料，并确保提供的信息真实、准确、完整。

5.甲方应按照合同约定使用设备，并妥善保管设备，防止设备丢失、损坏或者泄露敏感信息。

二、乙方的权利和义务

1.乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用和设备租赁费用。

2.乙方有权根据合同约定，要求甲方配合乙方开展技术服务。

3.乙方应按照约定提供技术服务和设备租赁服务，并确保服务质量符合甲方的要求。

4.乙方应负责设备的安装、调试和维护，确保设备正常运行。

5.乙方应按照甲方的要求，对提供的技术服务和设备租赁服务进行改进和优化。

6.乙方应保守甲方的商业秘密和客户信息，不得泄露给第三方。

7.乙方应在合同约定的履行期限内完成服务和技术支持。

第四条价格与支付条件

1.甲方应按照合同约定的价格向乙方支付服务费用和设备租赁费用。

2.服务费用和设备租赁费用的具体金额，双方可协商确定，并在合同中予以明确。

3.甲方支付服务费用和设备租赁费用的货币为人民币。

4.甲方应按照合同约定的支付时间和方式向乙方支付服务费用和设备租赁费用。

5.乙方提供发票给甲方，甲方按照约定时间支付费用。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年。

2.技术服务和设备租赁服务的具体履行期限，双方可协商确定，并在合同中予以明确。

3.乙方应在合同约定的履行期限内完成服务和技术支持。

4.甲方应在合同约定的时间内向乙方支付服务费用和设备租赁费用。

第六条违约责任

1.任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

2.一方延迟履行合同义务，应当按照延迟履行部分的价值向对方支付违约金。

3.甲方未按照约定时间支付服务费用和设备租赁费用的，乙方有权延迟提供服务或设备，直至甲方支付完毕。

4.乙方未按照约定提供技术服务和设备租赁服务，或者提供的服务和服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方改正，并有权要求乙方支付违约金。

5.一方违反合同约定，导致合同解除的，应向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.不可抗力导致一方无法履行合同义务的，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定部分或者全部免除责任。

7.本合同违约责任的具体约定，双方可协商确定，并在合同中予以明确。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及甲方和乙方无法控制的其它原因。

2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。

3.遭受不可抗力影响的一方应尽力减少损失，并在不可抗力结束后继续履行合同。

4.如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商决定部分或者全部免除责任。

5.如果不可抗力事件导致合同履行期限延长，双方应协商决定新的履行期限。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.双方也可以选择通过调解、仲裁等争议解决方式，具体方式由双方另行约定。

3.争议解决过程中，除正在争议解决的事项外，双方仍应继续履行合同的其他条款。

4.双方应承担因争议解决产生的费用，除非另有约定。

5.争议解决结果是终局的，对双方均有约束力。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知应以邮戳日期或电子邮件发送日期为准。

2.合同变更：双方同意，除非双方另有书面协议，否则任何一方不得单方面变更合同内容。

3.终止条件：合同可以在以下情况下终止：（1）双方协商一致；（2）合同有效期届满；（3）一方严重违约，对方给予合理期限仍未改正；（4）不可抗力事件导致合同无法履行。

4.合同解除：一方违反合同约定，导致合同解除的，应向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.合同的权利义务继续：合同终止或解除后，双方仍需继续履行合同中关于终止或解除后的权利义务。

第十条附则

1.附录：本合同附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2.附件：包括但不限于技术服务方案、设备租赁协议、费用明细表等。