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文档简介

2025年企业股东会会议规则协议甲方：____有限公司乙方：____有限公司股东鉴于甲方为合法成立并有效存续的企业法人，乙方为甲方的股东，为规范甲方股东会会议的召开、运作及决策程序，保障各方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立本协议。第一条股东会会议的召开1.1股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议根据需要召开。1.2股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长或者其他董事主持。1.3召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。通知应当载明会议的时间、地点、议题、议程、出席会议的方式和其他有关事项。1.4股东可以亲自出席股东会会议，也可以委托代理人代为出席和表决。第二条股东会会议的表决2.1股东会会议的表决，实行一股一票的原则。2.2股东会会议作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。2.3对于修改公司章程、增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表四分之三以上表决权的股东通过。2.4股东会会议的表决结果，应当当场公布。第三条股东会会议的记录3.1股东会会议应当制作会议记录，由董事长或者主持股东会会议的董事签名。3.2会议记录应当记载以下内容：（1）会议召开的时间、地点和议题；（2）出席会议的股东和代理人姓名、持股比例和表决权；（3）会议议程和各议题的讨论情况；（4）会议的表决结果；（5）其他需要在会议记录中记载的事项。3.3股东会会议记录应当保存于公司，股东有权查阅。第四条股东会决议的执行4.1股东会会议作出决议后，董事会应当及时执行。4.2董事会应当对股东会会议决议的执行情况进行监督，并向股东会报告。4.3股东会会议决议的执行情况，应当纳入公司年度报告。第五条违约责任5.1甲乙双方应当严格履行本协议的各项约定，如一方违约，应当承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。5.2本协议的违约金为____元。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交____仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。第七条附则7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____有限公司法定代表人（签字）：

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