上市公司协议收购合同范本

上市公司协议收购合同范本第一篇范文：合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“收购方”）有意通过协议方式收购乙方（以下简称“被收购方”）持有的上市公司（以下简称“目标公司”）的全部或部分股份，以实现甲乙双方共同发展目标，双方经友好协商，达成如下协议：

一、收购目的

1.1收购方收购目标公司股份的目的为：提升目标公司的整体经营状况，优化资源配置，实现甲乙双方的战略协同效应。

二、收购方式

2.1收购方通过协议方式收购目标公司股份，包括但不限于以下方式：

（1）收购方直接或通过其控制的子公司、关联方或其他第三方，以现金支付或以股份支付等方式购买目标公司股份；

（2）收购方通过参与目标公司增资扩股、资产重组等方式间接收购目标公司股份；

（3）收购方通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式购买目标公司股份。

三、收购条件

3.1收购方在收购过程中，应遵守以下条件：

（1）收购方应具备合法的主体资格，具有良好的信誉和经营业绩；

（2）收购方应具备支付收购款项的能力，确保收购资金来源合法、合规；

（3）收购方在收购过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，维护目标公司及全体股东的合法权益。

四、收购期限

4.1收购期限自本协议生效之日起，至收购方完成全部或部分股份收购之日止。

五、收购价格及支付方式

5.1收购价格由甲乙双方根据市场行情、目标公司财务状况、发展前景等因素协商确定。

5.2收购方应按照本协议约定的支付方式，在收购期限届满前将收购款项支付给乙方。

六、股权过户

6.1收购方在完成收购款项支付后，应及时办理目标公司股份过户手续。

6.2乙方应积极配合收购方办理股份过户手续，确保股份过户的合法性、有效性。

七、保密条款

7.1双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

八、违约责任

8.1如任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

八、争议解决

9.1本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2双方因履行本协议所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、附件

1.收购方主体资格证明文件；

2.目标公司基本情况及财务报表；

3.收购方与目标公司及关联方的股权结构图；

4.双方签署的保密协议；

5.双方签署的股权转让协议（如有）；

6.其他与本协议有关的文件。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（收购方）：____________________

法定代表人：____________________

乙方（被收购方）：____________________

法定代表人：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“收购方”）有意通过协议方式收购乙方（以下简称“被收购方”）持有的上市公司（以下简称“目标公司”）的全部或部分股份，以实现甲乙双方共同发展目标，并引入丙方（以下简称“第三方”）作为战略合作伙伴，共同推动收购事宜，甲乙双方及丙方经友好协商，达成如下协议：

一、收购目的

1.1收购方收购目标公司股份的目的为：提升目标公司的整体经营状况，优化资源配置，实现甲乙双方的战略协同效应，并借助丙方的专业能力和资源，实现收购方的长期发展战略。

二、收购方式

2.1收购方通过协议方式收购目标公司股份，包括但不限于以下方式：

（1）收购方直接或通过其控制的子公司、关联方或其他第三方，以现金支付或以股份支付等方式购买目标公司股份；

（2）收购方通过参与目标公司增资扩股、资产重组等方式间接收购目标公司股份；

（3）收购方通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式购买目标公司股份。

三、第三方责任与权利

3.1丙方作为战略合作伙伴，应承担以下责任：

（1）提供专业意见和资源支持，协助收购方完成收购事宜；

（2）协助收购方进行目标公司的尽职调查，确保收购的合法性和合规性；

（3）协助收购方与目标公司及关联方进行谈判，推动收购协议的达成。

3.2丙方享有以下权利：

（1）获得收购方支付的咨询费用；

（2）在收购完成后，获得目标公司一定比例的股份作为回报；

（3）在收购完成后，与收购方共同参与目标公司的经营管理。

四、收购条件

4.1收购方在收购过程中，应遵守以下条件：

（1）收购方应具备合法的主体资格，具有良好的信誉和经营业绩；

（2）收购方应具备支付收购款项的能力，确保收购资金来源合法、合规；

（3）收购方在收购过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，维护目标公司及全体股东的合法权益。

五、收购价格及支付方式

5.1收购价格由甲乙双方根据市场行情、目标公司财务状况、发展前景等因素协商确定，并考虑丙方的贡献。

5.2收购方应按照本协议约定的支付方式，在收购期限届满前将收购款项支付给乙方。

六、股权过户

6.1收购方在完成收购款项支付后，应及时办理目标公司股份过户手续。

6.2乙方应积极配合收购方办理股份过户手续，确保股份过户的合法性、有效性。

七、甲方的权益保障

7.1甲方在收购过程中享有以下权益保障：

（1）在收购协议中明确丙方的责任和义务，确保丙方履行承诺；

（2）在收购完成后，甲方对目标公司的经营管理享有主导权；

（3）在收购完成后，甲方有权根据市场情况调整收购价格，以保障甲方的利益。

八、乙方的违约及限制条款

8.1乙方如违反本协议的约定，应承担以下违约责任：

（1）赔偿甲方因此遭受的损失；

（2）支付违约金；

（3）承担相应的法律责任。

8.2乙方在收购期间及收购完成后，应遵守以下限制条款：

（1）不得泄露收购协议内容；

（2）不得损害收购方的合法权益；

（3）不得擅自处置目标公司资产。

九、争议解决

9.1本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2双方因履行本协议所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

十、附件

1.收购方主体资格证明文件；

2.目标公司基本情况及财务报表；

3.收购方与目标公司及关联方的股权结构图；

4.双方签署的保密协议；

5.双方签署的股权转让协议（如有）；

6.丙方主体资格证明文件；

7.丙方与收购方签署的战略合作协议；

8.其他与本协议有关的文件。

第三方介入的意义和目的在于，通过引入具有专业能力和资源的丙方，可以提升收购方的收购效率，降低收购风险，并借助丙方的资源，实现收购方的长期发展战略。

甲方为主导的目的和意义在于，确保收购方在收购过程中享有主导权，保障甲方的权益，实现甲方的战略目标，并通过股权调整等方式，确保收购方的利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

鉴于乙方（以下简称“目标公司”）有意出售其持有的部分股份，以优化公司股权结构，并引入甲公司（以下简称“收购方”）作为战略投资者，同时邀请丁公司（以下简称“第三方”）作为财务顾问，协助完成股权转让事宜，甲乙双方及丁方经友好协商，达成如下协议：

一、股权转让目的

1.1乙方出售部分股份的目的为：优化公司股权结构，引入战略投资者，提升公司治理水平，实现可持续发展。

二、股权转让方式

2.1乙方通过协议方式向收购方转让部分股份，包括但不限于以下方式：

（1）乙方直接向收购方转让股份；

（2）乙方通过参与公司增资扩股、资产重组等方式间接转让股份；

（3）乙方通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式转让股份。

三、第三方责任与权利

3.1丁方作为财务顾问，应承担以下责任：

（1）对乙方进行财务尽职调查，评估公司价值；

（2）协助乙方制定股权转让方案，包括估值、定价和交易结构；

（3）协助乙方与收购方进行谈判，推动股权转让协议的达成。

3.2丁方享有以下权利：

（1）获得乙方支付的咨询服务费用；

（2）在股权转让完成后，获得乙方一定比例的股份作为回报；

（3）在股权转让完成后，作为乙方顾问，参与公司治理。

四、股权转让条件

4.1乙方在股权转让过程中，应遵守以下条件：

（1）乙方应确保股权转让的合法性和合规性；

（2）乙方应确保转让股份的来源合法，不存在任何权属争议；

（3）乙方在股权转让过程中，应维护公司及股东的合法权益。

五、股权转让价格及支付方式

5.1股权转让价格由乙方与收购方根据市场行情、公司财务状况、发展前景等因素协商确定，并考虑丁方的专业意见。

5.2收购方应按照本协议约定的支付方式，在股权转让协议生效后一定期限内将股权转让款项支付给乙方。

六、股权过户

6.1收购方在完成股权转让款项支付后，应及时办理股权过户手续。

6.2乙方应积极配合收购方办理股权过户手续，确保股权过户的合法性、有效性。

七、乙方的权益保障

7.1乙方在股权转让过程中享有以下权益保障：

（1）在股权转让协议中明确收购方的责任和义务，确保收购方履行承诺；

（2）在股权转让完成后，乙方对公司的经营管理享有合法权益；

（3）在股权转让完成后，乙方有权根据市场情况调整股权比例，以保障乙方的利益。

八、甲方的违约及限制条款

8.1收购方如违反本协议的约定，应承担以下违约责任：

（1）赔偿乙方因此遭受的损失；

（2）支付违约金；

（3）承担相应的法律责任。

8.2收购方在股权转让期间及股权转让完成后，应遵守以下限制条款：

（1）不得泄露股权转让协议内容；

（2）不得损害乙方的合法权益；

（3）不得擅自处置目标公司资产。

九、争议解决

9.1本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

9.2双方因履行本协议所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

十、附件

1.乙方主体资格证明文件；

2.目标公司基本情况及财务报表；

3.收购方主体资格证明文件；

4.双方签署的保密协议；

5.双方签署的股权转