设立公司董事会章程范本

PAGE\MERGEFORMAT1/PAGE\MERGEFORMAT1/NUMPAGES\MERGEFORMAT1设立公司董事会章程范本

第一条公司名称

本章程所指公司定名为“______有限公司”（以下简称“公司”），英文名称为“______Limited”。

第二条公司地址

公司的注册地址为：______（具体地址），公司可根据业务需要设立分支机构。

第三条公司经营范围

公司经营范围为：______（具体经营范围，需符合国家法律法规，并可根据实际业务需要进行调整）。

第四条公司设立宗旨

公司设立宗旨为：遵循国家法律法规，弘扬社会主义核心价值观，积极投身于国家经济建设，为股东创造价值，为员工提供发展平台，为社会贡献力量。

第五条公司设立原则

公司设立遵循自愿、公平、诚实信用的原则，实行民主管理，保障各方合法权益。

第六条公司权益

公司权益包括：

1.公司依法享有独立的法人财产权，自主经营、自负盈亏。

2.公司享有国家规定的税收优惠政策。

3.公司享有自主招聘、培训、选拔、使用和辞退员工的权力。

4.公司有权自主决定公司的经营方针、投资方向和重大决策。

第七条公司治理结构

公司治理结构包括：股东会、董事会、监事会和经理层。公司设立董事会，作为公司的决策机构。

第八条董事会的职责

董事会负责：

1.制定公司的经营方针和战略规划。

2.制定公司的年度财务预算和决算方案。

3.决定公司的投资计划和项目。

4.决定公司的内部管理机构的设置和调整。

5.决定公司的对外担保事项。

6.制定公司的基本管理制度。

7.决定公司的合并、分立、解散、清算等事项。

8.法律、行政法规、公司章程规定和股东会授予的其他职权。

第九条董事会的构成

董事会由______名董事组成，其中独立董事不少于______名。董事任期______年，可连选连任。

第十条董事的产生和罢免

1.董事由股东会选举产生，罢免董事需经股东会决议。

2.董事候选人应具备相应的任职条件，包括但不限于：具备良好的品行、诚信、专业能力和经验。

3.董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。

第十一条董事会会议

1.董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年至少召开一次，临时会议由董事长或三分之一以上董事提议召开。

2.董事会会议应当有三分之二以上董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

3.董事会会议记录应当完整、准确，由出席会议的董事签名确认。会议记录应当保存于公司档案中，以备查阅。

第十二条董事的权利与义务

1.董事享有以下权利：

参与董事会会议，发表意见和表决；

查阅公司财务报告和其他重要文件；

获得与其职责相应的报酬。

2.董事应当履行以下义务：

忠实于公司，维护公司利益；

遵守法律法规和公司章程，履行职责；

保守公司商业秘密；

对董事会决议承担相应责任。

第十三条董事长的职责

1.董事长主持董事会会议，领导董事会工作。

2.董事长负责组织实施董事会决议，并监督公司执行情况。

3.董事长对外代表公司，签署公司重要文件。

第十四条董事会秘书

1.董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会决议通过。

2.董事会秘书负责董事会会议的组织、文件保管、信息披露等工作。

第十五条董事会专门委员会

1.董事会可以根据需要设立专门委员会，如审计委员会、薪酬委员会等。

2.专门委员会由董事组成，可以根据董事会授权履行特定职责。

第十六条董事的变更与补选

1.董事在任期内辞职或被罢免的，董事会应当在一个月内补选新的董事。

2.新董事的任期从补选之日起至本届董事会任期届满之日止。

第十七条董事会的决策程序

1.董事会决策应当遵循科学、民主、公开的原则。

2.�事会决策重大事项时，应当进行风险评估，必要时可聘请外部专家提供意见。

第十八条董事会的信息披露

1.董事会应当确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

2.董事会应当建立信息披露的内部控制制度，确保信息披露的合规性。

第十九条董事会的监督与评价

1.董事会应当建立有效的内部监督机制，确保公司运营的合规性和有效性。

2.董事会应当定期对自身的工作进行评价，及时调整和改进工作方法。

3.公司应当建立董事责任追究制度，对违反法律法规和公司章程的董事进行责任追究。

第二十条董事会与股东会的关系

1.董事会对股东会负责，执行股东会的决议，并定期向股东会报告工作。

2.董事会应当在股东会授权的范围内行使职权，不得越权行事。

第二十一条董事会的变更与解散

1.董事会的变更应当遵循公司章程的规定，由股东会作出决议。

2.公司解散或者被撤销时，董事会应当依法组织清算。

第二十二条董事会的责任

1.董事会应当对公司的债务承担有限责任。

2.董事会成员应当对其违法行为承担相应的法律责任。

第二十三条章程的修改

1.本章程的修改需经股东会以特别决议通过。

2.修改后的章程应当符合国家法律法规的规定，并报有关主管机关备案。

第二十四条章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。董事会应当根据公司实际情况和法律法规的变化，对章程进行必要的解释和补充。

第二十五条章程的生效

本章程自股东会批准之日起生效。本章程的修改、补充亦同。

第二十六条章程的备案

本章程及其修改、补充应当报公司登记机关备案，并向社会公示。

说明文档：

本章程范本是根据我国《公司法》及其他相关法律法规制定的，旨在规范公司董事会的组织结构和运作机制。章程中的每一条款都具有明确的法律意义和实际操作指导作用。

第一条至第三条明确了公司的名称、地址和经营范围，是公司设立的基本要素。

第四条至第六条阐述了公司的宗旨、原则和权益，保障公司的合法运作。

第七条至第十一条详细规定了董事会的职责、构成、会议规则等，确保董事会决策的科学性和合法性。

第十二条至第十八条明确了董事的权利义务、董事会秘书的职责、董事会专门委员会的设立等，增强董事会的专业性和效率。

第十九条至第二十三条涉及董事会的监督与评价、与股东会的关系、责