2025年私募股权融资协议范本

2025年私募股权融资协议范本一、协议主体与定义甲方（以下简称“投资方”）与乙方（以下简称“融资方”）于____年____月____日达成以下私募股权融资协议。以下术语在本协议中具有如下含义：1.投资金额：指投资方向乙方承诺的出资总额，为人民币____元。2.融资额度：指乙方本次融资的总金额，为人民币____元。3.股权比例：指投资方在融资完成后所持有的乙方股权比例，为____%。二、投资方式与支付1.投资方式：投资方以现金方式对乙方进行股权投资，占乙方融资额度的____%。2.支付期限：投资方应在协议签署后____个工作日内，将投资款支付至乙方指定的账户。3.支付条件：乙方应在投资方支付投资款前，向投资方提供以下文件：（1）公司章程修正案，明确投资方的股权比例及权益；（2）乙方最近一年的财务审计报告；（3）乙方与投资方签署的《股东协议》；（4）乙方与投资方签署的《投资协议》。三、股权权益与退出1.股权权益：投资方在协议签署后，享有以下权益：（1）根据股权比例，分享乙方的利润及股息；（2）参与乙方的重大决策，包括但不限于公司战略、经营计划、财务管理等；（3）享有优先购买权，即在乙方未来进行新一轮融资时，投资方有权优先购买新增股份；（4）享有优先转让权，即在投资方拟转让其持有的乙方股权时，乙方应优先购买或协助投资方寻找第三方购买。2.退出机制：投资方在以下情况下有权要求退出：（1）乙方未能在____年____月____日前实现上市；（2）乙方经营状况持续恶化，导致连续____个月亏损；（3）乙方出现重大违法违规行为，被相关部门处罚。投资方退出时，乙方应按照以下方式回购投资方的股权：（1）按照投资方投资时的原始投资价格进行回购；（2）若乙方在投资方退出时已有净利润，则乙方应按照净利润的一定比例支付投资方回报。四、决策与管理1.董事会：乙方应在投资方支付投资款后，修改公司章程，设立董事会。董事会由____名董事组成，其中投资方委派____名董事。2.经理层：乙方应在投资方支付投资款后，设立经理层，负责公司的日常经营管理。经理层由____名成员组成，其中投资方有权委派____名成员。3.决策程序：乙方进行重大决策时，应遵循以下程序：（1）董事会提出决策方案；（2）经理层对决策方案进行讨论，并提出意见；（3）董事会根据经理层的意见，对决策方案进行表决；（4）投资方委派的董事，享有同等表决权。五、财务与审计1.财务报告：乙方应按照国家相关财务规定，定期向投资方提供财务报告。财务报告包括但不限于年度财务报告、季度财务报告、月度财务报告等。2.审计：乙方应在每个财务年度结束后的____个月内，聘请具有资质的会计师事务所进行审计，并向投资方提供审计报告。六、违约责任1.若乙方未按照本协议约定的期限支付投资款，乙方应承担违约责任，向投资方支付____%的违约金。2.若乙方未按照本协议约定的条件履行股权回购义务，乙方应承担违约责任，向投资方支付____%的违约金。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本协议一式两份，甲乙