2025年股票借壳上市协议书

2025年股票借壳上市协议书合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年股票借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年股票借壳上市过程中的权利、义务及责任，确保双方在股票借壳上市过程中能够相互配合、共同推进，实现合作共赢。

二、签订背景

鉴于甲方拥有一定的资本实力和市场影响力，乙方具备相关行业资源和技术优势，双方经充分沟通，决定共同合作，将甲方的优质资产注入乙方上市公司，实现股票借壳上市。

三、合同双方名称

甲方：__________

乙方：__________

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方负责将其拥有的优质资产注入乙方上市公司，并配合乙方完成相关资产过户、股权结构调整等手续。

2.乙方负责提供上市公司平台，并确保上市公司符合相关法律法规及监管要求。

3.双方共同负责推动股票借壳上市项目的实施，包括但不限于：筹备上市材料、办理上市手续、协调监管机构等。

二、质量标准

1.甲方保证其注入上市公司的资产真实、合法、有效，不存在任何权属纠纷或潜在风险。

2.乙方保证上市公司在股票借壳上市过程中，遵守国家法律法规及监管要求，保证上市公司的合规性。

3.双方应确保股票借壳上市项目的实施过程公开、透明，不得隐瞒或虚报信息。

三、价格支付

1.甲方将按照双方协商一致的价格将优质资产注入乙方上市公司。

2.乙方应按照约定的支付方式，向甲方支付相应的资产对价。

3.双方应按照国家税法规定，依法缴纳相关税费。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及股票借壳上市项目的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同签订之日起至股票借壳上市项目完成之日止。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。

2.违约金的具体数额由双方协商确定，但不得超过实际损失。

3.因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.在本合同履行期间，如发生以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，导致合同无法履行；

（2）国家法律法规或政策发生变化，使合同履行成为非法或不可能；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定，办理相关手续，并承担相应的责任。

八、其他条款

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同未尽事宜，以中华人民共和国法律法规为准。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）要求乙方按照约定提供上市公司平台，并配合完成股票借壳上市相关手续。

（2）在合同履行期间，享有对注入上市公司的优质资产的控制权。

（3）在合同履行过程中，有权监督乙方的履行情况，并提出合理化建议。

2.义务：

（1）按照约定将优质资产注入乙方上市公司，并确保资产的真实性、合法性。

（2）在股票借壳上市过程中，积极配合乙方完成相关手续，提供必要的文件和资料。

（3）按照约定向乙方支付资产对价，并依法缴纳相关税费。

（4）对本合同内容以及股票借壳上市项目的相关信息负有保密义务。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）要求甲方按照约定将优质资产注入上市公司，并确保资产的质量。

（2）在合同履行期间，享有对上市公司的经营管理权。

（3）在股票借壳上市过程中，有权监督甲方的履行情况，并提出合理化建议。

2.义务：

（1）提供上市公司平台，并确保上市公司符合相关法律法规及监管要求。

（2）按照约定接收甲方注入的优质资产，并配合完成相关资产过户、股权结构调整等手续。

（3）在股票借壳上市过程中，负责筹备上市材料、办理上市手续、协调监管机构等。

（4）保证上市公司在合同履行期间，遵守国家法律法规及监管要求，保证上市公司的合规性。

（5）按照约定支付资产对价，并依法缴纳相关税费。

三、合作方式

1.双方应建立有效的沟通机制，定期召开会议，共同商讨股票借壳上市项目的进展情况。

2.双方应指定专人负责合同执行过程中的沟通协调工作，确保信息传递的及时性和准确性。

3.双方应按照国家法律法规及监管要求，确保股票借壳上市项目的合规性。

4.双方应共同承担股票借壳上市项目的风险，并按照约定分担项目成本。

5.双方应相互尊重，保持良好的合作关系，共同推动股票借壳上市项目的顺利实施。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至股票借壳上市项目完成之日止。

2.若合同约定的股票借壳上市项目在合同有效期内未能完成，经双方协商一致，可延长合同有效期。

二、合同变更

1.双方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。

2.合同变更协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同解除

1.在合同履行期间，如发生以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

（1）一方严重违约，导致合同无法履行；

（2）国家法律法规或政策发生变化，使合同履行成为非法或不可能；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）双方协商一致解除合同。

2.合同解除后，双方应按照本合同约定，办理相关手续，并承担相应的责任。

四、合同终止

1.合同终止的条件包括但不限于：

（1）合同约定的股票借壳上市项目完成；

（2）合同解除；

（3）合同约定的其他终止条件。

2.合同终止后，双方应按照本合同约定，办理相关手续，并承担相应的责任。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律法规。

2.双方因履行本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.本合同经双方签字盖章后，任何一方不得擅自变更或解除。

3.本合同未尽事宜，以中华人民共和国法律法规为准。

”法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.保密义务：指合同双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密、技术秘密或其他需要保密的信息负有保守秘密的责任。

2.违约责任：指合同一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的民事责任。

3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

4.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

5.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，因约定的事由或者法定的事由，使合同的权利义务关系终止。

6.合同终止：指合同的权利义务因合同履行完毕、合同解除、合同无效或者合同约定的终止条件成就等原因而终止。

7.法律适用：指合同在履行过程中，适用的法律法规。

8.管辖法院：指有权对合同纠纷案件进行审理的法院。

9.合同生效：指合同对合同双方具有法律约束力。

10.民事责任：指公民或法人因违反民事法律义务而应当承担的法律后果。

11.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

12.仲裁：指双方当事人约定，在争议发生时提交仲裁机构进行审理，作出裁决的一种争议解决方式。

13.诉讼：指当事人因民事权益纠纷，向人民法院提起诉讼，请求法院通过审判程序解决争议的行为。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：合同履行过程中，一方可能出现的违约行为。

注意事项：确保合同条款明确，违约定义清晰。

解决办法：在合同中详细列出违约情形和相应的违约责任，包括违约金比例和赔偿范围。

2.问题：双方在信息保密方面可能出现的疏漏。

注意事项：加强保密意识，明确保密信息的范围和保密期限。

解决办法：签订保密协议，明确保密措施，对泄露保密信息的行为进行法律追究。

3.问题：合同履行过程中，由于不可抗力导致项目延期或无法完成。

注意事项：在合同中明确不可抗力的定义和处理方式。

解决办法：在合同中约定不可抗力的处理机制，包括延期履行、部分或全部解除合同等。

4.问题：合同履行过程中，双方可能对合同条款的理解产生分歧。

注意事项：在合同中采用明确的、无歧义的语言，并在必要时进行法律咨询。

解决办法：通过协商解决分歧，必要时可寻求第三方调解或仲裁。

5.问题：合同履行过程中，一方可能因经营不善导致资金链断裂，影响合同履行。

注意事项：在合同中设定履约保证金或担保措施。

解决办法：要求违约方提供履约保证金或担保，以保障合同履行。

6.问题：合同履行过程中，双方可能因沟通不畅导致项目进度延误。

注意事项：建立有效的沟通机制，定期召开会议，确保信息畅通。

解决办法：设立专门的沟通协调小组，确保信息传递的及时性和准确性。

7.问题：合同履行过程中，可能出现的政策变动或法律法规变化。

注意事项：关注相关法律法规的动态，及时调整合同条款。

解决办法：在合同中设定条款，允许因政策变动或法律法规变化而调整合同内容。

8.问题：合同履行过程中，可能出现的争议解决困难。

注意事项：在合同中明确争议解决机制，包括仲裁或诉讼的选择。

解决办法：选择公正、高效的仲裁机构或法院，确保争议得到妥善解决。

本合同/协议适用场景：

1.上市公司借壳上市项目：适用于上市公司通过收购、合并等方式，将非上市公司优质资产注入，实现借壳上市的目的。

2.资产重组：适用于非上市公司与上市公司进行资产重组，将非上市公司优质资产注入上市公司，实现资产增值和业务扩张。

3.跨行业合作：适用于不同行业的企业之间，通过借壳上市或资产重组，实现资源整合和业务互补。

4.企业并购：适用于企业通过借壳上市或资产重组的方式，实现对外扩张和并购目标。

5.企业上市筹备：适用于企业为筹备上市，与现有上市公司合作，通过借壳上市或资产注入，提升企业市场竞争力。

6.企业股权结构调整：适用于企业为优化股权结构，通过借壳上市或资产重组，实现股权的优化配置。

7.企业战略转型：适用于企业为实施战略转型，通过借壳上市或资产重组，进入新的市场领域或拓展业务范围。

8.企业融资需求：适用于企业为解决融资需求，通过借壳上市或资产重组，引入战略投资者或上市融资。

9.企业风险规避：适用于企业为规避潜在风险，通过借壳上市或资产重组，实现业务或资产的分散。

10.企业品牌提升：适用于企业通过借壳上市或资产重组，提升品牌知名度和市场影响力。

所需附件列表：

1.双方营业执照副本复印件。

2.双方法定代表人身份证明文件。

3.双方授权委托书及代理人身份证明文件（如有）。

4.双方股东会或董事会决议（如有）。

5.相关资产的权属证明文件。

6.上市公司最新的财务报表和审计报告。

7.上市公司股权结构图。

8.双方签订的保密协议。

9.双方签订的履约保证金协议（如有）。

10.双方签订的担保协议（如有）。

11.双方签订的仲裁协议（如有）。

12.双方签订的诉讼管辖协议（如有）。

13.双方协商一致的其他相关文件。

14.合同变更、解除或终止的相关文件。

15.合同履行过程中的重要会议记录和文件。

16.双方履行合同过程中产生的任何补充协议或备忘录。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人或授权代表在合同指定签字栏内签字。

-甲方在其公司印章或合同专用章处盖章。

2.乙方签字、盖章位置：

-乙方法定代表人或授权代表在合同指定签字栏内签字。