2025年度上市公司并购重组协议书(财务重组版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度上市公司并购重组协议书(财务重组版)本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（并购方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________乙方（被并购方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________鉴于：1.甲方有意向并购乙方，乙方同意出让其全部或部分股权给甲方。2.双方经友好协商，就并购事宜达成如下协议：一、并购标的1.甲方并购乙方股权的比例为：____________________。2.乙方所拥有的全部或部分资产、负债、业务、人员等一并转让给甲方。二、并购价格及支付方式1.乙方股权的并购价格为：人民币____________________元。2.甲方支付并购款的方式为：____________________。三、并购程序1.双方应在签订本合同之日起____个工作日内，办理股权转让手续。2.乙方应配合甲方办理工商变更登记手续。3.甲方应在办理工商变更登记手续后____个工作日内，向乙方支付全部并购款。四、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密条款在本合同履行期间及合同终止后____年内有效。五、违约责任1.如乙方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.如甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（并购方）签字（或盖章）：____________________乙方（被并购方）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的，为并购重组事宜提供专业服务、咨询、担保、评估、审计等服务的独立法人或其他组织。二、第三方责任1.第三方在履行职责过程中，应严格遵守相关法律法规和行业规范，保证其提供的报告、意见、建议等真实、准确、完整。2.第三方对其提供的专业服务承担相应的法律责任，如因第三方原因导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。三、第三方权利1.第三方有权根据甲乙双方的要求，收集、分析相关资料，并就并购重组事宜提出专业意见和建议。2.第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和文件，以便其完成相关服务。四、第三方义务1.第三方应按照约定的时间和标准，完成所承担的服务工作。2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。五、第三方责任限额1.第三方责任限额为本合同并购价格的一定比例，具体比例为：____________________。2.若第三方因履行职责不当导致甲乙双方遭受损失，其赔偿金额不得超过责任限额。3.第三方责任限额在本合同履行期间及合同终止后____年内有效。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲乙双方之间是独立的服务合同关系，第三方不参与甲乙双方的股权转让、资产转让等实质性交易。2.第三方对甲乙双方之间的纠纷不承担责任，甲乙双方应自行解决。3.第三方在履行职责过程中，如需与其他第三方进行合作，应事先征得甲乙双方同意，并确保合作行为符合法律法规和行业规范。七、第三方更换1.如甲乙双方认为第三方在履行职责过程中存在重大失误或违法行为，有权要求更换第三方。2.第三方更换后，原第三方应承担的责任和权利由新第三方继承。八、第三方服务费用1.第三方服务费用由甲乙双方协商确定，并纳入本合同。2.第三方服务费用支付方式为：____________________。3.第三方服务费用支付时间：____________________。九、其他1.本合同中关于第三方的约定，不影响甲乙双方之间的权利义务。2.本合同中关于第三方的约定，如与法律法规相冲突，以法律法规为准。3.本合同中关于第三方的约定，如与本合同其他条款不一致，以本部分为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：股权转让协议详细要求：股权转让协议应详细列明甲乙双方转让的股权比例、转让价格、支付方式、交割时间等内容。说明：股权转让协议是本合同的核心附件，是甲乙双方股权转让的法律依据。2.附件二：资产转让清单详细要求：资产转让清单应详细列明乙方转让给甲方的资产名称、数量、价值、交割方式等内容。说明：资产转让清单是双方资产转让的详细记录，是资产交割的依据。3.附件三：审计报告详细要求：审计报告应由具有资质的会计师事务所出具，应包括乙方财务报表的审计意见和审计结论。4.附件四：评估报告详细要求：评估报告应由具有资质的资产评估机构出具，应包括乙方资产价值的评估结果。说明：评估报告是确定乙方资产价值的重要文件，是双方确定并购价格的重要依据。5.附件五：员工安置方案详细要求：员工安置方案应包括乙方员工的安置方式、补偿标准、安置时间等内容。说明：员工安置方案是保障员工权益的重要文件，是乙方员工过渡期的重要保障。6.附件六：保密协议详细要求：保密协议应由甲乙双方签订，应包括保密内容、保密期限、违约责任等内容。说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要文件，是双方合作期间必须遵守的义务。7.附件七：并购重组相关文件详细要求：包括但不限于工商变更登记证明、税务登记证明、土地使用权证等。说明：相关文件是完成并购重组手续的必要文件，是双方履行合同的重要凭证。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付并购款。责任认定标准：甲方应承担违约责任，支付违约金，违约金为应支付并购款的____%。示例说明：若甲方应支付并购款1000万元，未按时支付，则应支付违约金10万元。2.违约行为：乙方未按约定办理股权转让手续。责任认定标准：乙方应承担违约责任，支付违约金，违约金为应支付并购款的____%。示例说明：若乙方未按时办理股权转让手续，则应支付违约金10万元。3.违约行为：第三方未按约定提供真实、准确、完整的报告。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例说明：若第三方提供的评估报告存在重大错误，导致甲乙双方遭受损失，则第三方应赔偿损失。4.违约行为：甲乙任何一方泄露商业秘密。责任认定标准：泄